modelo cheque bancario
27702 resultados para modelo cheque bancario
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Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ... se trata: cheque o pagaré, si es bancario o no, y si es nominativo o al portador (datos del ... que el Derecho dispositivo no es un mero modelo que pueda ser contravenido al arbitrio de las ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... Cobro de cheque al portador por quien no está legitimado (STS ... que "en el contrato de descuento bancario no concluye el dolo de estafa si la ideación ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... Desde la perspectiva del llamado modelo de la acción típica, por lo tanto, resulta ... conoce las particularidades del negocio bancario, acude regularmente a su puesto de trabajo, y ... la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido ...
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Jurisprudencia Civil
... Descuento bancario: Instrumento de financiación bancaria a corto ... documento original de la letra de cambio, cheque o pagaré, con cumplimiento de los requisitos ...
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Código Penal
... de 2006 : "El contrato de descuento bancario no excluye el dolo de la estafa si la ideación ... y usurpación o defraudación de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía ... marzo de 2002 : "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... del TEDH, implantaríamos "de facto" un modelo de recurso que se aproxima a la apelación plena ... general que regula el contrato de cheque, entre otros en los artículos 534 y 536 del CCo, ...
- Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
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Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... éanse las estipulaciones 10, 15 y 19.1 del Modelo 1 sobre el escrow inmo-biliario y 4 de su ... y 80, cuando caracterizan el depósito bancario de dinero a la vista como un contrato atípico ... al importe monetario o el abono del cheque o cualquier otro documento o que el depositario ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... posibles deficiencias señaladas en cada modelo [de denuncia] , y para ello prevé un sistema de ... , ello no quiere decir que exista un “cheque en blanco” para anonimizar los datos y ... -
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ... los datos y claves secretas del usuario bancario, por creer estar usando sus servicios al creer ... -
Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... , el gas, ... contratamos un nuevo producto bancario, el consumidor tiene los mismos derechos que si ... , contactos, etc., y ello deriva en un modelo de relaciones personales muy diluido y en donde ...
- Campaña de la declaración de la Renta 2022
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Remedios del consumidor ante la abusividad en los instrumentos no financieros
Este artículo tiene por objeto examinar los remedios de los que dispone el consumidor para hacer frente a la abusividad en la contratación bancaria de cualquier instrumento no financiero. Estos se estructuran en unos controles preventivos, que afectan a la fase de formación del contrato y que permiten evitar su excesiva onerosidad, y unos remedios, en sentido estricto, que inciden en su ejecución.
... financieras, para evitar un sistema bancario asimétrico y controlar el endeudamiento ... establecido en la Ley Cambiaria y del Cheque; la cláusula de resolución anticipada del ... -
Las dificultades para la recuperación de lo indebido en el contencioso sobre el céntimo sanitario en España
Tras cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 27 de febrero del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia prejudicial declarando que es contrario al derecho comunitario el impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, más conocido popularmente como céntimo sanitario. Este gravamen especial permitió a las...
... el pago del IVMDH de manera trimestral (el modelo 569 de declaraciónliquidación) se entregaba ... sirven tampoco un recibo ni un extracto bancario en caso de que se hubiera abonado el suministro ... el mismo, se pida el reintegro mediante cheque bancario cruzado o nominativo, o bien se inste la ... -
La puerta abierta al cheque servicio en España
El objetivo de este artículo es analizar y ofrecer una alternativa para la organización de la protección social del servicio doméstico, así como para su acción protectora y posibilidades de financiación, todo ello planteado desde una perspectiva comparada y critica, además de una visión general de la situación de la seguridad social para el trabajo doméstico, principalmente en dos países europeos:
... Cheque Servicio, existente en varios países europeos, tomando como modelo específico el Cheque empleo servicio universal (en adelante CESU), ... El CESU bancario o declarativo requiere que la persona particular empleadora se inscriba en ... -
El cuento de los bancos
... de cambio y más adelante por «dinero bancario»; concepto este último que hoy en día ... és (letras financieras) no era solo un modelo que facilitaba el comercio entre ciudades o las ... la sucursal del banco o extender un cheque a nombre de alguna persona para que lo cobrara ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... ún las reglas de la Ley Cambiaria y del Cheque. En correspondencia, no obstante la obligación ... , la declaración medioambiental o el modelo de autocartera 116 ... En línea con lo ... Revista de Derecho bancario" y bursátil , núm. 117, 2010, 117-140 ... JIM\xC3" ... -
Cuentas bloqueadas en garantía
... GARCÍA-PITA Y LASTRES, «El depósito bancario de efectivo», Contratos bancarios y ... a través del refuerzo que dispensa que el cheque conformado, u otra mención similar en los ... particular, véase la estipulación 8 del Modelo 1, anexado a este trabajo, sobre el con-trato de ...
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La imposición a plazo fijo
El presente trabajo versa sobre la imposición a plazo fijo o depósitos bancarios a plazo que en nuestro ordenamiento jurídico carecen de regulación expresa, quedando su contenido y eficacia a la autonomía de la voluntad de partes.
... @@1. El depósito bancario a plazo fijo: introducción ... La ... los llamados servicios bancarios de caja, cheque o tarjeta de débito 4 ... En este sentido ... del Proyecto de Código Civil de 1851, modelo que, por otro lado, se basó el vigente artículo ... -
La consignación de cantidad. art. 230 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
... anterior resolución y por aportado aval bancario original…” (Antecedente sexto). Es claro que ... 35 a 37 de la Ley cambiaria y del cheque de 1985. La regulación del CCiv es, desde luego, ... de garantía personal que obedecen al modelo típico y codicial de la fianza, frente a las ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... pueden proyectarse sobre cualquier modelo o espacio de mercado, o bien sobre contratos ... de la moneda de curso legal o del dinero bancario, las criptomonedas en general y Bitcoin en ... ón especial (así, Ley Cambiaria y del Cheque 16/1985 en el ámbito de su construcción ...
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Impuesto sobre la renta de las personas físicas
... 1) Presentando el modelo 140, ... 2) En las oficinas de la Agencia ... de Hacienda podrá autorizar el abono por cheque cruzado o nominativo cuando concurran ...
- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Reclamaciones de consumo en el ámbito bancario
... los intereses y comisiones cobrados en el año anterior, según el modelo contenido en el anejo 5 ... II Publicidad de los servicios y productos ...
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Cancelación unilateral de condición resolutoria. Forma de acreditar el pago y la liquidación del impuesto
Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Fuengirola n.º 1, por la que se suspende la práctica de una cancelación de condición resolutoria.