delito fraude procesal
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La atribución del uso de la vivienda perteneciente a un tercero: precario o comodato
La atribución del uso de la vivienda representa una medida que se puede adoptar en convenio regulador o en un proceso contencioso de nulidad, separación o divorcio. Son diversos los criterios que el artículo 96 del Código Civil establece para aplicar tal medida, cuya regulación ha sido recientemente modificada por la Ley 8/2021, de 2 de junio. Por otra parte, un supuesto frecuente que se plantea...
... que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en ... incluso, fraude de ley que, no prosperan en la mayoría de las ... ón penal de dicha ocupación ilegal como delito de usurpación ... 1122 Rev. Crítica de ... -
Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión
La exigencia de responsabilidad criminal a las personas jurídicas hace absolutamente necesaria la elaboración de una teoría jurídica del delito específica para ellas, de modo que aquella exigencia de responsabilidad pueda llevarse a cabo con la seguridad jurídica que aporta la dogmática jurídico-penal. Respondiendo a esta necesidad, en la actualidad existen ya diversos modelos de teorías...
... a una persona jurídica como autora de un delito de estafa procesal; en el recurso del Ministerio Fiscal se pretendió también la condena de ... está ocurriendo en la actualidad, por ejemplo, con el caso del fraude de la empresa Globalia. Sorprende también, en segundo término, que esta ... -
El responsable solidario y las vicisitudes del deudor principal en el periodo voluntario para el pago de la deuda tributaria
El proyecto de ley de prevención del fraude fiscal y medidas tributarias introduce una leve modificación en el art. 135.1 de la LGT en relación con el procedimiento administrativo de derivación de responsabilidad frente a los responsables solidarios. La falta de precisión de la norma tributaria genera incertidumbre, porque permite a la Administración exigir al responsable el pago de la deuda...
... El proyecto de ley de prevención del fraude fiscal y medidas tributarias introduce una leve ... den lugar a una liquidación vinculada a delito, encontrándose imputados o condenados por el ... prescindiera de esta mínima garantía procesal adolecería de importantes defectos de seguridad ... -
Desviación de poder y prevaricación administrativa: diferencias y entrecruzamientos
Aunque en materia de invalidez de los actos administrativos, nuestras Leyes de Procedimiento Administrativo parecen partir de la existencia de unas nítidas diferencias entre la desviación de poder y la prevaricación administrativa, lo cierto es que las páginas de la jurisprudencia contencioso-administrativa rezuman interferencias y entrecruzamientos muy notables entre ambas categorías. En...
... ón administrativa, por constituir un delito, sólo puede acordarla el juez penal 3- 4 ... en manos de las partes en una artimaña procesal dirigida ... Lo que aparece es un proyecto de ... SERGAS implica una evidente y censurable fraude de ley en cuanto se ampara en el texto de una ... -
La expulsión judicial. Elementos comunes a todas las modalidades de expulsión judicial
... de que el extranjero que ha cometido un delito presenta un estado de peligrosidad postdelictual, ... semejante postura implicaría homologar el fraude de ley ... Ahora bien, esta posterior ... el Derecho penal español sustantivo y procesal, Manuales de Formación Continuada Nº 5, CGPJ, ...
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Procesal Penal
... de responsabilidad limitada y de su administrador único del delito contra el medio ambiente y del delito de lesiones de los que se les ... La relación entre los delitos de fraude a la Administración y cohecho pasivo es de concurso real de delitos y no ...
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Comentario de la sentencia del tribunal supremo de 10 de octubre de 2016 (619/2016)
Rescisión por fraude de acreedores solicitada con posterioridad a una condena penal firme por delito de alzamiento de bienes ... Comentario a cargo ... Profesor Titular de Derecho Procesal ... Universidad Complutense de Madrid ... Asesor ...
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El impacto de la inteligencia artificial en el proceso penal
En el presente trabajo analizamos cómo el avance la denominada inteligencia artificial ha supuesto el desarrollo de una serie de nuevas tecnologías que están incidiendo de manera directa en nuestro Sistema de Justicia. Partiendo de esta base, examinamos los diferentes sistemas de inteligencia artificial que operan en la actualidad en el mundo jurídico. Nos referimos a la predicción judicial y al...
... Procesal ... Partiendo del Informe del Comité de ... -que-predice-la-reincidencia-en-un-delito/. 15 Consorcio de la industria de la ... -
Bibliografía
... ][l.sc] S[o.sc][u.sc][t.sc][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , ... sc][a.sc][m.sc][aacute.sc][n.sc], L., «El fraude" de ley y la defraudación del artículo 305 del C\xC3" ... ], G., Instituciones de Derecho penal y procesal. Curso de lecciones para estudiantes de Ciencias ...
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Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos
En este artículo se analizan las relaciones entre los delitos de corrupción política y el blanqueo de dinero. Partimos de que existe una indefinición de las propias categorías conceptuales, como se constata al comprobar que no existe un concepto unívoco de "corrupción política". A continuación, exponemos cómo es el ámbito relacional entre las prácticas corruptas y el lavado de bienes. Asumimos...
