cheque sin fondos delito
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STS 349/2015, 3 de Junio de 2015
NATURALEZA DE LA COSA JUZGADA. EFICACIA PRECLUSIVA RESOLUCIONES JUDICIALES. Se fijan cuáles son los criterios para determinar la cosa juzgada y la posibilidad de reapertura del proceso según los criterios jurisprudenciales fijados por los tribunales españoles. Especial incidencia en los autos de sobreseimiento. Se desestima recurso de casación.
... , en causa seguida contra el recurrente por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... a 12.621,25 euros, mediante la entrega del cheque bancario nº NUM007 emitido por la entidad ... -
El control judicial durante la II República Española. La actuación de la Audiencia Territorial de Madrid como mecanismo de inspección de los tribunales inferiores de justicia
... una denuncia relativa a una falta o un delito cometido por jueces de tribunales de justicia ... dicho cargo con el de recaudador de fondos municipales y el de estanquero en propiedad 86 ... ácter violento e irascible, le entregó un cheque contra el Banco de Bilbao por la expresada ...
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Fundamento y sentido de la sanción penal
... Sí, por el mismo delito, en función de la circunscripción territorial, ... se le castigue; mientras tanto da un cheque en blanco al legislador. Así, desde esta ...
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Introducción
... 282 bis, ya que el delito de estafa genérica es insuficiente para proteger ... , que fundamentalmente son acciones y fondos de inversión ... Precisamente, por ello ...
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STS 415/2015, 6 de Julio de 2015
DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. Infracción del artículo 24 de la Ley 3/2003, de 14 de marzo sobre el Orden Europeo de Detención y Entrega. El consentimiento o autorización para el enjuiciamiento, condena o detención con vistas a la ejecución de una pena se presumirá que existe siempre que el Estado de la autoridad judicial de ejecución haya notificado a la Secretaría...
... que se encontraban asociados carecía de fondos. El titular de dicha cuenta era Íñigo ... Dicha ... y durante el año 2010 el ingreso de un cheque no localizado por importe de 1000 euros, el 15 de ... meses de prisión por la comisión de un delito de estafa de lso artículos 248 y 251 del Código ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... de fraude en concurso medial con un delito de prevaricación y malversación de caudales ... su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido ... ADOP firmado por los tres claveros y el cheque con el importe que debían satisfacer. Ninguno de ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... con fecha 27 de julio de 2011 , por delito de cohecho pasivo por funcionario público, ... Dinero que provenía de fondos del Grupo Torras y sobre los que Celso Heraclio ... 000 pesetas que la vendedora recibió por cheque nominativo. Ese mismo día ACIE vendió a RG ... -
Concepción significativa de la imputación
... para tener una clara convicción de que un delito solo puede ser llevado a cabo por una de las dos ... verificar su saldo en el banco emite un cheque en un valor muy inferior al saldo verificado en ... y el cheque ha vuelto sin proveimiento de fondos suficientes. En ese caso, el acusado se libra de ...
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Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional
... el derecho de toda persona culpable de un delito a que el fallo condenatorio sea sometido a ...
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Noticiario
... Si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el ... Penal de la UPV, sobre “Despilfarro de fondos públicos, ¿delito de malversación?”; la ...
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STS 161/2018, 21 de Marzo de 2018
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN. Los acuerdos del banco con otros compradores no le vinculaban frente a la sociedad compradora precisamente porque tales acuerdos podían depender de muy diversas circunstancias, tales como el coste que podían representar para el banco en comparación con el de un eventual litigio, la condición de los respectivos compradores o, en fin, la forma en que se...
