cheque sin fondos delito
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STS 217/2019, 25 de Abril de 2019
VIOLENCIA DE GÉNERO. INTENCIÓN DE REANIMACIÓN A LA PAREJA. El Tribunal no niega que pudieran existir circunstancias que pudieran admitir que en un caso de riesgo para la víctima, como falta de respiración, o similares que exigieran en casos de peligro de la víctima una actuación de otra persona, pudieran existir justificaciones de la conducta desplegada, pero no podremos convertir esto en un...
... nº 1 de Valladolid, que le condenó por delito de maltrato en el ámbito familiar, los ... convertir esto en un pasaporte, o un cheque en blanco, para realizar actos de agresión ante ... -
STS 704/2014, 24 de Octubre de 2014
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. A pesar de que el acusado, a sabiendas de que las facturas son falsas y que tales facturas están consiguientemente vacías de contenido y dispuestas para defraudar a la mercantil referida -y por ello se le condena por delito de apropiación indebida continuado-, las presenta a su asesor fiscal para que, mediante tales elementos documentales, se lleven a cabo las...
... órganos societarios disposiciones de los fondos" de UCOSA, mediante la emisión de cheques y pagar\xC3" ... 2. Cheque n° NUM015 al portador de fecha 7/6/2000 contra ... Ismael , como autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida agravado en ... -
STS 773/2014, 28 de Octubre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN. COHECHO. MALVERSACIÓN. Si los elementos subjetivos de los delitos contienen un componente fáctico que posibilita estimar los recursos de amparo cuando se declaran probados hechos psíquicos vulnerando la presunción de inocencia, y si los elementos integrantes del dolo son examinados en numerosas sentencias bajo el prisma de la presunción de inocencia, es claro que no solo...
... a Carlos Miguel como autor de un delito de prevaricación ( art. 404 C. Penal ), sin la ... de julio cuando se carga en esta cuenta un cheque por importe de 84.742,71 euros, que coincide con ... que, al no haberse detectado salidas de fondos de cuentas bancadas que nos indiquen el origen ... -
STS 1006/2021, 17 de Diciembre de 2021
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. PARTÍCIPE TÍTULO LUCRATIVO. Se confirma la condena de cuatro años y medio de cárcel para el ex administrador del patrimonio de un futbolista por apropiación indebida, y se ratifica que deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, al jugador y a una sociedad de la que el futbolista era administrador único. En la misma sentencia, el alto...
... Jesús nadie más podía disponer de los fondos de las cuentas bancarias del jugador ni de la de ... : "Condenamos a Gabino, como autor de un delito continuado de APROPIACIÓN INDEBIDA, ya definido, ... de la escritura, en ese acto se abonó un cheque bancario por 260.000 € que consta en apunte ... -
Aproximación jurídico-constitucional al régimen penal marroquí: la custodia policial o detención preventiva y elementos básicos de justicia penal
La Constitución de Marruecos de 2011 cumplirá en julio diez años de vigencia. Con la aparición de este nuevo texto constitucional se constituyó un nuevo marco político, social y económico en el reino alauita. En el contexto penal y procesal, daría lugar a varias reformas para adaptar el sistema penal marroquí a los principios de la nueva Constitución y a las obligaciones internacionales de...
... delito infracciones de tipo religioso en el Código ... 539), emisión ... de cheques sin fondos (art. 546) y blanqueo de capitales (art. 574) ... -
Inventario documental
... á contarse entre ellas la confesión del delito por el reo?" ... Reglamento aplicable ... 1 de ... - Trabajo de investigación: El cheque circular italiano ... - Memoria pedagógica y ...
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STS 370/2014, 9 de Mayo de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. En el caso actual, no puede calificarse de delito de apropiación indebida un cambio de cuenta bancaria por el administrador "de facto", con reconocimiento notarial expreso de que el dinero sigue perteneciendo a su titular y se encuentra a su disposición. Con independencia de la irregularidad en el ámbito civil de esta conducta, y de las consecuencias que pueda ocasionar en...
