modelo cheque bancario
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Contrato de préstamo entre particulares, con intereses
Modelo de contrato de préstamo entre particulares, con pacto de abono de intereses.
... Por ejemplo: efectivo metlico/ cheque bancario nominativo/transferencia bancaria en el ... -
Contrato de préstamo sin intereses entre particulares
... cheque/efectivo/transferencia bancaria. [En el caso de ...
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Mecanismos del Banco de España para la protección del usuario de servicios bancarios
La evolución más reciente de nuestra sociedad, caracterizada por la progresiva complejidad de los mercados, de las relaciones financieras entre los individuos y las empresas, y de los propios productos y servicios financieros, está poniendo de manifiesto una creciente necesidad de reforzar los mecanismos previstos para la protección de los consumidores y demandantes, actuales o potenciales, de...
... público, bajo la modalidad de depósito bancario, pero también a aquellas otras que, sin ... en nuestro país como consecuencia del modelo territorial instaurado por nuestra Constitución: ... -
Dinámica de la relación
... ón Iberoamericana Down 21, nos señala un modelo práctico de cuenta: “1) Declaración de la ...
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Demanda de reclamación de responsabilidad bancaria por ejecución de transferencias no autorizadas. Phishing bancario
Modelo de demanda de juicio ordinario de reclamación de responsabilidad contra la entidad bancaria por la ejecución de órdenes o transferencias no autorizadas (phishing bancario), en aplicación del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
... recepción de algún cobro, excepcionalmente se emite algún cheque y finalmente, se destina para el pago de alguna nómina. Ello queda ... -
¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... ) situadas en lugares en que el secreto bancario y societario sea lo suficiente como para ... En un modelo básico de trust o acuerdo similar, el ... -
Derechos morales de autor, UE y CB
El Convenio de Berna, al que pertenecen, en la actualidad, 172 países, es uno de los textos internacionales más relevantes en relación a los derechos de autor. La Unión Europea es parte del mismo, si bien también cuenta con normas, entre las que figuran algunas relativas a los Derechos Humanos y ciertas Directivas, que legislan sobre los derechos de autor. El propósito de este artículo es exponer
... cheque bancario, celebrada en Ginebra el 19 de marzo ... -
Del artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria: la conciliación tramitada por el registrador
Ofrecemos una exposición detallada y razonada de todas las fases de tramitación de la conciliación por el registrador, regulada en el artículo 103 bis de la Ley hipotecaria, que fue introducido por la Ley de la jurisdicción voluntaria
... : requerirá solo manifestación; — Cheque bancario nominativo a al portador: [número y ... -
El derecho constitucional ante el nuevo orden mundial postpandemia. Una nueva oportunidad para el paradigma constitucional europeo: la necesidad de regular unas glass steagall en el marco de la UE como camino ineludible para la autonomía estratégica
... , debido al expansionismo chino y su modelo totalitario; la UE comenzó a reformular sus ... del Fondo SOFFIN —Fondo de Rescate Bancario—, que finalmente ascendió a 70.000 mil ... (swaps), o las Spac —«compañías de cheque en blanco»…—, lo que dio origen a un ...
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La opción de compra como instrumento de garantía a la luz de la Directiva europea 2014/17 sobre el crédito inmobiliario
La defensa del consumidor en sus relaciones crediticias, especialmente aquellas dirigidas a obtener financiación para la compra de la primera vivienda, constituye el objetivo principal de la Directiva 2014/17/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014. Con la
... de 1 de septiembre de 1993 (Texto Único Bancario 51 ) es reformado mediante el Decreto legislativo ... plantearse la posibilidad de tomarla como modelo para hacer extensible su eficacia jurídica a ... la cantidad debida, en dinero o cheque bancario, poniéndola a disposición de la parte ... -
Capítulo 5. Los estudiantes
... de Manchester también siguió el modelo de aulas mixtas en 1883 ... Las mujeres fueron ... diferencias entre una letra de cambio, un cheque comercial ordinario, un cheque bancario [girado ...
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Contrato de promesa de compraventa con pacto de arras penitenciales
Modelo de promesa de venta con pacto de arras penitenciales: el comprador entrega una parte del precio en concepto de arras penitenciales, lo que faculta a las partes a desistir de la compraventa perdiendo el comprador el importe entregado o devolviendo el vendedor el doble de la suma recibida.
