cheque sin fondos delito
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Introducción
... generales, en materia de las fases del delito, de las formas de intervención o de las ... documento mercantil, en la utilización de cheque falsiicado, por parte del falsiicador, para una ...ón indebida por parte de un abogado de los fondos depositados, si al hacerlo perjudica los ...
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
...3.2.5 Uso de Internet para recaudar fondos. 3.2.6 Métodos de microfinanciación. 3.3 Nuevos ... Cordero, I., «¿Es necesario tipificar el delito de financiación del terrorismo en el Código ... -
El secreto profesional del abogado
... de cometer un delito. 10.4. Supuesto en el que el mantenimiento del ... o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión ...ón ha dicho que ha falsificado un cheque poniéndole un sello del Ayuntamiento, y ante la ...
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La detención o aprehensión del procesado
...1. Generalidades En la investigación del delito, para el reconocimiento de las personas, se ...
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El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
...) originan un importante fiujo de fondos públicos (subvenciones) y privados ... la responsabilidad de establecer si un delito ha sido cometido, y tiene a su. . disposición ... “reglas apropiadas “ no le otorga un cheque en blanco para aplicar en función de cada ...
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La cuenta especial y su relación con el seguro de caución emitido para garantizar las cantidades anticipadas en la compraventa de viviendas en construcción
...Su doble función: A. Destinar los fondos a la finalidad establecida. B. Ampliar el ... Ley, será constitutivo de falta o delito sancionados en los artículos quinientos ochenta ...Si el efecto cambiario es un cheque, hay que recordar que este siempre se libra ...
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STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... de fraude en concurso medial con un delito de prevaricación y malversación de caudales ... su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido ... ADOP firmado por los tres claveros y el cheque con el importe que debían satisfacer. Ninguno de ... -
STS 415/2015, 6 de Julio de 2015
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. Infracción del artículo 24 de la Ley 3/2003, de 14 de marzo sobre el Orden Europeo de Detención y Entrega. El consentimiento o autorización para el enjuiciamiento, condena o detención con vistas a la ejecución de una pena se presumirá que existe siempre que el Estado de la autoridad judicial de ejecución haya notificado a la Secretaría...
... que se encontraban asociados carecía de fondos. El titular de dicha cuenta era Íñigo . Dicha ... y durante el año 2010 el ingreso de un cheque no localizado por importe de 1000 euros, el 15 de ... meses de prisión por la comisión de un delito de estafa de lso artículos 248 y 251 del Código ... -
La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... a Internet como medio de comisión del delito o de lesión del bien jurídico. A mayor ...
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El ofrecimiento de pago y consignación, en la nueva ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria
El presente trabajo viene a desarrollar la consignación judicial en la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Esta Ley incorpora a nuestro ordenamiento un nuevo proceso separado del común, caracterizado por la autonomía conceptual cuyos expedientes quedan compartidos entre las autoridades judiciales, secretarios judiciales, notarios y registradores, a quienes se les encomiendan materias...
... artículos 84-87 de la Ley Cambiaria y del Cheque (LCCH). Así, estando, por ejemplo, ante una ...Derecho de obligaciones, Parte general, delito y cuasidelito, (dir.) por José Luis Lacruz ... -
C
...Jurídicamente, es un delito que atenta contra el honor de las personas, pues ...Los fondos recaudados por este concepto serán destinados al ... cheque. . Es un documento que extiende y entrega una ...
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Sentencias
... a la actora de cometer un supuesto delito de. . denuncia o acusación falsa. Los actores ... de la disposiciones de numerario (mediante cheque, transferencia y en efectivo) realizadas con ... BBVA de Oviedo, así como cancelación de fondos. El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Oviedo ...
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Garantías Procesales propias del Derecho Norteamericano
... necesaria cuando se constata que existe un delito fiagrante (ya sea porque haya violencia, amenaza ... de cheques emitidos contra una cuenta sin fondos. A veces, una ley establece la responsabilidad ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... que solo sería reprimible el ente corporativo cuando reciclase los fondos procedentes de una «organización» dedicada a cometer delitos de ... -
STS 343/2014, 30 de Abril de 2014
ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el nivel de "ser...
