responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
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La exclusión de la prevención de riesgos laborales de la relación laboral especial del trabajo doméstico: análisis crítico de las posibles razones
Al igual que ocurre con el resto de las personas trabajadoras, las trabajadoras de esta relación laboral especial del trabajo doméstico están expuestas a ciertos riesgos laborales propios de la actividad que desempeñan. En este artículo se analiza de forma crítica la esfera subjetiva de la exclusión expresa de la Ley de Prevención en la relación laboral especial de servicio del hogar familiar....
... doméstico es un trabajo precario, con un alto grado de feminización y con peligro de ... y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. Las ... de alta y cotización, la responsabilidad en cuanto al abono de las prestaciones de ... de los lugares de trabajo, operaciones, procesos y actividades que generan riesgo para ... (Ejemplar dedicado a: Extranjeros y derecho penal / José Antonio Martín Pallín (dir.)). Cospedal ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... responsabilidad penal a la persona jurídica cuya actividad sea ... mercado del arte; principales factores de riesgo penales.- II. Los delitos más relevantes en el ... se realizan las más importantes operaciones de compra y venta de pinturas ... Como nos ... capacidad para resistir a las crisis económicas y geopolíticas no se tiene que demostrar ” ... Como señala VIDALES RODRIGUEZ, existe un alto grado de consenso en identificar el blanqueo como ... -
El supuesto de hecho regulado de la fusión apalancada
... debate en torno a la validez de las operaciones descritas, evitando así el recurso por parte de ... penal, como de peligro 5 , sino más bien de una ... 19 en materia de sociedades de responsabilidad limitada (GmbH) y por las novedades introducidas ... , generarían un aumento del riesgo inanciero 34 35 ... Pudiera argumentarse, ... inanciación de aquellas actividades económicas que la sociedad target lleve regularmente a ...
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El principio de proporcionalidad en el proceso de selección cualitativa de licitadores
... en las que no se ha llegado a una sanción, penal o administrativa, pero la conducta del sujeto que incurre en ella evidencia un notable riesgo para el tráico jurídico que debe evitarse» (FJ ... históricas, jurídicas, económicas o sociales. Siempre, por supuesto, que dichas ... , se produce una división de la responsabilidad entre aquellos y sus entidades contratantes. En ... técnicas muy es-pecíicas o requiere de un alto grado de especialización; en estos casos, la ... de suministros que requieran operaciones de colocación o instalación, servicios u obras, ...
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La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña
En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...
... , que se haya incurrido en responsabilidad por el deudor. Nadie se retrasa, legal-mente, ... que puede decirse que la modernidad y el alto nivel del texto aprobado hay que vincularlo a esa ... resolver el contrato cuando exista un riesgo patente de incumplimiento esencial del deudor y ... contrato de depósito de valores, las operaciones del mercado de valores, la regulación de los ... en la que las fuerzas políticas, económicas y sociales deberán debatir el texto, dentro y ... ón./ No obstante, mediante cláusula penal podrá pactarse la pérdida en todo o en parte de ... -
La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... Las estrategias del legislador penal en la lucha contra la delincuencia que, de ... í como, ya en el capítulo de la responsabilidad civil derivada del delito, la restitución de los ... la identificación de las concretas operaciones delictivas, bastando a tales efectos que quede ... y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de ... delictiva previa 20 , no puede pasarse por alto que la clave en torno a la bondad o crítica que ... que impida su enjuiciamiento y exista el riesgo de prescripción de los hechos, de un sujeto se ... -
Sentencias
... 2. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 3. Derechos reales. Derecho hipotecario ... y participación en competiciones de alto nivel conlleve ineludiblemente la obligación de ... libertad por el juez instructor de la causa penal seguida contra él por su presunta implicación ... , frases o palabras, pues se correría el riesgo de desfigurar el texto de rectificación o romper ... A. un contrato marco de operaciones financieras para, a continuación, suscribir dos ... económicas de carácter temporal, no conlleva la existencia ...
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Homofobia y ley penal: la homosexualidad como paradigma de peligrosidad social en el Derecho penal español (1933-1995)
La Ley de Vagos y Maleantes (1933) constituye el primer tratamiento sistemático de la peligrosidad social en el Derecho español. Su vigencia se prolongó hasta 1970, en que fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, vigente a su vez hasta 1995. Así, el concepto de peligrosidad social y sus consecuencias, las medidas de seguridad, tuvieron reconocimiento jurídicopositivo en...
