ganancias ilicitas derecho penal
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Bien jurídico protegido
... en la legitimación de la intervención penal y en la exégesis de los tipos penales. En este ... , en su acepción propia en un Estado de Derecho, ... 64 Así lo expresa el mismo legislador de ... , entre otras cosas, blanquear sus ganancias y corromper a funcionarios públicos, para poder ... 17 y 18 CP 78 ... « Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código penal ...
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Aspectos procesales
... como de contrabando en nuestro ordenamiento penal un delito de enriquecimiento ilícito que ha sido ... como de esta Sala de Casación, el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que ... de capitales: estrategias y tácticas ilícitas, en «Cont4bl3», nº 66, 2018, p. 18-23 ... ganancias procedentes de una actividad delictiva que a ...
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Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales
... de Estudios Internacionales-Programa de derecho Internacional, 2018, pp. 1-38. Igualmente, ... única tipificación prevista en el Código Penal que se sancionaba como delito de blanqueo de ... comprende todas las actividades ilícitas especialmente de índole económico ... 21 En ... , con el objetivo de destinar sus ganancias en la financiación de una actividad terrorista ...
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Crecimiento de los ciberdelitos durante la pandemia global
... trasladando, por tanto, sus actividades ilícitas a internet. Instrumento que, además de ... graves problemas y obtener sustanciosas ganancias, los ciberdelincuen-tes han multiplicado el ... para crear fakenews contraviene el derecho al honor, intimidad personal y a la propia imagen ... », Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 13. — (2012): El ...
- Blanqueo de capitales. El punto débil del delincuente. Análisis de la sentencia de la Sala Segunda del TS nº 501/2019 de 24 de octubre de 2019
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Protección penal de la competencia y del mercado de valores
En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...
@I. El Derecho penal y la protección del mercado ... En ... interés aumentar ilícitamente las ganancias de este tipo de productos. La nueva regulación ... marca las operaciones lícitas de las ilícitas no se encuentra trazada con claridad. Por ello, ... -
Enriquecimiento injusto comparado: una aproximación al Derecho inglés de Restituciones
Este estudio alterna una explicación de los aspectos fundamentales del Derecho inglés de Restituciones con unas reflexiones de Derecho comparado que ayudan a valorar el distinto modo de resolver los mismos conflictos por parte del civil y del common law. Para aquella explicación se ha seguido como hilo conductor la propuesta expositiva de Peter Birks, uno de los más importantes responsables de la
... a) Disuadir de conductas ilícitas o inmorales ha sido siempre uno de los cometidos ... «licencia hipotética» a partir de las ganancias obtenidas por el demandado 63 ; y en 2001, ... penal y que lleva a que el demandante se enriquezca con ... -
El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
... introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la ... lado dificulta la reinversión de las ganancias en las actividades ilícitas y por otro ... para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente: ... -
Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
... los instrumentos mediante los cuales el derecho penal da respuesta a estos macrocasos ... de ... , penalmente sancionado; las conductas ilícitas que giran en torno a la corrupción obligan a ... ) provengan (…), así como de las ganancias provenientes del delito» del art. 127 CP ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 159/2018 ... Fecha de ... ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante fa puesta en ... , ya que entre otras condtíctas ilícitas, se incluían en los estados financieros activos ... ón especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... de armonización internacional del Derecho Penal como de la sentida necesidad de dar una ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 4. Si el delito fuera cometido por ... internos o de actividades ilícitas de la empresa es uno de los elementos clave de ...
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De nuevo sobre el fraude en el deporte
La corrupción instaurada en nuestra sociedad también se refleja en el deporte. Estamos viviendo unos momentos convulsos en esta materia. Cada final de temporada regresan los fantasmas de la compra de partidos u otro tipo de enfrentamientos deportivos a través de un mundo infinito, como el de las apuestas en el que se consiguen enormes beneficios económicos, expandido en sobremanera a través de...
