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Introducción

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Vincent
AutorJoel Harry Clavijo Suntura
Páginas17-18
Introducción
Joel Harry Clavijo Suntura
17
El trabajo se encuentra orientado a realizar un anlisis doctrinal, interpre-
tativo y comparativo de la normativa sobre prevención de blanqueo de
capitales en el ordenamiento jurídico español, no solo desde el ámbito
terico, sino tambin desde el mbito prctico en funcin de las obliga-
ciones que deben cumplir los sujetos obligados, con la nalidad de asimi-
lar la terminologa y las diferentes guras que contempla el mbito de la
prevención en el Derecho.
Se comienza con el estudio de la evolucin normativa de la prevencin
de blanqueo de capitales y el nanciamiento de terrorismo, que analiza el
contexto normativo a partir de las Recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional, las Directivas Europas sobre el tema y su trans-
posición al ordenamiento jurídico interno.
Luego de ello, se analiza la denominacin de la materia, su ubicacin en
el mbito del Derecho, y su denicin. Aspecto de relevancia, tomando
en cuenta que la prevención de blanqueo de capitales es una disciplina
relativamente nueva.
En el siguiente captulo, se analiza las tres fases clsicas de la preven-
cin de blanqueo de capitales, se relaciona su estudio con las tcnicas de
blanqueo de capitales y la interconexión de las tres etapas.
Posteriormente, se estudia las medidas de diligencia debida que com-
prende: las medidas normales, las medidas reforzadas y las medidas
simplicadas. Al respecto, se debe resaltar la importancia que tiene su
aplicación con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales.

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