modelos cheques
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La oportunidad del Brexit: Un caso precursor para reformar y actualizar los conceptos democráticos, del estado y de la nación en el contexto europeo y vasco
... Reino Unido, España y la UE, en el desarrollo y la promoción de modelos hipotéticos para el futuro al nivel estatal para mantener una actitud ...
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El salario del pescador: retos y disfunciones desde la perspectiva del Derecho Internacional del Trabajo
... de recomendación, es perceptible la voluntad de alejarse de modelos ...
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C
... , a un Banco autorizado al efecto, cantidades sucesivas de dinero, cheques u otros valores pagaderos a su presentación, quedando este obligado a su ...
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Áreas de la gestión de los fondos públicos en las que se produce mayor despilfarro
... Por esta razón resulta de vital importancia el desarrollo de los modelos de “ética en los negocios”, como elemento obstaculizador de las ... movilizó 1,9 billones de dólares en ayudas de diversa índole: cheques entregados a personas y familias en cuantías proporcionales a sus ...
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La formación profesional en el empleo doméstico: análisis del estado de la cuestión
El sector del empleo doméstico es un observatorio privilegiado que evidencia la vigencia de la división sexual del trabajo clásica que descansa sobre la explotación laboral de las personas trabajadoras del sector y perpetúa la discriminación por razón de sexo en un mercado laboral profundamente segmentado como el español. Y es evidente que, frente a ello, es necesario tanto fomentar la...
... de la lucha contra la informalidad a través de contratos tipo y «cheques de empleo y servicios» 18 o « cesu 19 » (Quintero, 2020:61 y ss.) es ... -
Laboral y de la Seguridad Social
... (iv) el pago del alojamiento y los cheques restaurante suponen un reembolso de gastos de manutención y viaje, por lo ...
- Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, coordinado por Juan José Jurado Jurado
... escritura se reseña de forma detallada la cuenta de cargo de los cheques de la que es titular la viuda y la cuenta de abono de la que es titular el ...
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Direito da educação
... e o PISA é considerado por muitos um dos mais bem sucedidos modelos de Governance por indicadores 15 ... @@6. Educação e Organização ...
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Delitos contra el patrimonio
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ...
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Los derechos fundamentales sociales
... Ambos modelos ofrecen una determinada teoría de las funciones del Estado y, por ende, ... Las apelaciones genéricas, los cheques en blanco, las referencias o apelaciones a conceptos abiertos no son ...
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El delito de participación en una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos: algunas pautas interpretativas
Este trabajo tiene por objeto el análisis del delito consistente en la participación en estructuras u organizaciones, de cualquier tipo, que tienen por fin la financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 ter CP). Pese a lo loable de la iniciativa de su tipificación, lo cierto es que son numerosas las deficiencias de que adolece su regulación. A este respecto, hemos intentado establecer
... 386.4 CP), falsificación de débito/ crédito y cheques de viaje (art. 399 bis. 1 CP)– ha optado por agravar la pena del tipo ... 106 A este respecto señala ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L.: “Modelos de política criminal frente a la criminalidad organizada: entre eficacia ... -
La corrupción en las estrategias europea y española de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
La corrupción es un arma utilizada por la delincuencia y el crimen organizado para llevar a cabo sus acciones criminales, con graves consecuencias para las economías de los Estados, la estabilidad política y la salud de las democracias. La Unión Europea es consciente de la necesidad de luchar contra este fenómeno de forma conjunta ya que traspasa las fronteras de los Estados y afecta al...
... las vinculaciones entre crimen organizado y terrorismo, los nuevos modelos de negocio criminal, las amenazas híbridas, los cambios demográficos y ... ón de moneda, falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones n) Delitos ... -
Calendario del contribuyente, febrero 2022
... Identificación de las operaciones con cheques de las entidades de ... crédito: 199 ... • Enero 2022. Declaración ...
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Especialidades del tratamiento policial y judicial de la criminalidad organizada y el terrorismo en españa
... cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ... m) ...
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La transmisión de las acciones y participaciones sociales
El presente capítulo se centra en el estudio del régimen jurídico de la transmisión de las acciones y participaciones sociales, desgranando los principales aspectos formales y sustantivos de dicha transmisión —con especial atención a sus especialidades en función de la forma de representación de las acciones y al valor y efectos de la escritura pública que documenta la transmisión—. Asimismo, se...
... Estos dos modelos, en el caso de que la operación se formalice ante notario, serán ... -
El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... úbrica “De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje”, en cuyo único art. 399 bis se tipifican los supuestos de ... -
Conexiones entre el crimen organizado y el terrorismo
... con terrorismo yihadista y además transfería fondos o pagaba cheques a personas y lugares que le ordenaban, poniendo para ello como cobertura ... : a) la propia fabricación que llevaban a cabo mediante copia de modelos ya existentes y en talleres improvisados en caseríos o habitáculos que ...
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Sujetos activos y pasivos
... ; la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los modelos de prevención (compliance), la excusa absolutoria y atenuantes. Además ...
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O imperativo categórico do centralismo no modelo territorial español
... defensores do centro en terminoloxía de Rokkan), a diferenza dos modelos federais como o alemán ou mesmo dos precedentes históricos españois ...
- Campaña de la declaración de la Renta 2021
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Entidades de investigación penal
... Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ... m) ...
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El agente encubierto como herramienta procesal y probatoria contra el crimen organizado
El presente trabajo tiene por objeto reflexionar sobre la actuación del agente encubierto tras la última reforma producida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con este objetivo se analizarán los aspectos centrales que presiden la regulación de esta figura, tales como el ámbito subjetivo y objetivo de la infiltración policial; el procedimiento; la limitación adicional de derechos fundamentales;...
... 373 CP; falsificación de moneda, tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje de los artículos 386 y 399 bis CP; delitos de tráfico y ... -
Dictadura de Primo de Rivera y fin del reinado de Alfonso XIII (1923-1931). El código penal de 1928
... En la falsificación de cheques también se señala en la exposición de motivos el grave daño que su ...
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Introducción
... a entidades bancarias (por ejemplo, mediante la utilización de cheques o de tarjetas de crédito), entendiendo que, cuando éstas hacen gala de ...