due diligence
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Risk management in the digital constellation - a constitutional perspective (part II)
The digital revolution is creating new risks, together with multiple opportunities for communication, commerce and political participation. What Ulrich Beck described as the world risk society and what – from another perspective – Jürgen Habermas calls the “postnational constellation” is a challenge to our concepts of society and democracy. Digitisation is pushing this development towards a new...
... approach: the key features of this approach are enhanced resilience of the entire IT environment, digital literacy and an enhanced diligence of suppliers and users of IT products. 21 Public authorities must have a common responsibility, derived from internationally agreed fundamental ... -
Novel forms of employment: quid juris?
... It is also likely to involve a due diligence and interview process to make sure the interim manager is the right fit for the business. 84 " For this purpose, a competition is sometimes organised ...
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Comercialización de productos financieros complejos: responsabilidad por omisión de los deberes conductuales derivados de la buena fe
La comercialización de productos financieros de alto riesgo es una cuestión controvertida por el importante desembolso económico que realiza el adquirente de los mismos. Su suscripción y adquisición mediante contratos de adhesión limitan la posibilidad de intervención del cliente en el proceso de contratación. Por ello, el ordenamiento jurídico ha tenido que arbitrar modos alternativos para que...
... When pre-contractual duties of conduct are breached due to a lack of diligence on the part of the debtor, the customer must be compensated. Traditionally this compensation was achieved by means of the exercise of an action for ... -
La implementación por el BCE en 2014 de su programa de adquisición de titulizaciones hipotecarias y de bonos respaldados por créditos y sus consecuencias sobre los mercados financieros
... programa en función de las instrucciones explícitas de, y en nombre, del Eurosistema, que llevaría a cabo controles de precios y la due diligence previa a la aprobación de las transacciones. Los contratos suscritos con dichos gestores incluían además una serie de provisiones con el fin de ...
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Venta de la unidad productiva
... la mayor garantía de continuidad de la actividad, por las previas conversaciones y negociaciones con la entidad y realización de una due diligence que le reportaba un mayor conocimiento de la situación, además de haber mantenido contacto con los clientes para conocer su aceptación a la ...
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Health and Safety in the Workplace in Canada
... 2. Is the obligation to prevent occupational hazards an obligation of means or an obligation of results? ... Employers must show due diligence in the protection of their workers’ health. They are not bound by an obligation of results in relation to the general duty clause. However when ...
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La atribución de responsabilidad internacional en los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos
... del principio general señala que: «The Court points out that the principle of prevention, as a customary rule, has its origins in the due diligence that is required of a State in its territory. It is ‘every State’s obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary ...
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Ausencia de justificación conformativa: antijuridicidad formal
... 32 ... Barnidge Jr / Robert P., Non-state actors and terrorism. Applying the law of State responsibility and the due diligence principle , T.M.C. Asser Press, Países Bajos, 2008, pág. 42 ... Barnidge Jr, Robert P., Non-state actors and terrorism , op. cit., pág ...
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Empresas trasnacionales, derechos humanos y protección contra el trabajo infantil. De la responsabilidad social empresarial a la necesidad de aprobar un instrumento vinculante
El objetivo principal de esta investigación consiste en articular una reflexión crítica sobre el marco normativo internacional vigente en materia de protección contra el trabajo infantil. En primer lugar, se procede a un trabajo de caracterización conceptual de la globalización y su impacto en la eficacia de las normas internacionales protectoras de los derechos humanos. Seguidamente, se elabora...
... -legal analysis of the main soft law mechanisms and instruments, located in the paradigm of self-regulation, is carried out: CSR, due diligence and global framework agreements. Finally, there is a brief dissection of the Binding Instrument on transnational companies and human rights, ... -
Retos y necesarias transformaciones en el Procedimiento de Comunicaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño para que se constituya en un nuevo escenario de litigio climático
A partir del análisis de los derechos supraindividuales ambientales contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y la observación en específico de la Comunicación del 23 de septiembre de 2019 (Sacchi y otros vs. Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía), el presente estudio determinará las posibilidades jurídicas para llevar a cabo una reclamación climática a través del...
