due diligence
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STS 364/2011, 7 de Junio de 2011
CONTRATOS. INTERPRETACION. El artículo 1256 del Código Civil - señalado como norma infringida en el segundo de los motivos del recurso de casación de Bureau Veritas - excluye la posibilidad de que la validez y cumplimiento de los contratos se deje al arbitrio de uno de los contratantes. Pero no impide que una de las partes de una promesa de compraventa exija la aplicación de una sanción...
... y Bureau Veritas pactaron que la adquisición de las acciones quedaba condicionada, entre otros factores, a " la realización de una due diligence completa (financiera, contable, jurídica, fiscal, social y operacional, con observancia de la normativa vigente en España ") del grupo. Que, ... -
Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el derecho penal
... Así, por ejemplo, en el mundo económico se ha extendido la práctica de la due diligence, mediante la que se comprueba cuál es el nivel de cumplimiento de una empresa que se va a adquirir o con la que se va a realizar una joint venture ...
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Regulación bancaria: valoración de los fundamentos de su reforma
La reforma de la regulación bancaria ha generado una extensa producción normativa en los últimos años, pero todavía hoy es un proceso inacabado, pues requiere la incorporación de modificaciones que actualmente se están proyectando. La misma ha supuesto el incremento de las facultades de supervisión del Banco de España como regulador de la actividad bancaria, y su incorporación al sistema de...
... ZUNZUNEGUI F., (2005), Derecho del Mercado Financiero, pág. 38, Ed. Marcial Pons (Barcelona); Y ver también: “Customer Due Diligence for Banks”, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2001, disponible en http://www.bis.org/publ/bcbs85.htm, última consulta 10 de noviembre ... -
La protección del medio ambiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: últimos avances jurisprudenciales
A pesar de no existir un derecho a un medio ambiente saludable en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), existe ya una consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de protección ambiental. En particular, encontramos dos escenarios de casos en los que las cuestiones ambientales han podido tenerse en cuenta. El primero se produce cuando la salvaguarda del...
... A estos requisitos de due diligence se dedicará un epígrafe posterior ... El artículo 8 CEDH no se considerará vulnerado si, tras la ponderación de los perjuicios causados a ... -
STSJ Comunidad de Madrid 16/2018, 12 de Abril de 2018
LAUDO ARBITRAL. ANULACIÓN. El principio de ausencia de control a todos los efectos, era difícil establecer a qué se referían estos preceptos, teniendo en cuenta que el orden público procesal tiene su propio lugar de revisión en las causas de anulación relativas a la regularidad del procedimiento arbitral. Se desestima la demanda de anulación.
... ón todo tipo de información y cuentas societarias, con el fin de que la Confederación pudiera realizar una investigación detallada o due diligence (según la terminología inglesa) de 3E antes de realizar la eventual compra. A cambio, la Confederación se comprometió a mantener la ... -
Artículos de publicaciones periódicas
... 4, octubre-diciembre 2013, pp. 955-960 ... BRATINA, Carlo Alberto. "Le "due diligence" ambientali: un possibile "boomerang" per l'acquirente inesperto ". Rivista giuridica dell' ambiente, vol. 29, n. 1, enero-febrero 2014, pp. 29-38 ...
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Banks' Examination Duties in Letter of Credit Transactions: Transport Documents' Experience
The article is designed to outline the main issues associated with using transport documents in the documentary credit transactions and, in particular, bills of lading: references will be made to the interpretation of the definition of «clean bill of lading» under the UCP 600 rules and to the most common discrepancies and non-documentary conditions encountered by banks during the documents’...
