cheque sin fondos delito
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STS 971/2010, 12 de Noviembre de 2010
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD EN DOCUMENTO. Aplicando la doctrina antes expuesta, hemos de decir que en el caso aquí examinado no fue correcta la aplicación de la agravante de reincidencia si tenemos en cuenta que el delito de estafa y el de apropiación indebida tienen el carácter de delitos heterogéneos, pues mientras el primero tiene sede principal el...
... como autor penalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida, delito ... án de 900.000 francos belgas mediante un cheque internacional del Banco Bilbao Vizcaya nº ... su vencimiento el 26-12- 1995 por falta de fondos ... 3) El día 13 de Septiembre de 1995, la ... -
STS 281/2018, 13 de Junio de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. Lo que se trata de preservar con esta cadena es la imposibilidad de que se introduzcan o manipulen otras sustancias en lo que finalmente llega al laboratorio para su análisis, pero la inmediación del Tribunal le proporciona el privilegio de haber escuchado a todos los agentes que intervinieron y las vicisitudes antes explicadas en orden a
... Narciso había sido condenado por delito contra la salud pública por sentencia, que ... de forma permanente una especie de "cheque en blanco" o "salvoconducto" por el que ante ... -
STS 161/2018, 5 de Abril de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La constatación de la solidez de esos indicios es parte esencial del proceso discursivo y valorativo que debe realizar el Juez antes de conceder la autorización. El Instructor ha de sopesar el nivel de probabilidad que se deriva de los indicios. Sólo cuando éste adquiera ciertas cotas que sobrepasen la mera posibilidad,...
... , Efrain , Germán , Laureano y Primitivo delito contra la salud pública, blanqueo de capitales y ... Por tales propiedades se abono mediante cheque la suma total de 361.180,79 € euros a la ... del año siguiente, Jose Ángel aportó fondos de la misma ilícita procedencia para sufragar ... -
El control jurisdiccional europeo y americano de las normas internas de los estados parte del CEDH y CADH
... de un derecho fundamental en virtud del delito imputado en su contra y, por ende, lesiona ...
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Riesgo tributario y economía colaborativa
... sentido, evitar el fraude tributario o un delito no puede llevar a desnaturalizar la presunción ...
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STS 505/2006, 10 de Mayo de 2006
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y OFICIAL. UNIDAD DE ACCION. CASACION. Existirá unidad de acción y no una pluralidad de acciones, entendidas ambas en el sentido de relevancia penal cuando la pluralidad de actuaciones sean percibidas por un tercero no interviniente como una unidad por su realización conforme a una única resolución delictiva y se encuentre vinculadas en el tiempo y en...
... ón 16ª, que condenó al acusado, por un delito falsedad en documento oficial y mercantil; los ... en la cuenta corriente anterior, un cheque por importe de 908.234 pesetas, en el que se ... -
STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... Abreviado con el número 73/2006, por delito de blanqueo de capitales, falsedad en documento ... , no se había probado que el origen de los fondos proviniese del narcotráfico. La investigación ... 188,13 ) que recibió a través de un cheque bancario. Se trataba de este parking en la plaza ... -
STS 481/2010, 25 de Noviembre de 2010
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. El artículo 461 LEC contempla la impugnación de la sentencia apelada por la parte inicialmente no apelante concediendo a quien no es inicialmente apelante, no solo la facultad de oponerse al recurso de apelación interpuesto por otra de las partes, sino también la de impugnar la resolución pidiendo su revocación y sustitución por otra que le sea más favorable,...
... (120 y 122 de la Ley Cambiaria y del Cheque) estampando una firma no coincidente según se ... Melchor como autor de un delito continuado de apropiación indebida de especial ... ñía y nunca tuvo poderes para disponer de fondos ni actuar por cuenta de la sociedad frente a las ... -
Vigente
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo)
... Reforma de la Ley Cambiaria y del Cheque ... v) Disposición final decimoctava ... el régimen de disposición de los fondos, se regirá por lo establecido en esta ley y en ... las liquidaciones vinculadas a delito, hasta que recaiga sentencia firme ...
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STS 189/2016, 4 de Marzo de 2016
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. No existe prueba de cargo suficiente traída al juicio con todas las garantías, ni en cuanto a su obtención originaria ni por lo que hace a su incorporación al juicio. El núcleo central del motivo, que contiene una gran profusión de jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en relación con las materias tratadas, lo constituye pues la...
