ganancias ilicitas derecho penal
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Bibliografía
... de las personas jurídicas en el Código penal español», en Revista General de Derecho Penal ... cualitativa?», en Puente Aba (dir.): Ganancias ilícitas y Derecho penal , Granada, pp. 99-129 ...
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Introducción
... su aparición por primera vez en el Código Penal de 1822 2, y ... hasta el día de hoy, el ... ífica de estudio y análisis “Justicia, Derecho, Constitución y Proceso” ... 2En el código ... , Madrid 2001; BACIGALUPO SAGGESE, S., Ganancias ilícitas y Derecho Penal, Madrid 2002; RAMON ...
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Derecho de vecindad: la tutela del Derecho civil frente a inmisiones «medioambientales» ilícitas
La respuesta del ordenamiento jurídico español y su complemento jurisprudencial al problema de los daños causados a particulares por inmisiones que hoy podríamos calificar de «medioambientales» no ha sido siempre homogénea. Es más, hasta cierto punto podría sostenerse que el muy notable y progresivo crecimiento de la normativa sobre esta materia, no necesariamente se traduce en una mayor...
... , el triple frente de protección del medio ambiente: civil, penal y administrativo 19 ... Por consiguiente, el trabajo pivotará sobre la ... 150 -; mientras que el lucrum cessans se configura como «las ganancias razonables dejadas de obtener», el incremento patrimonial que ... - El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... con los delitos de corrupción, el tema penal de moda. No hay imputación de delito económico ... algunos teóricos de la economía y del Derecho abogan por la legalización del blanqueo; tan es ... mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, ni siquiera en darles 'salida', para ... -
La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... 316 SIEBER, U. «El Futuro del Derecho Penal Europeo. Una Nueva Concepción sobre los ... la producción y el comercio de drogas ilícitas. En segundo lugar, en términos de su ... y espurio mediante el cual los fondos o ganancias procedentes de actividades ilícitas como el ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... a diversas operaciones con divisas unas ganancias de 700 millones de pesetas y le preguntaron si ... a los administradores, de hecho o de derecho, de sociedades mercantiles, tal como están ... años, hasta ser derogado por la reforma penal del 2015. Durante todo este tiempo suscitó ... -
Bibliografía
... ], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , Editorial Bosch, ... Barcelona, ... F., Derecho penal económico , Editorial ... sc][g.sc][g.sc][e.sc][s.sc][e.sc], S., Ganancias ilícitas y Derecho penal , Editorial ...
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Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
... Como hemos apuntado, nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de ... úan de esta regla las instrucciones ilícitas" (que pierden su carácter vinculante por aplicaci\xC3" ... un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias veraces ... — Constitución de una ... de sociedades, sino más bien al civil, penal y concursal ... PÉREZ RAMOS, Carlos: ... -
Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... cada uno de los Estados que gozan de este derecho ... En el año 1961, se lleva a cabo la ... los productos farmacopólicos y drogas ilícitas ... Por el año 1975, la socióloga Rosa del ... preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que ...
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La configuración del daño moral
... a afirmar que los hebreos derivaron su derecho del babilonio 6 ... 2. Derecho Romano ... suprimió el régimen de represión penal de algunos delitos tipificados por las XII ... lesionado a poder apropiarse de las ganancias obtenidas por el infractor. Realmente, el ...
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El delito fiscal como Ley penal en blanco
... ódigo penal presupone establecer si las ganancias ilícitamente obtenidas pueden ser consideradas ... En Derecho penal, sin embargo, esta premisa no es aplicable ...
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De los delitos relativos a la propiedad intelectual [Art. 270-272]
... regulación en el título XIII del Código Penal relativo a los delitos contra el patrimonio y ... , no solo desde un punto de vista del Derecho Civil, sino también desde el punto de vista del ... á del decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada cuando ...
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El hecho imponible del tributo
... delito fiscal del artículo 305 del Código penal como una ley penal en blanco supone abordar, por ... tributo para poder establecer si las ganancias procedentes de delito pueden ser consideradas ... no está constituido por una norma de Derecho material, sino por un mecanismo presuntivo que se ... ;La tributación de las actividades ilícitas”, pág. 23 ... 60 SOLER ROCH, ...
