ganancias ilicitas derecho penal
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Derecho Penal regulatorio y responsabilidad penal de laspersonas jurídicas
... del Mercado se concentraba únicamente en los resultados, ganancias y beneicios, lo que daba lugar a prácticas comerciales poco éticas e ...
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Tema 3. Las penas y las medidas de seguridad
... Principio de legalidad penal que determina que la pena ha de estar prevista ... En consideración al derecho del condenado que privan o restringen, el ... preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean ...
- Garantías penales y aplicación de la ley penal
- De los delitos contra la seguridad colectiva
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STS 554/2019, 13 de Noviembre de 2019
DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS. CONCURSO. Se condena a 55 y diez días y a 53 años y diez días de prisión a dos hermanos por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Las conductas descritas en el juicio histórico de la...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 554/2019 ... Excmos. Sres. y ... de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, ... se ha extendido a las actuaciones ilícitas de todas las mujeres afectadas, por más que ... al tráfico legal los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades ... -
Reseña legislativa de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
Antes del Código Penal de 1995 existieron algunos precedentes, pues con ... 45, cuando dispone: «1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el ... caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las ... la criminalización de las conductas ilícitas, entendiéndose que estos ilícitos ya estaban ...
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El dictamen motivado de la comisión europea
... predomina, claro está, la perspectiva de Derecho comunitario. En cualquier caso, parece ... 39 hacen de las ganancias patrimoniales no justificadas. Concretamente, se ... penal o en las relaciones paterno-filiales» ... eventuales actividades fraudulentas o ilícitas, sino el mero incumplimiento de la obligación de ...
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Seguridad y blanqueo de capitales
... mecanismo consistía en presentar las ganancias procedentes de actividades ilícitas como ... de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales ... @4º.- Blanqueo de capitales en el código penal ... El blanqueo de capitales es un delito ...
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Sobre la nulidad y el decomiso de los contratos públicos viciados por corrupción A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) de 8 de junio de 2018 (caso Nóos)
... Profesor Titular de Derecho Administrativo ... Universidade da Coruña ... ADMINISTRATIVOS POR LA JURISDICCIÓN PENAL ... En otros trabajos 1 justifiqué que, ante ... para financiar otras actividades ilícitas— y disuasoria, como instrumento de combate a la ... o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito , cualesquiera que sean ...
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Aproximación criminológica a la prisión permanente revisable
La presente investigación comprende un estudio teórico y empírico relacionado con la prisión permanente revisable, la cual, a pesar de llevar en vigor pocos años en nuestro Código Penal, se configura como una condena de gran repercusión dogmática y social. En consecuencia, los dos pilares sobre los que se sustenta el debate generado se establecen en la gravedad de los hechos delictivos cometidos...
... en vigor pocos años en nuestro Código Penal, se configura como una condena de gran ... dispone que “a lo mejor un día el Derecho Penal se muestra incensario para la resolución ... ña, estando recogidos dichas conductas ilícitas en el artículo 485 ... c) Según el artículo ... para intentar obtener unas mayores ganancias electorales. En consecuencia, la prisión ... -
Panorama jurisprudencial:Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes materias: blanqueo de capitales (autoblanqueo, determinación optativa del hecho y modalidad imprudente de blanqueo), apropiación indebida (inexistencia de deudas...
... 2015 , recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes (5)*: ... - SENTENCIA 5. Otorga el amparo. Voto particular. DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN ... RELACIÓN ... y hurto, enviaban a sus países las ganancias de sus propios delitos; o colaboraban con ... uno de los acusados se limitaban a las ilícitas ganancias propias o abarcaban las de otros. Pues ... -
Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... La protección penal del estatuto jurídico de la abogacía se realiza ... 1. Fundamento y tutela del derecho-deber de sigilo ... A) Intimidad e interés ... , con el objeto de recuperar las ganancias procedentes del tráfico ilícito de ... ón de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas; c) lo ...
