due diligence
532681 resultados para due diligence
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Sobre la posibilidad de establecer límites preventivos y protectores a la declaración de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Compliance program
... de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deberán ser prevenidos (due diligence) ... d.- Se impondrá la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento del ...
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El «equity crowdfunding» o financiación en masa de inversión: importancia, problemas y opciones en su regulación
El «equity crowdfunding» o financiación en masa de inversión es una alternativa definanciación para las empresas, especialmente interesante para las innovadoras. Se examinala regulación propuesta en España, criticando la exclusión de los inversores profesionales,la fijación de un límite de inversión muy bajo y único para todo tipo de inversores,la prohibición de tarificación por éxito y el...
... se permite a los potenciales inversores hacer preguntas y se publican éstas y las respuestas, lo que constituye una especie de «crowd-due diligence» ... Finalmente, la publicación del proyecto, su explicación y la creación de una comunidad alrededor de ella es ya una operación de ... -
Bibliografía
... - A?????? E???????, J., Auditoría legal. Due diligence y opiniones legales en los negocios mercantiles, Pamplona, 2008 ... - A?????? V??????, R., “Los contratos aleatorios”, en Anuario de Derecho ...
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Mergers and acquisitions in Germany
Este artículo ofrece una visión general de la regulación de los acuerdos públicos y privados de fusionesy adquisiciones (M & A) en el Derecho alemán. El término M & A se aplica a todos los tipos de adquisiciones corporativas, incluyendo tanto los supuestos de buy-outs (compra de acciones de una sociedad con el fin de controlarla), como las joint ventures (especie de partnership formada por varias
... Sometimes, these agreements even oblige the seller not only to provide all documents necessary for the due diligence, but also to negotiate in good faith so as to reach a final agreement. In order to maintain a strong bargaining position and to prevent unreasonably ... -
STS 14/2020, 16 de Enero de 2020
NULIDAD DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Si la tasación se hubiese efectuado conforme a derecho y conforme a una buena praxis profesional, la parte compradora habría conocido la imposibilidad de adscribir los bienes al uso industrial por carecer de instalación eléctrica definitiva, y causa determinante de la ignorancia de la parte demandante fue el deficiente informe de...
... no sólo en interés del Banco sino también del comprador, no le era exigible a éste la contratación de un informe más exhaustivo ( due diligence ) ... La profesión de Notario del demandante no conlleva la inexcusabilidad del error, dado que como se declara en la sentencia recurrida la ... -
Jurisprudencia ambiental internacional
... Ahora bien, lo único que se puede exigir al Estado es actuar con la diligencia debida ( due diligence ) respecto de las obligaciones anteriormente referidas. Esta precisión tiene su importancia, como se verá en las siguientes respuestas ... Por ...
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Prologue
... in human rights violations, the United Nations Human Rights Council in 2008 recognized that businesses have a responsibility to use due diligence to «respect» human rights.6In 2011 the Council adopted a set of Guiding Principles detailing those responsibilities.7Currently the Council has ...
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Introducción
... contractual, pueden emplearse remedios directamente obtenidos de la práctica mercantilista –como la construcción relativa a las due diligence o certificaciones legales– para dar cumplido sentido y materialidad a las obligaciones informativas que el legislador impone en esta sede ... En ...
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O Equity Crowdfunding e os Meios Alternativos de Financiamento
A tendência de desenvolvimento de meios de financiamento alternativos à banca tradicional merece cada vez mais a atenção dos mercados e reguladores a nível mundial. O crowdfunding, ou financiamento coletivo - nas suas várias modalidades - é uma das alternativas mais utilizadas para angariação de fundos. Pelo potencial de disrupção, a modalidade equity crowdfunding tem suscitado especial interesse,
... A FCA expressamente refere no seu Policy Statement que não considerou apropriado estabelecer deveres mínimos de due diligence ou divulgação de informação, para não elevar sobremaneira os custos regulatórios para os participantes. Em vez disso, o foco do regulador ... -
¿Es posible la usucapión ordinaria contra tabulas?
