responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
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Transporte terrestre
... c’) Responsabilidad del porteador. d’) Contrato de mudanza. b) ... de Castilla-León (Sala de lo Civil y Penal), de 20 de octubre de 2016. Ponente: Ilmo. Sr. D ... al transporte, por lo que entra dentro del riesgo cubierto por el seguro. No es aplicable la ... embalaje y carga o estiba defectuosa, operaciones realizadas por el transportista de la primera ... , con posibilidad de añadir sanciones económicas en caso de fraude procesal ( I. V. P. ) ... plenamente conforme con la decisión del Alto Tribunal y exhorta a los tribunales que quieran ...
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La ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito y la justicia restaurativa: sujetos pasivos y perjudicados por una amplia heterogeneidad de hechos delictivos
La esperada Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, contempla un catálogo de derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, sin excepción. Con todo, también contempla las remisiones a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad. En particular y en consonancia con las reformas acometidas en
... especialmente relevantes del proceso penal": tanto en sede policial, como en la preconstituci\xC3" ... @III. Actos terroristas vs. responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas: la ... prestadas bajo la presión constante y con riesgo de su integridad física y moral y de su propia ... quizá más destacadas, han tenido un alto nivel de capacidad decisoria, tanto en la ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... ambos ilícitos en un mismo procedimiento penal. Solución que pasará por aceptar la existencia ... Instituto de Basilea, donde se analiza el riesgo de blanqueo de capitales de 149 países, España ... inmersos en una de las peores crisis económicas que ha sufrido España. Es de destacar que la ... el momento, una de las principales operaciones desarrolladas contra el blanqueo de capitales ... ón de sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada en España, que estarían participadas ... -
Capítulovigésimo. Técnicas jurídico-privadas para el encubrimiento de operaciones de blanqueo
... blanqueo de capitales en el código penal español. III. Técnicas jurídico-privadas ... y se incluyen nuevas personas con responsabilidad pública. Con la modificación de la LPBC, cada ... El riesgo inherente de que se produzcan actividades de ... una amplia gama de transacciones económicas; y por tener un gran impacto social y laboral. Un ... viene determinado por la existencia de un alto grado de regulación, control y supervisión de ...
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Contrato de mediación y plataformas digitales de alojamiento turístico
... 2.3 Plataforma digital. responsabilidad civil. 1. hacia una no exoneración de ... apliquen, en el ámbito de un procedimiento penal en el que se ha ejercitado una acción civil, ... actividades relativas a determinadas operaciones sobre inmuebles y fondos de comercio. Poseen ... de tales objetivos, o que presente un riesgo serio y grave de ir en detrimento de tales ... ón al derecho de establecimiento según el alto tribunal ... Por auto del ts 5 marzo 2021 26 ...
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El secreto profesional del abogado
... 7 , y derivando cualquier responsabilidad del letrado infractor a una mera cuestión ... manera ni apoyar ni aconsejar sobre operaciones financieras que participen o constituyan ... autor Problemas actuales de la justicia penal , Editorial Colex, Madrid, 2013, páginas 11 a ... , en cuyo Fundamento Jurídico 2º, el Alto Tribunal indica que «El secreto profesional, en ... indicando que «además, existe el riesgo real de que los abogados internos, en su afán ...
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Sobre el cohecho por 'actos propios del cargo' y sus relaciones con el delito de exacciones ilegales
En el presente trabajo se analizan determinados aspectos del delito del art. 420 del Código penal español, tratando de comprender su verdadero alcance y de identificar la estrategia político-criminal a que han obedecido las últimas reformas y modificaciones legales en el ámbito del cohecho impropio. Todo ello lleva a abogar por una nueva y doble intervención legislativa que, además de reservarle...
... ón e intensificación de la intervención penal. El ordenamiento jurídico español no ha ... no se fundamenta ya, en absoluto, en el riesgo de vulneración del principio de imparcialidad de ... Tampoco quiero pasar por alto, finalmente, otros dos datos que deben justificar ... , prometer o entregar cantidades económicas para obtener actuaciones a las que ya tienen ... la que el texto punitivo no exige responsabilidad alguna 61 ... Ahora bien, para que la propuesta ... -
Responsabilidad de los garantes en el nuevo régimen de cantidades adelantadas en la compraventa de viviendas sobre plano tras la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (LOSSEAR)
En el presente trabajo se analiza la posición de los garantes -entidades aseguradoras y financieras- en la devolución de las cantidades anticipadas a cuenta del precio del contrato de compraventa de vivienda tras la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, poniendo de manifiesto como el nuevo texto normativo no viene a...
