ganancias ilicitas derecho penal
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Delitos contra el orden socioeconómico (II). Delitos relativos al mercado y a los consumidores
... 1.1. Nuestro Código penal se caracteriza por una dispersión sistemática ... de intervención mínima que inspira el Derecho penal” ... 1.4. Por último el art. 280 ... relación con la determinación de las ganancias a efectos de decomiso; de modo que si el negocio ...
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Sobre la nulidad y el decomiso de los contratos públicos viciados por corrupción A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) de 8 de junio de 2018 (caso Nóos)
... Profesor Titular de Derecho Administrativo ... Universidade da Coruña ... ADMINISTRATIVOS POR LA JURISDICCIÓN PENAL ... En otros trabajos 1 justifiqué que, ante ... para financiar otras actividades ilícitas— y disuasoria, como instrumento de combate a la ... o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito , cualesquiera que sean ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... que se formulara en ejercicio de un derecho amparado por las leyes requiriendo de la ... encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de la entidad asociativa, por ... podían ser las asociaciones penalmente ilícitas, sino también aquellas cuyos fines no sean ... surgir una asociación es para obtener ganancias partibles, lo que nos coloca en el tercer ...
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Las últimas reformas sobre el decomiso. ¿Hacia una pena de confiscación?
... Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal ... Universidad de Salamanca ... La conƒscación de las ganancias ilícitas debería ser más eƒ-caz, y tendría ...
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Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas
... Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Alicante ... , la responsabilidad por las actuaciones ilícitas desarrolladas por su cuenta y en su beneficio, ... y utilización de dinero, bienes o ganancias de procedencia ilegal; los delitos contra la ...
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Jurisprudencia seleccionada enero 2019
... La calificación jurídico-penal de asesinato en grado de tentativa es conforme a derecho. STS nº 609/2018 Penal 29/11/2018 ... o descubrir conductas desleales o ilícitas del trabajador prevalecerá solo si se atiene a ... Al no incluir las parejas de hecho, sus ganancias no pueden formar parte de los ingresos familiares ...
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El comiso como consecuencia del delito
... es la privación definitiva de un bien o derecho que puede padecer una persona por su ... caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las ... obra desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995 hasta la actualidad», Cuaderno de ...
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Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015)
... 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal", en su disposición final primera añadió el art\xC3" ... de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas ... en las mencionadas leyes incorpora al Derecho español la Directiva 2014/42/UE del Parlamento ... principio de que el delito que genera ilícitas ganancias nunca pueda compensar a su autor ...
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Capítulo 2. Evolución constitucional y controversias en torno al derecho de asociación y la asociación criminal
... legislativa evidenciada en la codificación penal histórica. Igualmente, de su historia provienen ... ” Capítulo IV “De las asociaciones ilícitas” Sección primera “Sociedades secretas” ...
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La trata de seres humanos como criminalidad económica: análisis jurisprudencial
Siendo la trata de seres humanos uno de los negocios delictivos más rentables a escala mundial, se hace necesario abordar el fenómeno desde una perspectiva económica. A partir del estudio de 128 sentencias condenatorias por TSH dictadas entre 2012 y 2022 por las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, se analiza la implementación y eficacia en la práctica jurisprudencial española de...
PREMIO SUSANA HUERTA DE DERECHO PENAL ... La trata de seres humanos como ... excusa para retener todo o parte de las ganancias obtenidas por aquellas. En este sentido, resulta ... a ocultar el origen de estas ganancias ilícitas. Un ejemplo de esto lo encontramos en la ... -
Jurisprudencia seleccionada junio 2018
... parte, se recuerda que la responsabilidad penal de las personas jurídicas entró en vigor el 23 ... PAGA DE BENEFICIOS. Se declara el derecho de los trabajadores por ETT a percibir no sólo ... venta de monedas virtuales dan lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales. La alteración ...
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Expansión del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales
... Catedrático acr. de Derecho penal Universidad de Santiago de Compostela ... al aludir a la [f_l]legitimación de ganancias», mas despu[seven.taboldstyle]s ninguno de los ... cali•can a las ganancias de [f_l]ilícitas», generando la duda de si cabe blanquear ...
