modelos cheques
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Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... 2 - Pagos mediante cheques (y pagarés, letras de cambio o similares): es necesario en todo caso que ... los asientos registrales así como los requisitos técnicos y los modelos de las solicitudes de acceso a la consulta del contenido de los libros por ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... El primero de estos modelos se apoya en una excepción del principio de legalidad que no es posible ... citados en estas Leyes figuran las letras de cambio, pagarés, cheques, órdenes de crédito, cartas de porte, conocimientos de embarque, ...
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Código Penal
... 273 a 277 CP, referidos a la usurpación de patentes o modelos de utilidad o modelos o dibujos industriales o artísticos o topografías ... moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... 250.1.3º del C. Penal (cheques, pagarés y letras de cambio), en los casos en que la estafa se lleva a ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... civil directa de los Bancos que hicieron efectivos los cheques falsificados y presentados al cobro por la acusada, es claro que la ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... La doble finalidad de los Modelos de organización y gestión 3.3. ¿El poder de dirección que ostentan los ... 386), falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399.bis), cohecho (arts. 424 y 427 C.P.), tráfico de ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... relación con el ordenamiento constitucional, sea por el empleo de modelos de interpretación no aceptados por la comunidad jurídica, comprobado ... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ...
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La motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argumentación jurídica en el derecho procesal
... precepto que sirve de cobertura para la apertura de lo jurídico a modelos de racionalidad extrajurídicos. De este modo, también la irracionalidad ... Quinto: usted guarda bajo llave en mi mesa de despacho su libro de cheques, y no me ha pedido la llave. Sexto: por consiguiente, no se propone ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... La existencia de estos diversos modelos de cumplimiento normativo ha influido en la implantación de normas ... ón de moneda) ◾ 399 bis (falsificación de tarjetas bancarias y cheques de viaje) ... PERSONAS JURÍDICAS DELITOS, GARANTÍAS Y COMPLIANCE ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... modelos de organización y gestión. 5.1 Antecedentes y principios g ... 386.5 Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje 399 bis Cohecho 427 bis Tráfico de influencias 430 ...
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... propia y exclusivamente se dirigen las disposiciones sobre los modelos de organización y gestión del art. 31 bis. Mejor o peor organizadas, ... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art 399 bis) ... Cohecho (art 427 bis) ... Tráfico ...
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Contratos «open-house»: comprar sin licitar
En Alemania es habitual que se celebren contratos «open-house» para adquirir productos farmacéuticos. Estos contratos se celebran sin una licitación previa. Todos los operadores económicos que cumplen los requisitos fijados por el poder adjudicador celebran un contrato idéntico. El ente contratante no elige a un operador jurídico frente a otro ni puede limitar el número de participantes. Por su...
... tarea, sin ningún procedimiento de selección», como los modelos de elección por clientes o los cheques de servicios, que son simples ... -
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito, estos modelos de organización y gestión en los delitos en los que esté legalmente ... Falsificación de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (artículo 399 bis); 27. Cohecho (artículos 419-427 y 427 bis); ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... especial la incorporación de una completa regulación de los “modelos de organización y gestión” cuya observancia permite exonerar la ... — Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (399 bis). — Cohecho (427 bis). — Tráfico de influencias ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... pena para «los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... -
Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ...
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Legislación extractada y actualizada
... — los contratos de compra o de venta de divisas, de cheques de viaje o de giros postales internacionales expresados en divisas ... Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa ... Artículo 10. Bonificaciones ...
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Imputación del conocimiento y error
... 1035 Hace tiempo que algunos autores han puesto sobre la mesa, que modelos de imputación como el de Frisch y el de Jakobs ya no conciben la teoría ...
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Jurisprudencia Civil
... Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderán su ...
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Jurisprudencia Penal
... moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos ... de motivación del auto por el mero hecho de utilizar impresos o modelos en la resolución, siempre que su contenido último y completo satisfaga ...
- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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La puerta abierta al cheque servicio en España
El objetivo de este artículo es analizar y ofrecer una alternativa para la organización de la protección social del servicio doméstico, así como para su acción protectora y posibilidades de financiación, todo ello planteado desde una perspectiva comparada y critica, además de una visión general de la situación de la seguridad social para el trabajo doméstico, principalmente en dos países europeos:
... En este sentido, España y Francia suponen dos modelos muy diferentes de organización, las respuestas a sus necesidades se ... y en particular en Francia, donde se han creado sistemas de cheques-servicio para ayudar a las trabajadoras domésticas a salir de la ... -
El procedimiento administrativo electrónico
... se establecía en la LRJPAC y la LAECSP, y que determinaba dos modelos de tramitación diferenciados: el electrónico y el presencial, siempre a ... que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques (artículo 41.2 LPACAP).ii. Práctica de las notificaciones a través de ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... ilícitas de la empresa es uno de los elementos clave de los modelos de prevención. Ahora bien, para que la obligación impuesta pueda ser ... -
Defraudaciones
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ...