due diligence
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El equilibrio entre los derechos y deberes de los estados ribereños y los de otros estados interesados respecto de los recursos marinos vivos
... también planteó la posibilidad de incluir en el listado de principios que pudieran gobernar el nuevo Acuerdo el principio de « due diligence » en lugar del principio de adyacencia. Otros principios o criterios mencionados por diferentes delegaciones sobre este particular y sobre los que ...
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Pre-Closing Competition Law Issues: How To Overcome The Gun Jumping Mania and Other Competition Law Risks
The pre-closing phase in a concentration between independent undertakings is a critical and risky phase in terms of competition law, not only because it can trigger the relevant merger control thresholds, in one or several jurisdictions, but also because it can provide the parties, in certain circumstances, with a privileged platform for coordination during a period in which the implementation of
... the acquirer to have sufficient knowledge of the target company to, for example, assess the business opportunity, or to facilitate due diligence and other audits essential for the transaction, even in ... Foro de Actualidad ... mergers not subject to prior merger control assessment, ... -
Artículos de publicaciones periódicas
... 333-335 ... Emisión de contaminantes a la atmósfera: ... MCCLUSKEY, Susan. Calibrating states' emissions reduction due diligence obligations with reference to the right to life. Review of European, Comparative and International Environmental Law (RECIEL) , vol. 31, n. 3, ...
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New tendencies in enforcement by public regulators in the UK: voluntary redress and consumers in the energy sector
... In the representations or objections to the proposed penalty Annexe BG CESP 1.15 ‘…(Ofgem) notes from due diligence conducted …that the BGET has a satisfactory track record and that other safeguards will be put in place to protect consumers’ interests as part ...
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El contrato de remolque
... 15 72:C21 CliXsXla 1 \ 72:+,5E CliXsXla 1 T ow -w orthiness of the T ow a) 7Ke +irer shall exercise due diligence to ensure that the T ow shall, at the com-PencePent oI tKe toZaJe Ee in all respects fit to Ee toZed IroP tKe place oI departure to the place of ...
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A juridisção da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Direito ao Meio Ambiente Saudável
O presente artigo explora desenvolvimentos recentes em relação à proteção do meio ambiente na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente no que diz respeito à Opinião Consultiva 23/17 e ao caso Lhaka Honhat. Seu objetivo é identificar as técnicas utilizadas pela CIDH a fim de expandir seu alcance em relação à proteção do direito a um meio ambiente saudável....
... Baseando-se fortemente nas Declarações de Estocolmo e do Rio, ela identificou diversas obrigações de devida diligência ( due diligence ) decorrentes da Convenção. 18 ... Além de reconhecer o direito autônomo a um meio ambiente saudável estabelecido na Convenção, a Corte ... -
Big Data in Genomics: Ethical Challenges and Risks
Genomic information is a class of Big Data in expanding use thanks to technological developments. Here, we review three categories of ethical risks and challenges associated with genomic information: privacy issues, the management of incidental findings, and challenges in data storage and sharing. First, we need to implement strong mechanisms to protect privacy, but genomic data faces specific...
... As stated before, use of health-related data "far outpaces the governance and due diligence of the ethical considerations that need to be addressed" (Bourne, 2015) ... In addition to legislative efforts, official agencies also have a ... -
La configuración estatutaria del deber de lealtad: sus relaciones con el régimen de retribución de los administradores y con el mercado de capitales
El presente trabajo analiza las posibilidades de configuración del deber de lealtad de los administradores sociales y el medio adecuado para su realización. Junto a las vías de ampliación, material y subjetiva, del ámbito de los conflictos de intereses, así como de la concreción, en su caso, de las conductas en las que se pueden manifestar, el trabajo da repaso, a su vez, a las interacciones...
... L. Hernando Cebriá), Bosch, 2015, pp. 137-186. — La Revisión Legal («Legal Due Diligence») en el Derecho Mercantil. (Transparencia y control en operaciones de inversión y en adquisiciones y fusiones de empresa) , Comares, 2008. — ... -
Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014 (354/2014)
La Sentencia de 20 de enero de 2014 es la primera en la que la Sala Primera del Tribunal Supremo resuelve sobre la anulación de un swap de intereses por error vicio del consentimiento con aplicación de la normativa sobre normas de conducta exigibles a las entidades prestadoras de servicios de inversión tras la incorporación a nuestro ordenamiento de las Directivas MIFID. Dada la finalidad...
... Europea de Valores y Mercados (ESMA): “ Entre otros aspectos, ESMA destaca que, cuando de acuerdo a su propio análisis interno (“due diligence”) del instrumento, las entidades puedan presumir que éste no va a cumplir con el principio de actuar en interés del cliente, deberían abstenerse ... -
Configuración tipológica de escrow en la fenomenología de la contratación
... Los sistemas del common law, en los que se aplica un régimen de due diligence o de diligencia debida, adicionalmente obligan al comprador, a falta de un régimen legal de saneamiento, a adop- ... 59 También J. T. MORAIS ...
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Introducción
... Por ejemplo: share deal, asset deal, due diligence, Chínese walls, compliance, letter of intent, asset-backed securities, insider dealing, tracking stock, class action». Y proseguimos: information ...
