modelo cheque bancario
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Sector financiero: nuevo ecosistema y retos
... Efectos sobre la financiación: Activo Bancario. 1.3. Confianza y transparencia en el sistema ... Tradicional, que hace referencia al modelo de financiación más extendido, liderado por las ...
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STS, 20 de Noviembre de 2014
Requerimiento de obtención de información. Deber de comunicación de datos. Derecho a la intimidad. Administración tributaria
... a cuentas bancarias para las que existe un Modelo específico de información a suministro, el ... ículo no podrá ampararse en el secreto bancario ... Los requerimientos individualizados ... án precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate, o bien las ... -
Concurso, fianza y solidaridad
Las perspectivas de los titulares de garantías reales y personales en el concurso son comunes en el concurso de acreedores. Sin embargo, hay aspectos diferenciados entre ambas que en la actual regulación de la fianza ha dado a ésta un especial atractivo para los acreedores frente aquéllas por su cómoda ejecución fuera del concurso, dado que el principio de accesoriedad refuerza la obligación...
... 59, en el marco de la Ley Cambiaria y del Cheque respecto de la acción de reembolso entre los ... En tal modelo, todos los coobligados están vinculados por el ... De hecho, en el ámbito bancario hoy es sistemática la renuncia a los beneficios ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... la persona jurídica disponía de un buen modelo de organización y gestión, con medidas de ...
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Crónica de Legislación y Jurisprudencia de la Unión Europea
... que ofrecen servicios auxiliares de tipo bancario (DO L 65 de 10.3.2017), DOUE, L, núm. 122, de 17 ... (Caja expositora de cucuruchos) [«Dibujo o modelo comunitario – Procedimiento de nulidad – ... el 16 de febrero de 2018 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD), DOUE, ...
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La oportunidad del Brexit: Un caso precursor para reformar y actualizar los conceptos democráticos, del estado y de la nación en el contexto europeo y vasco
... cuestión? ¿Puede la UE servir como un modelo de referencia para la integración de la ... europeas y el Reino Unido fue el llamado Cheque Británico, negociado por la misma Margaret ... ástico, el gobierno local, el sistema bancario, las universidades seguían funcionando y Escocia ...
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La cuenta especial y su relación con el seguro de caución emitido para garantizar las cantidades anticipadas en la compraventa de viviendas en construcción
... introducción del contrato de descuento bancario, han provocado una serie de problemas derivados ... Si el efecto cambiario es un cheque, hay que recordar que este siempre se libra ...
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Inteligencia artificial desde el diseño. Retos y estrategias para el cumplimiento normativo
En este artículo se analizan las repercusiones de la inteligencia artificial en el derecho y los derechos fundamentales. Frente a visiones negativas, reactivas o catastrofistas se propone un enfoque basado en el cumplimiento normativo desde el diseño inspirado en la metodología de la protección de datos desde el diseño y por defecto
... jurídico de la protección de datos como modelo inspirador 4.4 El cumplimiento normativo desde el ... ofrece la IA en el campo del scoring bancario, o la determinación de riesgos actuariales, ... Aunque ello no implica un cheque en blanco ni a la industria ni a los ... -
La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
... íticas contra el blanqueo, se afianza un modelo norteamericano en el que el secreto profesional ... ”) y no a la fecha de valor bancario de los cheques o efectos ingresados en cuenta ...
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Anexo 1. Selección de escritos preventivos (extractos)
... pesar de la más cercana proximidad con el modelo germano; una solución que, por cierto, a día de ... genérico y/o indeterminado, a modo de «cheque en blanco» ... PARTE DISPOSITIVA ... La ... caución sustitutoria en forma de aval bancario por la suma de 100.000 euros en el caso de MERIL ...
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STS 289/2014, 8 de Abril de 2014
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...
... de 2010, tras la sustracción de un cheque emitido por Medi Motor Gestión S.L. a favor de ... (Madrid), presentando al cobro un cheque bancario a nombre de Romulo por importe de 2831,68 ... , producto SCENIC Edition X 103 SFF, modelo Crusader, podían ejecutarse los archivos que ... -
Derecho Mercantil
... ón de los derechos del titular de un modelo de utilidad: la aplicación de la doctrina de los ... al prestatario en el préstamo bancario de dinero», en RCDI, núm. 746, 2014, pp. 2045 ... TÍTULO VALOR. LETRA DE CAMBIO Y CHEQUE ... Adan Domenech, Federico: «El carácter ...