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El modelo de regulación y control del mercado de la marihuana en Uruguay
... serán perseguidas conforme la legislación penal sobre proxenetismo, prostitución de menores e ... Desde el ámbito penal, las situaciones ilícitas previstas por la normativa vigente en Uruguay se ... la dignidad humana, a la diversidad y al derecho a la soberanía de los pueblos (…) El tráfico ... ganancias que financian las actividades del crimen ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... Profesora Titular de Derecho Penal ... SUMARIO: 1. Consideraciones ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada ... 4. Si el delito fuera cometido por ... internos o de actividades ilícitas de la empresa es uno de los elementos clave de ...
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Introducción
... ón o exoneración de la responsabilidad penal de los sujetos que delincan bajo la inŽuencia de ... RIVERO, M.C., Revueltas, multitudes y Derecho penal , Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 20 ... la lista de asociaciones ilícitas dejándolas en dos modalidades básicas: ... en sus legislaciones el decomiso de las ganancias y bienes e instrumentos delictivos 40 , técnicas ...
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De las personas criminalmente responsables de los delitos
... La responsabilidad penal es la aptitud jurídica para responder por los ... reverencial, la sumisión de hecho o de derecho ... El inductor es el autor intelectual del ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada ... 4. Si el delito fuera cometido por ... apartado se refiere a las actividades ilícitas de los representantes de las personas jurídicas ...
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Responsabilidades del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
... , y establece una respuesta de tipo penal, civil, administrativa y de recargo de ... , que es uno de los grandes principios del derecho romano ... RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR ... de las [f_i]guras que recoge como ilícitas el Código Penal. La responsabilidad penal es, ...
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De las consecuencias accesorias
... ); decomiso de otros bienes, efectos o ganancias (art. 127 septies); garantas en la efectividad ... LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal; modificado por la LO 5/2010, de 22 de junio, por ... Se velar por la plena vigencia del derecho de defensa respecto de terceras personas que ...
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La administración tributaria ante los indicios de delito
... relieve se produce la colisión entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador. La ... o la presunción que determina las ganancias no justificadas son instituciones adecuadas para ...
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Los efectos de la prohibición de disponer como carga en la ejecución forzosa, el concurso de acreedores y el decomiso
Analizamos en este trabajo los efectos que proyecta la anotación preventiva de prohibición de disponer adoptada por el Juez como medida cautelar sobre el bien afecto al resultado del proceso, respecto de la enajenación forzosa del bien en vía de apremio que comporta el arrastre de la carga para el rematante, así como los confl ictos de la medida en relación con las operaciones de reintegración de
... ón de disponer adoptada en el proceso penal merecerá igualmente nuestra atención en este ... poder de disposición que lleva anejo un derecho subjetivo y que im- ... pide que éste pueda ser ... , el comiso de los efectos, bienes o ganancias obtenidas ilícitamente como consecuencia de la ... -
Delitos contra el patrimonio
... mientras que la propiedad trata de un derecho específico de los que pueden integrar el ... ón debe ser protegida mediante el tipo penal de la estafa” 109 , de ahí que hoy tienda a ...
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Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos
En este artículo se analizan las relaciones entre los delitos de corrupción política y el blanqueo de dinero. Partimos de que existe una indefinición de las propias categorías conceptuales, como se constata al comprobar que no existe un concepto unívoco de "corrupción política". A continuación, exponemos cómo es el ámbito relacional entre las prácticas corruptas y el lavado de bienes. Asumimos...
... d´Urgell Profesor-tutor de los grados en Derecho y en Criminología en el centro UNED de La Seu ... a la reforma del decomiso en el Código Penal español ... ABSTRACT: This paper analyzes ... que en cualquier delito en que existan ganancias patrimoniales, casi de modo automático, las ... -
El compliance penal como causa de exención/atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... átima Pérez Ferrer Profesora Titular de Derecho Penal ... Universidad de Almería ... I ... forma temprana, y gestionar conductas ilícitas, creando así una cultura organizativa del ... a presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas” ... 11 GUTIERREZ PÉREZ, E.: ...
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Conducta típica y objeto material
... ían “los administradores de hecho o de derecho”, y siendo quizás ésta la falsedad ... del artículo introducido en el Código penal (art. 282 bis) ... Si bien no debe ... ” (balances, cuentas de pérdidas y ganancias etc ... ) ... En línea con lo expuesto, ...
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Licitud y eficacia inter partes de los pactos parasociales
... de un contrato entre socios sobre el derecho de voto no se discute, si bien esta visión de ... en la STSJ de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera) de 16 de julio de 2013, FD ... el que se priva a un socio de todas las ganancias (pacto de relación, en la terminología que ...