La corrupción en las estrategias europea y española de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
| Autor | María Concepción Pérez Villalobos |
| Cargo | Profesora Titular de Derecho Constitucional. Universidad de Granada |
| Páginas | 229-269 |
ISSN: 0210-4059 CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL
Número 136, I, Época II, mayo 2022, pp. 229-269
SECCIÓN DERECHO COMPARADO
Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL
LA CORRUPCIÓN EN LAS ESTRATEGIAS EUROPEA Y
ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANI-
ZADO Y LA DELINCUENCIA GRAVE*
Corruption in the european and spanish strategies
for countering organised crime
MARÍA CONCEPCIÓN PÉREZ VILLALOBOS**
Fecha de aceptación: 11/03/2022
Fecha de aprobación:05/04/2022
DOI: 10.14679/1368
RESUMEN: La corrupción es un arma utilizada por la delincuencia y el
crimen organizado para llevar a cabo sus acciones criminales, con gra-
ves consecuencias para las economías de los Estados, la estabilidad polí-
tica y la salud de las democracias. La Unión Europea es consciente de la
necesidad de luchar contra este fenómeno de forma conjunta ya que tras-
pasa las fronteras de los Estados y afecta al equilibrio financiero de la
propia Unión, por lo que desde las últimas décadas del siglo pasado vie-
ne estableciendo normas de armonización y directrices generales que ha
incorporado a las Estrategias de seguridad tanto interior como exterior y
condiciona las propias estrategias estatales en la lucha contra la corrup-
* Esta publicación es parte del Proyecto de I+D+i “Transparencia, control de
la gestión pública y respuestas jurídico-penales en relación a la corrupción privada”
(PID2019-110864GB-I00), financiado por MCIN/AI/10.13039/501100011033.
** Profesora Titular de Derecho Constitucional. Universidad de Granada.
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ción. Se analizan ambas normativas ya que no hay una estrategia especí-
fica anticorrupción ni en la Unión Europea, ni en España por lo que las
líneas de actuación hay que encontrarlas en las respectivas estrategias.
PALABRAS CLAVE: Corrupción, Crimen organizado, Delincuencia grave,
Estrategias seguridad interior, Unión Europea, seguridad europea.
ABSTRACT: Corruption is a phenomenon used by delinquency and organized
crime to carry out their criminal actions, with serious consequences for
the economies of States, political stability and the health of democracies.
The European Union is aware of the need to fight this phenomenon
jointly, since it crosses the borders of the States and affects the financial
balance of the Union itself, which is why, since the last decades of the last
century, it has been establishing standards of harmonization and general
guidelines that it has incorporated into the internal and external security
strategies and conditions the state strategies themselves in the fight against
corruption. Both regulations are analyzed since there is no specific anti-
corruption strategy either in the European Union or in Spain, so the lines
of action must be found in the respective strategies.
KEYWORDS: Corruption, Organized crime, Internal security strategies,
European Union, European security.
SUMARIO: I. Introducción. II. El progreso hacia un enfoque común de
la Unión: 1. La lucha contra la corrupción en los Tratados
de la Unión Europea. 2. La lucha contra la corrupción en la
Estrategia de Seguridad Interior 2010: hacia un modelo eu-
ropeo de seguridad. 3. La Agenda Europea de Seguridad.
4. La contribución de la Estrategia de Seguridad Interior
y la Agenda Europea en la lucha contra la corrupción.
5. La Estrategia Europea para una Unión de la Seguridad, 2020.
III. Una estrategia anticorrupción para Europa. IV. La Estrategia
Española contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave
2019-2023. La seguridad es un proyecto en común.
I. INTRODUCCIÓN
La criminalidad organizada transnacional es sin duda uno de los
principales retos a los que se enfrentan los Estados ya que la complejidad
y gravedad de estas conductas penetra en el sistema económico mundial
limitando la competitividad y contaminando el sistema financiero me-
diante la utilización de numerosas estrategias para disfrutar de los ex-
traordinarios beneficios que reporta, para lo que utiliza la corrupción
y otras formas de presión e influencia, aspirando, en algunos casos, a
consolidar posiciones de poder político. La corrupción, no solamente la
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institucional, sino otras en el ámbito privado, se encuentra asociada en
muchas situaciones al crimen organizado y requiere actuaciones contun-
dentes en aras a reducir su impacto. Resulta innegable que la corrupción
“constituye un gravísimo problema que puede desestabilizar los sistemas
políticos y poner en peligro el desarrollo económico y social, socavando
la seguridad de cualquier sociedad afectada por dicho fenómeno”1. La
mayoría de los Estados cuentan con un plan de acción que, con carácter
general, establece las líneas de actuación frente a estas actividades, inte-
grado en la política de seguridad nacional. Generalmente, este plan de
actuación toma la forma de una Estrategia Nacional y constituye el mar-
co de referencia necesario en el desarrollo de todas las actuaciones esta-
tales en materia de seguridad. Al amparo de la Estrategia de Seguridad
Nacional, se establecen, en los diferentes Departamentos que tienen com-
petencias sobre seguridad, normas específicas con planes de respuesta a
los riesgos y amenazas en los diferentes escenarios.
En España, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad
Nacional, prevé una estrategia que configure el marco político estratégi-
co de referencia que corresponde definir y aprobar al Gobierno. En desa-
rrollo de esta Ley, se aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional, por el
Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre2. Estas dos normas constitu-
yen el marco regulador de la seguridad nacional, a partir de las cuales se
ha procedido a ensanchar el marco estratégico mediante la aprobación
de las Estrategias Nacionales de Seguridad Marítima, de Ciberseguridad
y de Seguridad Energética. Finalmente, en 2019 se ha aprobado la
Estrategia Nacional contra el Crimen organizado y la Delincuencia grave
(2019-2023); puesto que la lucha contra el crimen organizado carece de
una estrategia anticorrupción específica, es ésta última la que establece
la importancia de combatir la corrupción en todos sus frentes estable-
ciendo líneas de actuación y objetivos claros.
Un documento estratégico de las características de la estrategia nacio-
nal contra el crimen organizado no puede eludir la corrupción ni su regu-
lación, por lo que incluye entre sus líneas de acción prioritarias la lucha
contra los delitos relacionados con la corrupción, ya que se trata de una
forma de criminalidad que, como hemos dicho, cuando afecta a amplios
sectores de las administraciones y las empresas, se convierte en una ame-
naza grave para el Estado de Derecho. Por lo general, la corrupción es per-
1 Vid. Jiménez Díaz, M. J. (2021). “La lucha internacional contra la corrupción.
Un frente abierto”, en Cuadernos de Política Criminal, nº. 135, pág. 13.
2 Que deroga la anterior Estrategia de Seguridad Nacional regulada en el Real
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