... Así, agravan la responsabilidad del condenado su “vida depravada” (art ... ortodoxia carpetovetónica, comportaba el riesgo de contagio de una degradante promiscuidad ... de origen rural, empleándoles en operaciones qué los hagan aptos para que, una vez ... ó con la oposición crítica de minorías de alto nivel cultural; también con la resistencia ... de la represión; a reparaciones económicas y, finalmente, al derecho a saber 121 ... -
La intervención de la Unión Europea para regular la relación entre empresas transnacionales y derechos humanos: el conflictivo diálogo entre la comisión y el parlamento europeo
... ón y la supremacía de las libertades económicas fundamentales (sobre todo, la libertad de ... de la Eurozona en situación de grave riesgo económico. Para más INRI, la FEEF se ... eludir o reducir la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos ... en el nivel de liberalización más alto las normas que regulan su prestación en el ... Ley ha consistido en desplazar sus operaciones comerciales fuera de África Central, con ... , tanto por la vía civil como por la penal, de los afectados de terceros países; (y) que ...
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Sentencias
... por tramitación de proceso de responsabilidad penal de menores ante jurisdicción ... , lo anterior no significa: 1) que el Alto Tribunal no pueda aceptar la concreta fijación ... pública aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad ... en cobrar en caso de dificultades económicas. En el caso de la sentencia, al tratarse de una ... desconocimiento cuando concertaron operaciones de adquisición hasta en siete ocasiones ...
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La paralización de los órganos sociales en la ley de sociedades de capital. Bases para la reforma
... a partir del importante pronunciamiento del Alto Tribunal en su Sentencia de 14 de febrero de ... , «Disolución de la sociedad de responsabilidad limitada por paralización de los órganos ... del TSJ de Cataluña, Sala Civil y Penal, núm. 26/2017, de 22 de mayo 4 ... La ... , lo que muy posiblemente aumentaría el riesgo de inevitable insolvencia ... 6. Para que ... ón y en la ejecución de las operaciones que hubieran de realizarse de división del haber ... continuidad empresarial de unidades económicas viables es la que se funda en considerar la ...
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Derecho penal en sentido objetivo. Norma penal: fuentes y aplicación
... posturas que cuestionan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por la ... tesis objetiva, de alguna manera corre el riesgo de lidiar con los problemas técnicos de la ... ón a las personas a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, ...
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Introducción a la individualización de la responsabilidad penal de los altos directivos en EE.UU
... diversas relaciones [f_i]duciarias entre el alto directivo y la empresa ... nómica es ... sc]ol[o.sc], Investigaciones económicas , vol. 24, no 3, 2000, pp. 641-679; ... b) Los casos de riesgo peculiar. La idea se ha ampliado para abarcar no ... hipotecarias por lo menos en catorce operaciones, por una cantidad total cercana a los ochenta ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... y sin perjuicio de las consecuencias económicas y jurídicas que se derivan del concepto de ... , cuya probabilidad es muy baja, las operaciones descritas con anterioridad serían utilizables ... Así se anula el riesgo de manipulación temporal por una mayoría de ... en blockchain, concluyendo en la responsabilidad administrativa y penal de los administradores, ... en el cual la SEC advierte expresamente del alto riesgo de perder la inversión que sufren los ...
- De las penas
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Formularios
... de pago al BANCO por razón de otras operaciones ... Si la parte prestataria no ejercitara ... , ni supera el límite de la responsabilidad hipotecaria, no existiendo sobrante alguno que ... , y a un tipo de interés excesivamente alto y desproporcionado como indemnización en caso de ... áusulas, pues de ese modo se pondría en riesgo el objetivo de normas protectoras de lograr que ... el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y ... vulnerabilidad y circunstancias económicas, establecidos en el artículo 1.2 y 3 de la Ley ...
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Obligaciones generales del responsable y del encargado del tratamiento y su traslación al ámbito de la empresa
... cobra verdadera importancia es la responsabilidad del tratamiento de datos ... El Reglamento UE ... centran, en su lugar, en los tipos de operaciones de tratamiento que por su naturaleza, alcance, ntexto y fines entrañen un alto riesgo para los derechos y libertades de las ... Sin embargo, las denuncias en la vía penal por daños informáticos no pasaron de 150 ...
