responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
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Mecanismos de regulación en el Derecho Penal económico
... ógico concentrado en las élites económicas y políticas de la sociedad. La abreviada ... , investigación y monitoreo, gestión del riesgo, etcétera) ... El modelo socioneoliberal de ... Estado comparte la responsabilidad de la provisión de seguridad con los actores ... se encuentra en un nivel excesivamente alto, de forma tal que se confía en los directivos ... los reportes anuales pero no de las operaciones negociales diarias ... 340 Una combinación de ...
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Supuestos legales de la responsabilidad del porteador
... en el préstamo) y subrogantes (cláusula penal). Entre nosotros, para un estudio de las ... ejercicio de actividades que provocan un riesgo", como por ejemplo, los producidos por la conducci\xC3" ... , mientras que las pérdidas económicas sólo serían resarcibles bajo la responsabilidad ... contratantes para llevar a cabo las operaciones de carga y descarga. Sobre las estadías vid ... art. 59 RR), «bilateral» (límite más alto pactado, art. 59 RR), «conflictual» ...
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Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... , impone al deudor de buena fe la responsabilidad de los daños y perjuicios previstos o ... beneficiario, a riesgo de que, por ello, quede el depositario del ... » de forma separada al resto de operaciones que pueda realizar, tiene igualmente ... que resultaron ser valores complejos y de alto riesgo (así los define la Comisión Nacional del ...
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Agentes artificiales, opacidad tecnológica y distribución de la responsabilidad penal
El presente trabajo tiene como objetivo comprobar si los modelos tradicionales de atribución de responsabilidad penal siguen siendo válidos en relación con hechos lesivos resultantes de la acción de un agente artificial o de la interacción ente agentes humanos y artificiales. Después de identificar los principales efectos que el desarrollo de la Inteligencia Artificial y del Machine Learning...
... autónoma múltiples y complejas operaciones durante las fases de vuelo. Estos sistemas ... El alto nivel de autonomía que caracteriza a los a.a ... y debieron haber previsto y evitado el riesgo de accidentes graves, derivado del bajo nivel de ... de las relaciones sociales, legales y económicas, tienen un valor comercial indudable. Por tanto, ... -
El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... - El deporte de alto nivel se considera de interés para el Estado ... claro: la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los deportistas por la ... - Aunque esta Ley no introduce delito penal alguno en relación con el dopaje, ya marca la ... - Conceder subvenciones económicas y de equipamiento a las Federaciones y demás ... social, como una lacra que pone en grave riesgo la salud, tanto de los deportistas profesionales ... elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos, ni ...
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El contrato de suministro eléctrico entre comercializador y cliente
El contrato de suministro eléctrico, entre comercializador y cliente, se integra en un ámbito sectorial especial, fruto de un mercado limitado y regulado, sobre un producto esencial. Además, el objeto jurídico del contrato resulta igualmente específico, distinto a los objetos originariamente concebidos por las categorías clásicas. La propia naturaleza del contrato es discutible; así como lo es...
... eléctrico, pero no eliminan la responsabilidad civil en que las mismas pudieran incurrir, entre ... a este respecto, en la jurisdicción penal, se trataba la posibilidad -o no- de hurtar ... relativas a la correlatividad, al riesgo, a la determinación de la prestación, o cuantas ... I., «( ... ) El Alto Tribunal declara que la normativa liberalizadora ... para dar cobertura a las obligaciones económicas que se pudieran derivar de su actuación, de ... -
Derecho y deporte. Las múltiples formas del fraude en el deporte
... documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos ... que favorezcan la integridad, la responsabilidad, la igualdad de trato y la sostenibilidad; b’) ... deportivos –en la idea de reducir el riesgo de corrupción y ... gasto excesivo en ... al respecto y más referida al Derecho Penal es la “Propuesta de Decisión del Consejo ... unas dimensiones sociológicas, económicas, culturales y educativas que irradian valores y ... Además de estas dos operaciones fraudulentas referenciales en Italia, JIMÉNEZ ...
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El riesgo operacional en la nueva Ley de Contratos del Sector Público
... ón que han llegado a la jurisdicción penal. La búsqueda de ese «canon concesional», que ... que el número de usuarios sea más o menos alto, lo que afectará a los ingresos del ... ón o incluso el riesgo de responsabilidad por un perjuicio causado por una irregularidad en ... públicas, y deben ser aplicadas a la operaciones en marcha, sea cual sea el régimen aplicable (o ... económicas importantes si el negocio concesional fracasa. En ...
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La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... ón de la Corrupción 2017 refleja un alto nivel de corrupción en más de dos tercios de ... la extensión de los principios del Derecho Penal (NIETO GARCÍA, 2012: 30). A nuestro juicio, las ... las disposiciones relativas a la responsabilidad penal no se aplican al Estado o a las ... de capitales y transacciones económicas con el exterior comunicada al Banco de España ... en la legislación aplicable a tales operaciones. Asimismo, las entidades gestoras y la Tesorería ... que carezca de esos elementos de alerta o riesgo, o que por algún motivo oculte o dificulte la ... -
Guía práctica para las Evaluaciones de Impacto en la protección de los datos sujetas al RGPD
En esta guía se explica cómo establecer una metodología para llevar a cabo una evaluación de impacto en la protección de datos personales, la cual permite evaluar anticipadamente, en función de las actividades de tratamiento que se realicen, cuáles son los potenciales riesgos que pueden afectar a los datos personales de los interesados.
... de tratamiento present a una EIPD con un riesgo elevado, ¿puedo proceder a llevar a cabo la ... RGPD refuerz a el principio de responsabilidad proactiva (“ accountability ”) de quienes ... los casos en que sea probable que exista un alto riesg o para los derechos y libertades de los ... con las áreas involucradas en las operaciones del tr atamiento con el objetivo de obtener ... que pueden ocasionar pérdidas económicas, de pa - trimonio, de empleo, etc. Daño moral: ... -
La indemnización de daños en caso de infracción de los Derechos de propiedad intelectual
El artículo 140 TRLPI regula la acción de indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Pese a que esta norma se halla incluida en nuestra legislación de propiedad intelectual desde la LPI 1987, ha sufrido numerosas modificaciones cuyo alcance es todavía discutido por la doctrina. A la clarificación de algunos de sus aspectos más...
... siguientes: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneicios ... TOSLADA, M., y ARIAS MÁIZ, V., «Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual», en ... del mercado en torno a las operaciones económicas que se han visto truncadas por el ... El posible riesgo de sobrecompensación pone encima de la mesa, por ... 2002 65 (caso Petros-siam ), en la que el Alto Tribunal desestimó la pretensión indemnizatoria ... -
La regeneración urbana. Consideraciones sobre los proyectos de regeneración urbana
... alto grado de degradación ... A estas ... condiciones urbanas, sociales y económicas ... marcadamente desfavorables con ... cuales son fundamentales para que las operaciones de regeneración sean eficaces, si bien sí que ... económicas, con el consiguiente riesgo empresarial que podría asumir el capital ... La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio ... de sus competencias y bajo su responsabilidad, así como las actividades y prestaciones que ...
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Violación de secretos empresariales: conductas relevantes y circunstancias (presupuestos y requisitos) de su deslealtad
... En particular, la responsabilidad" civil se vincula en general a dos amplias categor\xC3" ... subjetivo, en efecto, creaba un umbral más alto para poder imputar la responsabilidad que el ... el titular sobre el secreto y consiguiente riesgo de su ulterior revelación o explotación, regla ... ) son al mismo tiempo supuestos de la ley penal, que requieren implícitamente intención (el ... y establece que quien realice estas operaciones, a la vista del enriquecimiento que le ... ón y desarrollo de las relaciones económicas del mercado. A partir de esta idea de principio, ...
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Análisis del tipo cualificado de pertenencia del culpable a organización delictiva del art. 369 bis CP
... 369 BIS DEL CÓDIGO PENAL ... 1.1. Introducción ... En el capítulo ... ÑOZ CONDE, F./ HASSEMER, W., La responsabilidad por el producto en Derecho penal, Valencia, 1995, ... ás, se pretende evitar la situación de riesgo general de peligro para la comunidad, por la ... , que a su vez realizan, lógicamente, operaciones de mayor envergadura. Esa y no otra es la ... ón de importantes partidas de cocaína con alto grado de pureza, para, tras su posterior ... ón en estructuras legales sean económicas, sociales e institucionales. Por el contrario, el ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Profesora Titular de Derecho penal ... Universidad de Alcalá ... SERGIO CÁMARA ... ; y el principio de la «responsabilidad», o de la posibilidad de ese conocimiento, «es ... no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás ... reiteración de crisis semejantes, como el riesgo de que confluyan de nuevo en graves ataques a ... por mar de sustancias peligrosas por su alto potencial contaminante. La peculiaridades de esta ... ón en estructuras legales ya sean económicas", sociales e institucionales, para lo cual se dise\xC3" ...
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Cambios en materia de seguridad social
... asintomática (pero generaba un evidente riesgo de contagio a terceros) o cuando no existía en ... urgentes para establecer ayudas económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados ... , en especial en el caso de embarazos de alto riesgo dónde la incompatibilidad es con todo ... singular opción comportaba la responsabilidad de la entidad colaboradora en todas las ... ón se podrán comenzar a realizar las operaciones técnicas necesarias para la puesta en marcha de ... de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda ” ... Análisis ...
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La tipicidad: estructura y contenido del tipo penal
... era común la existencia de la responsabilidad penal de los seres irracionales, tantos animales ... a que el delito es la expresión del riesgo , en este caso, Ulrich Beck, alude a que vivimos ... permitido en el marco de actividades económicas, determinándose que también existe un margen ... ón del tipo como probable (es decir, con un alto grado de probabilidades). Como ej. el autor ...
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Analisis del artículo 31 del código penal
... las personas jurídicas aunque su responsabilidad recaerá y se concretará en las personas ... Y valora el Alto Tribunal que la sentencia de instancia se ... , que presupone la capacidad de control del riesgo para el bien jurídico protegido que deriva de ...
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Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... predoctoral (FPU) en el Área de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid ** ... El ... se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de ... típicamente se derivan consecuencias económicas perjudiciales para los administradores y altos ... de multa impuesta por un juez penal a un alto directivo? ¿Y a los costes derivados de la ... -
La ley de propiedad intelectual ante los nuevos retos de la era digital
Un estudio jurídico sobre la Ley de Propiedad Intelectual y su nueva redacción legislativa –Ley 21/2014, de 4 de noviembre–, no puede entenderse sin que se advierta una cierta incidencia de ese amplio fenómeno que es consustancial al avance tecnológico, Internet. En este sentido, los continuos intercambios y las relaciones sociales surgidas por este medio transcurrida una década desde que se...
... al Derecho Constitucional, Civil, Procesal, Penal, Mercantil y Administrativo. Podemos afirmar en ... de transmisión de las diversas operaciones comerciales, que como consecuencia permite dar ... La decisión adoptada por el Alto Tribunal no es a mi juicio acertada, puesto que ... las entidades de gestión en su responsabilidad administrativa, en relación a sus obligaciones ... que emanan heterogéneas iniciativas económicas, son en muchos casos el resultado de una fuerte o ... -
Sentencias
... 1. préstamo hipotecario. Responsabilidad de los fiadores por las cantidades no cubiertas ... , la buena fe de los interesados y el riesgo de trastornos graves (STJUE de 21 de marzo de ... La razón que ha llevado al Alto Tribunal a considerar abusivas las condiciones ... altera notablemente las consecuencias económicas previstas en la celebración del contrato. Por ... ni en la primera ni a través de las operaciones practicadas por el Dr. Nicanor, tal como ... , en ningún caso, como una cláusula penal a la que sea aplicable el artículo 1.154 CC ...
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Los testimonios protegidos en delitos de criminalidad organizada
... de protección de testigos en el proceso penal. A lo largo del primer capítulo de este libro ... bien, a pesar de las consecuencias económicas y judiciales, en la práctica no es infrecuente ... el fiscal, cuando considere que existe un riesgo grave para que posteriormente no se brinde un ... el riesgo de los testigos sigue siendo alto, las autoridades competentes deberán ... y a veces olvidado, la responsabilidad que detenta la sociedad de ayudar a las víctimas ... de realizar actos, negocios u operaciones financieras, comer- ... pados y testigos, ...
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Transporte terrestre
... c’) Responsabilidad del porteador. d’) Contrato de mudanza. b) ... de Castilla-León (Sala de lo Civil y Penal), de 20 de octubre de 2016. Ponente: Ilmo. Sr. D ... al transporte, por lo que entra dentro del riesgo cubierto por el seguro. No es aplicable la ... embalaje y carga o estiba defectuosa, operaciones realizadas por el transportista de la primera ... , con posibilidad de añadir sanciones económicas en caso de fraude procesal ( I. V. P. ) ... plenamente conforme con la decisión del Alto Tribunal y exhorta a los tribunales que quieran ...
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Hacia una justicia penal predictiva
El nuevo paradigma de Justicia hacia el que nos encaminamos responde a diversas claves siendo la irrupción de las nuevas tecnologías una de ellas. Este contexto de cambio viene plagado de nuevos retos y desafíos que salpican los propios cimientos sobre los que se asienta el proceso penal, alterando sus fundamentos y principios. La aparición de nuevas herramientas de valoración del riesgo de la...
... de nuevas herramientas de valoración del riesgo de la mano de los sistemas de Inteligencia ... la peligrosidad criminal de los varones de alto riesgo, conteniendo diversas variables cuya ... caso de medidas personales o la responsabilidad civil del mismo, y, en segundo lugar, a la ... probabilidad y predecir valores a operaciones de juicio mas simples” ... 40 NIEVA FENOLL, ... -
La usura y su aplicación al simple préstamo o mutuo
En la actual situación de crisis económicas se han generalizado la concesión de préstamos personales con altos intereses –conocidos como préstamos “rápidos”- que han contribuido al sobreendeudamiento de los consumidores y a una alta morosidad derivada del impago de los mismos. La realidad de la usura, acentuada sobre todo a partir de la libertad de tipos de interés establecida por la Ley de 14 de
... bienes del deudor en virtud de la responsabilidad patrimonial universal prevista en el artículo ... comerciante, destine lo prestado a operaciones mercantiles como realizar una operación ... prestatario implica que su pérdida es un riesgo que, pasa a recaer sobre él. Por otra parte, el ... el cliente conocía las consecuencia económicas que conlleva la inclusión de dicha cláusula en ... modo conjunto, pues, puede haber casos de un alto interés superior al normal, que se justifica ... el carácter sancionador o de cláusula penal con arreglo al artículo 1152 del Código Civil, ...