cheque sin fondos delito
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STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... de Lérida en causa seguida por un delito continuado de estafa agravada en concurso medial ... En concreto tales fondos se distribuyeron como sigue: ... 1.- En fecha ... que había realizado un cheque bancario propio el 9 de enero de 2009 por importe ... -
El delito de fraude del funcionario público
... fraudes que se cometan en los contratos que versen sobre efectos o fondos del Estado, no así para caudales provinciales, municipales ni de ...
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Consideraciones generales sobre la imputación subjetiva del hecho
... el tipo objetivo es la parte externa del delito, con la que surge éste como magnitud social ... de que la cuenta contra la que libraba un cheque pagadero el día siguiente carecía de fondos y ...
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Falsedades
... : "El bien jurídico protegido en el delito de falsedad ha sufrido a lo largo de la historia ... a las tarjetas antes indicadas y a los cheque de viaje 24 , mejorando además, no ...
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Legislación extractada y actualizada
... futuros o existentes (disposiciones de fondos, reembolsos y gastos) convenidos por el ... sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden ...
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De las falsedades
... las faltas, se crea una figura de delito leve que se incluye, no en un artículo ... económicas en concepto de provisión de fondos supone la realización de actos propios de la ...
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Delimitación del «Delito sectario»: la relevancia típica de la «Persuasión coercitiva»
... sc]os, de emitir cheques, salvo los que permitan la retirada de fondos por el librador contra el librado o los que est[adieresis.sc]n ...
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... ejercer el control de algún territorio o mercado; - el blanqueo de fondos de procedencia ilícita para los ines de alguna actividad delictiva o para ...
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Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... 188 Carmelo Jiménez Segado ... II. Delito de presentación de pruebas falsas ... Esta ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... 10 de marzo de 2017 , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de ... expresamente que la empresa depositaba los fondos de los inversores en las casas broker mediante ... & Trade, S.L.", registró el ingreso de un' cheque nominativo a favor de "Coloraba Assests Inc", ... -
La accion de repetición frente a los restantes agentes de la edificación
... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, denominándose acción en vía de regreso, y ... criminal por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... la limitación de la responsabilidad, el delito de falsedad apareció a lo largo del siglo XIX en ... ómicas, como por ejemplo ocurre en los fondos de inversión éticos ... El Auto TSJ ... -
Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
... Apropiación indebida de fondos electorales ... I. INTRODUCCIÓN ... Como ... existe una interpretación auténtica de delito electoral 2 , tampoco una ordenada ...
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El delito de participación en una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos: algunas pautas interpretativas
Este trabajo tiene por objeto el análisis del delito consistente en la participación en estructuras u organizaciones, de cualquier tipo, que tienen por fin la financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 ter CP). Pese a lo loable de la iniciativa de su tipificación, lo cierto es que son numerosas las deficiencias de que adolece su regulación. A este respecto, hemos intentado establecer
... cuentas electorales– y 150 –delito de apropiación indebida de fondos electorales– LOREG, son diversos los problemas concursales que se pueden ... -
El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... Dicho derecho, solamente se aplicará cuando los fondos públicos se encuentran ya en poder del funcionario cuya obligación es la ... ón, una declaración concluyente, como podría ser la entrega de un cheque 92 ... La mera manipulación de circunstancias externas no es suficiente, ... -
Límites materiales al legislador penal: su interpretación por el tribunal constitucional y el tribunal europeo de derechos humanos
... 84; RODRÍGUEZ MOURULLO, Delito y pena en la jurisprudencia constitucional , p ... prácticamente en la concesión de un “cheque en blanco” al legislador penal para diseñar la ...
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... estructura de la teoría jurídica del delito. MORILLAS CUEVA, L., Sistema de Derecho Penal ... ón de no realizar gastos superfluos de los fondos públicos; obligación de no percibir cobro en ... -
STS 507/2016, 9 de Junio de 2016
DELITO DE ESTAFA. ABOGADO. Se considera probado que el abogado se aprovechó de ser una persona conocida en la población para atraer a clientes que depositaban su confianza en su trabajo, recibiendo la documentación y el dinero como provisión de fondo, iniciando una actuación profesional que luego abandonaba, y, al no estar localizado, los clientes no podían contactar con él ni podían iniciar...
... Escrito por : AMV ... *Delito continuado de estafa y deslealtad profesional ... , y otras no exigía previa provisión de fondos, quedándose siempre los originales de los ... llevaba algunos asuntos en su despacho, un cheque por valor de 2000 euros, indicándole que era el ... -
Responsabilidad de las entidades financieras a la luz de la Ley 57/1968. Posicionamiento actual de la jurisprudencia
La Ley 57/1968 sale al paso de los abusos que en el sector de la promoción inmobiliaria se registraron en la década de los años sesenta. Si bien su redacción se ha mantenido casi inalterable durante los últimos cuarenta y siete años, no así la interpretación que la jurisprudencia ha brindado a las obligaciones que recoge su artículo 1. La mención que el precepto contiene a una posible...
... con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y de las que ... al director de una sucursal bancaria de delito de apropiación indebida de los ingresos ... égimen contenido en la Ley Cambiaria y del Cheque ... Para la sentencia, que cuenta con dos votos ... -
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... relaciones supongan una transferencia de fondos de o hacia tales países, territorios o ... ún las reglas de la Ley Cambiaria y del Cheque. En correspondencia, no obstante la obligación ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por ... negociar la posibilidad de adelanto de un cheque que tenía pendiente de cobro. El cliente tras ... para la sociedad de gananciales con unos fondos que provenían de un delito continuado de ... -
Los delitos de terrorismo en el código penal. Del contenido en el texto de 1995 a la regulación actual
... penal, es su inclusión dentro del delito de asociaciones ilícitas. Así, considera dentro ... ía [f_l] Los que, con el ƒn de allegar fondos a las bandas armadas, organizaciones o grupos ... constitucionales, en ningún caso es un cheque en blanco que cubre cualquier reacción. Tiene ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ART. 16 CP ... Tentativa de delito: sobre su aplicabilidad en los delitos de peligro ... en las relaciones contractuales, como un «cheque en blanco» para la ejecución de delitos ... Pese al carácter público de los fondos afectados en el caso del artículo 307 ter, en ...
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Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
... ídico protegido, naturaleza y sujetos del delito. 2. Falsedades en cuentas electorales ... 2.1 ... 2.4. Pena. 3. Apropiación indebida de fondos electorales ... 3.1. Conducta y objeto material ...
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STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005
"DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada
... , en causa seguida a los mismos por delito de apropiación indebida, falsedad en documento ... firmados en blanco, y lógicamente sin fondos, tanto de sus cuentas bancarias personales como ... por 5.000.000 de pesetas que ingreso por cheque 101.820 en la cuenta de su esposa en Caixa de ...