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Sentencias ambientales en el antropoceno: análisis del amparo en revisión 54/2021 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
... al principio in dubio pro aqua está el principio propter rem , que de acuerdo a la sentencia, conlleva un deber de diligencia ( due diligence ) en relación con la protección ambiental que tiene el propietario, ocupante o usuario respecto de la propiedad y se transmite ad infinitum sin ...
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El principio de no atribución al Estado del comportamiento de los particulares y la teoría del ilícito distinto
... 61 Sobre estas cuestiones puede verse J. ARNO HESSBRUEGGE, «The Historical ... Development of the Doctrines of Attribution and Due Diligence in International Law», N.Y.U. J. INT’L L. & POL ., vol. 38, 2004, pp. 265-306, [p. 280] ... 62 Cfr ... F. V. GARCÍA AMADOR, Principios de ...
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Robótica y protección de datos: adecuación a un despacho de abogados
... condiciones y de una manera más sencilla la información que precisan, tanto para la preparación de litigios como para procedimientos due diligence ... En este sentido, es importante para la comparación de documentación contractual por medio de la detección de cláusulas coincidentes o no ...
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La competencia de la Junta General en relación con los actos de disposición sobre «activos esenciales»
... Esta situación se daría cuando el tercero realizó una due diligence ...
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Una vision del public compliance en Argentina, tratando de seguir el modelo español
El presente trabajo nace como una inquietud personal del autor, luego de participar en Madrid en la Conferencia Anticorrupción Organizada por C5 Group; la misma dejó en evidencia que el derecho es un subsistema que se nutre, entre otras cuestiones, del derecho comparado. En este humilde aporte, trataremos de demostrar la necesidad de traspolar el modelo español del Public Compliance al derecho...
... Los ejes fundamentales giraron sobre el Compliance, la imputación penal de la persona jurídica, el due diligence (no solo a nivel civil y comercial sino además desde el punto de vista penal) y el aumento de los casos de corrupción, entre otros temas. Se ... -
Inteligência artificial e motivação das decisões judiciais
... , “Ross” e o “Watson”, robôs utilizados por escritórios de advocacia para pesquisas, análise de documentos, realização de due diligence, confecção de contratos e previsão de resultados. Em Londres, reportados os dados aqui colacionados para 2018, cerca de 48% dos escritórios já ...
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Arbitragem e ordem pública econômica
... economic public order is not restricted only to matters of economic law, but brings other solutions in the area of private law, such as due diligence, loyalty and information duties, rules of duty of contractual good faith. From this, the possibility of conceiving a concept of economic public order ...
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The Uniform Trust Code a New Resource for Old (and New!) Trust Law
... copy of the trust instrument, a third party merely is ... performing its due diligence ... Under section 1012(a) of the NHUTC, third parties who act in ... good faith and without knowledge (as defined in section 104 ...
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Compulsory online tax returns
In general, submitting tax returns online is optional for taxpayers. Nonetheless, legislation provides for online submission to be made compulsory in certain cases, for taxpayers for whom, due to their economic or technical capacity, professional activity or other accepted factors, access to and the availability of the necessary technological resources are guaranteed. In that regard, it must be...
... Alternatively, Point d) thereof could apply if the taxpayers have acted with due diligence ... The fourth step to be taken by taxpayers submitting a return online consists of generating their electronic signature so ... as to be able ... -
Sarbanes-oxley and the Impact Upon New Hampshire Nonprofit Organizations
... Pension Fund's solvency and the failure to exercise due ... diligence in selecting service providers for the ... Fund."(fn41) ... Trustees must monitor the work of the investment advisor. For ...
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Artículos de publicaciones periódicas
... McCLUSKEY, Susan. Calibrating states’ emission reduction due diligence obligations with reference to the right to life. Review of European, Comparative and International Environmental Law , vol. 31, n. 3, noviembre ...
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Bibliografía
... 11-55 ... Barnidge Jr / Robert P., Non-state actors and terrorism. Applying the law of State responsibility and the due diligence principle , T.M.C. Asser Press, Países Bajos, 2008 ... Barret, William, Irrational man. A study in existencial philosophy , Heinemann, ...
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The maritime unmanned navigation and its liability regime: the need for a new regulatory approach
The maritime transport sector has been facing a season of strong changes for some years now, dictated by a variety of factors, among which new technologies undoubtedly take on a leading role. The introduction of autonomous navigation systems, in particular, is helping to shift the focus from humans to machines for the first time, although it is a process that is not immediate, but which requires...
... of the course of a carrier’s ordinary business, it seems to me quite unreal that the carrier is delegating his duty to exercise due diligence; on the contrary, the very fact of employing a skilled and competent contractor may amount of itself a performance of that duty. The question must be ... -
La norma internacional sobre el intercambio automático de información de cuentas financieras
El 13 de febrero de 2014 se publicó la norma sobre el intercambio automático de información de cuentas financieras («global standard for automatic exchange of financial account information») elaborada por la OCDE, junto con los países del G20, y con la estrecha colaboración de la Unión Europea. Esta nueva norma está dirigida a combatir la evasión fiscal internacional a través de la cooperación...
... recíproco de información («Model Competent Authority Agreement» o «Modelo CAA») y (ii) la que incluye los procedimientos de due diligence y comunicación («Common Reporting and Due Diligence Standard» o «CRS») ... @El modelo CAA ... El Modelo CAA recoge las bases legales del ...