ganancias ilicitas derecho penal
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La privación de activos sin condena penal como estrategia de lucha frente a la delincuencia organizada: aspectos procesales
... Profesor Ayudante Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Vigo ... La ... preventivo, y el decomiso de efectos y ganancias provenientes del delito, denominado como decomiso ... Tomás Farto Piay 103 ... ilícitas 11 ... De ahí que el decomiso de ganancias ...
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Circulares
... /2011, de 11 de octubre: Reforma del Código Penal efectuada por la LO 5/2010, de 22 de junio, en ... efectos, medios, instrumentos, bienes y ganancias provenientes del delito o falta, incautados en el ... el sujeto viene realizando actividades ilícitas en el marco de una organización criminal, grupo ... Se velará por la plena vigencia del derecho de defensa respecto de terceras personas que ...
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Jurisprudencia Civil
... de que le hubiera sido atribuido el derecho de uso y disfrute de la vivienda, como vivienda ... esté en disposición de ejercer la acción penal contra el donante a fin de conseguir su condena, ... , la importante audiencia del medio, las ganancias o beneficios obtenidos por la difusión y la ...
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Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales
... de Estudios Internacionales-Programa de derecho Internacional, 2018, pp. 1-38. Igualmente, ... única tipificación prevista en el Código Penal que se sancionaba como delito de blanqueo de ... comprende todas las actividades ilícitas especialmente de índole económico ... 21 En ... , con el objetivo de destinar sus ganancias en la financiación de una actividad terrorista ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... se encuentra recogida esencialmente en el Derecho administrativo que es mucho menos garantista que el Derecho penal. De hecho, en la práctica puede ser más ... , no coinciden el número de actividades ilícitas que constituyen la base del blanqueo de capitales ... que " si el culpable hubiera obtenido ganancias", serán decomisadas conforme a las reglas del art\xC3" ... -
El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... Investigador en formación de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Málaga ... han sido vinculadas a actividades ilícitas" ... 3.1. C೫\u0CF6\u0CF3\u0CF0\u0CF3೭೫೭\u0CF3ഝ\u0CF8 \xE0\xB3" ... ón, pues en la Sentencia de la Sala de lo Penal, de 20 de junio de 2019 (STS 326/2019), al ... án obtenidas en nuestro país las ganancias patrimoniales “Cuando se deriven de otros ... -
De los delitos contra la salud pública
... administrativa debe ser objeto de sanción penal (un dependiente que sin estar dado de alta, ... como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en los artículos ... dedicadas a esta clase de actividades ilícitas aunque estén encubiertas por otra clase de ... cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español ... Se establece el principio de la ...
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De las consecuencias accesorias
... preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean ... tráfico mercantil quede fuera del ámbito penal y las consecuencias que la ley establece. Nadie ... de dignidad, porque la dignidad no es un derecho fundamental sino un concepto social relativo al ...
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Regulación del decomiso en el código penal
... camino», Revista General de Derecho Europeo 35 (2015); IDEM, «Comentarios a los ... FERNANDEZ, J., «El comiso de las ganancias provenientes del delito y el de otros bienes ... ÍA, N., El decomiso de actividades ilícitas , Ed. Aranzadi 2017, págs. 138-145; RAMÓN ...
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El procedimiento de decomiso autónomo
... en la materia en nuestro Código penal", a la necesaria armonización normativa en la Uni\xC3" ... procedencia delictiva de los bienes o ganancias, que son las siguientes: ... — El decomiso ... que “provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado, distintas a los hechos por ... de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, tiene como ámbito ...
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Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia al caso «Malaya», a la hipótesis del consumo compartido de cannabis en el marco de los delitos contra la salud pública, la revisión de sentencias absolutorias, el control del respeto...
... 2015 , recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes (5)*: ... - SENTENCIA 15. Otorga el amparo. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: DOBLE INSTANCIA ... y aunque las mismas puedan considerarse ilícitas en el ordenamiento jurídico, pues "de la falta ... de espíritu comercial u obtención de ganancias por alguno o por varios; la absoluta ... -
Tratamiento jurídico-penal de la eutanasia tras la reforma de 2021
El artículo analiza la eutanasia desde un punto de vista jurídico-criminal, tal y como ha quedado regulada en España a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia (LORE). Esta ley ha significado un cambio relevante en el régimen jurídico general de la materia, especialmente en el ámbito sanitario, puesto que la mayor parte de su contenido regula el...
