responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
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El daño moral causado a las personas jurídicas
... , véase: García lóPez, R., Responsabilidad" civil por daño moral. Doctrina y jurisprudencia,\xE2" ... de entender el daño moral, se corre el riesgo de degradar el verdadero sentido de este tipo de ... fueron absueltos por el Juzgado de lo Penal N.º5 de Córdoba en Sentencia de 28 junio de ... y desenvolvimiento de las relaciones económicas ... Resulta indispensable, por tanto, tener ... El Alto Tribunal señala que afirmaciones no verdaderas ...
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Transporte aéreo y multimodal
... «La responsabilidad civil de compañías aéreas y organizadores de ... , un nuevo volumen III releja las áreas de riesgo clave y los problemas de seguridad asociados que ... , también se prohíben determinadas operaciones relacionadas con el mantenimiento. Según Airbus, ... en dichas operaciones, así como un alto grado de automatización y digitalización ... y reducir al mínimo las cargas económicas de la industria aeronáutica y los operadores ... La reforma del Código Penal que esta ley alberga da respuesta a una ...
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Responsabilidad vicaria empresarial y análisis económico del derecho
... El desarrollo de las operaciones de producción de bienes y servicios, que en las ... ), cómo pueda o deba asegurarse este riesgo, hasta dónde haya de alcanzar la reparación del ... ver con la precedencia de la codificación penal respecto de la civil, puede verse en M. YZQUIERDO ...
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Aproximación al derecho a la protección de datos personales en Europa. El reglamento general de protección de datos personales a debate
Recientemente, se publicaba el esperado Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea. Mucho tiempo se ha tenido que esperar hasta la aprobación de esta norma, y muchas han sido las expectativas jurídicas que este texto había generado. Pretendemos en este trabajo presentar unas breves notas que analicen algunas de las novedades más significativas de este Reglamento, que si bien no
... áculo al ejercicio de las actividades económicas en la Unión, falsean la competencia y pueden ... ón y la reclamación de responsabilidad por el tratamiento de datos personales, que ... Así lo entendió también nuestro alto tribunal al expresar que "La primera de las ... no ser el tratamiento puede significar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados ... centren, en su lugar, en los tipos de operaciones de tratamiento que, por su naturaleza, alcance, ... -
Sentencias
... 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario ... El Alto Tribunal entiende, como ya indicó ... tener motivaciones o consecuencias económicas no excluye tal pretensión del ámbito del ... psíquicas o cuando concurre un riesgo autolítico, así como también –quizás– si ... ón de su importe dependía de unas operaciones en ejecución de sentencia que, a la fecha de ... , de 9 de febrero; no contenía cláusula penal en caso de incumplimiento; tampoco se incorporó ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... blanqueo de capitales mediante el Derecho penal ... III. Medidas contra los paraísos fiscales en ... Hay que destacar que en estas operaciones el dinero entregado suele ser “dinero negro”, ... Daños punitivos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de las infracciones ... en las cuales la existencia de un mayor riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del ... a transacciones con terceros países de alto" riesgo. En estos casos, se debe obtener informaci\xC3" ... la armonización de las políticas económicas y fiscales de los Estados asociados y la ...
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Responsabilidad de los altos cargos
... disciplinaria cuando se trate de un alto cargo o de una persona incluida en el ámbito de ... Derecho administrativo y el propio Derecho penal 511 ... La existencia de tres (o más) ámbitos de ... en los sectores o actividades económicas afectadas por la crisis económica en las que ... para realizarlos o la realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten ... entraña, no obstante, en la práctica el riesgo de que dos órganos jurisdiccionales distintos ...
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Las investigaciones internas corporativas
... integral, la objetivación de la responsabilidad, los principios de colaboración y la existencia ... no excluyente 4 – de acotar la respuesta penal a la persona humana. Otra vía es la seguida por ... Nicolás Rodríguez-García ... riesgo del negocio, como parte de un proceso integral, ... públicas, importe de los seguros, operaciones en el exterior, cotización bursátil, etc.– ... y accesibles, a cargo de organismos con un alto nivel de autonomía 51 ... 51 La Guía de ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... , es el que finalmente refleja las operaciones acordes con lo aprobado que deben ser objeto de ... que excedan a los límites de responsabilidad hipotecaria que resultan de las respectivas ... CLÁUSULA PENAL: ALCANCE DE LA MODERACIÓN JUDICIAL EX ... orden público que no puede ser pasado por alto, prevaleciendo los superiores intereses ...
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La corte penal internacional
... , en donde queda establecida la responsabilidad penal individual 751 por la comisión de alguno ... es que se ejerza el poder efectivo más alto en un determinado territorio, siendo indiferente ... de un individuo consciente del riesgo 967 de que su acto desencadenara una consecuencia ...