... determinante hoy día en el ámbito del Derecho penal del deporte ... @@1. El caso italiano ... se usaban mediante estas organizaciones ilícitas eran de una importancia mayúscula ... El ... en el sistema de apuestas unas ganancias de unos 200.000 €. No obstante, el presidente ... -
El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... Catedrático de Derecho penal ... RESUMEN: En los últimos tiempos se ... que, por ejemplo, había obtenido ganancias traficando con drogas o explotando la ... derivadas de la obtención de rentas ilícitas y la consiguiente posibilidad de apreciar el ... -
Conclusiones
... La introducción en el Código Penal de un delito que regula la administración ... dinero, el bien jurídico protegido es el derecho de crédito. El artículo 253 CP puede utilizarse ...
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La contienda jurisdiccional por la organización del autoabastecimiento de cannabis
... se verifiquen supuestos de responsabilidad penal conforme el ordenamiento jurídico y la ... Desde el punto de vista del derecho penal, las conductas de autoorganización del ... que la norma determina son modalidades ilícitas de expendio ... El término “uso” contenido en ... de espíritu comercial u obtención de ganancias por alguno o por varios; la absoluta ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Profesora Titular de Derecho penal ... Universidad de Alcalá ... SERGIO ... responsables o incluso para acumular ganancias" concibiéndola como negocio. Las motivaciones ego\xC3" ... en la producción o la fabricación ilícitas de drogas o para dichos fines ... 2. Las ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... ó dicho contrato en su propio nombre y derecho [ ... ] Todas estas sociedades estaban controladas ... El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, dictaría Sentencia 374/2017 en fecha 24 de mayo ... parte de la Administración las rentas ilícitas. Parece acertada tal posición atendiendo los ... (caso Roldan), en supuestos de ganancias procedentes de delitos de malversación, cohecho ... -
Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal ... III. Medidas contra los paraísos ... “Estrategia penal contra las ganancias de la corrupción: blanqueo de capitales, delito ... a los corruptos de las ganancias ilícitas obtenidas 5 ... Y el tercero, trataría de ...
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Presupuestos conceptuales del Derecho Penal económico
... de algunos individuos se deteriora cuanto más poder, ventajas y ganancias obtienen y es esta «paradoja del bienestar» lo que presenta un fuerte ...
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Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión
La exigencia de responsabilidad criminal a las personas jurídicas hace absolutamente necesaria la elaboración de una teoría jurídica del delito específica para ellas, de modo que aquella exigencia de responsabilidad pueda llevarse a cabo con la seguridad jurídica que aporta la dogmática jurídico-penal. Respondiendo a esta necesidad, en la actualidad existen ya diversos modelos de teorías...
... Tras la reforma del Código Penal operada por LO 1/2015, seis recientes e ... principios irrenunciables que informan el Derecho Penal", uno de los cuales, sin duda, es el ... ídicos" tales como las organizaciones ilícitas, las organizaciones criminales, los grupos ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada". Tal cosa ocurre respecto de las ... -
Seguridad y crimen organizado
... en lo valores de los Estados de Derecho Democráticos ... El crimen organizado provoca ... a la gran cantidad de operaciones ilícitas que se realizan, traspasando las fronteras de los ... 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... 2ª. Ley 10/2010, de 28 de abril, de ... de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas ...
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Análisis de la acción típica
... íficamente dentro de los vectores del Derecho penal del enemigo ... Publicada el día 23 ... los tipos relativos a las asociaciones ilícitas 438 ... Como habíamos esbozado ... produce beneficios que se asemejan a ganancias industriales 442 ... Por tanto, para comenzar a ...
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Bien jurídico de los tipos penales del código penal
... Personas y Bienes Protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; 12.1. Tortura en ... bienes jurídicos mediante conductas ilícitas » ... El derecho penal, en este caso en ... punibles que generan los bienes o ganancias a los que, luego, se les pretende dar visos de ...
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Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
... Derecho Penal Económico y de la Empresa ... NOGALES, I., «La tributación de las ganancias ilícitas. (Una primera y breve aproximación)», ...
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Lucha contra la criminalidad organizada
... el sistema tradicional de aplicación del derecho penal y procesal ha fracasado frente a este ... en la autorización para que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancias ... ganancias; entre ellos podrían citarse no solo los activos ...