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Riesgos geográficos que presenta el crowdfunding de inversión y de créditos para proyectos inmobiliarios
El crowdfunding es una manifestación de la economía colaborativa. En España está regulado el crowdfunding de inversión y de créditos a través de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. El propio fenómeno basado en la tecnología digital y la regulación española (consecuencia de la integración en la UE) permite una cierta globalización del fenómeno. No obstante, la UE querría alcanzar una
... ón digital no es posible « sin un nuevo modelo organizativo y cultural » 30 ... La ... ón desde el antiguo sistema (el sistema bancario tradicional) al nuevo ... A este respecto, el CESE ... -
Registro de la propiedad
... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ... haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ... , de Derecho Civil de Galicia, adopta el modelo « pars valoris » y reproduce el sistema ...
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Los derechos reales de adquisición de constitución voluntaria: una propuesta de regulación sistemática en el Código civil
El presente estudio analiza la regulación correspondiente a los derechos reales de adquisición de constitución voluntaria, integrada en el título XI del libro III de la Propuesta de Código civil elaborada por la Asociación de Profesores de Derecho Civil. En la Propuesta se asume el reto de ofrecer una regulación sistemática, coherente y que dé respuesta a los problemas que plantea en la práctica...
... ían si se ofreciera a los particulares un modelo legal, lo que exige regular de forma coherente y ... los simples cheques barrados, ni el aval bancario —SSTS de 20 de abril de 1994 (RJ 1994, 3214) ... -
Los smart «contracts»
... comercial financiera articulada para este modelo de contratación, y que se pueda abrir la puerta ... También lo es un cheque-comedor de los entregados por las empresas a los ... para servir de alternativa al sistema bancario. De modo que, hasta el momento, podemos decir que ...
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Normas de transparencia en la contratación bancaria de préstamos y créditos
Las relaciones financieras de los ciudadanos con las entidades de crédito forman parte de la vida cotidiana y están presididas por una asimetría informativa que la legislación trata de corregir. La defensa de los consumidores se articula esencialmente a través de la transparencia del mercado y de las condiciones en que las entidades ofertan sus servicios a la clientela a través de la información...
... nuestros despachos es otra: el cliente bancario tiene dificultad para entender qué son y cómo ... El modelo de FIPER se contiene en el ANEXO II de la OT ... -
Sentencias
... de promocionar la imagen de L como modelo. A consiguió entonces un reportaje fotográfico ... de la disposiciones de numerario (mediante cheque, transferencia y en efectivo) realizadas con ... , pese a lo cual constituyó un aval bancario para garantizar el abono de las cantidades ...
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El Derecho Penal económico en su desarrollo histórico: delmicro al macro Derecho Penal económico
... han ido mostrando las costuras del modelo capitalista cada vez más inclinado a un ... y la propiedad industrial, delito bancario y bursátil. Así también, pero con menor fuerza ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... en un establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ... que permite obtener la citada diligencia, modelo C10. Por lo tanto, no pudiéndose obtener la ... ón bancaria relativa a transferencia, cheque y/o certificado acreditativo de tal extremo ...
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Requisitos para la efectiva validez de un contrato
... relativas a la protección del cliente bancario, al objeto de racionalizar, mejorar y aumentar ...
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Presupuestos de la mora del acreedor
Nuestro Derecho reconoce la institución de la mora del acreedor, aunque el Código Civil no contenga una regulación general sobre la misma, refiriéndose a ella en varios artículos, al igual que ocurre en el Código de Comercio o en leyes especiales. Han sido la doctrina y la jurisprudencia las que han determinado su régimen jurídico, sobre todo en cuanto al concepto, los presupuestos y los efectos.
... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque (art. 48); en la Ley 15/2009, de 11 de ... la arrendadora a reiterar el cargo bancario correspondiente, la arrendataria mantuvo una ... , «un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o, si se prefiere, una ... -
Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
... y de la que se ha dicho que establecía un modelo «de lo más peculiar» , ya que, además de ... -
Los actos administrativos
... Ejemplo: la devolución de un aval bancario a un contratista ... En los procedimientos ...
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El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... Para ello, utilizo un modelo de estudio, el delito de software malicioso, art ... áticos para conseguir un movimiento bancario no es más que un tipo de sospecha. Para este ...