La concepción psicológica o ética de la buena fe es un tema que ha preocupado a la doctrina y jurisprudencia. En cuanto a esta última, nuestro Tribunal Supremo ha ido evolucionando en los últimos años desde una posición psicológica radical (la buena fe en el campo de los derechos reales, dice la STS de 17 de julio de 1999, «nada tiene que ver con las maquinaciones y el engaño, sino pura y...
... transferor was accurate) to an ethical position which demands, within the scope of rights in rem, an «ethical responsibility of «basic» diligence which, where appropriate, renders the error excusable» (for all, STS 05/19/2015). The repercussions of this recent jurisprudential evolution are ... -
De la ética pública al public compliance: sobre la prevención de la corrupción en las Administraciones públicas
... 1 y ss., pág. 84 y ss.). Otros estímulos, ?nalmente, proceden del propio funcionamiento del mercado. A través de las medidas de due diligence , las empresas exigen a sus proveedores, socios en negocios o representantes comerciales que cuenten con programas de prevención como condición ...
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Una aproximación a los contratos de instalación industrial «llave en mano» en el marco de la contratación contemporánea
... Jehl, J., Le commerce, cit., p. 442, se refiere así a un «savoir technique» ... Mintz, J. B., «Due Diligence Investigative Technology and Know-how», Due Diligence for Global Deal Making (The definitive Guide to Cross-Border Mergers and Acquisitions, ...
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Notas sobre el actual modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal y sus antecedentes históricos
... Muchas de las imputaciones además se salvaban haciendo valer por la sociedad la DUE DILIGENCE, es decir, la debida diligencia o control respecto del verdadero autor del delito que, pese a ello, terminaba por poder cometerlo ... La ...
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STS 647/2014, 26 de Noviembre de 2014
INFRACCIÓN PROCESAL. La dilación que existió desde que se celebró el juicio y fue dictada la sentencia en primera instancia en ningún caso puede justificar su anulación, pues sería absurdo que en un caso civil en el que existen dos partes con intereses contrapuestos, se dejara sin efecto la sentencia bajo la justificación de que la dilación fue excesiva, porque la nulidad de la sentencia no sólo...
... Conoció este hecho por el informe de la due diligence" ... 10º) El 21 de mayo de 2003, Severino remitió un correo al señor Adrian en el que dice: ... «Querido Adrian ... Ayer me quedé ... -
Lesson 11: Termination of the Employment Contract
... will concur according to the judicial doctrine, not only when there is misconduct, but also the dismissal may occur when there is a lack of diligence from the worker, which he is responsible for, and that constitutes a serious breach of the labour obligations that justifies the sanction decided by ...
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STS 730/2017, 13 de Noviembre de 2017
INSOLVENCIA PUNIBLE. Si ha de acudirse a otros medios de prueba para complementar el documento, estaríamos ante una agravación de la hipótesis fáctica de la recurrida justificadora de la absolución de los acusados a los que se refiere el motivo. Y ello cuando tales acusados habían sido absueltos. Precisamente por ausencia de esa premisa fáctica. Se estima la casación.
... de su proyecto de negocio mediante el ejercicio de la opción de compra pactada, JOSE SALVAT, SA encomienda la realización de Due Diligence Financiero (diligencias imprescindibles) a PriceWaterhouse Coopers Asesores de negocios S.L, concluyendo que la tensión de tesorería era más ... -
Taxonomía del contrato de financiación sindicada
Los contratos de financiación sindicada presentan varias modalidades altamente diferenciadas entre sí. El presente trabajo expone las principales categorías atendiendo a los criterios de la naturaleza jurídica de la financiación (préstamo o crédito), la finalidad o causa, el sistema de amortización, el orden de prelación de acreedores, el compromiso de...
... diseño de la estructura societaria, la realización de estudios de viabilidad técnica y financiera del proyecto, los ejercicios de due diligence , la solicitud de licencias y concesiones administrativas y la negociación de los contratos de proyecto (especialmente el contrato EPC, contrato de ... -
La responsabilidad de producto en la economía de plataforma: viejas reglas para nuevos mercados
Las estadísticas muestran que Amazon constituye uno de los mercados en línea más utilizados del mundo. La pandemia de la COVID-19 y las medidas de confinamiento adoptadas posteriormente para detener la propagación del virus, revelan la importancia de los mercados en línea como facilitadores del comercio electrónico; asimismo, estos contribuyen a mantener la vitalidad en las operaciones...
