cheque sin fondos delito
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Código Penal
... Generales del Estado para el año 2013): Delito de contrabando en el art. 2 siempre que el valor ... ); y 576 bis.3 (captación de fondos para el terrorismo) ... La responsabilidad penal ... marzo de 2002 : "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... El delito de abandono de menores, aunque la situación ... impugnada, que es la distracción de fondos percibidos por el autor por cualquier título que ... la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... Los requisitos o elementos del delito de hurto son los siguientes: a) un elemento ... definitiva de incorporación de los fondos a los que se ha accedido indebidamente (SSTS ... su dueño; se refería el Tribunal a un cheque al portador de 84.000 pesetas, que estimó que no ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... con la pena en abstracto asociada al delito cometido, con independencia de la degradación ... Cobro de cheque al portador por quien no está legitimado (STS ... personas desconocidas, c) origen de tales fondos de auténticas cuentas de otros titulares a los ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... que el propio hecho de la existencia del delito está apoyado en algún dato añadido a la pura ... después subvenciones con cargo a fondos comunitarios ... En la sentencia de ... general que regula el contrato de cheque, entre otros en los artículos 534 y 536 del CCo, ...
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... , gestión o administración de fondos ... Desde el momento en que los acusados ... en el sujeto activo: se trata de un delito común. Asimismo, se trata de un delito que ... de la promotora, para entregarle un cheque con el último pago de su vivienda. El comprador ... -
Defraudaciones
... nueva regulación, ha provocado que el delito de apropiación ... indebida ahora se presente ... los datos requeridos para obtener fondos de forma no consentida por el perjudicado ...
- Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
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Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... se protege a través de la imputación del delito de apropiación indebida es la propiedad, ... , también, la creación de cajas negras de fondos que se mantienen fuera del conocimiento y control ... -
Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... en su día por estos hechos, por un delito de contrabando (la droga había sido introducida ... ón de una orden de transferencia de fondos a una tercera cuenta. Las dos primeras fases ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito continuado en delitos patrimoniales; sentencia condenatoria por delito de violación grupal; aplicación de la LO 10/2022 de 6 de...
... referencia a las siguientes cuestiones: delito continuado en delitos patrimoniales; sentencia ... -
STS 1015/2006, 25 de Octubre de 2006
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO. PAGO DE CHEQUE SIN FONDOS. Se desarrolló juicio por delito de estafa. La jurisprudencia de esta Sala ha definido repetidamente el concepto de engaño como la afirmación de lo falso como si fuera verdadero o el ocultamiento de lo verdadero (comisión del engaño por omisión cuando existe el deber de informar sobre circunstancias respecto de las cuales el sujeto activo era...
... , Sección Segunda, que le condenó por delito de apropiación indebida, los componentes de la ... para el pago de la mercancía entregó un cheque emitido el 21 de octubre de 2002 contra su cuenta ... el banco Banesto, en la cual no existían fondos desde antes del 1 de enero de 2002, por lo que ... -
STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
... Adolfo Onesimo y D. Marcos Ivan , por delito continuado de estafa, y, una vez concluso, lo ... cargo en la referida cuenta el cobro del cheque bancario al portador número NUM006 por importe ... que lo que este recurrente hace es desviar fondos en la confianza, más o menos fundada, de poder ... -
Imputación del conocimiento y error
... del Estado como respuesta institucional al delito, desde el cual se considera a una persona como ... ó que comete el delito de emisión de cheque en descubierto doloso todo aquel que diere en ... sabiendas de la ausencia de provisión de fondos en el momento de presentar el talón al cobro ...
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Jurisprudencia Civil
... 1º De las causas por delito , a excepción de los que la Ley atribuye al ... documento original de la letra de cambio, cheque o pagaré, con cumplimiento de los requisitos ...
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Jurisprudencia Penal
... delitos sean homogéneos para condenar por delito distinto del acusado ... El principio ... ); y 576 bis.3 (captación de fondos para el terrorismo) ... La incorporación del ...
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Modalidades de contrabando
... destina a salvaguardar la aplicación del delito cuando en su realización concurran ... de ello serían: esconderlas en dobles fondos o espacios disimulados (art. 2 a) Real Decreto ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... gastos, la recaudación de ingresos y los fondos o activos de la Unión es un ámbito clave en el ... , según el cual, para atribuir un delito a la persona jurídica, debe acreditarse la ... , ello no quiere decir que exista un “cheque en blanco” para anonimizar los datos y ... -
Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... ejercer el control de algún territorio o mercado; - el blanqueo de fondos de procedencia ilícita para los ines de alguna actividad delictiva o para ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... poseedor de bitcoins como víctima de un delito patrimonial. X. Conclusiones ... I. CONCEPTO Y ... sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago ... Usted ha de introducir el código PIN del cheque en el campo del pago y apretar el botón OK.” ... -
Aspectos controvertidos del delito de impago de pensiones: prestaciones económicas incluidas, responsabilidad civil y perseguibilidad
El delito de impago de prestaciones económicas (arts. 227 y 228 CP) presenta multitud de aspectos prácticos de sumo interés para los distintos operadores jurídicos (jueces, fiscales y abogados), pues, es un delito de aplicación cotidiana con el que los distintos Juzgados de lo Penal están más que familiarizados. Sucede, sin embargo, que las Audiencias Provinciales no siempre comparten los mismos...
... impago de recibos o de letras; devolución de cheques por falta de fondos en la cuenta en que debían ser satisfechos; cargo de intereses negativos ... -
Cuestiones generales
... 94 y ss.; Muñoz Merino, a., El delito de contrabando , Pamplona, 1992., pp. 47 y ss.; ... la percepción o la retención indebida de fondos precedentes del presupuesto general de las ...
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De las falsedades documentales
... públicos u oficiales, porque se comete el delito en ... ejercicio abusivo de la función y no como ... es una tarjeta de crédito, débito o cheque de viaje, sobre lo que la conducta tiene que ... ha obtenido provecho alguno por carecer de fondos la cuenta del titular, no se consumaría el ...
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Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... y del Cheque, donde se contempla expresamente la exceptio ... cometido con la cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si ... -
Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
... que muchos de los bienes, derechos y fondos titulados por el Grupo Marsans han terminado ... septiembre, condena a varios acusados por delito, entre otros, de alzamiento de bienes continuado ...