responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
84872 resultados para responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
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El impacto de la robótica. La inteligencia artificial y la responsabilidad penal en los robots inteligentes
... diseñados para realizar determinadas operaciones propias de la inteligencia humana, como el ... dentro de un ambiente en el que el riesgo socialmente admitido es muy elevado, como ocurre, ... Y la Comisión Europea ha creado un grupo de alto nivel con científicos, ingenieros, ejecutivos de ... heterogéneas o escasos por razones económicas y de tiempo. Pero no todo es negativo en este ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... 4. Responsabilidad penal de la persona jurídica e investigaciones ... ilícitas cometidas por personas con un alto estatus socioeconómico, infringiendo sus ... al combate a estas delincuencias económicas y organizadas. Es el caso de la generalización ... ; la transnacionalidad de las operaciones, que dificulta el acceso a la información ... incluye el autoblanqueo, poniendo en grave riesgo la seguridad jurídica: ¿qué pasa si el juez o ... -
El tax compliance y el cumplimiento tributario: nuevos retos empresariales
El presente trabajo tiene por objeto abordar las cuestiones relativas a la implantación de un Tax Compliance o programa de cumplimiento tributario que permita a las empresas prevenir y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones jurídico-tributarias ante una realidad compleja caracterizada por la desfragmentación de nuestro sistema tributario, compuesto por normas impositivas que proceden de...
... que cuentan con un volumen de negocio alto y que poseen sedes a lo largo y ancho de la ... campo para adherirse a las prácticas económicas y organizativas de la propia estructura ... ” y se incardinan dentro de la Responsabilidad Social Corporativa. Sírvase a título de ejemplo ... nace la UNE 19601 «Compliance Penal», tras los estándares ISO 19600 e ISO 37001, ... ” o incluso declaraciones de operaciones potencialmente elusivas, en línea con las ... contexto y planificado las actividades de riesgo, políticas y los principios rectores que rigen ... -
Consideraciones críticas sobre la tutela penal de la libertad religiosa y los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos
En el siguiente trabajo se examina y comenta el objeto de tutela penal de los delitos recogidos en el Título XXI, Capítulo IV, Sección 2.ª, del Libro II del CP 1995, acerca de los cuales no existe una opinión pacífica respecto al bien jurídico protegido. Así, algunos autores han entendido que lo verdaderamente protegido es la libertad de conciencia, mientras que otros han barajado diferentes...
... En el siguiente epígrafe se realiza un alto en la sistemática de los delitos aquí tratados, ... 227 (hipnosis, drogas, dietas, operaciones quirúrgicas, etc.) que llevan a un estado de ... una reforma respecto a la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta el ... riesgo de contagio). Sin embargo, la conexión entre las ... -
La subcontratación como instrumento de descentralización productiva y su nueva regulación en el derecho del trabajo
Como señalada la Exposición de Motivos del Real Decretoley 32/2021, el incremento en el uso de la externalización productiva como mecanismo de reducción de costes afecta negativamente a la competencia cualitativa entre las empresas e incide también en el incremento de la precariedad laboral. Por ello, procede una modernización de su regulación que asegure un uso adecuado en los supuestos que...
... más perilada de los sistemas de responsabilidad y de los derechos colectivos-sindicales ... Derecho Administrativo Sancionador Social y Penal, y en la regulación adjetiva procesal de la Ley ... relaciones laborales en el marco de operaciones de subcontratación empresarial cabe situar a la ... 205-243 ... Para el Alto Tribunal el “traspaso” de empresa o centro de ... con la misma o análogas actividades económicas" (utilizando este término en sentido amplio). El \xE2" ... -
Transporte marítimo
... NOGUERO, Eliseo, El seguro de responsabilidad civil derivada de la navegación de buques ... es prever la seguridad de las operaciones de los buques y la protección del medio ambiente ... Un riesgo agravado con el carácter remoto de estas zonas, ... angular de la respuesta de la justicia penal de los Estados miembros en la lucha contra el ... cada puerto por razones comerciales y económicas, ante la complicación progresiva de los ... estudios tienen en común, por lo demás, un alto nivel de calidad y una cuidada elaboración e ...
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La tipicidad y la consumación de los delitos
... con la que el artículo 189 del Código penal de 1870 excluía el carácter pacífico de las ... La responsabilidad penal del delito parte del mayor agravamiento ... , prisión correccional, sanciones económicas, e inhabilitación para el ejercicio del derecho ... alto tribunal tampoco considera que en tal caso la ... todos los caracteres de inminente riesgo y gangrena, no pudiendo reducirse aquellos por ... reconoce como necesarios para las operaciones indicadas; pero no habiéndolos en el pueblo, la ...
