due diligence
-
Bibliografía
... XI, 2011, pp. 77-98 ... ARNO HESSBRUEGGE, J., «The Historical Development of the Doctrines of Attribution and Due Diligence" in International Law», N.Y.U. J. INT’L L. & POL ., vol. 38, 2004, pp. 265-306 ... AVILÉS FARRÉ, J., «Dos guerras en Nicaragua: 1978-1988\xC2" ...
-
Consideraciones conclusivas
... Los sistemas del common law en los que se aplica un régimen de due diligence o de diligencia debida, además obligan al comprador, a falta de un régimen legal de saneamiento, a adoptar las cautelas convencionales oportunas ...
-
Medidas de prevencion de corrupcion y refuerzo de la transparencia en la contratacion publica
Este trabajo reflexiona sobre la situación de la contratación pública y las posibles medidas para corregir adecuadamente los problemas de opacidad y corrupción en la contratación pública en España. PALABRAS CLAVE: Contratación pública, integridad, prevención de la corrupción
... contratistas revisar sus procedimientos internos de control y auditoría, así como de denuncias, en términos de diligencia debida (Due Diligence) sobre conductas ilegales de fraude, cohecho o cualquier otro tipo de actividad ilícita detectados en el seno de su empresa: «Esta regulación, ... -
Resúmenes-Abstracts
... Human due diligence en la agricultura española: migración circular y la contratación en origen. Julia Suderow Rodríguez ... Resumen: La migración circular es un ...
-
El derecho al trabajo
... Análisis e implicaciones de los derechos sociales 139 ... ganizaciones de la sociedad civil conocida como Human Rights Due Diligence Project con miras a formular recomendaciones jurídicas y políticas a los gobiernos sobre modalidades de prevenir, remediar y mitigar los impactos ...
-
Las obligaciones del porteador marítimo
... : « If the owner of any vessel transporting merchandise or property to or from any port in the United States of America shall exercise due diligence to make the said vessel in all respects seaworthy and properly manned, equipped, and supplied, neither the vessel, her owner or owners, agent, or ...
-
Third party funding: concepto y viabilidad en Chile
... de predecir la decisión del juez en cada caso, y el hecho de que los abogados habitualmente encargados de realizar los procesos de due diligence están formados en sistemas de Common Law » 200 ... El punto sobre la duración de los procedimientos tiene relevancia no solo para la ...
-
Entidades de economía social y solidaria como instrumentos idóneos para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible
... hablar de “inversión sostenible y responsable” y a introducir en la medida del comportamiento diligente de los administradores la Due Diligence ambiental ... Para fomentar esta tendencia, el Foro Económico de Davos en su quincuagésima celebración (2020), aprobó en sus conclusiones i ...
-
STS 468/2015, 8 de Septiembre de 2015
COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD PATRIMONIAL. DEBER DE COMUNICACIÓN. El hecho de que el despacho de abogados dejara de tener relaciones con la vendedora en el momento de la toma de razón de la reclamación, hecho no comunicado a la parte compradora, no determina que se le pueda imputar el incumplimiento de este deber dada su naturaleza y la aplicación del principio...
... toda la información relativa a Óleo Resinas que les ha solicitado, y ha llevado a cabo a su plena satisfacción una revisión o Due Diligence completa sobre Óleo Resinas ... Las Partes acuerdan que en ningún caso se considerará Contingencia y por lo tanto no dará lugar a ... -
La administración ordinaria de los bienes de los hijos. Su actualización en la Propuesta de Código civil
En el presente trabajo se analiza toda la problemática que plantean los supuestos de la administración ordinaria de los bienes de los hijos por parte de sus padres, teniendo en cuenta la regulación actual de nuestro Código civil y del Código civil de Cataluña, así como la que se realiza en la Propuesta de Código civil presentada por la Asociación de Profesores de Derecho civil. Dentro de las...
... Intervención judicial. Rendición de cuentas. Responsabilidad ... KEY WORDS: Ordinary management. Children’s property. Due diligence. Proceeds. Household expenses. Judicial intervention. Accountability. Responsibility ... SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. EN QUÉ CONSISTE ... -
Capitalización y refinanciación de deuda: incentivos legales
En las últimas reformas de la Ley Concursal 22/2003 se han introducido, con el fin de propiciar la reestructuración de empresas en crisis, incentivos legales a la conversión de deuda en capital, en el marco de los acuerdos preconcursales de refinanciación. El objeto del presente trabajo es analizar estos incentivos, algunos de los cuales son comunes a las distintas modalidades de acuerdos y otros
... ón tras la aprobación del plan de reestructuración por los miembros del comité de seguimiento, previa culminación del proceso de «due diligence"» de los deudores ... Es en este ámbito en el que se suscita, dada la eventual posición de dependencia en que podría entenderse se encontrar\xC3" ... -
Fundamentos de la actividad pública de supervisión financiera. Especial referencia a la regulación bancaria
... Zunzunegui, F., (2005), ob. cit. Derecho del Mercado…, pág. 38; y también: «Customer Due Diligence for Banks», Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2001, disponible en http://www.bis. org/publ/bcbs85.htm , última consulta 10 de ...
-
El contrato de remoción de restos
... ón de los trabaj os de remoción, los contrato tipo de la BIMCO prevén que los servicios se realizarán con la debida diligencia ( due diligence ) ... 26 ... Siempre que sea aplicable, la entrega y puesta a disposición del buque se realizará con la misma paXta de cXidado \ diliJencia lo ...