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Finalidad de las penas de multa y de las penas interdictivas para las personas jurídicas
... la presencia de un cierto nivel de riesgo de continuidad delictiva ... También se ha ... á: sustenta que el objetivo de la responsabilidad de las personas jurídicas debe ser conseguir su ... Colección ... Derecho Penal Económico ... De este modo, el fundamento de ... más baja sea la certeza de detención más alto será el mínimo que debe alcanzar la multa y ... que describa cómo realizar estas operaciones ... (2) Respecto al primer punto existe ... 2. Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los ...
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Derecho Civil
... la aseguradora: Prescripción: Sentencia penal absolutoria: dies a quo de la acción civil.- ... cuando a la reclamación civil de responsabilidad extracontractual ha precedido un proceso penal, ... problemas en sus transacciones económicas con terceros. Para ello le dio cuenta de toda la ... de 2008 y de 29 de abril de 2009, el Alto Tribunal señala que debe distinguirse el derecho ... favorece al vendedor para compensar el riesgo que asume y los perjuicios por incumplimiento del ...
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Nueva regulación a la luz de la Ley 8/21
... Siguiendo el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los ... íficos reconocidos sanitariamente como de riesgo tendrán derecho a actuaciones y programas ... representantes, ampararlas en el aspecto penal y civil derivado del hecho delictivo, procurando ... ♦ Extinción de la responsabilidad penal: ... “5.º Por el perdón de la ... o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea ... , sobre todo con relación a las operaciones financieras, el guardador se encuentra con ...
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Filosofía jurídica contemporánea
... fluyen doctrinas sociales, éticas y económicas orientadas hacia al individuo y a la inclusión ... Tomemos un ejemplo, el Código Penal. El Código Penal en su acepción general es un ... de hoy día aquellos que tengan un ingreso alto, van pagar menos impuestos» ... Ahora bien, esa ... ◾ segundo, como principio de responsabilidad: hacer lo que me corresponde ... Toda ... desarrollo a través de sus propias operaciones, así por ejemplo, el derecho determina en sí lo ...
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La responsabilidad civil de los titulares de los motores de búsqueda: el derecho al olvido
... , podría orbitar frente al concepto del riesgo y no el de la culpa, es decir, la persona que ha ... de consentimiento informado en operaciones, donde la omisión en su obtención es ... , sino que se encuentra en la legislación penal de la cuestión 252 ... Recuérdese, que al ... ido configurando nuevas actividades económicas que crean enormes riesgos, como por ejemplo, la ... Para el Alto Tribunal: “el derecho al olvido digital no ...
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Conducta típica y objeto material
... , en consecuencia, sabe que se expone a un riesgo económico cuando decide operar en el mercado ... Implica a la responsabilidad de los poderes públicos (aunque contamos con ... del artículo introducido en el Código penal (art. 282 bis) ... Si bien no debe ... ón y no solo a las informaciones económicas a las que actualmente alude 410 ... En ... perjudica al inversor potencial, y genera un alto grado de inseguridad en la dispar interpretación ... parte del riesgo inherente a dichas operaciones, con lo que sería a su decisión y actuación, y ...
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Criterios generales para la determinación de la indemnización del daño corporal capítulo I (arts. 32 A 60)
... Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a ... personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la ... daño fuera en aumento hasta llegar al más alto estadio, que es el fallecimiento ... Se han ... resarcírselo directamente, no existiendo riesgo, como ocurre en el caso del perjuicio moral, de ... Sin embargo, en materia penal, la jurisprudencia ha establecido que para ...
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Principios de calidad de los datos y derechos de los interesados: el núcleo esencial del derecho a protección de datos personales en la LOPD
... en tres niveles distintos -básico, medio y alto-, en función del tipo de datos personales ... separados los ámbitos administrativo y penal puesto que están sometidos a requisitos y ... Por tanto, si aquellas operaciones con los datos personales de una persona no se ... de este tratamiento es obtener un nivel de riesgo o «scoring» del solicitante. El tratamiento ... 676 en la que se establece la responsabilidad del deber de rectificación, o en su caso, de ...