modelo cheque bancario
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SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... 11/06/2002 Cheque NUM094 Caja Sur 1058,32 ... 25/07/2002 ... que, a continuación, libró un cheque bancario, el 26/09/2001, por el mismo importe, a favor de ... , y ante la que, el 03/10/2012, presentó, modelo 750, Declaración Tributaria Especial en nombre ... -
Escritura de compraventa de la nuda propiedad de finca arrendada y reserva de usufructo
Modelo de compraventa de la nuda propiedad de una finca arrendada, reservándose el vendedor el usufructo vitalicio para sí y para su cónyuge, si le sobrevive. Tanteo y retracto y criterios fiscales.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 Usufructo ... la forma siguiente: ( Ejemplo ): Mediante cheque bancario del que protocolizo fotocopia que ... - La segunda oportunidad del consumidor insolvente: primeros «bosquejos judiciales» sobre el concepto de buena fe
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Contrato privado de compraventa de vivienda en construcción
Modelo de contrato de compraventa de cosa futura: venta de una vivienda en construcción por un promotor a favor de un particular.
... Por ejemplo: efectivo metálico/ cheque bancario nominativo a favor de la PARTE ... -
Contrato privado de compraventa con pacto de retro
Modelo de contrato de compraventa con pacto de retro: se vende el dominio de un bien, pero el vendedor se reserva la facultad de recuperar la cosa vendida.
... Por ejemplo: efectivo metálico/cheque bancario nominativo a favor de la PARTE ... -
Discapacidad y emergencia social por fenómenos naturales: reflexiones sobre el 19s
... posibilidades de acceder a un crédito bancario, o bien, por no tener acceso a jubilación, por ...
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Cuadro comparativo de las novedades de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Cuadro comparativo elaborado por la Agencia Tributaria donde se presentan las principales novedades introducidas por la nueva Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
... de Economía y Hacienda establecerá el modelo, así como el plazo, lugar y forma de ... o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, vendrán obligadas, en las ... édito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de ... -
SAP Alicante 107/2018, 12 de Marzo de 2018
CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. La responsabilidad del proveedor de los servicios de banca online, en este caso Barclays, es de riesgo y consecuentemente, es por ley que a la entidad corresponde acreditar que la operación ordenada sí fue auténtica y que no estuvo afectada por un fallo técnico o por otra deficiencia como, por ejemplo, por un ataque informático de...
... de naturaleza fraudulenta al sistema bancario que hubiera permitido el acceso a las cuentas de ... de servicios de pago a través del modelo de banca virtual puesta a disposición de su ... solución que para la falsificación de un cheque establece el art. 156 de la Ley Cambiaria y del ... -
Escritura de compraventa de finca rústica arrendada con pago aplazado con condición resolutoria
Modelo de venta de finca rústica que está arrendada y concurre el arrendatario, pagándose el precio a plazos, con la garantía de la condición resolutoria.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 Temas ... ón, mediante * ( Ejemplo :) Mediante cheque bancario del que protocolizo fotocopia que ... -
Escritura de préstamo entre sociedades
Modelo de préstamo entre sociedades. Operación vinculada.
... Contenido 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 COMENTARIO 3.1 Razón de ser de ... prestada se hace efectiva mediante cheque bancario que recibe el representante de la ... -
Querella por falsedad documental
Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la presunta comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado, los hechos sobre los que se funda la misma, la relación de diligencias cuya práctica se pretende
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STS 397/2014, 19 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...
... metálico y otros 40.000 en un cheque y retornando de ... inmediato a Sevilla, donde, ... , esta vez redactado a partir de un modelo de origen notarial, que hacía las veces de ... én se encontró una copia del resguardo bancario manipulado correspondiente al supuesto ingreso de ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... modelo de negocio le abocaba a la insolvencia ya que ... , 136.040 euros, fue remitido mediante cheque a la Sra. María Rosa que lo ingresó en una ... que queda acreditado por el extracto bancario. Sin embargo, no es un aspecto que se encuentre ... -
Escritura de constitución de servidumbre recíproca de comunicación en un conjunto de edificios
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 ... forma siguiente: ( Ejemplo ): Mediante cheque bancario del que protocolizo fotocopia que ...
