cheque sin fondos delito
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El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... 2 Véase en I. BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales , Pamplona, Aranzadi, ... Internacional (FMI), según las cuales los fondos objeto de blanqueo alcanzarían un monto de entre ...
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Normativa internacional contra la explotación humana y laboral en el trabajo doméstico: la ONU y la OIT
El trabajo doméstico es un trabajo precario con riesgo de derivar en situaciones de explotación humana (esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso; trata de personas) o laboral (incumplimiento de normas laborales). Las situaciones de explotación humana se encuentran prohibidas en los textos universales de derechos humanos y en las convenciones sobre esclavitud de las Naciones Unidas. El Informe de...
... /2011, Caso Kunarac et alii , apreció un delito de esclavitud razonando que «la concepción ... á efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario, cheque postal o giro postal o por otro ... antes de que salgan de su país, creando fondos de asistencia jurídica, servicios sociales y ... -
STS 668/2013, 4 de Julio de 2013
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA INVERTIDA. No cabe un pronunciamiento condenatorio por vía de recurso frente a una sentencia absolutoria por razones de prueba, sin conferir previamente audiencia personalmente al afectado. DURACIÓN DEL PROCESO. DILACIONES INDEBIDAS. Si para la atenuante ordinaria del art. 849.1 LECrim se exige que las dilaciones sea extraordinarias (fuera de toda normalidad), para la...
... de Madrid, en causa seguida por un delito continuado de apropiación indebida, los Excmos ... acreditación de las apropiaciones de fondos entregados por los comuneros para la finalidad ... 9º.- Cobro de cheque de 800.000 pesetas el 16 de Noviembre 1995 contra ... -
Asistencia financiera y ampliaciones de capital
Asistencia financiera, ampliación de capital y nulidades. PALABRAS CLAVE: Asistencia financiera. Ampliaciones de capital y nulidades
... ón de capital iba a ser suscrita con fondos de la propia sociedad y sin ofrecer al conjunto ... u objeto ilícitos en que, no habiendo delito, y no pudiendo reprocharse torpeza a ninguno de ... -
STS 492/2021, 3 de Junio de 2021
CONDENA POR ESTAFA. ESTAFA AGRAVADA CON ATENUANTE DE DE DILACIONES INDEBIDAS MUY CUALIFICADAS. COLEGIO DE PSICÓLOGOS. El Alto Tribunal estima parcialmente los recursos interpuestos por los condenados por la condena previamente establecida por la Audiencia Provincial de Logroño. Dicha estimación se debe a que el tribunal aprecia una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada (no la...
... 2 de dicha Capital, seguido por delito agravado de estafa contra mencionados ... 42.250 €, por cuanto que presentado el cheque para su cobro en fechas 4 y 16 de noviembre de ... empresas de Luis Manuel, que carecían de fondos o de cobertura ... Y los hechos probados narran ... -
STS, 20 de Noviembre de 2014
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. TRASCENDENCIA TRIBUTARIA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Los datos solicitados en el requerimiento al Banco de Santander, S.A por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, es decir la relación de cuentas bancarias que en el ejercicio 2006 y/o 2007, hayan tenido un importe anual por suma de apuntes en el haber, superior a 3.000.000
... án precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las ... quién disponía periódicamente de los fondos, mediante el libramiento de cheques o de ... -
Las teorías del castigo rehabilitadoras: una reconsideración crítica
... » renovado o distinto al que cometió el delito. En su clasificación, estas teorías ya no ... (por fraude en tarjeta bancaria y cheque ...
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De las penas
... A. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO ... La pena es la principal consecuencia ... -; y 576 bis.3 -captación de fondos para el terrorismo-), para decidir sobre la ... de marzo de 2002: "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ...
- La estructura típica del delito de alzamiento de bienes
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Transporte aéreo y multimodal
... de crédito, letra de cambio, pagaré, cheque y títulos electrónicos o desincorporados, 5.ª ... derogación de la norma que tipiicaba como delito ciertos comportamientos de los piquetes de ... para cubrir todas las solicitudes, los fondos se prorratearían en función de la cuantía ...
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STS 765/2013, 22 de Octubre de 2013
DELTIO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Error de hecho. Aplicación del artículo 295 CP. Estos son delitos de infracción del deber que se atribuyen a aquellas personas que por su posición en el organismo societario, tienen un específico deber de lealtad y transparencia en relación a la sociedad que representan. Se desestima recurso casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley y se estima...
... 2012 , en causa seguida a los mismos por delito societario de administración desleal, los ... 989,35 euros, descontando un ingreso de un cheque de Consentfores hecho en el año 2003 y varios ... Que estas transferencias netas de fondos se hacían con el conocimiento y consentimiento ... -
STS 429/2017, 14 de Junio de 2017
DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...
... como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa de los artículos 74 y 250.1 ... realizado por Adrian Carmelo de los fondos procedentes de Contsa C.E ... - President ... -
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... actos realizados de mala fe coniguran el delito de estafa ... En la República Argentina el ... con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la ...