... In this area the notion of “due diligence”, which calls for an assessment in concreto, is of critical importance ” (párr. 430). En igual medida en el caso relativo al proyecto ... -
Corrupción y seguridad jurídica. La necesidad de un marco normativo de las decisiones públicas anclado en los principios de integridad y de transparencia
... contratistas revisar sus procedimientos internos de control y auditoría, así como de denuncias, en términos de diligencia debida ( Due Diligence ) sobre conductas ilegales de fraude, cohecho o cualquier otro tipo de actividad ilícita detectados en el seno de su empresa: «Esta regulación, ...
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Reforma laboral y subcontratación: una mirada desde el contexto internacional
El texto tiene como objetivo efectuar una valoración del contenido de la reciente reforma laboral en materia de subcontratación laboral, desde una perspectiva internacional. Partiendo de la revisión de las características básicas de su regulación en el Estatuto de los Trabajadores, se explican algunas de las causas de su vertiginoso desarrollo más allá del mismo, para ofrecer después una...
... Labor reform; subcontracting; transnational corporations; human rights; due diligence ... 1. INTRODUCCIÓN ... La importancia de la subcontratación laboral transciende de su consideración como factor determinante de la ... -
Los acuerdos de intenciones
I. Definición de acuerdos de intenciones - A. Posición jurisprudencial - B. Acercamiento doctrinal - C. Reflexión de Derecho comparado - 1. Ordenamiento inglés - 2. Derecho estadounidense - D. Estudio sobre el concepto de acuerdo de intenciones - II. Consecuencias jurídicas de los acuerdos de intenciones - A. Derecho español - B. Análisis de Derecho comparado - 1. Ordenamiento inglés - 2. Derecho
... e) Contenía una serie de condiciones para la efectividad de la promesa, entre las que se encontraba la realización de una due diligence 871 completa ... f) Recogía una cláusula penal que estipulaba una indemnización de 5.000.000 de euros para el caso de que el resultado de la ... -
The un security council ombudsperson: an original institution still under construction
The United Nations Security Council has set up an Ombudsperson’s Office to deal with complaints from individuals or entities subject to sanctions imposed within the framework of the fight against international terrorism. This article examines the reasons that have led the UN to create such a mechanism and whether, given its configuration and functions, this body meets the requirements...
... residence, or at least communicate by telephone or other means, with no formalities or costs for the petitioner and with greater speed and diligence than any judicial procedure. 58 ... It is also a stage where a lack of material means at the Office of the Ombudsperson (travel and means of ... -
Cuestiones prácticas de las ventas de carteras de créditos
Este artículo analiza las operaciones de venta de carteras de créditos (hipotecarios y al consumo) en situación de incumplimiento que recientemente vienen realizando las entidades financieras españolas a fondos de inversión oportunistas internacionales. Este análisis se aborda desde una perspectiva mercantil, procesal y fiscal y con un enfoque eminentemente práctico. Dentro de este enfoque...
... data tape con información en caso de ser pocos inversores) y que el potencial comprador pueda realizar su auditoría de la cartera o due diligence ... En este data room se incluyen abundantes datos de la cartera para que los potenciales compradores puedan presentar una oferta no vinculante ... -
Doctrina clásica de la imputación: un camino alternativo
Es común considerar a la moderna teoría del delito como la primera construcción –dogmática y sistemática– que permite atribuirnos responsabilidad (penal). Será objeto de estas líneas mostrar que, en la evolución del pensamiento humano, podemos hallar una doctrina previa –con categorías propias de la filosofía moral– que también permite hacer responsable a un artífice (Urheber) por su hecho (Tat).
