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Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales

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Vincent
AutorJoel Harry Clavijo Suntura
Páginas37-46
Consideraciones
generales sobre
la prevención de
blanqueo de capitales
Joel Harry Clavijo Suntura
37
CAPÍTULO II
1. Blanqueo de capitales o lavado de dinero
La falta de uniformidad con relacin a la denominacin de esta gura ju-
rdica es la primera interrogante que surge al respecto. El trmino lavado
de dinero proviene de la traduccin literal de la locucin en ingls money
laundering, por lo que, su campo de aplicación es más restringido, se limi-
ta nicamente a la utilizacin de la divisa como tal19. En cambio, el campo
de aplicacin del trmino blanqueo de capitales es ms amplio, puesto
que, incluye no solo dinero sino tambin ttulos valores20.
19 Entre otros, Diergarten Achim y Barreto da Rosa, Steffen, Praxiswisse Geldws-
cheprvention, edit. Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 2021, p. 1. arman
que: «Der BegriffderGeldwsche «isteine bersetzung aus dem Englischenmo-
neylaundering». Vereinfacht ausgedrckt beschreibt er die Umwandlung illegaler
Vermgenswerte in legale Vermgenswerte. Schmutziges» Geld (oder andere
Vermgenswerte) wird in sauberes «Vermgen umgewandelt, also gewas-
chen».
20 Vase Tondini, Bruno, «Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, his-
toria y aspectos operativos», Centro Argentino de Estudios Internacionales-Progra-
ma de derecho Internacional, 2018, pp. 1-38. Igualmente, Rodoreda, Toms, «Re-
gulación internacional, regional y normativa nacional», en Boggione, Santiago (ed.
), Lavado de activos, narcotrco y crimen organizado: reexiones y aportes para el

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