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Principales novedades en los delitos de fraude deportivo tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo
... los órganos judiciales, y el recurso al Derecho Penal como ultima ratio 1 ... La ... de los resultados debidas a actuaciones ilícitas 11 ... Centrándonos ahora esencialmente ... o legítimas expectativas de ganancias, tanto en los deportistas participantes en las ...
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Demolición de la obra y arbitrio judicial
... la que alude el artículo 319.3 del Código Penal, se puede considerar como una medida no cautelar ... protección del bien jurídico tanto al Derecho Administrativo como al Derecho Penal, y en su ... reportado como consecuencia de las ganancias de las ventas de los inmuebles ilegales, son ...
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Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... Durante mucho tiempo, el proceso penal y la política criminal en España han centrado ... ón del delito, dejando de lado las ganancias ilícitamente obtenidas por este, a las que se ... a merecer la atención de nuestro Derecho Penal, tanto sustantivo como procesal, ... sólo en 2010 procede de actividades ilícitas (9.400 millones de euros) debe ponerse en ...
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Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos
En este artículo se analizan las relaciones entre los delitos de corrupción política y el blanqueo de dinero. Partimos de que existe una indefinición de las propias categorías conceptuales, como se constata al comprobar que no existe un concepto unívoco de "corrupción política". A continuación, exponemos cómo es el ámbito relacional entre las prácticas corruptas y el lavado de bienes. Asumimos...
... d´Urgell Profesor-tutor de los grados en Derecho y en Criminología en el centro UNED de La Seu ... a la reforma del decomiso en el Código Penal español ... ABSTRACT: This paper analyzes ... que en cualquier delito en que existan ganancias patrimoniales, casi de modo automático, las ... - Código Penal. Decomiso de bienes, efectos y ganancias procedentes del delito
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La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... En todo caso se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que ...
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Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... ÍN BRICEÑO Profesora titular (i) de Derecho civil de la Universidad Rey Juan Carlos * ... dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está ... -
La oficina de recuperación y gestión de activos (orga)
... 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, encontramos la primera referencia explícita a ... de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas ... daño ocasiona al Estado democrático de derecho. Se hará así realidad el principio de que el lito que genera ilícitas ganancias nunca pueda compensar a su autor” ...
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El derecho penal frente a conductas relacionadas con el ejercicio de la actividad política corrupta
El presente trabajo tiene por objeto analizar una de las manifestaciones de la corrupción, la que afecta a una actividad pública esencial, la actividad política. La lamentable frecuencia con que trascienden a la opinión pública conductas delictivas atribuidas a cargos políticos, generalmente elegidos por un partido, y sus perniciosos efectos para el sistema democrático, han impulsado la elección...
... no se desencadena por la comisión de conductas necesariamente ilícitas dado que el acontecimiento del que aquélla se deriva puede ser incluso ... de la respuesta penal a la corrupción la confiscación de las ganancias ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... en España para, por último, analizar el Derecho Penal tanto en España como en los países del ... de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas ... penales que castigan las conductas ilícitas contra el PHE se encuentran dispersas en todo el ...
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A
... Suele estar tipiicada en el derecho laboral como sanción. En el II Convenio ... Fusión por absorción) ... absorción penal ... En el ámbito penal, en algunos casos de ...
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Determinación de la ley aplicable
... Aspectos de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional ... 5 a 18), pero no para considerar ilícitas las sí previstas cuando falten algunos de los ... mensuales o un porcentaje sobre las ganancias, normalmente prestan su servicio de forma ... desleal también puede tener una dimensión penal, tal como ocurre la revelación de secretos. En ...
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De la receptación y el blanqueo de capitales
... de estos objetos se prevé como otro tipo penal en el ap. 2 de este mismo artículo. Todas las ... ón delictiva el dedecomiso de las ganancias obtenidas, y hacerlo aplicando las reglas del ...