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Escritura de compraventa de finca con dinero procedente de un paraíso fiscal
Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España cuando se trata de la inversión procedente de un Paraíso Fiscal.
Contenido 1 Modelo de escritura 2 Comentario 2.1 Normas ... en paraíso fiscal que pague mediante cheque o justificante bancario (certificación) que ... -
Escritura de cancelación de hipoteca por el acreedor
Modelo de escritura de carta de pago y cancelación de Hipoteca por COMPARECENCIA del acreedor. Problema de la nota marginal de expedición de cargas.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 Sistemas ... en la entidad * (o en efectivo metálico, cheque, transferencia, etc. en los vencimientos ... la cancelación con un mero documento bancario, expedido por la entidad financiera que fue ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... la transferencia del precio o el cheque o talón expedido a tal fin, siendo el ordenante ... Será, por tanto, el empleado bancario el que, guiándose en muchas ocasiones por su ... ó que el formulario aprobado en 2004 como modelo para cumplimentar las comunicaciones, al ser de ...
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Ejercicio de la tutela
... caso, el Código civil no establece un modelo de cómo o cuándo debe fijarse la retribución ...
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Estatutos de una Unión temporal de Empresas
Contenido 1 Modelo de estatutos de una UTE 2 Comentario 2.1 Normas ... ón, bien sea en efectivo, talón bancario o cheque nominativo. 10º.- Ejercitar las ...
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Contrato privado de compraventa con obligación del vendedor al saneamiento
Modelo de contrato de compraventa de finca con obligación del vendedor a responder del saneamiento por evicción y por vicios ocultos.
... Por ejemplo: efectivo metálico/ cheque bancario nominativo a favor de la PARTE ... -
Contrato privado de compraventa de bien ganancial entre cónyuges
Modelo de contrato de compraventa de un bien ganancial entre cónyuges: un cónyuge compra al otro la parte indivisa que le corresponde sobre un bien ganancial, pasando a ser éste un bien privativo de la parte compradora.
... Por ejemplo: cheque bancario nominativo a favor de la PARTE ... -
STS 536/2012, 25 de Junio de 2012
ESTAFA. Esta doctrina no faculta para sustituir el criterio probatorio del Tribunal de Instancia sobre un elemento fáctico subjetivo, por el criterio valorativo del Tribunal de casación. Se trata únicamente de revisar aquellos juicios de inferencia que, en su vertiente jurídica, sean manifiestamente carentes de lógica y racionalidad y siempre que dicha revisión pueda perjudicar al reo, este...
... Alemania un vehículo marca Mercedes Benz, modelo C.L.S. 350 nuevo, recibiendo a cambio un cheque ... -
Contrato de retroventa
... el precio de ………….€ mediante cheque bancario. En el momento que se haya hecho ...
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Modelo de concesión de facultades amplias (versión A)
Modelo de facultades que se conceden a un apoderado o que se delegan por el Consejo de Administración en forma amplia.
... importe del precio de adjudicación, bien sea en efectivo, talón bancario o cheque nominativo. 10º.- Ejercitar las acciones y excepciones de toda ... -
Escritura de compraventa a promotor de entidad en propiedad horizontal con precio aplazado y condición resolutoria
Modelo de venta de finca urbana, en inmueble dividido en propiedad horizontal, con precio aplazado garantizándose su pago con condición resolutoria. Estudio de la condición resolutoria.
... 1 Adaptación del formulario: 2 Modelo de escritura 3 Comentario 3.1 Temas ... a este acto, ( Ejemplo :) mediante cheque bancario del que protocolizo fotocopia que ...