cheque sin fondos delito
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STS 523/2015, 5 de Octubre de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO FISCAL. No se dice que fue el acusado quien ordenó hacer tal inclusión, en tanto, se limitó a seguir el procedimiento habitual de entregar toda la documentación contable a los encargados de su gestión, pero con plena desvinculación del destino final de la misma, y por lo tanto, de su contabilidad a efectos fiscales, es más, si hubiera procedido de otro modo, ordenando
... órganos societarios disposiciones de los fondos" de UCOSA, mediante la emisión de cheques y pagar\xC3" ... 2. Cheque n° NUM008 al portador de fecha 7/6/2000 contra ... Eutimio , como autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida agravado en ... -
STS 216/2016, 15 de Marzo de 2016
ESTAFA. APROPIACION INDEBIDA. Ante el patente reconocimiento de los hechos por el recurrente, acreditados por el resto de pruebas practicadas, solo cabe el rechazo del motivo , careciendo de toda relevancia las alegaciones que se efectúan en el motivo sobre el destino dado al dinero, o que no hubo defraudación, ni se acreditó el destino dado al capital. Se desestima la casación.
... Provincial de Cádiz, Sección IV, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... EUROS (4.928,0000 euros) MEDIANTE CHEQUE BANCARIO A FAVOR DE LA PARTE VENDEDORA DE LA ... acredita el justificante de movimiento de fondos del Banco de España obrante al folio 207 de las ... -
STS 685/2013, 24 de Septiembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No existió el vacío probatorio que se denuncia, el recurrente fue condenado en virtud de prueba obtenida con todas las garantías, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia y prueba que fue razonada y razonablemente valorada constituyendo una certeza más...
... de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la ... de aflorar y dar apariencia legal a los fondos procedentes de las operaciones de narcotráfico ... en el Estado americano de Delaware,-un cheque de 50.000.000 pesetas (300.506,05 euros), firmado ... -
La corrupción: conceptos, variables de análisis, efectos e instrumentos de lucha
... » en inglés— o las malversaciones de fondos públicos. Es este tipo de corrupción la que se ... privado y el blanqueo del producto del delito. En términos jurídicos comparativos, el cohecho ... acudir al baño y allí se libera de un cheque de 37 millones de otro soborno. Después, ingresa ...
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La ¿evaluación? De la política legislativa en España
... ” 586 , así como en cuanto a los Fondos Estructurales (FEDER y Fondo Social Europeo), a ... ) un efecto sobre la seguridad, el delito o el terrorismo? ... — ¿Afecta la opción ... cuando se trata de la modalidad de uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... como autores penalmente responsables de un delito Estafa Agravada, Blanqueo de Capitales, Falsedad ... o representante del propietario de los fondos, Banco en que está depositado el dinero en ... del contrato, ni mucho menos que el cheque bancario que consta emitido fuera efectivamente ... -
STS 2006/2000, 22 de Diciembre de 2000
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. Tal y como se ha dicho, engaño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de afirmar que hay dinero para su pago en la cuenta contra la que se libra. Pero, desde luego, ese engaño no puede considerarse bastante para engendrar error en quienes realizaron los sucesivos actos de disposición en perjuicio de la empresa para...
... Provincial de Girona, que le condenó por delito continuado de estafa, los componentes de la Sala ... c) Pago, en circunstancias que no habían fondos suficientes, de los cheques que libraba el ... ño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de ... -
STS 249/2018, 24 de Mayo de 2018
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El engaño puede concebirse a través de las más diversas actuaciones, dado lo ilimitado del ingenio humano y la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece, y puede consistir en toda una operación de puesta en escena fingida que no responda a la verdad y, constituye un dolo antecedente. Se estima la casación.
... Sergio Ignacio y Jenaro Borja y otros, por delito de estafa y, una vez concluso, lo remitió a la ... ósito de Constancio Carlos , cobró un cheque extendido por Azucena Raimunda al portador por ... -
Elementos del delito
... bancarias, las obligaciones de protección del tenedor de los fondos son distintas si se trata de la misma sucursal bancaria que si la ... del hecho han desplegado toda la conducta que lleva al engaño (cheque librado y firmado falsamente por el tomador), y han acudido al banco ...
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Bibliografía
... en “Aspectos problemáticos del delito de falsedad en la inversión en los mercados de ... Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Ed. Civitas. Madrid, 1986 ...
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STS 655/2014, 15 de Octubre de 2014
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ADMINISTRADOR DE UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. Un administrador de una comunidad de propietarios no puede incurrir en un delito de administración desleal, pues no puede actuar con abuso de las funciones que le corresponden en el organigrama de la sociedad, ni tampoco puede disponer fraudulentamente de los bienes o capital de la empresa causando un perjuicio a ést
... Provincial de Madrid, Sección XVI, por delito continuado de estafa o administración desleal, ... las firmas.- La disposición indebida de fondos sin la autorización de la Comunidad por parte ... -
STS 360/2014, 21 de Abril de 2014
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. FALSEDAD DOCUMENTAL. Es claro que el fin fraudulento con el que fueron emitidas las facturas llevaba implícito el dolo falsario sin necesidad de que se aporten especiales argumentos probatorios sobre el sustrato psíquico del conocimiento y voluntad de la conducta documental falsa. Es más, el hecho de que fueran descritos como documentos simulados y la función...
