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Legislación

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Vincent
AutorJoel Harry Clavijo Suntura
Páginas239-241
Legislación
Joel Harry Clavijo Suntura
239
Declaracin de Principios del Comit de Basilea, de 12 de diciembre de
1988, Disponible en: http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/esp/
documentos/basilea.htm#:~:text=La%20presente%20Declaraci%-
C3%B3n%20de%20principios,procedencia%20il%C3%ADcita%20a%20tra-
v%C3%A9s%20del
Directiva nm. 91/308/CEE, del Consejo de Europa, relativa a la utilizacin
del sistema nanciero para el blanqueo de capitales, de 10 de junio 1991,
disponible en: https://eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=O-
J:L:2005:309:0015:0036:E:PDF
Directiva núm. 2001/97/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la
que se modica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la preven-
cin de la utilizacin del sistema nanciero para el blanqueo de capitales,
de 4 de diciembre de 2001, disponible en: https://eur-lex. europa. eu/legal
content/es/ALL/?uri=CELEX:32001L0097
Directiva núm. 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa
a la prevencin de la utilizacin del sistema nanciero para el blanqueo de
capitales y para la nanciacin del terrorismo, de 26 de octubre de 2005,
disponible en: https://eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=O-
J:L:2005:309:0015:0036:ES:PDF
Directiva núm. 2015/84/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relati-
va a la prevencin de la utilizacin del sistema nanciero para el blanqueo
de capitales o la nanciacin del terrorismo, y por la que se modica el Re-
glamento (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se
derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y
la Directiva 2006/70/CE de la Comisión de 26 de mayo de 2015, disponible
en: https://www. boe. es/buscar/doc. php?id=DOUE-L-2015-81123

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