ganancias ilicitas derecho penal
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La teoría jurídica del delito en las personas jurídicas
... penal del término ... Hoy, es ya ampliamente ... Derecho–, 2011 ... 109 BAJO FERNÁNDEZ, M. / FEIJÓO ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada» ... PERSONAS JURÍDICAS DELITOS, ...
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Del descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 a 201)
... DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LA INVIOLABILIDAD DEL ... Código Penal ... - Parte Especial - Tomo I - Artículos ... 2) concurra con alguna de las conductas ilícitas contempladas en el art. 197.2 habrá de ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... elemento objetivo y primordial del tipo penal afloran componentes que conviene sean abordados ... blanqueo de capitales, en «Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)», nº 4, 2014, p ... o encubrir el origen ilícito de las ganancias. El Código Penal sanciona como blanqueo de ... o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, ni siquiera en darles “salida”, para ...
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La persona jurídica como nuevo sujeto de la responsabilidad penal. Fundamento y cuestiones de parte general. Aspectos procesales
... En el X Congreso Internacional de Derecho Comparado (Budapest, 1978), que trató ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 4. Si el delito fuera cometido por ...
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Justicia restaurativa y técnicas de reparación del daño ecológico en el delito medioambiental
El presente trabajo tiene por objeto estudiar el alcance de algunas de las herramientas vigentes en el Código penal para intentar mejorar la reparación del daño ecológico resultante de la comisión de un delito medioambiental. En concreto, se analizarán las capacidades que pueden tener las penas de multa, el instituto del decomiso y, algunas de las funciones de la responsabilidad civil ex delicto,
... i investigador postdoctoral de Dret Penal Universitat Autònoma de Barcelona ... en la delincuencia económica”, en Un Derecho penal comprometido, libro homenaje al Dr. Gerardo ... el hecho criminal, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean ... -
Tipos agravados
@2.27.1. Artículo 369 del Código Penal ... 1. Se impondrán las penas superiores en ... la participación en otras actividades ilícitas que deberán ser de índole delictiva, no ... legales y administradores de hecho o de derecho ... En los mismos supuestos, las personas ... como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en los ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... , supuso una transformación del derecho societario español, al agrupar bajo aquella ... penal. Es más, en el contexto de la cultura ... como consecuencia de actividades ilícitas y, por tanto, la persecución del blanqueo de ... les dan apariencia de legalidad, las ganancias ilícitamente obtenidas, ocultando su origen e ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Profesora Titular de Derecho Penal ... Universidad de Almería ... , detectar y gestionar conductas ilícitas, generando así la cultura organizativa del ... a presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas” ... 23 GUTIERREZ PÉREZ, E.: ... -
Aspectos penales del cultivo o tráfico de marihuana como sustancia que no causa grave daño a la salud
El art. 368 del Código Penal prevé que " Los que ejecuten actos de cultivo, ... , de 23 de Junio , en cuyo fundamento de derecho primero, se dice: "cierto es que son las partes ...
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... prácticamente en un régimen de monopolio adopten prácticas ilícitas como la corrupción para conseguir mantener su cuota de mercado. En el ... negra - número de delitos que no son descubiertos - y mayores ganancias, las multas deben aumentar, con independencia de la importancia del ... -
La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... Las estrategias del legislador penal en la lucha contra la delincuencia que, de ... a la introducción de los bienes, ganancias y efectos procedentes de una actividad delictiva ... de lo que sucede con otros Códigos de Derecho comparado. Al hilo de estas consideraciones ... ón de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas; c) Lo ... -
Causalización y judicialización de los despidos colectivos
... fraude, dolo, coacción o abuso de derecho o para la obtención indebida de prestaciones por ... án el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el ...
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La indemnización de daños en caso de infracción de los Derechos de propiedad intelectual
El artículo 140 TRLPI regula la acción de indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Pese a que esta norma se halla incluida en nuestra legislación de propiedad intelectual desde la LPI 1987, ha sufrido numerosas modificaciones cuyo alcance es todavía discutido por la doctrina. A la clarificación de algunos de sus aspectos más...