... ón Cuarta , en causa seguida a Sabino por delito de apropiación indebida, los componentes de la ... ó de la cuenta del Banco Santander, un cheque de 26.000 euros, y, en la cuenta de La Caixa ... -
STS 218/2013, 10 de Abril de 2013
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. BANCA PARALELA. Se interpuso demanda contra la entidad de crédito "Citibank España S.A." reclamando indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, o en su caso extracontractual por hechos ajenos, al haber sido víctima la demandante de "una estafa en toda regla orquestada por varios...
... de una banca paralela que desviaba los fondos de los clientes para préstamos a quienes tenían ... en su cuenta, Hepestel libró un cheque por 75 millones de ptas. que en un primer momento ... su inicial acusación por el supuesto delito de falsedad en documento mercantil sino que en la ... -
María soteras: un ejemplo de la represión sexuada en aplicación de la ley de responsabilidades políticas franquista
... nº 119, de 29 de abril), respecto a los fondos incautados y su ingreso en el Tesoro Público ... , no se justii case por medio de pagaré, cheque o letra de cambio, descontado en un Banco ... sus actos sino los de su marido, su ‘delito ...
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Protección jurídica de la discapacidad y sus fuentes reguladoras
... el régimen previsto en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones –texto refundido aprobado por Real ... , la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, la Ley Orgánica de medidas de protección ... (Ley concursal, Ley cambiaria y del cheque, Ley de economía social, ley de defensa de los ...
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STS 301/2015, 19 de Mayo de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Lo que importa, a los efectos del delito de apropiación indebida por el que ha sido condenado, es que recibió de la propietaria del dinero poderes de disposición sobre éste para emplearlo en una finalidad determinada, aunque fuera respecto de unas cantidades de dinero que estaban en su poder y que tenía que entregar a aquella. Se estima parcialmente la casación.
... , en causa seguida contra Maximiliano , por delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... pudieron hacerse efectivos por falta de fondos ... Por lo tanto, se acusaba al recurrente de ... que le correspondían aparecían en un cheque que el comprador Conrado le abonó, el cual fue ... -
STS 80/2018, 15 de Febrero de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. La vía de impugnación elegida parte de la designación de un documento que por sí mismo acredite un hecho o el error en la valoración del mismo con relevancia en la conformación del hecho probado. El documento que se designa es, el documento central en el procedimiento y sobre el mismo han declarado el acusado y los testigos para darle su exacto contenido a partir de esa...
... ó a Adrian , Olegario y Jose Antonio , por delito de apropiación indebida cualificado ... Ha ... acusado Olegario extendió mensualmente un cheque nominativo correlativo por el importe de 5.783 ... el administrador societario respecto de fondos de la sociedad, al encontrarnos ante un supuesto ... -
Los cambios experimentados en el ámbito de la regulación del contrato de trabajo
... ón de cuotas consiguiente no es un cheque en blanco… una vez se supere la situación ... autoridad de la LO 4/2015, o en su caso el delito de resistencia, aplicables durante el estado de ...
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La reparación integral del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos, como resultado de la actuación judicial irregular del estado
La investigación explora la reparación integral del daño desde el plano de los derechos humanos. Con esa premisa, se abordan cuestiones como la responsabilidad patrimonial estatal, la condición actual de las víctimas, el error judicial, la interpretación, la ponderación y el daño moral. A partir de estos elementos y de la dogmática normativa, la apuesta metodológica involucra además de los...
... ño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las ... posición sería tanto como entregarle un cheque en blanco para que actúe libremente e incluso de ... -
Teoría de la responsabilidad estructural de la empresa: un esbozo del sistema de imputación colectiva
... depende la racionalidad de la teoría del delito 9 —además de que en puridad dicho modelo no ...
