modelos cheques
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Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)
El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado del...
... impresión, o si por el contrario ha sido expulsada por diferentes modelos o marcas de impresoras. También será posible determinar si un texto, ya ..., el sujeto no habría intentado imitar la firma del titular de los cheques, habiéndose inventado otra cualquiera . 587 . . JUSTICIA AÑO ... -
Evolución histórica de la responsabilidad civil
... ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS POR PERJUICIOS PROVENIENTES DEL PAGO DE CHEQUES FALSOS . De los diversos problemas de responsabilidad civil suscitados ... objetiva pues es culposa la conducta objetivamente inferior a los modelos" normales de diligencia, prudencia o pericia debidos por su autor». 217 \xEC\x9C"...
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Dinámica de la relación
... la idea estática del complemento de decisión, conforme a “modelos” en la literatura social y psicológica. . . 186 DINÁMICA DE LA ... con discapacidad y a través de sus propios medios de pago (cheques); o establece, claramente, que los frutos, productos o ganancias de ...
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Imputación del conocimiento y error
... 1035 Hace tiempo que algunos autores han puesto sobre la mesa, que modelos de imputación como el de Frisch y el de Jakobs ya no conciben la teoría ...
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Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
...Incluye un análisis de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Méjico y Ecuador, ... 18 (369 bis), falsiicación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (apartado primero del artículo 399 bis), cohecho 19 (anterior ...
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Defraudaciones
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ...
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La reforma de la ciberestafa y la incorporación de los medios de pago digitales en el Código Penal
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, se ha reformado el Código Penal, modificándose la descripción típica del delito de ciberestafa (redefiniendo sus elementos y ampliando su ámbito de aplicación) e incorporándose al terreno de este injusto los instrumentos de pago distintos del efectivo (que ahora abarcan también la utilización de mecanismos de pago digitales).
... el Convenio de Budapest sirve de base para definir los tipos o modelos de ciberdelincuencia, y entre ellos el que denominamos ciberestafa , la .... 2) En segundo lugar, se sanciona el uso indebido de tarjetas, cheques y otros medios de pago distintos del efectivo (art. 249, 1, b CP), ... -
Cuentas bloqueadas en garantía
... que pueda ser objeto de endoso, posibilidad que se recoge para los cheques, como títulos valores, en el art. 121 de la Ley Cambiaria. . 32 Sobre la ...modelos de negocio del comercio electrónico, lo cual en definitiva entraña ...
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La función pública notarial en clave jurisprudencial constitucional
..., también dentro de la doctrina española, por el recurso a modelos híbridos o intermedios, en los que se equilibren correctamente las notas ... (“Eingangsdatum”) y no a la fecha de valor bancario de los cheques o efectos ingresados en cuenta (“Wertstellungsdatum”). El ...
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El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
..., en un apartado como el que ahora iniciamos, profundizar en los modelos legislativos en el plano deportivo de cada país, sería una empresa que ... al imperio de la Norma constitucional, no se pueden otorgar cheques en blanco a nadie por muy merecidos que sean. No cabe en la Ley una norma ...
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Registro de la propiedad
..., siendo por ello preciso una identificación razonable entre ambos modelos descriptivos, tanto en lo relativo a superficie, como en su ubicación, ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... hallar hashes descrito en la sección primera, mientras que los modelos permisionados evolucionados, donde la atribución de incentivos se basa en ...
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Riesgos geográficos que presenta el crowdfunding de inversión y de créditos para proyectos inmobiliarios
El crowdfunding es una manifestación de la economía colaborativa. En España está regulado el crowdfunding de inversión y de créditos a través de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. El propio fenómeno basado en la tecnología digital y la regulación española (consecuencia de la integración en la UE) permite una cierta globalización del fenómeno. No obstante, la UE querría alcanzar una
... el continente puede convertirse en una “incubadora” de nuevos modelos de negocio que cree un desarrollo económico más sostenible» 10 . . ...La utilización de cheques y dinero en efectivo se ha reducido desde principios de los años noventa ... -
La ley aplicable a las obligaciones contractuales en el reglamento de Roma I. El régimen general
... Las letras de cambio, los cheques, los pagarés a la orden, los títulos transmisibles o los conocimientos ...
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Campaña de la declaración de la renta 2016
...@Modelos de declaración de la Campaña de la Renta 2016. En el presente ejercicio, ...
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Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
... los documentos que integran las cuentas anuales se ajustará a los modelos" aprobados reglamentariamente. 2. La estructura de estos documentos no podr\xC3"...cheques numerados. ARTÍCULO 632-2. Banco librado. A los efectos de este título ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... paradigma de estafa piramidal en la medida que perfeccionaron los modelos que había contemplado la jurisprudencia, debido al . 31 Vid., ... el capital que aportaba mediante efectivo metálico o mediante cheques o transferencias a la cuenta de la sociedad Riverduero CAÍ SA en Banco ...
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Campaña de la declaración de la Renta 2015
.... @Modelos de declaración de la Campaña de la Renta 2015. En el presente ejercicio, ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... «Fenomenología organizativa en el Derecho de sociedades: nuevos modelos de empresa societaria» (DER2017-83428-P), financiado por el Ministerio de ... -
Desregular, competir, externalizar
... autores el debate sobre la privatización es un debate sobre modelos económicos y sociales. Así, durante los años ochenta algunos autores ... que atraiga el interés de muchas familias obtendrá muchos cheques (más financiación), mientras que aquellas escuelas que no sean elegidas ...
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El concepto de regularización
...Puede ser oral o escrita, sin ajustarse a modelos previamente elaborados ni tener que incorporar el término ...
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Cibercriminalidad: hacia la nueva realidad -virtual- del derecho penal
El fenómeno de la cibercriminalidad se expande cada vez más. Y lo hace de una manera desterritorializada y anónima. Esta situación provoca una lógica preocupación en el derecho penal y la criminología. El presente estudio pretende aproximarse a la problemática de la cibercriminalidad, partiendo de su conceptos y contexto, e intentando describir los problemas que plantea su tratamiento jurídico-pen
... bis); Delito de falsificación de tarjetas (crédito y débito) y cheques de viaje (Art. 400 CP); Delitos contra los derechos fundamentales (Art. ... -
Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
...«A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra ... -
STS, 20 de Noviembre de 2014
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. TRASCENDENCIA TRIBUTARIA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Los datos solicitados en el requerimiento al Banco de Santander, S.A por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, es decir la relación de cuentas bancarias que en el ejercicio 2006 y/o 2007, hayan tenido un importe anual por suma de apuntes en el haber, superior a 3.000.000
...9), por lo que«existiendo la vía de los Modelos de cumplimentación a suministro, los requerimientos individualizados ... en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de ... -
Las investigaciones internas corporativas
...Cuando delinea los requisitos que los modelos de organización y gestión «deberán cumplir» (art. 31 bis .5.ª CP), ..., hurto de efectivo, fraude con tarjetas, adulteración de cheques y pagos, manipulaciones en la facturación, en el reembolso de gastos, en ...