...-Delito de estafa. -Director de sucursal bancaria que se ... se señalaba el valor supuesto de diversos fondos de inversión propiedad de Genaro . El título de ... continuación.- Cargó en cuenta un primer cheque bancario al portador, de fecha 9.6.2005, por ... -
El principio acusatorio en Ecuador y en España
... penal y, en última instancia, de la del delito y de la organización estatal. A) Cuando en los ... y alzamiento–; 18 de julio de 1992 –cheque en descubierto y estafa– etc. . 19 Así, se ...
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STS 117/2007, 13 de Febrero de 2007
QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN A LA LEY. APROPIACIÓN INDEBIDA. ABOGADOS Y PROCURADORES. La estructura típica del delito de apropiación indebida parte de la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que el sujeto activo reciba de otro uno de los objetos típicos, esto es, dinero, efectos valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial. Se requiere que el sujeto activo tenga el...
...Roberto y D. Jon, como autores de un delito de Apropiación indebida y de un delito de Hurto, ... que el documento del fº 10 es un cheque del BBV por importe de 450.000 pts. extendido en ... su propia economía y las provisiones de fondos cuya propiedad y titularidad es del cliente, ... -
Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... en aquellos otros casos en los que el delito se hubiera cometido en su nombre y provecho por ...510 bis) y delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576). . AJEE, LI ... -
Técnicas especiales de investigación
.... 375 . . LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, ESPECIAL REFERENCIA ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido ...ón 3ª de la Audiencia Nacional por un delito de malversación de caudales públicos. Tal ... Onesimo , el 19 de julio de 1995, un cheque por importe de 15.000.000 ptas. Cantidad que ... -
Las investigaciones internas corporativas
... principales estrategias de prevención del delito en el ámbito corporativo. El objetivo de que el ... de formación de la voluntad y manejo de fondos del ente, como paso previo al diseño específico ...
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La prescripción de las penas de cumplimiento sucesivo en el Ordenamiento jurídico-penal español. Acumulación material, jurídica y refundición de penas
En supuestos de concurrencia de diferentes penalidades de cumplimiento sucesivo, derivadas de la comisión de otros tantos delitos, la prescripción de la pena, como institución de naturaleza jurídico-penal, hace que broten problemas particulares en lo referido, fundamentalmente, a la determinación de los plazos de prescripción y a la forma en la que deben computarse. Previamente a la entrada en...
... del fundamento de la prescripción del delito (5). La que aquí nos ocupa se sitúa en un ... lo que se ha venido a llamar «teoría del cheque penal en blanco» (92), porque el condenado se ... -
STS 837/2015, 10 de Diciembre de 2015
ESTAFA. En el delito de estafa se requiere la utilización de un engaño previo bastante , por parte del autor del delito, para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico; esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio como las...
...ó Procedimiento Abreviado 36/2013, por delito de estafa contra Carlos Daniel y Octavio como ... cheques la cuenta corriente carecía de fondos para atender el pago de los mismos. . El acusado ... impagado por saldo insuficiente el primer cheque de 29.080 euros. Por último, también señala ... -
La aproximación penal a la financiación de partidos
... en la comisión e investigación de un delito. Siguiendo el argumento, parece lógico pensar ... un claro aprovechamiento particular de los fondos públicos». . 30 Ibid., p. 11. . 31 J. ...
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STS 175/2014, 5 de Marzo de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Se niega la concurrencia del elemento objetivo consistente en la necesidad de que el mudamiento de la verdad afecte al bien jurídico protegido y tenga entidad suficiente para perjudicar la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas, argumentándose que ambos cónyuges podían disponer de los fondos existentes en la cuenta, por lo que entiende la recurrente que
... Santiago de Compostela que le condenó por delito de falsedad en documento mercantil, los ... patrimonio (inmuebles, acciones, fondos, etc.). Por el contrario la acusada tenía una ... o por medio de otra persona los cheque como si fuera el Sr. Gustavo , cobrando y ...