... as a result of not having “complied with the demands and requirements established in regulations and with all other care and diligence required by the nature of the service” (Article 147). 82 Thus, Amazon’s liability under this article will be related to whether the service ... -
El deber de información precontractual en las adquisiciones de empresas. En torno a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2010
El caso enjuiciado por la sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de junio de 2010, nos ofrece un ejemplo de cómo la actitud del vendedor de las participaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada, consistente en no informar acerca de irregularidades contables de la misma y de la insolvencia de su franquiciadora, puede originar una responsabilidad contractual para el mismo, la cual
... cuya principal misión suele consistir en poder ir analizando la sociedad a los fines indicados mediante el correspondiente proceso de Due Diligence , aparte de originar -en nuestra opinión- verdaderos compromisos contractuales (por ejemplo, calidad, frecuencia y cantidad de la información ... -
La naturaleza jurídica de la obligación en cirugía estética
... des obligations: Obligations contractuelles et extra-contractuelles, obligations determinés et obligation générale de prudence et diligence”, El.: Revue Trimestrielle de Droit Civile , núm. 29, Paris, 1935 ... Tal y como indica CABANILLAS, el problema terminológico en este ...
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STS 364/2011, 7 de Junio de 2011
CONTRATOS. INTERPRETACION. El artículo 1256 del Código Civil - señalado como norma infringida en el segundo de los motivos del recurso de casación de Bureau Veritas - excluye la posibilidad de que la validez y cumplimiento de los contratos se deje al arbitrio de uno de los contratantes. Pero no impide que una de las partes de una promesa de compraventa exija la aplicación de una sanción...
... y Bureau Veritas pactaron que la adquisición de las acciones quedaba condicionada, entre otros factores, a " la realización de una due diligence completa (financiera, contable, jurídica, fiscal, social y operacional, con observancia de la normativa vigente en España ") del grupo. Que, ... -
La protección del medio ambiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: últimos avances jurisprudenciales
A pesar de no existir un derecho a un medio ambiente saludable en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), existe ya una consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de protección ambiental. En particular, encontramos dos escenarios de casos en los que las cuestiones ambientales han podido tenerse en cuenta. El primero se produce cuando la salvaguarda del...
... A estos requisitos de due diligence se dedicará un epígrafe posterior ... El artículo 8 CEDH no se considerará vulnerado si, tras la ponderación de los perjuicios causados a ... -
Regulación bancaria: valoración de los fundamentos de su reforma
La reforma de la regulación bancaria ha generado una extensa producción normativa en los últimos años, pero todavía hoy es un proceso inacabado, pues requiere la incorporación de modificaciones que actualmente se están proyectando. La misma ha supuesto el incremento de las facultades de supervisión del Banco de España como regulador de la actividad bancaria, y su incorporación al sistema de...
... ZUNZUNEGUI F., (2005), Derecho del Mercado Financiero, pág. 38, Ed. Marcial Pons (Barcelona); Y ver también: “Customer Due Diligence for Banks”, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2001, disponible en http://www.bis.org/publ/bcbs85.htm, última consulta 10 de noviembre ... -
STSJ Comunidad de Madrid 16/2018, 12 de Abril de 2018
LAUDO ARBITRAL. ANULACIÓN. El principio de ausencia de control a todos los efectos, era difícil establecer a qué se referían estos preceptos, teniendo en cuenta que el orden público procesal tiene su propio lugar de revisión en las causas de anulación relativas a la regularidad del procedimiento arbitral. Se desestima la demanda de anulación.
... ón todo tipo de información y cuentas societarias, con el fin de que la Confederación pudiera realizar una investigación detallada o due diligence (según la terminología inglesa) de 3E antes de realizar la eventual compra. A cambio, la Confederación se comprometió a mantener la ... -
Artículos de publicaciones periódicas
... 4, octubre-diciembre 2013, pp. 955-960 ... BRATINA, Carlo Alberto. "Le "due diligence" ambientali: un possibile "boomerang" per l'acquirente inesperto ". Rivista giuridica dell' ambiente, vol. 29, n. 1, enero-febrero 2014, pp. 29-38 ...