... la mayor parte de su contenido regula el derecho a la ayuda a morir desde el punto de vista ... -
Autoblanqueo
... figura, prueba del expansionismo 259 del derecho penal, provoca que la propia jurisprudencia del ... autoblanqueo, es decir el blanqueo de ganancias que tengan su origen en una actividad delictiva ... o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, ni siquiera en darles “salida”, para ...
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La identificación de los remedios civiles frente a los comportamientos ilícitos
... secretos empresariales», Almacén El Derecho, 17 de septiembre de 2016; Erdozain López, op ... Sin perjuicio de la responsabilidad penal [ ... ] la parte perjudicada podrá solicitar al ... obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial, sin tener que esperar ... » cuando fuera difícil establecer las ganancias dejadas de obtener por el titular, el daño ...
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El sometimiento al principio de proporcionalidad de un injusto penal de admministración desleal societario (merecimiento y necesidad de pena)
... de las leyes penales es tan viejo como el Derecho Penal mismo. Hoy con otros razonamientos como el ... para propiciar la maximización de las ganancias ... Martínez-Buján Pérez, Carlos, Derecho ... de su condición para obtener ventajas ilícitas, obviamente actúa con dolo y con mala fe ...
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Consecuencias jurídicas del delito de fraude. Derecho penal y Derecho administrativo sancionador
... para ordenar, también, el decomiso de bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno de los delitos que se ...
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Corrupción política. Concepto, contenido y límites
... Benítez Ortúzar ... Catedrático de Derecho penal. Universidad de Jaén ... Sumario: I ... de dinero procedente de actividades ilícitas. Estos delitos sólo podrían considerarse, de ...
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Unión Europea, España y Portugal
... * Esta sección de Derecho Administrativo ha sido coordinada por Javier ... de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, de 25 de marzo de 2015 ... El 25 de marzo de ... que llevaran a cabo dichas conductas ilícitas ... Con respecto a la revelación de secretos, ... consiste en una participación en las ganancias del 3 % ... Por lo tanto, el Tribunal Supremo ...
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Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
... los instrumentos mediante los cuales el derecho penal da respuesta a estos macrocasos ... de ... , penalmente sancionado; las conductas ilícitas que giran en torno a la corrupción obligan a ... ) provengan (…), así como de las ganancias provenientes del delito» del art. 127 CP ... -
El Derecho Penal económico en su desarrollo histórico: delmicro al macro Derecho Penal económico
... y lucraban con la criminalidad callejera obteniendo grandes ganancias. Podría entenderse que esta fue una de las primeras formas de la ... el orden socioeconómico de los peligros de las ganancias ilícitas provenientes del narcotráico a la amenaza constante de los bienes y ...
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Efectos de la regularización
... , se analiza la eventual responsabilidad penal del asesor fiscal del obligado tributario ... Pública y la Seguridad Social” en Derecho Penal Económico y de la Empresa. 5ª edición ... álisis de la tributación de las rentas ilícitas. Como destaca TORRES SEGURA 1022 , la cuestión ... reinvertidos y han dado lugar a nuevas ganancias, no cabe apreciar el concurso normativo ...
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La tipicidad: estructura y contenido del tipo penal
... Curso de Derecho Penal. Parte General. Segunda edición. Madrid ... ganancias. No obstante, hay que apreciar dolo eventual: el ...
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 501/2019 ... Fecha de ... a mi defendida, al verse vulnerado su derecho a obtener la tutela judicial efectiva ... II.- ... en el circuito económico legal las ganancias obtenidas por el primero [ Justo] en la ... 104 euros procedentes de actividades ilícitas, valoró la prueba practicada en el acto del ... -
La contienda jurisdiccional por la organización del autoabastecimiento de cannabis
... se verifiquen supuestos de responsabilidad penal conforme el ordenamiento jurídico y la ... Desde el punto de vista del derecho penal, las conductas de autoorganización del ... que la norma determina son modalidades ilícitas de expendio ... El término “uso” contenido en ... de espíritu comercial u obtención de ganancias por alguno o por varios; la absoluta ...
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El comiso como consecuencia del delito
... es la privación definitiva de un bien o derecho que puede padecer una persona por su ... caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las ... obra desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995 hasta la actualidad», Cuaderno de ...