... has brought himself to that point (supposing, for example, this to be due to petulance or idle curiosity, where, if he had employed due diligence ... -
Aportaciones conceptuales de la Relatora Especial sobre la Violencia Contra la Mujer
El sistema de Naciones Unidas nace con la condición de garante de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres empezó a considerarse una cuestión de derechos humanos recientemente. La comunidad internacional adoptaba una serie de medidas encaminadas a erradicar dicha violencia. El nombramiento de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusi&oac
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Problemas suscitados en torno al grado de control: la noción de control como un concepto polivalente
... Por ello, la CIJ afirma que «in this area the notion of ‘due diligence’, which calls for an assessment in concreto, is of critical importance», siendo varios los parámetros para evaluar si un Estado ha cumplido ...
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STS 1046/2018, 19 de Junio de 2018
OPERACIONES DE REDUCCIÓN Y AUMENTO DE CAPITAL. La aprobación por el Banco de España del plan de resolución determinará que las concretas operaciones mediante las que se instrumente la resolución, incluidas las eventuales adquisiciones de participaciones significativas y las modificaciones estatutarias que se produzcan como consecuencia de dichas operaciones, no requieran ninguna autorización...
... OCTAVO. - Destaca la recurrente que los informes de due diligence y de valoración en que se fundamenta la resolución recurrida para determinar el valor de la entidad presentan limitaciones e incertidumbres y no ... -
Comentarios al Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: nuevas obligaciones para entidades financieras y otros sujetos obligados
Comentarios al Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: nuevas obligaciones para entidades financieras y otros sujetos obligados El presente artículo realiza un análisis del régimen legal establecido en el Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...
... (disposiciones relativas al conocimiento del cliente y sus actividades, así como su beneficiario efectivo, conocidas como «costumer due diligence measures») y la normativa relativa a las relaciones comerciales con personas con responsabilidad pública o altos cargos políticos (inexistente ... -
Las empresas transnacionales y los derechos humanos
Este artículo tiene como objetivo exponer desde una perspectiva interdisciplinaria las relaciones existentes entre las empresas y los derechos humanos. Partiendo de las teorías tradicionales sobre la responsabilidad social empresarial, el artículo reflexiona acerca de los orígenes, desarrollos, desafíos y alcances de la responsabilidad empresarial en clave de los derechos humanos, centrándose en...
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Libertad civil y límites a la autorregulación de la ruptura
... caso y como ya hemos referido, el ejercicio de transparencia informativa que se impone a cada cónyuge se asemeja a una operación de due diligence y por tanto, deberá alcanzarse un criterio para determinar la sufi- ... ciencia de la información facilitada en función del pacto concreto que se ...
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Premisas de los derechos económicos derivados de la ruptura de pareja y función general de los pactos en previsión de la misma
... buena medida propiciado por el fedatario público, y que asemeja la negociación previa a la celebración del pacto a una actividad de due diligence cuyo ámbito de aplicación es el propio del tráfico mercantil y más concretamente, el de la compra y fusión de empresas o contratos de ...
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La regulación del consignatario de buques. Estudio de la Ley de Navegación Marítima y del Derecho de formularios
La regulación jurídica del consignatario de buques ha sido durante años una justa reivindicación de tales operadores, habida cuenta de la escasa atención dispensada por el Código de Comercio y de la criticable interpretación dada por los tribunales a su régimen de responsabilidad. La Ley 14/2014, ha regulado al consignatario de un modo más coherente con la naturaleza jurídica de la labor...
... que también se recoge, en parecidos términos, en la cláusula 1 de las SPAC de 2007: «The agent [ ... ] shall exercice due care and diligence" in performing services for and on behalf of the Owner» ... 62 Al respecto, entre otros, vid. BOTANA AGRA, «El contrato de agencia ... », op.\xC2" ... -
Mergers and acquisitions in Germany
Este artículo ofrece una visión general de la regulación de los acuerdos públicos y privados de fusionesy adquisiciones (M & A) en el Derecho alemán. El término M & A se aplica a todos los tipos de adquisiciones corporativas, incluyendo tanto los supuestos de buy-outs (compra de acciones de una sociedad con el fin de controlarla), como las joint ventures (especie de partnership formada por varias
... Sometimes, these agreements even oblige the seller not only to provide all documents necessary for the due diligence, but also to negotiate in good faith so as to reach a final agreement. In order to maintain a strong bargaining position and to prevent unreasonably ...