... , con separación de cualquiera otros fondos de la promotora» ... 4.- Al día siguiente, ... a consecuencia de la condena impuesta por delito de prevaricación que ordenó también el derribo ... en el momento de la firma-, mediante cheque bancario nominativo, y a la realización de tres ... -
¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... de forma lícita , por lo que el delito tiende a conseguir que el sujeto obtenga un ... desvinculado del origen ilícito de los fondos, y que ... la finalidad del Registro es, ... -
STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... empresa mediante el libramiento de un cheque, sin que se haya acreditado que Gestiones Mondoto ... , como coautora responsable de un delito de estafa conforme a los arts. 248, 250.1.5 y 251 ... en la transmisión por "Caixabank" a dos fondos de inversión del crédito que ostentaba en el ... -
STS 1479/2016, 21 de Junio de 2016
TRIBUTOS. RECAUDACIÓN. La falta de acreditación veraz del pago resulta decisiva a la hora de derivar la responsabilidad solidaria por colaboración en ocultación maliciosa de bienes. Se llega a la conclusión de que una transmisión en la que no existe el pago real del precio no es más que una simulación que busca el perjuicio de un tercero. En el caso en que sí se prueba el efectivo pago del precio,
... e)-Diversos fondos de inversiones ... f)-Saldo de una cuenta ... Los medios de pago son: Cheque de 65 millones de pesetas que se ingresó en la ... Cipriano , del delito de alzamiento de bienes que se les imputaba por ... -
STS 427/2015, 1 de Julio de 2015
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA. COOPERADOR NECESARIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, si bien esta actividad probatoria debe reunir una serie de exigencias para ser considerada como prueba de cargo suficiente para...
... Paulino como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos con la ... de 12.000 euros y el cobro de un cheque" de 180.000 euros y en otras percibiéndolo a trav\xC3" ... al que actúa como depositario de los fondos que obtiene en un establecimiento de venta de ... -
El 'complejo' camino de la justicia universal de los tribunales españoles
... lugar en que se cometió una falta ó un delito, serán Jueces y Tribunales competentes para ...
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Laboral y de la Seguridad Social
... (artículo 6); (vi) la gestión de los fondos se destinará a todos los proveedores de ... , y se prevé la posibilidad de conceder un cheque formación para trabajadores desempleados ... la Audiencia Provincial le absolvió de un delito de apropiación indebida del que se le acusaba ...
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STS 265/2014, 8 de Abril de 2014
ESTAFA. En el caso actual, que podemos calificar de modalidad societaria del timo del nazareno, el acusado realiza primero una serie de pequeñas operaciones de préstamo con los perjudicados, devolviendo el dinero rápidamente para generar confianza. Seguidamente aparenta disponer de una reputación relevante en un ámbito mercantil, en este caso la importación de pescado, haciendo que la persona que
... ón Primera, en causa seguida al mismo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... él a su vez, en el mismo acto y día, un cheque al portador por el mismo importe, de 41.000 ... contra la que lo libró carecía de fondos y de que él no iba a realizar gestión alguna ... -
El Derecho Penal económico en su desarrollo histórico: delmicro al macro Derecho Penal económico
... otros asuntos penales, como el delito de quiebra y la usura 103 ... Para esta época un ...
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STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...
... Dionisio por un delito continuado de apropiación indebida y de otro de ... de 2003, Mapfre entregó al acusado cheque por dicho importe que el acusado ingresó en su ... para la apropiación o distracción de fondos o efectos, pues con independencia de los ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... 2 Véase en I. BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales , Pamplona, Aranzadi, ... Internacional (FMI), según las cuales los fondos objeto de blanqueo alcanzarían un monto de entre ...
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La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La amenaza terrorista ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional. No cabe duda que los ciudadanos se sienten hoy más inseguros que hace algunas décadas por la constante amenaza terrorista que cierne sobre todos, ya que la misma ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día cualquier persona podría ser potencialmente víctima de un ataque terrorista. Por ello,...
... los terroristas para poder mover sus fondos sin ser descubiertos por las autoridades, ... , Embargo y Decomiso de los Productos del Delito y a la Financiación del Terrorismo de 2005 ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... ás, con la misma finalidad de disponer de fondos de los inversores, idearon otro circuito de ... Fue condenado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedente de tráfico ... , 136.040 euros, fue remitido mediante cheque a la Sra. María Rosa que lo ingresó en una ... -
Nota del autor
... de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito y la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la ... penal, tales como qué se entiende por «fondos»: bienes de cualquier tipo, tangibles o ...
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La segunda oportunidad del consumidor insolvente: primeros «bosquejos judiciales» sobre el concepto de buena fe
... sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden ...