modelos cheques
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Principales obligaciones y deberes de las partes
... , en todo caso, se tendrán en cuenta, de modo especial, los modelos de condiciones generales del seguro de responsabilidad civil empresarial ...
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Técnicas especiales de investigación
... Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ... m) ...
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El cuento del dinero
... de los depositantes que entregan al efecto dine-ro efectivo o cheques [ ... ] la utilización de dinero bancario es la que domina, y causaríamos ...
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Regulamentação supranacional sobre criminalidade informática e técnicas de transposição. O Direito penal português e espanhol como paradigmas
A expansão das tecnologias da informação, e em particular da Internet, favoreceu o processo de globalização económica e cultural e, consequentemente, o progresso. Ao mesmo tempo, novas formas de violação de bens jurídicos, clássicos e emergentes, desencadeiam desafios de difícil resposta dado o carácter transfronteiriço do fenómeno. No âmbito supranacional, foram duas as instituições que...
... geral do Código de Processo Penal, procurando adaptar-se os modelos de aquisição de prova “tradicionais” a esta realidade. Com intuito ... cheques de viagens ou dados nestes constantes para realizar operações com ... -
Los smart «contracts»
... que los autorizados» DELAMATA A., Blockchain permite nuevos modelos de intercambio de bienes y también de organización social, Diario La Ley ...
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Concepto y delimitación del escrow
... «Fenomenología organizativa en el Derecho de sociedades: nuevos modelos de empresa societaria» (DER2017-83428-P), financiado por el Ministerio de ...
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Javier de LUCAS, Nosotros, que quisimos tanto a Atticus Finch. De las raíces del supremacismo al Black Lives Matter
... ón propios de la literatura o el cine– las podemos llamar “modelos de honestidad” ... Esa cualidad aprehensible en acciones concretas y ...
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El inicio de la etapa constitucional y el nuevo modelo de cuerpos nacionales
... dad político. El in último de cualquiera de los modelos posibles es que quien asume la función de iscalizar la gestión de ...
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Teoría de la responsabilidad estructural de la empresa: un esbozo del sistema de imputación colectiva
... Lo cierto es que ni los «modelos de culpabilidad por el hecho propio empresarial» ni los de ... ), delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis.1.3.º CP), cohecho (art. 427.2 CP), tráfico de ...
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El juez de vigilancia penitenciaria español. Marco normativo
... ón una especie de "penas en blanco" (de modo similar a los cheques de este nombre), que después eran concretadas e individualizadas, en ...
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La formación profesional en el empleo doméstico: análisis del estado de la cuestión
El sector del empleo doméstico es un observatorio privilegiado que evidencia la vigencia de la división sexual del trabajo clásica que descansa sobre la explotación laboral de las personas trabajadoras del sector y perpetúa la discriminación por razón de sexo en un mercado laboral profundamente segmentado como el español. Y es evidente que, frente a ello, es necesario tanto fomentar la...
... de la lucha contra la informalidad a través de contratos tipo y «cheques de empleo y servicios» 18 o « cesu 19 » (Quintero, 2020:61 y ss.) es ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... 2º) Pagos realizados por medio de cheques u otros instrumentos cambiarios: además de la obligación del notario de ...
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El constitucionalismo viviente: método interpretativo, presupuestos semánticos y dificultades
Las metodologías evolutivas o «vivientes» se utilizan con frecuencia en las prácticas interpretativas de los tribunales constitucionales e internacionales. Sin embargo, tanto las defensas como las críticas de tales metodologías rara vez caracterizan o sistematizan sus directivas interpretativas. El objetivo de este trabajo apunta, en primer lugar, a revertir tales insuficiencias mediante una...
... Suprema y el control político: función política y posibles modelos institucionales , Buenos Aires, Ábaco, 1999, pp. 83-84 ... 57 ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... En los años noventa se han desarrollado diversos modelos de análisis para comprender las distintas etapas del proceso de blanqueo ... én debe mencionarse la utilización de instrumentos de pago como cheques de viaje, cheques bancarios, letras, etc., que pueden ser transportados ...