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Castigo y responsabilidad penal del delincuente habitual. Problemas actuales del concepto clásico de la culpabilidad: el acecho de la neurociencia a la libertad de acción. Prevención y lucha contra la delincuencia habitual: modos de intervención sobre la peligrosidad criminal
... , porque, de otro modo, se corre el grave riesgo de que la pena recobre su antiguo sentido ... actividad mental como un conjunto de operaciones formales que versan sobre símbolos y ... Derecho Penal, la toma de decisiones económicas, la toma de decisiones morales o las cuestiones ... en el cerebro como características de alto nivel o del sistema en su conjunto. La conciencia ...
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Apuntes para una reordenación del tratamiento interno de la elusión fiscal
Nuestro estudio pretende aportar ideas para progresar hacia un tratamiento más racional de la elusión fiscal. Con este fin, se utilizan los elementos de análisis existentes en la doctrina, la jurisprudencia y el derecho positivo, y se reflexiona sobre las semejanzas y las diferencias entre las distintas conductas elusivas, valorando las respuestas más apropiadas en función de los riesgos que cada
... la realización de esquemas u operaciones (montajes) artiiciales cuya inalidad esencial sea ... ólo en atención a sus implicaciones económicas, supuestamente reveladoras de una capacidad de ... 9 Creemos que introducen el riesgo de incurrir en este tipo de enfoques ... con alguna de las consecuencias que el Alto Tribunal ha hecho derivar a veces de esta ... ”, excluyendo su evidente “coloración penal” y conectando su significado a la noción de lo ... , por lo que la motivación de la responsabilidad subjetiva será especialmente necesaria en tales ... -
Preámbulo (De la LO 1/2015)
El Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 ... técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en ... juez revoque inmediatamente ante casos de riesgo de fuga, peligro para la víctima o reiteración ... fiscales; o su transferencia mediante operaciones que dificulten su localización o seguimiento, y ... de ventaja en las relaciones económicas. En el caso de la regulación del cohecho ...
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El daño en el ámbito de los ciber riesgos
... proporcionalidad que es propio del Derecho Penal 135 , por el cual la aplicación de las normas ... que de una u otra forma pueden poner en riesgo la integridad de todo tipo de bienes y derechos ... se adapte a las nuevas formas de responsabilidad civil ... - Los daños inmateriales ... robo de propiedad intelectual; y, las operaciones tendentes a favorecer el blanqueo de capitales ... aprobación de una Directiva que asegure un alto nivel de colaboración y transmisión de ... identidad) 190 que ofrecen coberturas económicas, y asistenciales que facilitan la protección y ...
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Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito deportivo
... punto de vista administrativo y el ámbito penal ... El legislador se ha interesado por ... de forma novedosa el régimen de responsabilidad de las personas jurídicas, no incluyó estos ... con la situación de los deportistas de alto nivel o de élite que representan a España o a ... , garantizando unas relaciones económicas y empresariales con respecto a las reglas legales ... En cualquier caso, el riesgo implícito de las lesiones propias de la ... No queda claro cuántas operaciones deben acumularse y en qué periodo de tiempo ni ...
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La responsabilidad por mala gestión o el riesgo en la política
La creciente complejidad de los problemas de las sociedades actuales supone un cambio en la percepción ciudadana que se siente en permanente riesgo. Es por ello, que los ciudadanos están altamente sensibilizados con los riesgos ante los que se ven expuestos. Esta situación ha modificado notablemente el modo en que los gobernantes deben afrontar el complejo proceso de toma de decisiones políticas,
... Pues bien, salvo en las Ciencias económicas o empresariales donde el análisis del «riesgo» ... unidades encargadas de las distintas operaciones en los diferentes niveles de gobierno (…) Se ... política, incluso de la responsabilidad penal 9 ... Cuando se habla de esto, los ... ón», sobre todo, en situaciones de «alto riego». Sin embargo, no todas estas expresiones ... -
Sujetos activos y pasivos
... en el Derecho mercantil como en el Derecho penal, su delimitación y los requisitos definidos en ... la actualidad se ha extendido la responsabilidad penal de las personas jurídicas pudiendo ser ... al Director General, no se está ante un “alto cargo”, y en los demás supuestos, habrá de ... 33 y 43) pueden realizar este tipo de operaciones 218 ... Se echa en falta que se limite ... dificulta la posibilidad de engaño y el riesgo para el inversor ... @@@1.2. Sujeto activo ...