... , que condenó a las acusadas por un delito contra la salud pública; los Excmos. Sres ... con el nombre "Manitol" junto con un cheque al portador, de Unicaja, por la cantidad de 500 ... -
STS 1036/2003, 2 de Septiembre de 2003
ESTAFA. Se cumplen, todos los aludidos requisitos que dejamos expuestos más arriba, y que constituyen la doctrina de esta Sala cuando de la configuración del delito de estafa se trata. El engaño es patente: supone la captación de dinero de particulares bajo la supuesta garantía hipotecaria de unas obligaciones al portador, que no figuran inscritas en el Registro de la Propiedad, y que en...
... María, Jose Carlos y Inmaculada, por delito de estafa, falsedad, delito fiscal y contable; ... la sociedad se dedicaba a la captación de fondos del público mediante entregas periódicas por ... -
Concursos
... Frente a la absolución del delito de estafa recurrió el Fiscal discrepando al ... como «toda disposición gratuita de fondos públicos realizada por el Estado o sus ... la estafa cuando "se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ...
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STS 883/2012, 24 de Octubre de 2012
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es importante tener presente en este aspecto que, para que, en garantía de la imparcialidad, un Juez pueda ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el Juez no es...
... Benjamín como autores responsables de un delito de estafa procesal ya definido a las penas, a ... delito imputado relativo al libramiento de cheque sin fondos en fecha 28 de diciembre de 1995, a ... -
STS 324/2015, 28 de Mayo de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. El hecho de que el acusado tuviera relación de conocimiento con un familiar de la empresa perjudicada o que ejerciese su actividad en Portugal, no es bastante para activar la aplicación de la agravación que, supone un plus añadido, al genérico y básico quebrantamiento de la confianza y lealtad normal y subyacente en toda situación de apropiación indebida, por lo que no puede
... de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... Roberto , entregó al acusado un cheque de la entidad bancaria "Caixa Penedés" por ... cuales resultaron impagados por falta de fondos. Así, un cheque librado por la entidad bancaria ... -
STS 287/2014, 8 de Abril de 2014
Delito de Apropiación Indebida. Tramitadores de siniestros de Aseguradora, que, accediendo con su clave informativamente a expedientes de siniestros por daños, ya cerrados, generaban pagos a nombre suyo o de tercero que no se correspondían con ningún siniestro. Presunción de inocencia. Infracción de Ley. Error de hecho en la apreciación de la prueba. Participación a título lucrativo. Elementos...
... , como autores responsables de un delito de apropiación indebida , habiendo sido parte en ... mediante transferencia bancaria o cheque que eran ingresadas en las cuentas corrientes ... practicada respecto al destino de los fondos irregularmente detraídos a CASER con los datos ... -
STS 760/2013, 17 de Octubre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. La pluralidad de actos de falsedad en documento mercantil descritas en los hechos ha dado lugar a un delito de los de esa clase, de los arts. 390 y 392,1º, en relación con el art. 74,1º C.penal, por tanto, este sí, continuado. Sancionado en abstracto con pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses; por imperativo de
... abreviado con número 7/2010, por delito de apropiación indebida y falsedad en documento ... exigía que se le librara al portador un cheque o talón por dicho importe, que hacia efectivo ando el Ayuntamiento disponía de fondos en cuenta, precisamente abierta en la entidad ... -
STS 358/2015, 10 de Junio de 2015
ESTAFA. ENGAÑO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El engaño ha de ser idóneo. Es preciso que exista una relación de causalidad entre el engaño que provoca el error y el acto de disposición que da lugar al perjuicio, de donde se obtiene que aquél ha de ser precedente o, al menos, concurrente, al momento en que tal acto tiene lugar. El engaño debe ser la causa del error; el error debe dar lugar al acto de...
... , y de cómplices las otras dos de un delito de estafa ; habiendo sido partes en el presente ... poderes necesarios para disponer de los fondos aportados por los diferentes cooperativistas que ... -
STS 512/2008, 17 de Julio de 2008
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ELEMENTOS. Se interpone recurso de casación contra la condena por estafa alegando quebrantamiento de forma, e infracción de Ley. No puede entenderse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia ya que el Tribunal ha alcanzado su intima convicción de la prueba de cargo, válidamente practicada, suficiente y significativa para enervar la presunción de inocencia...