... THE FRAUD EXCEPTION.—VII. THE ITALIAN COURTS’ APPROACH ON THE REQUIRED BANK’S DILIGENCE.—VIII. CONCLUDING REMARKS.—BIBLIOGRAPHY ... * Fecha de recepción del trabajo: 3/4/2020. Fecha de aceptación del trabajo: 1/9/2020 ... -
El deber de información precontractual en las adquisiciones de empresas. En torno a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2010
El caso enjuiciado por la sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de junio de 2010, nos ofrece un ejemplo de cómo la actitud del vendedor de las participaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada, consistente en no informar acerca de irregularidades contables de la misma y de la insolvencia de su franquiciadora, puede originar una responsabilidad contractual para el mismo, la cual
... cuya principal misión suele consistir en poder ir analizando la sociedad a los fines indicados mediante el correspondiente proceso de Due Diligence , aparte de originar -en nuestra opinión- verdaderos compromisos contractuales (por ejemplo, calidad, frecuencia y cantidad de la información ... -
Evolución histórica de la responsabilidad civil
... Personne n’oserait plus rien faire, puisque la plud grande diligence ne le met-trait pas à l’abrit de la responsabilité ... C’est là que son autorité nous saisissait. Un jour il vint à parler de la théorie ...
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Nuevos desarrollos de los litigios climáticos: tendencias, oportunidades y obstáculos
... más antiguas utilizadas para resolver otras disputas ambientales (como la doctrina de la Public Trust y el Duty of Care o Duty of Diligence) ... El estudio de las disputas climáticas nos permite observar la diversidad e inventiva del derecho movilizado a diferentes escalas : ...
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La responsabilidad derivada de la comercialización o asesoramiento en la inversión en hedge funds
Este estudio pretende analizar los conflictos derivados de la inversión en hedge funds, que han tenido lugar en los últimos tiempos con motivo de la crisis económica. Se trata de uno de los supuestos más sugestivos de los de la contratación bancaria, ya que su comercialización ha ostentando diversas formas. La opacidad de estos fondos, la difícil prueba de la relación jurídica, y de la relación...
... de responsabilidad civil o no, pero, en cualquier caso, no se agotan en sí mismos, pues es muy prudente exigir la realización de una due diligence que alcance al subcustodio, y sus sistemas y mecanismos. Adicionalmente, y como recuerda el autor referido en el párrafo anterior, “para poder ... -
English Contract Law for Spanish Lawyers. Article Three - Using English Law Governed Precedents
Este es el último de los artículos de la trilogía que hemos dedicado a los contratos de derecho inglés. En este nuevo trabajo tratamos los conceptos generales a tener en cuenta a la hora de utilizar un precedente regido por la ley inglesa como punto de partida para la elaboración de un proyecto de acuerdo regido por la ley española
... ranging from “best” to “reasonable”, and “efforts” obligations have been found to entail a standard of “good faith” and “diligence” for which there is no equivalent in the English case law. Therefore, while the terms “best/reasonable efforts” and “best/reasonable ... -
Maritime and fisheries contracts of employment: British style
... to the ship and the stores and the cargo thereof." There no longer appears to be anything in writing which provides for the seaman’s diligence, loyalty, care, honesty, faithfulness, obedience and orderliness towards the employer. Does this mean that seamen do not owe any duty to their ...
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Tratamiento jurídico de la frustración tras la adquisición de una empresa
En este trabajo se estudian los remedios que el ordenamiento jurídico pone al alcance del comprador que, por un defecto de información en la fase precontractual, descubre tarde que la empresa adquirida no satisface sus expectativas. Presta especial atención al remedio indemnizatorio, destacando sus limitaciones y la conveniencia de utilizar otros remedios alternativos que conjuguen mejor los...
... su condición de experto el comprador no tiene derecho a la estimatoria, o que por haberse precedido la compra de un procedimiento de due diligence conocía (o debía de conocer) el defecto 72 ... Del riesgo, en definitiva, de que se juzgue su error «no excusable» y no poder demandar así la ... -
Canadá
El derecho canadiense está basado en el sistema británico del «Common Law», con la única excepción del de Quebec, que procede de la tradición francesa del Derecho Civil. Hay que tener en cuenta que en Canadá existen, además, varios derechos societarios: la ley de sociedades federal (Canada Business Corporations Act) y las leyes de sociedades de cada una de las provincias y territorios. En Canadá...