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La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español
Este artículo tiene por objeto el estudio de la nueva regulación de los delitos de malversación efectuada en la nueva LO 1/2015, 30 de marzo de reforma del Código Penal, en relación a los artículos 432 a 435, dando también una nueva regulación del artículo 438 del Capítulo VIII del Título XIX del Libro II del Código Penal y del nuevo artículo 445. Debe destacarse que en el artículo 432 se regulan
... las tres conductas típicas de sustracción con ánimo de lucro de fondos públicos por parte del funcionario público o autoridad -o consentir que ... -
La evolución normativa del juicio de amparo a partir de la Constitución de 1917
... todo proceso se siga forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto formal de ... el sentido de que el legislador otorgue un cheque en blanco al juez constitucional. La ley debe ...
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STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... Narciso ; Carlos Manuel y Felix , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... , Misión de China..), nutriéndose sus fondos del patrimonio fundacional y de las aportaciones ... ó de la siguiente manera: mediante un cheque nominativo, librado contra la cuenta 1 por ... -
Historia del Derecho en compendio investigador: Un manual para la Universidad del siglo XXI
Se examina un novedoso y riguroso texto de conjunto de Historia del Derecho, así como de las Instituciones de Derecho Privado y Penal, del que es autor Enrique Álvarez Cora, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (España). Se caracteriza por su originalidad y extremada concisión, que procede, en buena parte, de las...
... 175-194; Id., «El delito de bigamia y la Inquisición española», en ... a la gruesa, la banca, el pagaré, el cheque, la letra de cambio); el justiprecio, la usura y ... -
Migrantes y Política Marítima Integrada de la Unión Europea: la Operación Sofía
... en algunas circunstancias uno y otro delito pueden tener algunos caracteres comunes. Véanse ... de Seguridad 52 [acircumflex.sc] no es un cheque en blanco para el desempe[ntilde.sc]o de las ... Cuatro aportan personal militar y fondos económicos para el adiestramiento del personal ...
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STS 102/2009, 3 de Febrero de 2009
Delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.Voto particular.
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STS 792/2014, 27 de Noviembre de 2014
ALZAMIENTO DE BIENES. DELITO CONCURSAL. El testimonio, con base pericial, de los administradores concursales, dando cuenta de que la cancelación de la hipoteca sobre el bien de la empresa receptora del préstamo era condición que la CAM había impuesto al acusado para cancelar otras hipotecas sobre bienes de la empresa concursada, destiñe la coloración punitiva, pues es evidente que con la...
... , de los delitos de alzamiento de bienes y delito concursal de que venían siendo acusados en esta ... Pedro Francisco extrajo fondos en su condición de administrador de la sociedad ... de estas operaciones es la referida al cheque bancario de 2.194.567,59 euros endosado a empresa ... -
STS 56/2014, 6 de Febrero de 2014
DELITOS. BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTO SUBJETIVO. El tipo penal del delito de blanqueo incorpora un elemento subjetivo que va referido tanto el conocimiento de un actuar delictivo sobre bienes procedentes de anteriores hechos delictivos, como a la finalidad perseguida que el tipo expresa con la exigencia de un actuar "para ocultar que será preciso inferir desde la realización de los hechos...
... , Sección Primera, que les condenó por delito de blaqueo de capitales, los componentes de la ... camuflaban los paquetes en dobles fondos de libros, mochilas o maletas ... Para esa ... al día siguiente 70.000 euros en un cheque de ventanilla, que destinó a abonar al ... -
Vigente
Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre)
... a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta. El motivo es que la atribución de ...
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La modificación del sistema de intermediación en el mercado laboral: el establecimiento de mecanismos de ingreso al trabajo de espaldas al reclutamiento y tráfico ilegal de la mano de obra
... un cuarenta por ciento de su actividad con fondos no provenientes de los servicios públicos de ... úblicos de empleo podrán proporcionar un cheque formación a los trabajadores desempleados que, ... de empleo pudiendo ser sujeto pasivo del delito aunque no exista contrato laboral en vigor; la ...