cheque sin fondos delito
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STS 595/2014, 23 de Julio de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. El recurrente solicita que se declare la responsabilidad civil de un despacho de abogados por el delito de apropiación indebida cometido por uno de ellos. La dependencia entre principal y responsable penal está pensada para las actividades comerciales, no es aplicable a la relación entre un abogado y su cliente. No estaremos ante...
... ó al primero como autor responsable de un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... trabajadores y acreedores, y entregó un cheque bancario nominativo al acusado por dicho importe ... -
La corrupción en las estrategias europea y española de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
La corrupción es un arma utilizada por la delincuencia y el crimen organizado para llevar a cabo sus acciones criminales, con graves consecuencias para las economías de los Estados, la estabilidad política y la salud de las democracias. La Unión Europea es consciente de la necesidad de luchar contra este fenómeno de forma conjunta ya que traspasa las fronteras de los Estados y afecta al...
... por “delincuencia organizada” y “delito grave” y que se convierte en el marco de ... ón que acompaña a las transferencias de fondos; Comunicación de la Comisión al Consejo y al ... -
STS 152/2018, 2 de Abril de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. El delito de apropiación indebida se caracteriza, por la transformación que el sujeto activo hace convirtiendo el título inicialmente legítimo y lícito en titularidad ilegítima cuando se rompe dolosamente el fundamento de la confianza que determinó la entrega del dinero o efectos. Se estima parcialmente la casación.
... /2008 contra Dª Dolores Marcelina por un delito continuado de apropiación indebida y, una vez ... el día 24 de noviembre de 2003, via cheque bancario emitido por CAM, nominativo a favor del ... , la existencia de un condominio sobre los fondos, sino que habrá que estar a las relaciones ... -
Cuadro comparativo del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Cuadro comparativo elaborado por el Gabinete Técnico de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el que se establece una relación de las modificaciones del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y su respectivo periodo de vigencia.
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STS 548/2013, 19 de Junio de 2013
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa...
... Primera, que condenó a la acusada por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ... / DIRECCION000 de esta capital, sustrajo un cheque (talón) del BBVA que la misma rellenó como ... -
Cuestiones dogmáticas relevantes en la responsabilidad penal de la persona jurídica
... conducta, de aptitud para come- ter algún delito). Si esto es así, y es la visión mayoritaria de ...
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STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... Abreviado número 12/2015, por delito de falsificación en documento público, contra ... de LLombay mediante adeudos en concepto de cheque bancario y que posteriormente eran ingresados en ... firma en los impresos de disposición de fondos de su cuenta a través de talones fueron firmados ... -
STS 175/2014, 5 de Marzo de 2014
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Se niega la concurrencia del elemento objetivo consistente en la necesidad de que el mudamiento de la verdad afecte al bien jurídico protegido y tenga entidad suficiente para perjudicar la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas, argumentándose que ambos cónyuges podían disponer de los fondos existentes en la cuenta, por lo que entiende la recurrente que
... Santiago de Compostela que le condenó por delito de falsedad en documento mercantil, los ... patrimonio (inmuebles, acciones, fondos, etc.). Por el contrario la acusada tenía una ... o por medio de otra persona los cheque como si fuera el Sr. Gustavo , cobrando y ... -
Algunas notas de interés en torno al fraude de inversores en el código penal alemán (art. 264 a stgb)
Cualquier persona que, en relación con la venta de valores, derechos preferentes o acciones que garanticen una participación en el resultado de una empresa, o la oferta de aumentar la aportación de capital a dichas participaciones, facilite información errónea favorable u oculte hechos desfavorables en prospectos o en descripciones o resúmenes sobre el estado patrimonial con respecto a...
... 1 se aplica de forma correspondiente si el delito afecta a la participación en un patrimonio que ... sobre materias primas «administrados por fondos». Parece acertada una interpretación ... -
STS 494/2014, 18 de Junio de 2014
INSOLVENCIA PUNIBLE. CONCURSO DE ACREEDORES. El desajuste entre el fallo y las pretensiones de las partes ha de ser material, de modo que las cuestiones planteadas queden sin respuesta, y no meramente formal, ya que esto último no justificaría la anulación de la sentencia con la finalidad de que el Tribunal proceda a dictar otra en la que diga de forma expresa lo que ya resolvió implícitamente en
... Bernardo y Fructuoso Lorenzo , por delito contra la salud pública, los Excmos. Sres ... 208.857,63, así como sobre la salida de fondos indebidos de la empresa, mediante las siguientes ... - Cheque de Caja de Ahorros de Asturias CH/3170749-1, por ... - La estructura típica del delito de alzamiento de bienes
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El estado en el derecho internacional público
... Estado acreditado, cualquiera que sea el delito, bastando demostrar su calidad funcional para ... muebles hecho por la misión para obtener fondos para la adquisición de nuevo mobiliario. Contra ...
