ganancias ilicitas derecho penal
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El procedimiento de decomiso autónomo. En especial, sus problemas probatorios
... Lo razonable es que todos los efectos y ganancias que sean producto directo o indirecto del delito, ... Á, «Recuperación de activos y proceso penal: algunas cuestiones relevantes», Cuaderno ... S. BACIGALUPO SAGGESE, Ganancias ilícitas y Derecho penal , Centro de Estudios Ramón ...
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Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... legales y administradores de hecho o de derecho y, por otra, por delitos cometidos, en el ... la obtención de ventajas financieras o ganancias económicas, bastando, v. gr., con la intención ... la ejecución de una de esas conductas ilícitas que habría sido evitada o, al menos, seriamente ...
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La indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial
... entre los derechos de autor y el derecho al acceso a la cultura reconocido en el art. 44 ... 270 y siguientes del Código Penal, referidos a los delitos relativos a la propiedad ... patrimonial o de una perdida de ganancias 25 ... Y aunque su valoración queda al arbitrio ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, pudiendo ser asumidas las mencionadas funciones de ... canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa, ... 44 Circular 1/2016 FGE, p.39 ... 45 Que hubiera ...
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Criminalidad organizada
... ÍGUEZ DEVESA, J.M y SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho Penal Español. Parte general , Ed. Dykinson, ... sentido y razón al origen de estas ganancias, aunque la procedencia primigenia era ... ilícitas, que era visto por los tribunales como una ...
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La oferta de contrato: vinculación y responsabilidad
La oferta vinculante de contrato es una institución jurídica que, con algunas notables excepciones, apenas ha sido objeto de estudio por los autores. Cuando lo ha sido, los esfuerzos se han concentrado fundamentalmente en estudiar su funcionamiento junto con la aceptación, como declaraciones de voluntad que pueden formar el contrato, si concurren. También se ha estudiado la sustantividad de la...
... Derecho comparado. Ello con el objetivo de analizar la ... denominada responsabilidad general por ganancias (« generelle Gewinnhaftung ») derivada de este ... es contractual y la vincula a la cláusula penal que incluía el contrato proyectado con la ... juicio de deslealtad », se consideran ilícitas y, en consecuencia, pueden fundamentar la ... -
Intervención delictiva. Especial referencia a la persona jurídica defraudadora fiscal
... 3. Responsabilidad penal del asesor ‡scal. 3.1. Rol social del asesor ... sc][e.sc][t.sc][e.sc], M., Lecciones de Derecho penal, Parte general , tomo II, 2ª. edic ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada ... 4. Si el delito fuera cometido ... internos o de actividades ilícitas de la empresa es uno de los elementos clave de ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español ... Artículo 25 Art. 25 CP: ... de pérdidas y ganancias abreviada ... 4. Si el delito fuera ... -
Modalidades de contrabando
... ”, Comentarios a la legislación penal , Tomo III, Madrid, 1984, pp. 473 y 474 ... 95 ... 316; Deza Villasanz, Derecho aduanero …, cit., p. 199. Esa correspondencia ... dicha condición para transformarse en ilícitas a causa del modo en que han entrado en territorio ... condena que incluya el comiso de las ganancias obtenidas en el mismo o la condena a su ...
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Responsabilidad civil
... RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL ILÍCITO PENAL ... Al contemplar la regulación relativa a la ... Asimismo, De Verda y Beamonte, J.R., Derecho civil II , cit ., 2015, pp. 557-559 ... 245 ... un relevante papel el lucro cesante, o ganancias dejadas de percibir, y que de haberse ... , dolosas e incluso penalmente ilícitas 584 ... Por funcionamiento normal debemos entender ...
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Derecho comunitario
... (estupefacientes, mercancías ilícitas en el sentido de la Ley de contrabando, mone- ...
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La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación
La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...
... no quedan reservadas al ámbito del Derecho Mercantil, sino que las empresas pueden también ... , con ánimo de partir entre sí las ganancias» , por lo que la comunidad de origen voluntario ... Ahora bien, si la ilicitud es penal, se aplica a las aportaciones, en cuanto son ... -
De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente
... principios que han de informar el sistema penal (STS núm. 11/2018, de 15 de enero ... caso se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las ... además el carácter fragmentario del Derecho Penal y el principio de intervención mínima que ... miembros tipificarán, cuando sean ilícitas y se cometan dolosamente o, al menos, por ...
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
... Becaria de Colaboración. Área de Derecho Procesal. Universidad de Burgos ... RESUMEN ... la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la cada vez mayor ... - Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Efectos patrimoniales en el régimen de separación de bienes
El régimen de separación de bienes se caracteriza porque cada cónyuge conserva la titularidad de los bienes adquiridos antes de pactar el régimen o lo que adquiera después vigente el régimen, asimismo, a cada cónyuge le corresponde la administración, goce y libre disposición de los bienes y además, las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad. Durante la...
... - y a su liquidación cada cónyuge tiene derecho" a participar en las ganancias del otro -como un r\xC3" ... de Justicia de Navarra, Sala de lo Civil y Penal, secc. 1.ª, 10 de febrero de 2004 (RJ 2004, ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... y las organizaciones internacionales de Derecho público. Es sencillo explicar por qué se ... de Derecho público: ante conductas ilícitas" en el seno de la Administración, parece que lo l\xC3" ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada), las funciones de supervisión en ... -
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...
... 2/2016 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2 a, de 5 de febrero, segunda dictada ... patrimonial del contenido de este derecho. Así se deduce de la exigencia típica de obrar ... el servicio prestado, pero se obtenían ganancias a través de lo que se conoce como sistema de ... -
Desde la deslealtad como paradigma de delito económicoal desbarajuste de la economía como delito económico decierre
... Consideraciones generales ... En el Derecho Penal económico algunos tipos penales están ... delictivo con consecuencias económicas ilícitas y devastadoras para el orden económico de un ... al curso legal y aprovechamiento de las ganancias del delito 497 ... 2. La deslealtad como ...
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Delito de receptación y delito de blanqueo de captiales. Diferencias esenciales entre ambos tipos penales. Modalidad imprudente del delito de blanqueo de capitales
El Título XIII del libro II del Código Penal bajo la rúbrica de los delitos contra el ... 5.Si el culpable hubiera obtenido ganancias", serán decomisadas conforme a las reglas del art\xC3" ... diferencias entre estas dos actividades ilícitas son las siguientes: En primer lugar, en ambos ...
- Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... en el proceso de blanqueo: por una parte, la ocultación de las ganancias del delito y por otra, la introducción de las mismas en la economía ... 301.5 CP recuerda que si el culpable hubiese obtenido ganancias ilícitas del delito, éstas serán decomisadas conforme a las reglas del artículo ... -
Acción de nulidad imprescriptible y la de su resarcimiento prescriptible (usura, nulidad y relevancia del crédito revolving). Parte I
El crédito revolving es un producto con amplia presencia en el mercado del consumo, que facilita el acceso a la financiación inmediata por sus sencillos trámites y sin requerirse garantías adicionales. El elevado tipo de inte- reses pactados, el propio funcionamiento de su especial modelo y su discutible cauce de comercialización cosecha múltiples litigios. En ocasiones los tribunales aplican en...
... 2. DERECHO MERCANTIL ... Acción de nulidad ... No tiene sentido asumir las legítimas ganancias de inversiones y negocios, pero al mismo tiempo ... la sanción a las condiciones generales ilícitas y las cláusulas abusivas. Su nulidad absoluta, ... SAN (Sala de lo Penal) 13/2020, de 29 de septiembre ... AUDIENCIAS ... -
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... con los delitos de corrupción, el tema penal de moda. No hay imputación de delito económico ... algunos teóricos de la economía y del Derecho abogan por la legalización del blanqueo; tan es ... mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, ni siquiera en darles 'salida', para ... -
Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio y delitos contra el ambiente
El análisis de estos delitos exige explicar qué interés pretende protegerse, con qué alcance y respecto a qué conductas, cómo se articula su relación con la normativa administrativa y cómo se resuelven los problemas que aparecen vinculados a la cuestión de las remisiones normativas, las autorizaciones ilícitas, el error, la retroactividad de la regulación administrativa favorable y la duplicidad...
... 510/2014 procedente del Juzgado de lo Penal n° 5 de Santa Cruz de Tenerife ... @@1 ... simbólico vinculadas a la finalidad del Derecho penal y a la función motivadora de la norma ... tras un largo olvido, las parcelaciones ilícitas-, aspectos que podrían ser significativos para ... ón de introducir en el mercado las ganancias de actuaciones ilícitas a través de la ...