... 1. Prevención de posibles conflictos - due diligence ... Antes de aceptar ser designado director de una sociedad, uno debe llevar a cabo un proceso de due diligence de las actividades de la empresa, de ... -
Le traitement du surendettement du consommateur en droit français
... Le liquidateur, dont la rémunération est tarifée (art. R. 742-19), doit accomplir « sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties » et ne peut à l’évidence se porter acquéreur des biens du débiteur, même par personne ...
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Supuestos legales de la responsabilidad del porteador
... h) Any cause or event which the carrier could not avoid and the consequences whereof he could not prevent by the exercise of reasonable diligence. (4) Where under sub-clause 9(3) the Carrier is not under any liability in respect of some of the factors causing the loss or damage, he shall only ...
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Los derechos de las víctimas de crímenes internacionales como límite jurídico a la discrecionalidad negociadora de las partes en procesos de paz: El caso de Colombia
El presente estudio trata de mostrar, en primer lugar, el nuevo consenso alcanzado en torno a las complejas relaciones entre Justicia y Paz y el muy relevante papel que, en relación a las mismas, han comenzado a jugar las víctimas de crímenes internacionales; para, a partir de ahí, establecer el estatuto jurídico internacional de las víctimas de crímenes internacionales. Todo lo cual dibuja un...
... Como resume Bassiouni: “ The due diligence standard set forth by the ACHR excludes some non-criminal responses, namely blanket amnesties, as elucidated by the jurisprudence of the IACtHR and ... -
Paraísos Fiscales en Islas del Caribe
Los paraísos fiscales son territorios o estados que están caracterizados por aplicar un régimen fiscal especialmente favorable a las personas físicas o jurídicas no residentes que tengan su domicilio fiscal a efectos legales en los mismos. Dicho régimen favorable consiste habitualmente en la exención total o en una reducción muy significativa en el pago de impuestos. Otra de las características...
... También el sector bancario aplica ahora estrictas políticas de identificación de sus clientes, conocidas como «due diligence». No obstante, en muchos casos, la opacidad de estos territorios todavía es importante, así como lo son sus ventajas fiscales. Esto es aprovechado ... -
The bumpy evolution in judicial decisions regarding derivative contracts in Italy: appropriate understanding of derivative contracts and reception of the contribution of legal doctrine
... The article in question states that the bank, when proposing the investment strategies, must comply with the standards of diligence, correctness and transparency, which are specifically requested for that kind of client. As a matter of fact, in this phase, it is very possible to ...
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Land Grant in Late Antiquity: a pattern for Modern Colonial Regulations?
... The payment of the impost contains the utmost utility and it must be guarded with such great diligence that it may be increased by frequent bidding. 1. Therefore Your Gravity shall order that the increases over the old payments of the accounts of the ...
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Atribución orgánica del deber en las sociedades de capital
... que les ofrecieron en el momento de tomar la posesión en sus cargos de dirección y que pueden haber quedado recogidas en due diligence letters 111 ... De este modo, el cierre ... 108 J. JUSTE MENCÍA, Factor de comercio, gerente ... , op. cit., p. 208 ... 109 Desde la ...
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El laberinto de la cláusula general de la ley de competencia desleal
Este trabajo incluye un análisis detallado y crítico de las modificaciones operadas en la cláusula general de la Ley de Competencia Desleal por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, como consecuencia de la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior....
... Key words: Unfair competition, general clause, consumers, good faith, professional diligence, average consumer, substantial effect ... ADI 30 (2009-2010), 435-454 • ISSN: 1139-3289 437 ... cláusula general para evitar que una ... -
Creditor Issues and Estate Administration
... to use ordinary care, it is a culpable want of watchfulness ... and diligence, the unreasonable inattention and inactivity of ... creditors who slumber on their own rights. It exists if no ... good reason, according ...
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Lex Loci: a Survey of New Hampshire Supreme Court Decisions
... Supreme Court but the author cannot read them all with the ... diligence that should be expected. The author chooses to ... comment on cases of unique interest to his readers, an ... esoteric lot for sure. Most ...