... , sobre todo, a la hora de garantizar operaciones inmobiliarias. En definitiva, todo lo expuesto, ... El riesgo de una promoción inmobiliaria para un consumidor ... No obstante, el Alto Tribunal ha reiterado en diversas sentencias que ... producir en el ámbito administrativo o penal, también podrá producir alguna consecuencia en ... -
El principio de imputación o principio imputativo
... 2. Contenido de la imputación penal. 3. Los hechos nos deben conducir a la ... del delito; al respecto, es un riesgo que ... 85 Fundamental revisar la obra de ... , que existe alguna excluyente de responsabilidad o la destrucción de la proposición que se ... que a partir de 1.80 centímetros se es alto sin más, mientras que, hasta llegar ahí, ... el respeto de que goza por sus operaciones según estándares socioculturales, no al todo ... el ejercicio en común de actividades económicas (artículo 1° Ley General de Sociedades ...
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Capítulo segundo. El inicio del cómputo del plazo de prescipción de los derechos de la administración: un estudio particular
... , en el Impuesto sobre Actividades Económicas o en las tasas–, por lo tanto, en esos casos se ... Del texto transcrito parece inferirse que el Alto Tribunal subsume el plazo de prescripción de la ... , por la entidad adquirente de las operaciones, salvo que la misma no sea residente en ... ÁLEZ con esta previsión “se evita el riesgo de prescripción de transmisiones lucrativas ... en el ámbito tributario, también en el penal y, particularmente, en la apreciación del delito ... Aunque ambas son modalidades de responsabilidad tributaria y, por tanto, les va a resultar de ...
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La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... ón de analizar el diseño de la responsabilidad penal de la persona jurídica elaborado en el ... español, lo que provoca, necesariamente, un alto nivel de especulación con relación al mismo ... o para reducir de forma signiicativa el riesgo de su comisión» ... 57 S. de Navacelle, C ...
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La 'seguridad nuclear' a juicio: análisis del sistema punitivo español aplicable a los peligros y daños generados por el uso de la energía nuclear
La energía nuclear aporta grandes beneficios a la sociedad. Sin embargo, un uso incorrecto y defectuoso podría ocasionar incalculables daños en el medio ambiente, así como en la integridad de los seres vivos. El ordenamiento jurídico español dispone de un sistema punitivo en el que se establece un catálogo preventivo de sanciones desde el punto de vista del Derecho administrativo y, de penas,...
... Rodríguez Monserrat, profesor de Derecho penal de la Universidad de Cádiz ... Fecha de ... un complejo régimen de responsabilidad jurídico-penal en el ámbito de la energía ... ya que determinaran las condiciones económicas, sociales y ambientales de las generaciones ... “Gobernanza y riesgo ambiental en los procedimientos autorizatorios de ... ciclo del combustible nuclear, en las operaciones de obtención del mineral de uranio, en el ... características del sujeto activo, con un alto poder económico y social (delincuente de cuello ... -
La detención o aprehensión del procesado
... LA INVESTIGACIÓN D EL DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑ OL, ESPECIAL REFERENCIA A L A TEORÍA DEL ... que la principal es la de fijarla con alto grado de certeza. Regulada en los arts 368 a 372 ... que hacen referencia a la responsabilidad, concretamente al derecho a la vida privada, y ... víctima cuan- do sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad ... A los efectos ... ático o crimen electrónico, que con operaciones ilícitas realizada s por medio de computadoras, ... delación a través de recom- pensas económicas, señale los EE.UU., Reino Unido o Australia, en ...
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Transporte aéreo y multimodal
... II. Concentraciones económicas. III. Ayudas de Estado.— E. RECENSIONES Y ... rumana organizó con EASA una conferencia de alto nivel en Bucarest para estudiar de qué forma ... la que se establece la relación de operaciones comerciales especializadas consideradas de alto ... especiales consideradas de alto riesgo, en aras a determinar y regular con exactitud el ... 17.2 se estipula un régimen de responsabilidad cuasi-objetiva por daños causados en caso de ... ía y como eventual prueba en un proceso penal de manera limitada y ijando un régimen para su ...
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Los elementos 'adicionales' o 'patológicos' de los grupos de empresas: análisis y evolución jurisprudencial
... de ellos la extensión de la responsabilidad a otras empresas del grupo continúa siendo ... individuales que en realidad encubren operaciones difusas u opacas interempresariales en las que la ... fraudulentamente (descapitalización) con riesgo de pérdida de derechos económicos por parte de ... ámbito laboral, administrativo e, incluso, penal" ... Las dudas que plantea la licitud de estas pr\xC3" ... Lo que aprecia el Alto Tribunal es la existencia de una única entidad ...
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Sentencias, año 2015
... Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ... , que los hechos del caso revelan el riesgo de que los derechos (de exclusiva) de la ... Humanos, artículo 490.3 del Código Penal ... « Una decisión compleja, llena de ... Para el Alto Tribunal, las condenas se fundamentan en el ... , es soporte de las actividades económicas y sociales que crean empleo para la población ...
