ganancias ilicitas derecho penal
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La tipicidad: estructura y contenido del tipo penal
... Curso de Derecho Penal. Parte General. Segunda edición. Madrid ... ganancias. No obstante, hay que apreciar dolo eventual: el ...
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Efectos de la regularización
... , se analiza la eventual responsabilidad penal del asesor fiscal del obligado tributario ... Pública y la Seguridad Social” en Derecho Penal Económico y de la Empresa. 5ª edición ... álisis de la tributación de las rentas ilícitas. Como destaca TORRES SEGURA 1022 , la cuestión ... reinvertidos y han dado lugar a nuevas ganancias, no cabe apreciar el concurso normativo ...
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STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 501/2019 ... Fecha de ... a mi defendida, al verse vulnerado su derecho a obtener la tutela judicial efectiva ... II.- ... en el circuito económico legal las ganancias obtenidas por el primero [ Justo] en la ... 104 euros procedentes de actividades ilícitas, valoró la prueba practicada en el acto del ... -
Regulación penal del fraude deportivo en el ordenamiento italiano
Ya desde sus inicios, el deporte, como muchos otros ámbitos, ha mostrado un lado transparente y otro oscuro. Este trabajo se ocupa del aspecto negativo que, sobre todo en las últimas décadas, presenta el fenómeno deportivo, singularmente, en lo que se refiere a la realización de actividades fraudulentas que, dirigidas a obtener un enriquecimiento ilícito, empañan una actividad en la que no...
... amplia a las diferentes actividades ilícitas que pueden desarrollarse en el ámbito deportivo ... en su web, que “(S)e estima que las ganancias obtenidas solamente por medio de apuestas ... de la cobertura de la restricción de ese derecho fundamental cualquier actuación tendente al ... -
El comiso como consecuencia del delito
... es la privación definitiva de un bien o derecho que puede padecer una persona por su ... caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las ... obra desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995 hasta la actualidad», Cuaderno de ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... 2016 , recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes 1 : ... - SENTENCIA ... Deniega el amparo. DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY: el ... restituir, o de resarcir, respecto de ganancias obtenidos a título lucrativo de bienes ... -
Supuestos problemáticos de incriminación
... Además del tratamiento penal de la delincuencia asociativa en general y de la ... de los principios informadores del Derecho penal que, con frecuencia, es el lamentable ... afec-tado con la incorporación de las ganancias, recursos o bienes procedentes de actividades ... GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Asociaciones ilícitas en el Código Penal, Barcelona, Bosch, 1978, ...
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El planteamiento de la cuestión: la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... cación se pone i n al viejo adagio del Derecho Romano “ societas delinquere non potest”. Es ... que presentan cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas) es fundamental, como veremos ...
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Seguridad y blanqueo de capitales
... mecanismo consistía en presentar las ganancias procedentes de actividades ilícitas como ... de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales ... @4º.- Blanqueo de capitales en el código penal ... El blanqueo de capitales es un delito ...
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Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... ** Doctor en Derecho. Profesor Sustituto Interino de Derecho Penal en ... , sin contraprestación alguna, de las ganancias derivadas del mismo. (…)” ... Es por esta ... -
Derecho Penal regulatorio y responsabilidad penal de laspersonas jurídicas
... del Mercado se concentraba únicamente en los resultados, ganancias y beneicios, lo que daba lugar a prácticas comerciales poco éticas e ...
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La detención o aprehensión del procesado
... 236 LA INVESTIGACIÓN D EL DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑ OL, ESPECIAL REFERENCIA A L A ... electrónico, que con operaciones ilícitas realizada s por medio de computadoras, equipos ... ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de ...
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La administración tributaria ante los indicios de delito
... relieve se produce la colisión entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador. La ... o la presunción que determina las ganancias no justificadas son instituciones adecuadas para ...
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Principales novedades en los delitos de fraude deportivo tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo
... los órganos judiciales, y el recurso al Derecho Penal como ultima ratio 1 ... La ... de los resultados debidas a actuaciones ilícitas 11 ... Centrándonos ahora esencialmente ... o legítimas expectativas de ganancias, tanto en los deportistas participantes en las ...