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STS 586/2014, 23 de Julio de 2014
DELITO FISCAL. PERITOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se recurre una sentencia en que se imputa la comisión de un delito fiscal alegando que un funcionario de la AEAT no puede ser imparcial. Los funcionarios adscritos a la AEAT pueden ser peritos en causas en que la investigación se centra en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por estimar que la imparcialidad de los peritos judiciales...
... Escrito por : CPB ... *Delito contra la hacienda pública ... *Denegación ... conocía en absoluto la entidad de los fondos depositados en las cuentas de aquella titularidad ... , así como ingresos mediante cheque o transferencia, cobros en efectivo de cheques y ... -
STS 1074/2004, 18 de Octubre de 2004
DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES. PRUEBA. La cosa juzgada y el bis in ídem son conceptos distintos que, a veces, coinciden y a veces no, pues siempre que hay cosa juzgada, una nueva sanción supondría un bis in ídem, pero puede haber casos de bis in ídem, sin cosa juzgada. Se responsabilizar al partícipe, por inducción o cooperación necesaria (extraneus), al mismo nivel punitivo que el autor.S
... del Tribunal Supremo) como autores de delito de detención ilegal, en concurso ideal medial ... era quien administraba y disponía de los fondos depositados en esta cuenta de la que se ... La segunda entrega se hizo mediante un cheque del Banco de Financiación Industrial (INDUBAN), ... -
STS 350/2014, 29 de Abril de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El recurso de casación no es un remedio valorativo de la prueba practicada en el juicio oral, conforme a los principios que rigen el acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas) sino que cuando se alega, como es el caso, la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal casacional únicamente...
... , como autores responsables de un delito de blanqueo de capitales , habiendo sido parte en ... conocimiento de la procedencia de los fondos con los que se realizaban los negocios, ... y el resto, 73.203,27 , mediante cheque compensado el día 2 de julio de 2001, también ... -
STS 774/2015, 16 de Diciembre de 2015
ASESINATO. ALEVOSÍA. ROBO CON VIOLENCIA. El impedimento para moverse de la moradora de la vivienda duró tan sólo el tiempo transcurrido entre la irrupción de los asaltantes en el domicilio hasta que resultó muerta en un acto que precisamente es calificado como alevoso, por esa situación de imposibilidad de movimientos. Por lo que respecta a su esposo él mismo declaró que pudo liberarse de sus...
... (Sección 4ª) que les condenó por delito de asesinato , los componentes de la Sala Segunda ... -
STS, 20 de Junio de 2001
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. La estafa cualificada (art. 250-1°-3° C.P.) cometida a través del cheque, contempla todas las posibles constelaciones de uso perverso e ilícito del medio de pago. Tanto si se engaña, a través de la apariencia de solvencia emitiendo un cheque sin cobertura, como si la maniobra fraudulenta se instrumentaliza mediante la falsificación de título valor, doblegando la...
... Amelia ... , como autora de un delito continuado de estafa, los Excmos.Sres.Magistrados ... un dleito continuado de estafa mediante cheque, sin la concurrencia de circunstancias ... ón del tipo de emisión de cheque sin fondos ... Realmente el nuevo Código renuncia a ... -
STS 842/2006, 31 de Julio de 2006
"PREVARICATO JUDICIAL. Se denuncia infracción de preceptos legales. El acusado actuó consciente de la ventaja que comportaba su ""status"" judicial para infundir mayor zozobra y miedo a los afectados; condición profesional que, efectivamente, causó a estos últimos una ingente presión y un muy superior temor al que hubieren experimentado de haberles exigido las referidas cantidades una persona...
... sentencia del Alto Tribunal por un delito continuado de prevaricación judicial en concurso ... el correspondiente ingreso, mediante cheque librado por el "Lloyds Bank", de Amsterdam el 15 ... dinero procedía del vaciamiento de los fondos de las cuentas de Jose Ramón, pudiéndose así ... -
STS 465/2014, 5 de Junio de 2014
ESTAFA. PRUEBAS. DOCUMENTOS. No cualquier documento, en sentido amplio, puede servir de base para imputar el delito de estafa, sino que el mismo ha de ser "literosuficiente" , es decir, que haga prueba, por sí mismo, de su contenido, sin necesidad de otro aporte acreditativo ni valoración posterior.
... (Sección 1ª) que le condenó por delito de estafa , los componentes de la Sala Segunda ... se libraban carecían en todo momento de fondos para poder hacer frente a los pagos, de manera ... de 60.000 recibiendo a cambio un cheque por ese importe y cobrando sus intereses hasta el ...