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Derecho Civil
... @Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil ... 3. Contrato de permuta financiera de ... la asunción por los contratantes de un riesgo, en caso de operaciones económicas, de pérdida, ... interpretación extensiva de la cláusula penal.- Dado que se estimó el último motivo de ... recurso de casación, que es estimado por el Alto Tribunal, que casa la sentencia recurrida y ...
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La Carta Internacional de los Derechos Humanos
... un elemento común a todas ellas, el mayor riesgo de exclusión social y de discriminación. Las ... íses que han ratificado este convenio no es alto, tan solo lo han ratificado 59 de los 98 que en ... 3) la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica, ... visiones ideológicas, políticas y económicas de los dos bloques: Estados Unidos y los aliados ... la que recuerda a los Estados su responsabilidad “ por actos u omisiones ”, y cómo hay que ... a la no aplicación retroactiva del derecho penal"; derecho al reconocimiento de su personalidad jur\xC3" ...
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Filosofía humaquinista del derecho
... que significa vivir en la ‘sociedad del riesgo’ ilustrada por Ulrick Beck en los ochenta. Una ... capacidad, la subjetividad y la responsabilidad jurídicas ... Los robots son artefactos ... es decir, pasar de lo humano a un grado más alto, que no puede ser sino divino, es algo que no se ... psicológicas, sociales, económicas, éticas y jurídicas pueden ser de amplio ... á alcanzar su objetivo mediante operaciones autónomas. Hasta hace poco tan solo se ...
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Conflictos de conciencia particulares en Sectas
... postulados morales que tienen trascendencia penal: la calidad o la santidad de la vida ... singular, permite determinar la responsabilidad penal del m[adieresis.sc]dico por un delito ... : a) cuando suponga la no intervención un riesgo para la salud pública, con lo que su ... económicas al Estado. M[iacute.sc]s recientemente el ... sucede en el boxeo y otros deportes de alto riesgo y en las huelgas de hambre. Así, la ... de la moralidad del Derecho en sus operaciones, que como veremos, inter”ere en el alcance de ...
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Actos realizados por el curador representativo que precisan autorización judicial
La entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, ha supuesto un cambio sustancial en cuanto al prisma jurídico de las personas con discapacidad eliminando la incapacitación judicial y alterando el sistema de cargos protectores, estableciendo un sistema de medidas de apoyo. Dentro de las medidas de apoyo se contemplan las voluntarias, informales y judiciales, formando parte de estas últimas la
... Finalmente, el Alto Tribunal expuso en su sentencia, conforme a la ... se encontraba en una grave situación de riesgo por su extrema delgadez, síndrome de Diógenes y ... en este apartado otro tipo de operaciones con la misma finalidad crediticia ... El ... que implican este tipo de operaciones económicas", puesto que ante el incumplimiento de la obligaci\xC3" ... El tutor: obligaciones y responsabilidad. Valencia: ... Tirant lo Blanch ... PARRA ... La protección penal de la familia. Pamplona: Aranzadi Thomson ... -
Yihadismo y Derecho Penitenciario. La prevención del extremismo violento en prisión desde una perspectiva tratamental
El presente texto analiza las características del nuevo fenómeno delincuencial representado por el terrorismo yihadista, así como los retos que este supone para la Administración penitenciaria española. Se examina, en particular, el Programa marco de intervención en radicalización violenta con internos islamistas, desde una perspectiva jurídica. Palabras clave: Yihadismo, prisión, tratamiento...
... Doctora en Derecho Profesora de Derecho Penal ... Universidad de A Coruña ... El presente ... políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización ... o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de ... , impide que éste asuma alguna responsabilidad en los hechos que le han hecho acreedor de una ... de los preceptos del Corán, facilita un alto grado de transversalidad de esta ideología. De ... -
Actuarialismo punitivo: La redefinición de la penalidad en función de la gestión de riesgos
... bases estadísticas, de perfiles de riesgo, que se emplean para reorganizar la respuesta de control penal en las diversas instancias de persecución. Ésta ... privadas buena parte de la responsabilidad de gestión de sus propios riesgos en materia ... resultado (no numérico, sino dicotómico: alto o bajo) de riesgo en cada una de las modalidades ... , formación/empleo, condiciones económicas, relaciones familiares, vivienda, ocio y ...
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Supuestos problemáticos de incriminación
... Además del tratamiento penal de la delincuencia asociativa en general y de la ... asociativa, el denominado Derecho penal de riesgo, que, como se verá, preponderantemente se rige ... campos y que, de no atenderse con responsabilidad, producirían deterioros irreversibles a los ... 4 V. gr., el tipo penal de «operaciones con recursos de procedencia ilícita» que prevé ... decisiones (industriales o técnico-económicas) mantienen en perspectiva ventajas y ... incluir en sus cálculos la existencia de un alto grado de probabilidad de que los demás se ...