-
La inscripción de la prenda en el libro registro de acciones nominativas
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de octubre de 2021 considera que la inscripción de la prenda en el libro registro de acciones nominativos es un requisito constitutivo con presunto apoyo en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2006
... esas cautelas no siempre son suficientes o eficientes y tal vez sean costosas (se puede pedir una fianza, pagar un procedimiento de Due Diligence sobre todo en compras de un paquete de control, etc.)» ... O sea, ni la inscripción en el libro registro de socios o de acciones nominativas, en ... -
El acceso a la financiación en el mercado de capitales comunitario y americano. Las ofertas públicas de venta y de suscripción de valores. Concepto y régimen jurídico de las notas. Elementos distintivos de las emisiones singulares y los programas de emisión
... protección para el inversor sobre este particular aspecto podría ser solicitar a los promotores de las ICOs la realización de una «due diligence» legal, al objeto de determinar, entre otras cuestiones, si la misma se encuentra por sus características dentro del ámbito de aplicación de la ...
-
Artículos de publicaciones periódicas
... McCLUSKEY, Susan. Calibrating states' emissions reduction due diligence obligations with reference to the right to life. Review of European, Comparative and International Environmental Law , vol. 31, n. 3, noviembre ...
-
Las múltiples aristas de la relación entre las empresas transnacionales y los derechos humanos
... del Business Human Rights Resource Centre, Modern Slavery in Company Operations and Supply Chains: Mandatory Transparency, Mandatory Due Diligence, and Public Procurement Due Diligence , publicado por ETUC en 2017 ... ADORACIÓN GUAMÁN Y GABRIEL MORENO ... documentos de identidad o ...
-
O novo regime Europeu dos Serviços de Financiamento Colaborativo (Crowdfunding)
O Regulamento (UE) 2020/1503 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de outubro de 2020, relativo aos prestadores de serviços de financiamento colaborativo europeus, introduz uma regulamentação das plataformas de crowdfunding no âmbito da União Europeia e resultará numa relevante alteração ao regime atualmente aplicável a esta atividade em Portugal. Neste trabalho, fazemos uma primeira aproximaç
... pelos promotores de projetos, o artigo 5.º exige que os prestadores de serviços exerçam, “ pelo menos, um nível mínimo ” de due diligence" relativamente aos promotores de projetos que utilizem a sua plataforma, a qual deverá abranger, designadamente, a verificação de que o promotor n\xC3" ... -
Artículos de publicaciones periódicas
... SALTER, Simon; PITTI-FERRANDI, Flora. The European Parliament’s recommendation to the European Commission on ESG due diligence and corporate accountability. Environmental Liability: Law, Policy and Practice , vol. 26, n. 4, 2020 ... Política marítima: ... ALDAZ ...
-
Reducción arbitral del precio en compra de sociedad por negligencia grave en la contabilización como existencias del ejercicio de las procedentes de ejercicios anteriores
En este artículo se analiza el presupuesto jurídico de una venta de sociedad en junio de 2006, en virtud de un contrato de venta de acciones. El comprador a resultas de una auditoria de la empresa adquirida, viene a denunciar el precio de venta alegando que el vendedor introdujo unos meses antes de la venta, un apunte contable de afloramiento de stocks no contabilizados que no procedían del...
... y que, además, el apunte de regularización de las existencias no se ocultó al comprador, en concreto, al auditor que realizó la due diligence por cuenta del comprador, y que dicho apunte no era irregular sino que respondía al sistema de gestión de stocks no contabilizados que utilizaba ... -
La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... c) La imposición de deberes de colaboración a sujetos privados con base en la regla «conocer al cliente» (reglas de due diligence ) 9 ... Estas tres vías de intervención presentan una particularidad en común que consiste en la progresiva ampliación de su ámbito de ...
-
Corporate hypocrisy: violations of trade union rights by european multinational companies in the United States
A pesar de declarar públicamente su respeto a las normas internacionales sobre libertad sindical, muchas empresas europeas adoptan actitudes americanas en lo que respecta a la relación con los sindicatos. Amparándose en normas laborales, contravienen las normas internacionales (OIT, Naciones Unidas, OCDE) e interfieren en la actuación sindical. En este estudio se recogen algunos casos que...
... European multinational companies can create internal “due diligence” systems of continuous monitoring and evaluation of the labor relations record of their US operations. They should declare publicly, post on the ... -
La trata de seres humanos como criminalidad económica: análisis jurisprudencial
Siendo la trata de seres humanos uno de los negocios delictivos más rentables a escala mundial, se hace necesario abordar el fenómeno desde una perspectiva económica. A partir del estudio de 128 sentencias condenatorias por TSH dictadas entre 2012 y 2022 por las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, se analiza la implementación y eficacia en la práctica jurisprudencial española de...
... (43) A pesar de que iniciativas de due diligence, como la que establece el gobierno británico, han sido tildadas por algunos como un «cumplimiento cosmético», dado que las corporaciones ... -
Teleworking and labor conditions - Conclusions
... Same rights applicable to regular workers ... Employer: Duty to provide informatio n ... Workers: General duty of due diligence ... Employers and teleworkers should ... ensure that other member of the ... household should not have access to personal data ...
-
Protecting environmentally displaced persons under the Kampala Convention: a brief assessment
The progressive geography of climate change impacts places the African continent among the most vulnerable regions of the world. In line with the prediction of the Intergovernmental Panel on Climate Change in its first report (1990), the involuntary migration of population is already proving to be one of the most serious of such impacts across the region. The overwhelming majority of victims...
... In this regard, the State’s obligation of due diligence is of the utmost importance, since the State must assume responsibility for the reparation and compensation that people receive for displacement and ...