... ligadas a la corrupción política y el delito de blanqueo de dinero. En esencia, queremos ... ordenamiento español, en ninguna norma procesal ni sustantiva, aunque el Código Penal (CP) ... mes de septiembre 10 , la corrupción y el fraude eran el cuarto de los principales problemas ... -
La participación de la víctima en la ejecución
... delito 2 ... De esta manera, la víctima personada seguía ... , la víctima no se persona como parte procesal, sino que su papel suele quedar limitado al de ... o sustancias psicotrópicas o delitos de fraude bancario 25 ... Por otra parte, también llama la ...
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Mecanismos de regulación en el Derecho Penal económico
... (evasión iscal, estafas de crédito, fraude de seguro, etcétera), y por un peril de ... 136 ción del delito 312 ... En términos dogmáticos, la posición de ... recopilados más allá de la ley procesal 346 ... Desde un punto de vista de los ...
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La reforma de la ciberestafa y la incorporación de los medios de pago digitales en el Código Penal
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, se ha reformado el Código Penal, modificándose la descripción típica del delito de ciberestafa (redefiniendo sus elementos y ampliando su ámbito de aplicación) e incorporándose al terreno de este injusto los instrumentos de pago distintos del efectivo (que ahora abarcan también la utilización de mecanismos de pago digitales).
... ficándose la descripción típica del delito de ciberestafa (redefiniendo sus elementos y ... no solo desde el punto de vista procesal y de su persecución, sino también directamente ... de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos ... -
Jurisprudencia sistematizada y extractada
... lo expuesto se deduce que, en el sistema procesal español, la adjudicación final a un tercero de ... 17 a 46 de autos), en un posible delito de estafa y falsedad documental, público, ... , habiéndose producido aquí el fraude de intervenir una entidad mercantil propiedad de ...
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
... delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... en la práctica y suponen un evidente fraude que debe sancionarse ... En materia de violencia ...
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Sentencias
... y recurso extraordinario por infracción procesal. Este último basado en la infracción de los ... 31. (I. D.-L.) ... 11. El fraude de acreedores como fundamento de la acción de ... se condenaba a don Iván como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar, sin que en ...
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Panorama institucional de la gobernanza de la ciberseguridad en España
Mantener seguro el ciberespacio es una tarea compleja que supone un reto constante para las instituciones públicas. A la primera oleada de desinterés político por la ciberseguridad le ha seguido una renovada preocupación por la soberanía digital, la defensa de la ciberseguridad nacional y, más recientemente, la protección de la ciudadanía en el ciberespacio. Para cumplir estos objetivos, los...
... , conseguir que las víctimas notifiquen el delito a la policía, o a la autoridad competente es ... el Título 18 regula el Derecho penal y procesal penal (llamado Title 18. Crimes and criminal ... económica –p.ej., centrada en el ciber-fraude– a una más geopolítica – p.ej., centrada en ... -
El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... clásicos diferenciaban situaciones de hurto y situaciones de fraude» 8 ... Mientras que en el Derecho romano no se logró separar ... la alusión al engaño bastante en la modalidad de estafa procesal 113 ... Se trata de un supuesto en donde el engaño va dirigido a un juez, ...
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Los efectos de la declaración del concurso
... I. EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PROCESAL DEL CONCURSADO ... La primera novedad de los ... ómico potencial por la comisión de un delito societario, serían los integrantes de la masa, ... En caso de fraude, la administración concursal podrá impugnar ...
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Personas en situación de prostitución como víctimas especialmente vulnerables
... ón de la víctima y la condena del delito. Asimismo, las medidas también han de dirigirse ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ...
- Dosier legislativo de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso
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Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito deportivo
... se recurrirá a la técnica del delito de peligro abstracto que existirá para un ... 78. A favor de su inclusión, para evitar fraude de ley y para cubrir a trabajadores inmersos en ...
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Evolución de los delitos contra la Hacienda Pública a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
Este trabajo analiza la evolución que ha sufrido el delito contra la Hacienda Pública, y como en la actualidad siguen existiendo determinadas cuestiones jurídicamente controvertidas y que son objeto de pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios. Se analizan la divergencia en la concepción del bien jurídico protegido, aspectos prácticos en relación con la determinación de la deuda, la...
... analiza la evolución que ha sufrido el delito contra la Hacienda Pública, y como en la ... que se discutía si existía simulación o fraude de ley, se pronunciaba sobre si la falta de ... á su importancia desde el punto de vista procesal (mostrarse parte y ejercer la acusación ... -
El procedimiento de derivación de la responsabilidad tributaria: algunas cuestiones problemáticas
... Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal ... Palabras clave: Responsabilidad ... asociada a la liquidación vinculada a delito contra la Hacienda Pública.- 4. La exigibilidad ... que tenga lugar el mencionado trámite procesal, y en concreto, respecto del supuesto contemplado ...
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... ón de tales grupos u organizaciones en el delito ... Durante las reuniones preparatorias de la ... artículo 538, apartado 2., del Código procesal penal 82 ... En 1965 se da el primer paso ... de las personas jurídicas en materia de fraude contra los ingresos y egresos de las Comunidades ...