... un Tribunal de Jurado como coautores de un delito de falsedad continuado en documento mercantil en ... , aunque el pago a la letrada se hizo con fondos de la Universidad del País Vasco, en realidad lo ... -
Sobre los deberes de secreto y custodia y la organización interna del trabajo de los auditores de cuentas. A propósito del desarrollo reglamentario de la Ley de auditoría de cuentas
... y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a los organismos autonómicos con ... u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo ... án precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las ...
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STS 309/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...
... 2011 , en causa seguida a los mismos por delito de apropiación indebida, estafa y falsedad, los ... en fecha 23 de diciembre de 2005, mediante cheque del que fotocopia se une a la matriz (folio 317) ... legales de garantía y de ingreso de los fondos en una cuenta especial, constituye un indicio ... -
Normativa internacional contra la explotación humana y laboral en el trabajo doméstico: la ONU y la OIT
El trabajo doméstico es un trabajo precario con riesgo de derivar en situaciones de explotación humana (esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso; trata de personas) o laboral (incumplimiento de normas laborales). Las situaciones de explotación humana se encuentran prohibidas en los textos universales de derechos humanos y en las convenciones sobre esclavitud de las Naciones Unidas. El Informe de...
... /2011, Caso Kunarac et alii , apreció un delito de esclavitud razonando que «la concepción ... á efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal o giro postal o por otro ... antes de que salgan de su país, creando fondos de asistencia jurídica, servicios sociales y ... -
Registro de la propiedad
... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ... Además, en el caso del delito de alzamiento de bienes, las consecuencias ...
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STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...
... DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES: Dolo eventual ... correctamente al titular de los fondos, pagos en efectivo, etc.) para llevar a efecto la ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... que ha de utilizarse en la comisión del delito concernido ... En cuanto a que el sujeto que lo ...
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Conexiones entre el crimen organizado y el terrorismo
... Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal, que tuvo lugar en Bangkok ... fotografiado por el F.B.I., recaudando fondos para el partido Republicano en Dallas[ ... ] En ...
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STS 464/2014, 3 de Junio de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITO CONTINUADO. CONCURSO REAL. CONCURSO MEDIAL. Se cuestiona que los delitos por los que se ha condenado al recurrente puedan llegar a constituir un concurso real. La falsedad efectivamente sirve para ocultar la concreta disposición realizada pero a su vez deviene instrumento necesario para realizar las sucesivas disposiciones. Por tanto deben...
... de Madrid ,en causa seguida al mismo por delito de falsedad de documentos contables y delito de ... que deba la sociedad, manejando los fondos sociales", entre otras facultades ... La ... -
Límites a la libertad deambulatoria en el estado de alarma o suspensión de la libertad de circulación en el estado de excepción: una cuestión de garantías
El presente trabajo tiene como objeto el estudio del derecho fundamental a la libertad de circulación y sus límites en el marco de los sucesivos estados de alarma declarados en España como consecuencia de la pandemia oca-sionada por la COVID-19. Con esta finalidad se analizan las principales medidas adoptadas por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis sanitaria, su necesidad y...
... del orden público, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la ... que de dicho tenor literal se derive «un cheque en blanco» al ejecutivo para realizar cuantas ... -
La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
... Caracol, en la que se les imputa un delito de maquinaciones para alterar el precio de las ... de 2013, consistente en la entrega de un cheque regalo de cinco euros por compras superiores a ...
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STS 1039/2013, 23 de Diciembre de 2013
ABOGADOS. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. En el caso de provisiones de fondos o de indemnizaciones judiciales, resulta improcedente por parte de los abogados retener unilateralmente las mismas en pago de sus honorarios, de donde debe deducirse dolo por parte del autor al obrar de tal manera.
... 39 de los de Madrid, seguido por delito continuado de apropiación indebida y delito de ... debe entregar a un tercero, o administra fondos ajenos, debe extremar la transparencia al ... de abogado del asunto, y quien extiende un cheque por importe de 492.850 euros (en realidad, serán ... -
Reproducción o lectura de declaraciones previas, informes policiales y periciales
... tatuaje en la persona que se le imputa el delito" de violación. Seguramente es una seña important\xC3" ...
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STS 766/2017, 28 de Noviembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECr. en esta clase de prueba dado su...
... Lorenzo Leandro y otros no recurrentes por delito continuado de falsedad en documento oficial; una ... de recabar y recibir las provisiones de fondos de los clientes para los gastos de notaría e ... Leandro mediante la utilización de un cheque procedente de la provisión de fondos del cliente ...