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Periculum in mora y sistemas expertos de IA. Conjurando y objetivando el riesgo frente a los atajos intuitivos
... 2.1. El Derecho penal del riesgo. ¿Cómo se valoran los riesgos? ... se lleva a cabo sobre la responsabilidad penal del investigado (Gimeno Sendra, 1996, ... en relación con Eric Loomis un riesgo alto de reincidencia, en general, y de reincidencia ...
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Sistema de sana crítica racional
... de la arbitrariedad del juez y la responsabilidad por valorar la prueba de forma arbitraria o ... de sana crítica racional en el proceso penal. 19.1. La motivación de la sentencia penal ... que el juez y magistrado reitera lo que el alto tribunal dijo sobre la sana crítica , o lo que ... las propias fechorías, para minimizar el riesgo de sufrir consecuencias desagradables». 143 «La ... , signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas ...
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Jurisprudencia seleccionada febrero 2020
... en una época de asunción de responsabilidad y deberes del padre sobre la atención del ... STS nº 667/2019 Penal 14/01/2020 ... COMISIÓN DEL DELITO DE ... superior de laboratorio por delitos de riesgo y de falsedad en documento público, por haber ... de comprender las consecuencias económicas que se derivan para él. Es decir, que la ... OPERACIONES COMERCIALES. MOROSIDAD. PODERES PÚBLICOS. La ... en favor de determinados deportistas de alto nivel exclusivamente a los ciudadanos de dicho ...
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Problemática concursal
... ía económica determinante de la relevancia penal y a un marco cronológico en el que la misma se ... su creación o uso cuando re[f_l]ejen operaciones ‡cticias, sostenemos que el art. 310 CP impide ... o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las ... No podemos pasar por alto en este análisis la STS de 28 de marzo de 2001, ... del mismo o la devolución como responsabilidad civil ex delicto ... 1494 STS de ... 301.1 CP pone en riesgo el contenido del principio ‘ ne bis in idem ’ ...
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Consecuencias jurídicas del delito de fraude. Derecho penal y Derecho administrativo sancionador
... de un derecho concreto, sea porque pone en riesgo las posibilidades de acceso y participación en ... , la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los ... Se consagra así, en la norma de más alto rango, la plenitud de subordinación de la ...
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Responsabilidad civil por contaminación y aseguramiento obligatorio en la Ley de Navegación Marítima
El Título VIII de la Ley de Navegación Marítima, de 24 de julio (BOE-A-2014- 7877) (LNM), introduce, entre otros intereses objeto de tutela, la protección del medio ambiente y la lucha contra la contaminación marítima. Para ello articula un régimen para la contaminación marítima que impone una responsabilidad cuasi objetiva del armador o del titular del buque y exige, asimismo, la contratación de
... preventivas eficaces que reduzcan el riesgo de siniestro, o respondan económicamente con la ... patrimonio frente a las consecuencias económicas derivadas de la actividad del empleo del buque ... 1983 (RJ 1983/4065)], en cuya sentencia el Alto tribunal consideró que el naufragio del buque ... tome medidas preventivas o realice operaciones de salvamento del buque ... La incorporación ... judicial de naturaleza civil, social o penal, o bien en vía administrativa (art. 393 LNM). De ... -
Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... al deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad y el deterioro de ... de la sentencia del Juzgado central de lo penal 5/2016, de 22 febrero ... @I. Las ... ón básica: la toma de decisiones económicas de manera informada; lo que interesa, en primer ... 259.6, 7 y 8). Además de la responsabilidad penal en la que incurra, las conductas que ... ón y libro registro de determinadas operaciones intraco-munitarias) ... El tercer tipo de ... suscriben, por lo que no crean un riesgo tan alto para el tráfico jurídico. No obstante, y con ... -
El modelo de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay
... serán perseguidas conforme la legislación penal sobre proxenetismo, prostitución de menores e ... estar muchas veces en una situación de riesgo, son más vulnerables o están más expuestas al ... ; evidentemente, las dificultades económicas –que no son ajenas a las entidades estatales– ... al minimum las facilidades para esas operaciones dolosas…” 380 ... Por otra parte, ... de reducción de daños y de responsabilidad compartida, así como en sus comparecencias ante ... Nº 19.172 reconoce el derecho “al más alto nivel posible de salud”, así como a “la ...
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Postulados relacionados con la libre disposición del cuerpo
... han puesto de manifiesto el riesgo que supondría, desde el punto de vista ... También suscitan controversia las operaciones de cambio de sexo que no son admitidas desde ... responsabilidad de la víctima. De este acto debían excluirse ... , de 18 de julio, refiere la situación de alto riesgo hemorrágico a que llegó un menor de ... Y asimismo, en el ámbito penal, para la tipificación de determinados delitos ... de todo orden (también las económicas) que derivan del precepto religioso que nos ocupa ...