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El uso emergente de drones civiles en España. Estatuto jurídico e impacto en el derecho a la protección de datos
Los drones son una tecnología de moda y su uso civil ha comenzado a popularizarse en todo el mundo. España fue uno de los países pioneros en Europa en aprobar una legislación técnica sobre la materia con el objetivo de garantizar un alto nivel de seguridad. Ahora el foco de atención se centra en los retos que estas aeronaves pilotadas por control remoto plantean para la protección de datos y la...
... ÓN CON LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LAS OPERACIONES" DE DRONES CIVILES. 5. REFLEXIONES FINALES ... \xC2" ... transparencia y las cuestiones de responsabilidad en relación con el uso comercial y privado de ... La clase A es el sector con el nivel más alto de control, mientras que la clase G refiere al ... ón y de expresión en referencia al riesgo de producir un efecto inhibitorio ( chilling ... ón con el principio de proporcionalidad penal (véanse, entre otras, las SSTC 147/1989, de 21 ... otra medida reactiva como sanciones económicas por violaciones de las normas sobre protección ... -
La teoría jurídica del delito en las personas jurídicas
... penal del término ... Hoy, es ya ampliamente ... , así como la de la responsabilidad vicarial o por transferencia que defiende la FGE ... eficaz habría creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante, ... ón de delitos, elemento que, según el Alto Tribunal, pertenece a la tipicidad. Dicho ... ícita como centro neurálgico de las operaciones de la persona jurídica; la segunda ...
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La contienda jurisdiccional por la organización del autoabastecimiento de cannabis
... que no se verifiquen supuestos de responsabilidad penal conforme el ordenamiento jurídico y la ... surgió como un programa de reducción del riesgo en el ámbito de un modelo prohibicionista, que ... de haber habido algún error de cita por el alto Tribunal, dado que no ha podido ser ubicado dicho ...
- Incidencia de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios en los Servicios Sanitarios
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Lección V. Responsabilidad por conducta intencional
... En el campo del Derecho Penal, agresión es un delito menos grave que comete ... de los ciudadanos –derecho del más alto rango constitucional. Valle v. E.L.A. , 2002, ... de responsabilidad con el que se asume el riesgo de responder del daño que pueda causarle in ... tiene derecho a obtener las ventajas económicas que hubiera representado llevar a feliz término ...
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Doctrina del tribunal constitucional y de los órganos judiciales españoles sobre el secreto profesional del abogado
... las certificaciones relativas a las operaciones activas y pasivas de las cuentas abiertas en ella ... quedarán incursos en responsabilidad disciplinaria 723 ... Precisamente, en el ... e incluso su violación es castigada penal-mente, la Inspección Fiscal no puede pretender ... Del mismo modo, el riesgo" que existe de utilizar abusivamente la comunicaci\xC3" ... Abogados Europeos, conforme al cual nuestro alto tribunal afirma que “ constituye el secreto ... , como por ejemplo las comerciales y económicas ” 834 , por otra, que “ en ningún caso ...
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Principios rectores que rigen la actuación del alto cargo y régimen de dedicación
... : SU SUJECIÓN AL DERECHO Y LA RESPONSABILIDAD POR SU EJERCICIO ... Empecemos por afirmar que, ... ón concreta libremente las operaciones de su quehacer cotidiano sin preocuparse de si ... , con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder» ... con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos de intereses. c) Objetividad: ... ía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus ...
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El trabajador autónomo como sujeto de responsabilidad
... de que los empresarios concierten operaciones de seguro sobre sus responsabilidades civiles en ... para cubrirla –artículo 15 LPRL–); penal por los delitos o faltas que cometan; ... o a la subsanación de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que debería integrar todo ... o influencia en las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social 373 , podrían ... gravedad debe derivarse de dos factores: a) alto nivel de “probabilidad” de que se produzca un ...
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Periculum in mora y sistemas expertos de IA. Conjurando y objetivando el riesgo frente a los atajos intuitivos
... 2.1. El Derecho penal del riesgo. ¿Cómo se valoran los riesgos? ... se lleva a cabo sobre la responsabilidad penal del investigado (Gimeno Sendra, 1996, ... en relación con Eric Loomis un riesgo alto de reincidencia, en general, y de reincidencia ...
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Las incompatibilidades de los empleados públicos
... - puede llegar a considerarse un «precio muy alto» por el desempeño de un puesto público y, ... ón consagra precisamente el Código Penal mediante la configuración de los delitos ... de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, en la medida que tal nombramiento sea ... principio contributivo y la cobertura de riesgo o contingencias (Fundamento Jurídico Cuarto). Si ...