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Análisis del artículo 31 bis del CP: Exención de responsabilidad penal y atenuantes. El debido control
... legales y «administradores de hecho o derecho», a los que sustituyó por los que ... ún la LSC 74 ) la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. En este caso se autoriza a que la ... informativo o de denuncias de conductas ilícitas o sospechosas de serlo. La diligencia en el ...
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Consideraciones criminológicas
... de captar el alcance social del injusto penal de administración desleal protagonizado por ... resulta impenetrable para el Derecho Penal? O ¿por qué esta rama del Derecho es tan ... íderes políticos que cosechan enormes ganancias a ambos lados. En estos casos, los sobornos desde ... en la Economía, de evitar conductas ilícitas que producen daños significativos en intereses ...
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El papel del decomiso en la recuperación de activos procedentes del delito
... demasiado tiempo la atención del proceso penal y los esfuerzos de la política criminal giraron ... recuperación de activos”, Revista de Derecho Penal núm. 34, año 2011 ... 128 Manuel ... , por cuanto incide directamente en las ganancias ilícitamente obtenidas con las que éstos se ... el sujeto viene realizando actividades ilícitas en el marco de la organización criminal, grupo ...
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Algunos aspectos procesales de la corrupción política
... “lo que debe cambiarse no es tanto el Derecho penal sustantivo como el Derecho procesal penal, ... la íntegra reintegración de las ganancias de las actuaciones delictivas y la compensación ... las normas que reprimen las conductas ilícitas ... La falta de apego a esos valores y la ...
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La rebeldía penal
En el presente trabajo hemos llevado a cabo un detallado estudio de la figura procesal de la rebeldía penal, analizando su evolución histórica y los modelos que ofrece el derecho comparado, para así, desde dichos parámetros, poder realizar un análisis crítico de las respuestas que nuestro Derecho da a una situación procesal que en la práctica forense presenta una singular problemática. Para...
... Derecho ... «Así es, mi pobre Juan; porque en España ... con el falaz argumento de que las ganancias serían destinadas a financiar un parque ... -
El decomiso como instrumento esencial para la recuperación de activos en la política criminal española del siglo XXI
... Titular de Derecho Procesal, acreditado como Catedrático ... incluso propuestas de reforma del proceso penal se han presentado a partir de la necesidad de ... organizada 19 – de los recursos y las ganancias que ingresan procedentes de sus actividades ...
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Dogmática del daño penal. Una deuda histórico jurisprudencial de concepto
... sobre todo a la Jurisprudencia, desde el Derecho Romano, hemos podido dar al delito de daños un ... Penal: «Hacking» y otras conductas ilícitas en la red , Pamplona, 1999, pp. 33 y ss.; ... base en este concepto imaginario de las ganancias no realizadas, y es al derecho al que le incumbe ...
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La guerra civil española y la dictadura de Franco. El código penal de 1944
... ía, cosa que sí se extendió en el derecho penal nacionalsocialista 317 ... Sí existe cierto ... y directores de asociaciones ilícitas que tuvieren por objeto “ la subversión ... , unida a la multa y decomiso de las ganancias ... Los delitos de falso testimonio y ...
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Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del Código Penal
En el contexto de una política criminal orientada a recuperar los bienes de procedencia delictiva, la LO 1/2015, de 30 de marzo, realiza una profunda reforma del marco legal del decomiso que también afecta a los bienes transferidos o adquiridos por terceros. No son simples «mejoras técnicas» tal como se alega en el Preámbulo de la mencionada LO, por el contrario, se trata de una regulación...
... quienes deciden, de conformidad con su derecho interno, cómo se regula y se aplican las normas ... én el decomiso de los bienes, efectos y ganancias a que se refieren los artículos anteriores que ... -
«Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...
... Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 768, págs. 1939 a 1985 1939 ... El artículo 252 del Código Penal dispone al respecto que «Serán punibles (…) ... -
Lección 9: la responsabilidad civil
... El derecho de la responsabilidad civil (también denominado ... que entra en la órbita del derecho penal y que debe ser considerada como ultima ratio ...