... * Profesora Titular Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid ... por intromisión) que persigue que las ganancias vayan a parar al patrimonio al que realmente ... -
La responsabilidad civil derivada del delito de administración desleal en el ámbito de las sociedades de capital
Doctrina y jurisprudencia dan por sentado que la responsabilidad civil en la que incurre el administrador de una sociedad de capital que comete un delito de administración desleal debe regirse por las normas que regulan esta materia en el Código penal (arts. 109 y ss.). En contra de esta opinión, el propósito de este trabajo es tratar de demostrar que la responsabilidad civil ex delicto es, en...
... Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil Universidad Autónoma de Madrid ... que regulan esta materia en el Código penal (arts. 109 y ss.). En contra de esta opinión, el ... éndole sufrir así pérdidas (gastos y ganancias cesantes)», y ello es todavía «más claro si ... -
Cuestiones generales
... objeto de tipificación y sanción por el Derecho penal español en distintos momentos históricos, ... (letras b, c y e) y, finalmente, las ganancias conseguidas con el delito, al margen de las ...
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... 3.- Derecho comparado. 3.1.- Regulación penal de las ... inmune cuando se realizan actividades ilícitas en su nombre ... El área del derecho en el que ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada ... 4. Si el delito fuera cometido por ...
- La regulación del decomiso en el nuevo código penal
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... Profesora Ayudante Doctora de Derecho Procesal Universidad de Salamanca ana_cdt@usal.es ... 2.1.1. Las ganancias del narcotráfico y su prueba: interpretaciones ... 4. Responsabilidad penal de la persona jurídica e investigaciones ... en referencia a las conductas ilícitas cometidas por personas con un alto estatus ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... ambos ilícitos en un mismo procedimiento penal. Solución que pasará por aceptar la existencia ... la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota ... ón o conexión con actividades ilícitas ... - Aumento desproporcionado del patrimonio ... delitos idóneos para generar bienes o ganancias en sentido material, por lo que una “no ... -
Sentencias
DERECHO CIVIL ... PARTE GENERAL ... 1. Retraso desleal: ... que le permitió obtener importantes ganancias mediante operaciones especulativas, pretenda que ... en ningún caso como una cláusula penal, por lo que no se puede aplicar la moderación ...
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Los nuevos contornos de la protección penal de la propiedad intelectual tras la reforma del Código Penal de 2015
... complementado con el reconocimiento de un derecho de remuneración -como ocurre con el canon por ... de las conductas penalmente ilícitas. Al margen de las cuestiones relativas a la ... venta efectiva de material protegido ni ganancias concretas derivadas de ella 67 ; 2) la tipicidad ...
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De las personas criminalmente responsables de los delitos (arts. 27 a 31 quinquies)
... Código Penal ... - Parte General - Artículos 1 a 137 ... 176/1995), quien goza del derecho de veto sobre el contenido de todos los ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada ... 4. Si el delito fuera cometido ...
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Consecuencias jurídicas del delito
... Curso de Derecho Penal. Parte General. Segunda edición. Madrid ... íos de las penas a las cuales denomina ilícitas, explicando que los privados de libertad son ... con que se haya ejecutado o de las ganancias que provengan del mismo. Los bienes decomisados ...
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Las donaciones a los partidos políticos con causa falsa o ilícita
... Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad de Granada (España) ... jurídico-privadas de las donaciones ilícitas a los partidos políticos. La nulidad civil; V ... con el artículo 304 bis del Código Penal, es delito ... Pero, para un análisis más ... preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean ...
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El comiso como consecuencia del delito
... caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las ... fin la privación definitiva de un bien o derecho originado por un hecho antijurídico, que ... entiende901que en caso de que el juez penal no ordene la demolición deberá ordenar el ...