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Bibliografía
... “Las presunciones”, en ABEL LLUCH, X., Derecho probatorio”, ... Editorial JM Bosch, Barcelona ... el proyecto de modificación del Código Penal”, RECPC 05-04 (2003), p. 04:1-04:24 ... BACIGALUPO SAGGESE, S., Ganancias ilícitas y Derecho Penal, Edit. Centro de ...
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La ocupación pacífica de inmuebles: el delito leve de usurpación (art. 245.2 CP)
El presente trabajo, tras una aproximación al drama social y problema legal de la ocupación de viviendas vacías en España, aborda el análisis dogmático el delito de ocupación pacífica de inmuebles del artículo 245.2 CP, prestando especial atención a las cuestiones más controvertidas del tipo, para dar respuesta, así, a algunos de los problemas interpretativos y aplicativos que éste plantea. Se...
... , por último, el tratamiento jurídico-penal que se dispensa a los grupos organizados que ... * Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal. UMU (acreditada Titular). Este trabajo se ... en estas conductas, convertidos en ilícitas y muy lucrativas empresas inmobiliarias de lo ... , de seres humanos, terrorismo), y las ganancias obtenidas se encuentran potencialmente más al ... -
Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015
La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...
... intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad en cuanto permiten al creador o a ... el decomiso de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada cuando ... de ingentes cantidades de copias ilícitas) como de menor dimensión (alquiler en audioclub ... -
Violación de secretos empresariales: conductas relevantes y circunstancias (presupuestos y requisitos) de su deslealtad
... ón de un secreto empresarial son ilícitas y cuya concurrencia da derecho a su titular (los ... ) son al mismo tiempo supuestos de la ley penal, que requieren implícitamente intención (el ... presión de la industria para reprimir ganancias obtenidas sin esfuerzo como consecuencia ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar ... como medio de pago de mercancías ilícitas, especialmente en la Internet Profunda. IX. La ... y entregaría al vencimiento las ganancias obtenidas, a cambio de una comisión. En ... -
Jurisprudencia Penal
... ón, interpretación o apreciación en Derecho, por respeto al derecho a la tutela judicial ... de las autoridades son, en principio, ilícitas e ilegítimas; y la ley no ampara el silencio ... o efectos del delito o como ganancias obtenidas con la actividad criminal; en estos ...
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Otra jurisprudencia del tribunal supremo. Delito (fiscal) de contrabando y delito de tráfico de estupefacientes
... en la elusión del pago de tributos por ganancias ilícitamente obtenidas. La jurisprudencia se ha ... la aplicación del artículo 71 del Código penal de 1973 constituía una vulneración del ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... el acto de injerencia, no en el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, sino ... de las autoridades son ilegítimas e ilícitas" ... En este caso, el recurrente hizo una ... no lo hace de forma desvinculada de las ganancias económicas que el ejercicio de ese comercio ...
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Propuesta de solución
... tanto el delito que da origen a las ganancias como el delito fiscal en caso de no tributación ... de integrar el tipo, como norma penal en blanco, con la existencia de un sujeto ... puede identificar con la existencia de un derecho subjetivo reconocido y protegido por el ... ;La tributación de las actividades ilícitas”, págs. 15 ss ... 184 Según ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... se ha producido un incremento notable de estas actuaciones ilícitas con fines blanqueadores que han obligado a dictar y actualizar distintas ... modo se aprovechare para sí o para un tercero de los efectos o ganancias del mismo, será castigado con prisión menor y multa de un millón a cien ... -
Acción típica
... 4.3. [m.sc]Constitucionalidad de la ley penal en blanco? 4.4. Toma de posición personal. 5 ... ][s.sc][s.sc][a.sc][c.sc] (Coordinador), Derecho penal, Parte especial , 4ª. edic. actualizada a ... sc][g.sc][g.sc][e.sc][s.sc][e.sc], S., Ganancias ilícitas y Derecho penal , Editorial ...