... Por ejemplo: efectivo metálico/cheque bancario nominativo a favor del PROMITENTE ... -
STS 2502/2016, 23 de Noviembre de 2016
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Se sanciona a una entidad bancaria por operaciones irregulares sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de conservación que puede afectar a la acción penal en curso. En materia de sucesión de personas jurídicas en que se produce la absorción por fusión de las entidades, no rige el principio de personalidad...
... caja podemos concluir que el documento bancario era firmado en blanco por Petra ya que, de la ... A.2. PAGOS DE CHEQUE ... Anteriormente se ha mencionado que las ... por la entidad Banesto a través del Modelo 199 (Declaración anual de identificación de las ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... 30 de noviembre de 1995 un pago mediante cheque de 1.879.112 pesetas (11.293,69 euros) ... *En ... retribuciones de 24.360,43 euros según el modelo 190 de Hacienda) y, finalmente, era propietario, ... de entregas en metálico, en el mercado bancario y en el trafico mercantil se creaba la apariencia ... -
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... por todos los juristas y sirvió de modelo para otros países y otros reinos, estando en ... pago de la letra de cambio o del pago del cheque, así como el estado en que se encuentra el ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, coordinado por Juan José Jurado Jurado
... haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ... amortizando, lo que impone, a su vez, como modelo de aseguramiento real, el empleo de la hipoteca ...
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Introducción
... de España en el conjunto del sistema bancario. De hecho, conviene tener en cuenta que el ... El modelo de transparencia informativa basado en una ...
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STS, 6 de Febrero de 2014
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. LIQUIDACIÓN. Este Tribunal ha declarado en reiteradas ocasiones que no es suficiente, a los efectos de la deducibilidad de un gasto, el hecho de su contabilización y documentación mediante la aportación de factura, sino que la norma fiscal exige la realidad de la prestación y la necesidad del gasto, en íntima relación con la obtención de los ingresos. La situación que...
... hoy recurrente un acta de disconformidad, modelo A02, núm. NUM000 , por el concepto y periodos ... tributario fundamentalmente, mediante cheque", y que no cobraban en efectivo ... La Inspecci\xC3" ... pago, que se realizaba mediante talón bancario y adelantos en efectivo ... -Que la ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... presentada y calificada no se ajusta al modelo normalizado aprobado por la Dirección General de ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... a través de declaraciones tributarias modelo 347 (declaraciones de terceros) por conceptos ... Onesimo , el 19 de julio de 1995, un cheque por importe de 15.000.000 ptas. Cantidad que ... ya dichos, y la que cobró el cheque bancario por importe de 2.644.453,49 endosado a ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... utilizados por el sistema financiero y bancario y e) lo s refugios financieros 26 ... El ... pero es el modelo de tres fases del GAFI el que es seguido por la ...
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La corrupción: conceptos, variables de análisis, efectos e instrumentos de lucha
... que implican la vio lación de algún modelo" de comportamiento (2002, p. 86). En esta definici\xC3" ... , sólo entre 1997 y 1998 el lobby bancario aportó 58 millones de dólares a candidatos al ... acudir al baño y allí se libera de un cheque de 37 millones de otro soborno. Después, ingresa ...
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Medidas fiscales en los impuestos que gravan la renta para evitar la despoblación de las zonas rurales. Estrategia estatal y autonómica
Desarrollo de las medidas fiscales para combatir la despoblación de los territorios despoblados en los impuestos que gravan la renta, IRPF e Impuesto sobre Sociedades. Incidencia de la fiscalidad en la repoblación de territorios despoblados. Competencias normativas de las Comunidades Autónomas en la promulgación de beneficios fiscales de carácter autonómico en el ámbito del IRPF
... ías no ha supuesto una ruptura con el modelo" territorial español de concentración de poblaci\xC3" ... édito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de ... -
Contrato de opción de compra
Modelo de contrato de opción de compra, incluyendo convenio expreso de inscripción en el Registro del derecho de opción.
... Por ejemplo: efectivo metálico/ cheque bancario nominativo/transferencia bancaria], ... -
STS 797/2015, 24 de Noviembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación...
... ón es relevante pues, siguiendo el modelo germánico que tanto ha influido en la reciente ... abonó 106.45320 euros mediante cheque bancario y 106.453'20 euros mediante pagaré con ...