due diligence
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Normativa general sobre el estatuto jurídico del astronauta
... Being a res communis omnium outer space should be explored and used with due diligence in order to allow its enjoyment by all States. - No claims of sovereignty by States; (case of US law on the use of national flag on the Moon in1969) ...
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International Measures and Cooperation in Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism: An Examination of Compliance by the ECOWAS and Nigeria
... 2003 Recommendations are considerably more detailed than the previous ones, in particular with regard to customer identification and due diligence requirements, suspicious transactions reporting requirements and seizing and freezing mechanisms. They also include measures to be taken in order to ...
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Concepto y eficacia de los principales acuerdos precontractuales en Derecho estadounidense
Los principales acuerdos precontractuales en USA son los agreements to negotiate (acuerdos de negociar), los memoranda of understanding y los agreements to agree (acuerdos de acordar). Aunque las denominaciones de estas figuras precontractuales se suelen utilizar de forma indistinta por los operadores del tráfico jurídico, los tribunales y la doctrina. Los agreements to negotiate se caracterizan...
... La planificación de la negociación puede incluir fechas de sus hitos, ámbito de la negociación, obligación de realizar una due diligence , etc. Habitualmente los acuerdos de intenciones contienen serios compromisos que pueden considerarse vinculantes contractualmente, como la ... -
Análisis de las principales líneas de actuaciones seguidas por el FROB y por otros organismos financieros nacionales y comunitarios
... Como ya se ha indicado con anterioridad las valoraciones a realizar constan de dos partes. Una primera en la que se realiza una due diligence (radiografía de la entidad) financiera y otra de negocio. En la primera, el FROB revisa las pérdidas afloradas y las posibles bolsas de morosidad ...
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El incumplimiento de las declaraciones y garantías en las adquisiciones de empresas en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2008
Adquisición de empresa. Incumplimiento La sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2008, resuelve un supuesto de incumplimiento de la cláusula de manifestaciones y garantías en un contrato de adquisición de empresa, articulado mediante una compraventa de acciones, desde la aplicación del saneamiento por vicios ocultos, lo que nos parece contrario
... cualidades que se afirman de la cosa, con independencia del grado de diligencia que el propio comprador haya puesto en el proceso de due diligence ». Respecto de la consideración del supuesto como «falta de conformidad», expone CARRASCO que: « ... existen dificultades para considerar que la ... -
Nuevo acuerdo entre España y Estados Unidos para la implementación de la FATCA
Recientemente, España y Estados Unidos han anunciado un acuerdo intergubernamental en virtud del cual España se compromete a adaptar la normativa española para recabar de las entidades financieras la información requerida por la FATCA y a intercambiarla de forma automática con Estados Unidos sobre la base de lo dispuesto en el convenio para evitar la doble imposición suscrito entre ambos países....
... El Anexo I describe las obligaciones de due diligence que las EFE deben llevar a cabo en relación con las cuentas de sus clientes para deter-minar si están afectadas por la FATCA. Finalmente, el Anexo ... -
Los memoranda of understanding
I. Noción de memorandum of understanding - A. Aproximación jurisprudencial - B. Postura doctrinal - C. Estudio de Derecho comparado - 1. Derecho inglés - 2. Ordenamiento estadounidense - D. Ideas sobre la definición de memorandum of understanding - II. Efectos de los memoranda of understanding - A. Derecho español - B. Análisis de Derecho comparado - 1. Ordenamiento inglés - 2. Derecho...
... ón de una mayor concreción del objeto de la transacción, o, que están supeditados a determinados eventos como el resultado de una due diligence ... En consecuencia, no puede haber obligación de pagar el precio ni de entregar el objeto, cuando tanto uno como otro están aún indeterminados ... -
Referencias bibliograficas
... Under Article 15 of the Rome Statute of the International Criminal Court The Commission of Crimes Against Humanity in Cambodia, Global Diligence, Executive Summary, disponible en: https://www.fidh.org/IMG/pdf/executive_summary-2.pdf, consultado el 10 de junio de 2020 ... CONSEJO DE LA ...
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Damage, destruction and consequential loss ? should carriers be different from everyone else?
... ADHGB of 1861 exonerated the carrier only for force majeure ( höhere Gewalt ), inherent vice and unseaworthiness not discoverable by due diligence: see § 607 ... 54 See, on the original land-based Art. 430 HGB (since changed), the HGB Münchener Kommentar (1.ª ed.), § 430, ss. 1-2 ...
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Generación del contrato. Tratos preliminares
... 2- La “due diligence”, palabra inglesa que puede traducirse como diligencia debida; son un conjunto de actuaciones en un tiempo normalmente determinado y que tienen ...
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Los acuerdos precontractuales
I. Precisión terminológica - II. Los usos de los acuerdos preliminares - III. Evolución histórica - A. Desarrollo de los acuerdos precontractuales en el ordenamiento español - B. Los acuerdos preliminares en Derecho internacional privado - 1. La Convención de Viena - 2. Principios de los contratos comerciales internacionales - 3. Principios europeos de Derecho contractual - 4. Borrador de marco...
