cheque sin fondos delito
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... la condición de que el autor del delito haya podido cometerlo por no haberse ejercido ... de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de conformidad con lo previsto en la ...
- De las penas
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Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... fondos públicos que percibieran los particulares, sin perjuicio de que, en ... , 62.000.000 de pesetas por ventanilla y 12.000.000 mediante cheque bancario, no presentando la declaración del IVA correspondiente a 1995 la ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... gestores públicos y la aplicación de los fondos llevada a cabo. Un buen régimen de control de ... valores, en cuyo caso el hecho podrá ser delito independientemente de la cuantía del beneficio o ...
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Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... y del Cheque, donde se contempla expresamente la exceptio ... cometido con la cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si ... -
El concepto de regularización
... REGULARIZACIÓN Y DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 139 ... taban, en ... si quiere por el destinatario de los fondos que son “defraudados”, pero con un componente ... debería realizarse mediante efectivo o cheque, siendo difícil en la práctica que pudiera ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... IV. La tipificación del delito" de blanqueo de capitales en el Código Penal espa\xC3" ... : para unos, se trata de una ocultación de fondos" supeditada a la introducción en un círculo econ\xC3" ... 34.2 de la Ley 10/2010 (dinero efectivo, cheque bancario, o cualquier otro medio físico ...
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Delitos contra el patrimonio
... en la estafa, que naturalmente es el delito patrimonial por antonomasia, ha llevado a ... úblicos es una administración desleal de fondos públicos, por lo que es razonable que el tipo ...
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De las defraudaciones
... La estafa es el delito más característico de las defraudaciones, y se ... cuando está ya caducada por falta de fondos. Si se tratara de una tarjeta de crédito, si el ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... duda, profesiones que pueden potenciar la capacidad de blanquear fondos y no están incluidas expresamente en el artículo 303 del Código penal ... ), que transmite mediante transferencia o la expedición de un cheque para el receptor, lo que tiene como consecuencia que la cadena de objetos ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... sus obras clásicas, Poder económico y delito, Barcelona, 1985, ya ponía de manifiesto este ... caso, justificaban el enorme desembolso de fondos públicos realizado por el Ayuntamiento. El ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... 5 comisión del delito en el Libro II del Código ... terrorismo como instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la ...
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Cuentas bloqueadas en garantía
... ón moderna, de todo tipo de activos, fondos financieros, acciones o títulos de crédito ... a través del refuerzo que dispensa que el cheque conformado, u otra mención similar en los ... el riesgo de insolvencia del autor del delito, pues la víctima sabe que podrá cobrar ...
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Las conversaciones de WhatsApp como objeto de investigación y prueba en el proceso penal
El presente trabajo aborda, desde una doble perspectiva, la relevancia procesal que pueden adquirir las conversaciones de WhatsApp durante el desarrollo de cualquier proceso penal. En primer lugar, durante la fase de instrucción, cuando se pretende interceptarlas en tiempo real con arreglo a la novedosa regulación de las medidas de investigación tecnológicas que se realiza en la LECRIM. Y en...
... en la comisión de alguna clase de delito. A estos efectos, y centrándonos solamente en ... asevera ORTIZ PRADILLO, en casi un «cheque en blanco», todo tiempo que eran precisamente ... -
La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona hace pública la sentencia del caso Palau
... a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos de ASSOCIACIÓ, FUNDACIÓ y CONSORCI, para ... : nueve años y ocho meses de prisión por delito continuado de malversación y apropiación ...
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... para la tenencia o titularidad de los fondos o activos a nombre de la entidad, a modo de velo ... Que las personas físicas autoras de dicho delito sean integrantes de la persona jurídica, en los ...
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Iter criminis
... 3. Tentativa del delito. 3.1. Tentativa en la defraudación tributaria ... la salida de caja o disposición de fondos en bene‡cio del defraudador[r.sc] ... 1105 ... 563 bis b), para el caso del cheque en descubierto, en el vigente art. 354.2 ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a una expresa previsión de comisión del delito en el Libro II del Código Penal. Para las ... terrorismo como instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la sociedad, ...
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A
... de gestión respecto de dicho efectivo, cheque o fondos (art. 217 RNE) ... Siempre que el ... siglos el adulterio se consideró un delito contra la honra del marido al que la mujer debía ...
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El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... En un caso de cheque sin fondos, el inculpado, en garantía de la cantidad recibida, entregó ...
- Garantías penales y aplicación de la ley penal
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Bien jurídico de los tipos penales del código penal
... Bien Jurídico Tutelado en el Delito de Omisión De Socorro; 10. Manipulación ... Estafa; 36. Fraude Mediante Cheque; 37. Del Abuso De Con[f_i]anza; 38. Corrupción ... En los cheques sin fondos señala TERÁN LOMA 172 : « Se lesiona ... la ...
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Unión Europea, España y Portugal
... de las subvenciones el ingreso de los fondos percibidos en una cuenta bloqueada es una de las ... A presente Portaria cria a medida Cheque-Formação («Medida»), que consiste na ... la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo ... Dentro del ...
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La tipicidad. Generalidades
... Delito. Tercera edición. Editprial Temis ... Como ej. la emisión de cheque ... la emisión de cheque sin provisión de fondos ...
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Sujetos activos y pasivos
... El artículo 282 bis se configura como un delito especial en el que son sujetos activos del delito ... , porque los agentes no pueden recibir fondos, valores o instrumentos financieros de sus ... Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Edit. Civitas. Madrid, ...