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El derecho de separación por falta de reparto de dividendos: su reconocimiento y caracterización
... participaciones socia-les y la responsabilidad ilimitada de los socios por las deudas sociales, ... la sociedad, sin embargo, entraña un alto coste para la sociedad, pues no solo representa ... ón para el socio y la sociedad, con el riesgo de insolvencia que puede suponer para esta ... ón para acometer ciertas operaciones de consolidación o expansión en el merca-do ... que está justiicado por ra-zones económicas, dada la bajada de ventas y la necesidad de ... otros mecanismos, también de Derecho penal, en sede de delitos societarios y en particular ...
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Capítulo octavo. Instrumentos penales contra el cambio climático
... I. Protección penal de los recursos naturales y el medio ambiente ... 348.1 CP, entre los delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes, ... un precepto relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas (art. 328 CP), ... por la ley punitiva, integrado por el alto riesgo de causar un perjuicio grave para el ... de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona o un ... la necesidad de realizar determinadas operaciones jurídicas en el proceso de traslación jurídica ...
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Peritación social del acoso moral
... la empresa fuera del organigrama pero con un alto poder de influencia sobre la jerarquía del ... como la inclusión del acoso moral como un riesgo psicosocial en las medidas de prevención de ... de exigencia que comporta dicha responsabilidad, tanto en el aspecto documental (contenidos de ... reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas y por último cualquier otro medio ... En el ámbito penal, esto es más frecuente y generalizado. El perito ... condiciones personales, familiares, económicas, ... laborales y/o profesionales, vivienda y ...
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Sobre la corrupción en los negocios: análisis del artículo 286 bis 1 y 2 CP
En el año 2015, con motivo de la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, se modificó el delito de corrupción entre particulares contemplado en el artículo 286 bis. Dada la gran repercusión mediática que, en general, los casos de corrupción suscitan en España, se hace necesario analizar la nueva configuración del precepto y manifestar las lagunas o carencias que puedan encontrarse al...
... conductas en cuestión gocen de protección penal. Palabras clave: corrupción, competencia leal, ... de los que puede dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Precisamente, para ... en nombra de esta en determinadas operaciones mercantiles 55 ... Bolea Bardón diferencia el ... -
Utilización de vehículos automatizados y autónomos en el contrato de transporte terrestre de personas y mercancías: especial referencia a la aplicación del régimen sobre responsabilidad por producto defectuoso
El trabajo examina las consecuencias jurídicas, en el ámbito de la responsabilidad, que conlleva la utilización de vehículos automatizados o autónomos en los contratos de transporte de personas y mercancías, en particular el resarcimiento de los daños ocasionados por el empleo de esa clase de vehículos. El estudio se ha centrado fundamentalmente en dos regímenes que se pueden aplicar para la...
... dicho ente o robot puede estar dotado de un alto grado de autonomía, capaz de razonar y, de esta ... colocarse en una situación de mínimo riesgo (como frenar o detenerse). El nivel 5 ... Civil, arts. 109 y siguientes del Código Penal, y según lo dispuesto en esta Ley» ... 328 ... -
Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales
La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez más expansiva. En materia de blanqueo de capitales también se ha vivido esta expansión, quedando incriminadas conductas con una clara vocación...
... límites de la intervención del derecho penal respecto de las conductas socialmente adecuadas ... neutrales, imputación objetiva, autoría, riesgo permitido ... Abstract: The economic crisis has ... blanqueo "el proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero ... no tiene carácter vinculante, pero nuestro alto tribunal ha optado también por reconocer que el ... ía una extensión excesiva de la responsabilidad" penal, al hacer garante al vendedor de la actuaci\xC3" ... -
Derecho Penal en sentido subjetivo. Principios limitadores del poder punitivo
... de un ordenamiento jurídico, con responsabilidad y reconociendo los derechos de las personas » 94 ... que implica que la Constitución es el más alto grado del orden jurídico, lo cual conlleva a ... Señala los supuestos de riesgo permitido por legitimación histórica; cuando se ...
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Los sistemas biométricos de reconocimiento facial en la Unión Europea en el marco del desarrollo de la Inteligencia Artificial
El sistema de justicia se halla en el momento presente en una encrucijada delimitada por el desarrollo de la tecnología de reconocimiento facial asistida de Inteligencia artificial. Se trata de una tecnología cuyo uso en el control del orden público y la investigación criminal puede ser de gran utilidad al permitir la identificación de personas con rapidez y eficacia. Al mismo tiempo su uso puede
... posterior en el marco de un proceso penal constituye una finalidad lícita conforme con la ... Prácticas de Inteligencia artificial de alto riesgo. 5.3.4. Otras prácticas de ... la presunta responsabilidad del investigado con relación a los hechos ... si se quiere un conjunto ordenado de operaciones mate- ... sirven posteriormente para generar ... derechos, principios o reglas económicas de la Unión Europea ... En primer lugar, a ...