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Las obligaciones de información preliminar en la contratación bancaria electrónica
... apartado 2.6 de la Norma sexta la relativa a la negociación de cheques ; y en el apartado 2.7 de la misma Norma la correspondiente a los ... poco las eventuales rigideces comerciales que la utilización de modelos pudiera comportar, por lo que si existieran otros tipos de contratos o ...
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La libertad de ordenar la sucesión en otras legislaciones de Europa y América
... que cambiaba su esencia, más asistencial que parental, tomada de modelos de Europa del Este. 211 ... Añade que los “herederos especialmente ...
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Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... de drogas); falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje; cohecho; tráfico de influencias; financiación del terrorismo; ... penal mediante la implantación de compliance programs o Modelos de Prevención de Delitos (MPDs), por lo que no es descartable su ...
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La filosofía de las reformas del estado de bienestar
... Obviamente, estos modelos explicados por Gingrich no dejan de ser tipos ideales que, en la ...
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Normas de transparencia en la contratación bancaria de préstamos y créditos
Las relaciones financieras de los ciudadanos con las entidades de crédito forman parte de la vida cotidiana y están presididas por una asimetría informativa que la legislación trata de corregir. La defensa de los consumidores se articula esencialmente a través de la transparencia del mercado y de las condiciones en que las entidades ofertan sus servicios a la clientela a través de la información...
... 4. Modelos de contratos: se podrá exigir que las entidades establezcan mode-los de ... factoring , el arrendamiento financiero, las tarjetas de crédito, cheques de viaje, cheques bancarios, concesión de avales, garantías o ... -
Las dificultades para la recuperación de lo indebido en el contencioso sobre el céntimo sanitario en España
Tras cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 27 de febrero del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia prejudicial declarando que es contrario al derecho comunitario el impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, más conocido popularmente como céntimo sanitario. Este gravamen especial permitió a las...
... HAP/71/2013, de 30 de enero, por la que se aprueban determinados modelos y se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con ... -
La conciliación del trabajo autónomo en las Comunidades Autónomas
El impulso del trabajo autónomo se constituye en uno de los ejes principales en materia de productividad y empleo. En lo que refiere a los derechos de conciliación de este colectivo, el avance si bien ha sido espectacular, tanto a nivel estatal como autonómico, aún queda camino por recorrer, en la medida en que no se puede hablar de equiparación entre los derechos de conciliación de trabajadores...
... y estimulando, el desarrollo de la sociedad conforme a los modelos de las sociedades avanzadas de la Unión Europea 13 ... Ahora bien, ... , pudiendo destacarse los siguientes: subvenciones directas, becas, cheques infantiles, bonificación de un porcentaje del precio, desgravaciones ... -
Panorama de las fórmulas público-privadas para la atención de las necesidades sociales
... 321; F. J. VILLAR ROJAS, «Los modelos de gestión de los servicios sanitarios en España», Financiación de la ... de selección, como los sistemas de elección de los clientes o de cheques de servicios, no deben entenderse como una contratación, sino como ...
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Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
... , del citado Manual de IDEA Internacional se han planteado tres modelos amplios de gestión electoral que generan las diversas normativas internas ... , que impide la introducción en el tráfico jurídico de los cheques alterados que porta, (SAP de Guipúzcoa, Sección 1ª, 283/2008, 23 ...
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Los moderados al poder: la constitución de 1845
... , con menores restricciones y mayores libertades que en modelos anteriores, tanto en su funcionamiento ordinario como en el caso de ... legislativas sin posterior control, convertidas en auténticos cheques en blanco para el Gobierno; escasa definición de la potestad ...
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STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... Ambas fueron satisfechas por Victorio Saturnino , mediante cheques librados los días 11 de mayo de 2000 y 12 de julio de 2001, a través de ... Lucas (que adelantó vía fax), al que adjuntaba dos cuestionarios modelos: el AYM1 y el SMM1, elaborados "ad hoc" para esta fiscalización; el ...