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STS 635/2014, 8 de Octubre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. El recurrente alega que no ha quedado debidamente probada la concurrencia del engaño en los hechos. La calificación de estafa en tentativa de la que se condenó al recurrente no puede ser sostenida por no existir un engaño antecedente, causante y bastante justificador del desplazamiento patrimonial efectuado por la propia persona perjudicada en virtud del engaño urdido. Se
... --sede de Gijón--, Sección VIII, por delito de estafa en grado de tentativa, los componentes ... de la sucursal confeccionó y firmó un cheque bancario contra la cuenta corriente que tenía en ... sucursales bancarias donde Onesimo tenía fondos, y contra la cuenta de éste, el director de la ... -
Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario
Las monedas virtuales existen desde hace más de diez de años, pero no fue hasta 2017 cuando captaron la atención a nivel mundial a causa del incremento exponencial de la cotización de la moneda virtual más famosa, el bitcóin. Las monedas virtuales y su tecnología subyacente plantean numerosas ventajas, pero también riesgos que los reguladores nacionales e internacionales deben afrontar para...
... y electrónico tiene una base legal, y los fondos almacenados están expresados en la misma unidad ... -
STS 99/2014, 5 de Febrero de 2014
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. La asunción de riesgos que él sólo puede autorizar, la realización de, al menos, parte de las operaciones con el ordenador de su despacho y utilizando sus claves, la dependencia directa del agente con relación al director, las relaciones fluidas entre ambas que nos relatan los testigos empleados del banco, etc. suponen un conjunto...
... Provincial de Ciudad Real, Sección I, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... realidad hacía suyo el importe de tales fondos. Igualmente sirviéndose del acceso a la ... Cheque al portador de 6.010 contra la cuenta del ... -
El pacto de supervivencia en el derecho civil común
... temor a que alguien pueda incurrir en un delito tan grave como el homicidio o el asesinato no ... en la compraventa, el riesgo de recibir un cheque ... , el riesgo de recibir un cheque sin fondos ...
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STS 425/2017, 13 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO POR OMISIÓN. El condenado cometió un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, ya que existió engaño al no comunicar el fallecimiento de su padre a la Seguridad Social y a la entidad bancaria a través de la que éste cobraba la pensión; lo que determinó error en la entidad pagadora, que continuó abonándola en la cuenta en la que figuraba como único autorizado,
... recurrente, como autor responsable de un delito continuado de estafa , habiendo sido parte en el ... , así como transferencias, traspasos de fondos, y domiciliación de algunos recibos, en concreto ... cuando un empleado de banca, al recibir un cheque contra una cuenta corriente, no comprueba si tal ... -
Evaluación legislativa en España: su necesaria aplicación en los procesos de aprobación de las reformas penales
... cuando se trata de la modalidad de uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ... la propuesta de tipificación del delito de piratería. Y es que, pese a que se aseguraba ...
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STS 785/2013, 22 de Octubre de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no
... recurrente, como autora responsable de un delito de blanqueo de dinero o receptación , habiendo ... insuficientes, dispuso unilateralmente de fondos depositados por clientes en esta entidad para que ... trasvases de dinero o las salidas por cheque ventanilla, que los clientes, dada la confianza ... -
La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
... ón Nacional, sólo pesa sobre el delito de falsedad ideológica que se le imputa y nada ...
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STS 2502/2016, 23 de Noviembre de 2016
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Se sanciona a una entidad bancaria por operaciones irregulares sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de conservación que puede afectar a la acción penal en curso. En materia de sucesión de personas jurídicas en que se produce la absorción por fusión de las entidades, no rige el principio de personalidad...
... para la presunta comisión de un delito de estafe investigado por el Juzgado Central n° ... personas intervinientes, del origen de los fondos y de la naturaleza de la operación, como ... A.2. PAGOS DE CHEQUE ... Anteriormente se ha mencionado que las ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... que ha de utilizarse en la comisión del delito concernido ... En cuanto a que el sujeto que lo ...
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STS 182/2014, 11 de Marzo de 2014
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y útil el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...
... , contra la Hacienda pública y un delito deblanqueo de capitales , habiendo sido parte en ... Hay una primera etapa, en la que todos los fondos, figuran a nombre de Ruperto , y a nombre de ... -
STS 836/2015, 28 de Diciembre de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Se admite la posibilidad la comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de administración desleal, por aquel que distrae la totalidad o parte del metálico depositado en una cuenta corriente conjunta o en cualquier otro instrumento financiero de titularidad compartida. Se desestima recurso de casación.
... seguida contra Onesimo y Adrian , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... el día 18 de diciembre de 2009 mediante cheque abonado en la cuenta de Unicaja NUM005 ... 12 ... al destino que se hubiere de dar a los fondos depositaos, ésta podrá proceder al bloqueo de ...