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STS 331/2014, 15 de Abril de 2014
ESTAFA. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño
... ón Segunda , en causa seguida a Arturo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... - 18.030,36 euros, mediante entrega de un cheque bancario nominativo a favor del vendedor por ... estos efectos el librador no disponía de fondos; y porque una vez producida la entrega del ... -
STS 806/2014, 23 de Diciembre de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El Tribunal Superior de Justicia no solo examina la procedencia de la aplicación del subtipo agravado atendiendo al factor de las cantidades sustraídas sino que también trata el elemento del daño o entorpecimiento del servicio público. Se estima la casación.
... de Alicante, en causa seguida por delito de malversación de caudales públicos, fraude, ... de 2.006, Veronica Almudena firma un cheque bancario por 54.030,50 euros a favor de Veronica ... fondos cuyo destino propio es atender las necesidades ... -
STS 447/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Si el tipo objetivo del delito se realiza, cuando se trata de la distracción de dinero u otros bienes fungibles, de la forma que ha quedado expresada, el tipo subjetivo no consiste exactamente en el ánimo de apropiarse la cantidad recibida, sino en la conciencia y voluntad de burlar las expectativas del sujeto pasivo en orden a la recuperación o entrega del dinero o, dicho...
... ó Diligencias Previas 2022/2001, por delito continuado de apropiación indebida contra ... Frontera firmando Julio una solicitud de cheque por cuatro millones de pesetas. Como consecuencia ... para amparar la disposición de estos fondos es de fecha 20 de octubre de 2.000 ... 2.- El ... -
La desaparición de la Audiencia Nacional
En España existe un conjunto de tribunales controvertidos desde la perspectiva del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley: la Audiencia Nacional. Se le atribuye determinados asuntos de distintos órdenes jurisdiccionales que fueron sustraídos de los tribunales que ordinariamente hubieran debido conocer, alterando las normas generales de atribución de la competencia. Debe analizarse si,
... No importa dónde se haya cometido el delito; si es de los tipificados en el artículo 65 de ... -
Actos recurribles, derechos tutelados, ámbito de la protección y sujetos del proceso de amparo
... sentencia que lo declara responsable del delito de amenazas, lo condena a otorgar caución de no ... ñaba otra cosa que dar a tales Poderes un cheque en blanco para que hicieran lo que les viniera en ...
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Los smart «contracts»
... ejemplo, una transferencia electrónica de fondos que opere automáticamente ante una señal ... También lo es un cheque-comedor de los entregados por las empresas a los ... , en ese caso, se estaría produciendo un delito de coacciones de manual por impedir al morador de ...
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Responsabilidad de los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o prestación de servicios
... , de las actividades de recepción de fondos del público en forma de depósito, préstamo, ... responsabilidades civiles derivadas de delito contra la Hacienda Pública declaradas por ...
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Anexos
... Madrid, seguida de oficio por un supuesto delito de estafa, habiendo intervenido las siguientes ... , les entregó 120.000 # mediante un cheque fechado el 4 de octubre de 2006, emitido a favor ...
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Confluencia de obligaciones y administraciones
... sin necesidad de que se haya cometido un delito de defraudación contra la Hacienda Pública con ... édito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de ... representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o ...
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STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... están contratando y el destino de los fondos obtenidos, así como -en lo que ahora nos ocupa- ... sido condenado por ello como autor de un delito continuado de cohecho pasivo impropio ... En ... de 5.300,00 euros, que fue pagada mediante cheque, que fue remesado bancariamente por Joyería ... -
STS 523/2015, 5 de Octubre de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO FISCAL. No se dice que fue el acusado quien ordenó hacer tal inclusión, en tanto, se limitó a seguir el procedimiento habitual de entregar toda la documentación contable a los encargados de su gestión, pero con plena desvinculación del destino final de la misma, y por lo tanto, de su contabilidad a efectos fiscales, es más, si hubiera procedido de otro modo, ordenando
... órganos societarios disposiciones de los fondos" de UCOSA, mediante la emisión de cheques y pagar\xC3" ... 2. Cheque n° NUM008 al portador de fecha 7/6/2000 contra ... Eutimio , como autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida agravado en ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... APARTADO INTRODUCCIÓN: ... Delito de asociación ilícita, tipificado en los arts ... en el apartado "apoderamiento directo de fondos de las entidades Públicas municipales" y las ... 11/06/2002 Cheque NUM094 Caja Sur 1058,32 ... 25/07/2002 ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... como autores penalmente responsable de delito continuado de administración desleal del ... para conceder préstamos cuyos fondos nunca fueron a parar a esas personas ... El ... de 2007 fue abonado por compensación el cheque n° NUM000 por importe de 24.500 euros derivado ...