... h) La especificación de los requisitos para la realización de la due diligence 52 ... i) La previsión del efecto del posible incumplimiento o de los cumplimientos defectuosos. Al respecto, los acuerdos precontractuales pueden ... -
Daño ambiental y prescripcion
... posea la víctima o víctimas del daño sufrido, salvo que dicho desconocimiento provenga de su propia omisión al deber de cuidado (due diligence). Es así como en estos casos la prescripción empieza a correr desde el momento que el daño es cierto y susceptible de apreciación ... La ...
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Respuestas jurídicas a la crisis financiera de 2008
I.—Introducción. II.—Causas de la crisis financiera. III.—El mercado hipotecario como causa eficiente. 1. La experiencia estadounidense en el siglo XX. 2. La expansión del mercado hipotecario. 3. La llegada de la crisis hipotecaria. IV.—Medidas jurídicas. 1. The Housing and Economic Recovery Act of 2008. 2. Intervención de Fannie Mae y Freddie Mac. 3. The Emergency Economic Stabilization Act...
... asegurador de la emisión ha de hacer públicos los hechos y conclusiones obtenidos mediante un informe de «diligencia debida» (« due diligence ») emitidos por un tercero ... A fin de atemperar los conflictos de intereses y la independencia de las agencias de calificación, la subsección ... -
Peculiaridades económicas, financieras y de gestión de riesgos frente a otros sectores
... viabilidad, financieros, medioambientales y técnicos realizados internamente y por asesores independientes mediante procedimientos de due diligence ... La seriedad y solvencia de la empresa elegida para realizar la construcción podrá contemplarse como garantía adicional, pero económicamente ...
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El blanqueo de capitales
... Las medidas de diligencia debida (due diligence) y del código de conducta conoce a tu cliente (know your customer) tendrían que ser de efectividad total. Sin embargo, el dinero sigue siendo ...
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La delimitación típica de los llamados hechos de conexión en el nuevo artículo 31 bis, nº 1, del Código Penal
La reforma operada en el Código Penal español por la Ley Orgánica 5/2010 ha introducido como novedad, sin ninguna duda, más relevante la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El sistema que se establece hace depender la proclamación de la responsabilidad del ente colectivo, bien de que sus administradores o representantes legales cometan uno de los hechos delictivos...
... La típica defensa frente a las acusaciones formuladas contra corporaciones de acuerdo con la tesis de Tesco era la de la due diligence , de modo que si se acreditaba que, a nivel directivo, se habían adoptado las debidas cautelas para prevenir los delitos de los que se acusaba, la ... -
SAP Madrid 1112/2014, 30 de Diciembre de 2014
DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. El tipo penal del alzamiento de bienes es delito de peligro concreto y simplemente tendencial o de mera actividad, caracterizado por el móvil de frustrar el principio de responsabilidad patrimonial universal, para lo que basta la mera puesta en peligro la posibilidad de satisfacción del débito por parte del/los acreedor/es, al crearse un riesgo anormal para sus...
... una carta de intenciones, se inicia un proceso que consiste en que quien va a comprar analiza al objeto de la compra, como proceso de due diligence, y tras estas due diligence, NUM003 me dice que ha surgido una serie de problemas y que han detectado una serie cosas y tenemos que remitirle una ... -
Obligaciones de las partes y documentación del contrato
... versiones alemana e inglesa se reieren, de carácter más genérico, a un tratamiento « sorgfältig und pleglich » y « with care and due diligence », respectivamente ... 48 Así, respecto del concepto de «diligencia de un buen padre de familia» en el art. 1.104 CC, L. ...
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Códigos de conducta y On-line Dispute Resolutions: una aproximación a la privatización del Derecho
La autorregulación es una manifestación de auge de la sociedad civil. La llamada gobernanza, característica del Estado post-moderno, pone de relieve la crisis del Estado convencional, que monopoliza la regulación y la actuación de los intereses públicos. El derecho que proviene de la sociedad recibe diferentes denominaciones: protocolos, buenas prácticas, recomendaciones, códigos de conducta, etc.
... 47: «The use of codes by the courts to define a due diligence defense, however, may have the effect of extending the contents of a code throughout an industry, even to those firms that do not formally adhere to ... -
Imputación objetiva y culpabilidad en el Derecho penal de las personas jurídicas. Especial referencia al sistema español
El trabajo analiza aspectos centrales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, recientemente incorporada al Derecho positivo español. Concretamente se centra en la tipicidad y en la culpabilidad de los delitos imputables a aquéllas. En cuanto a lo primero, se estima que requiere dos elementos: por una parte, un hecho de conexión; por otra, que éste tenga un sentido social o...
... cit. (n. 72), p. 117. en los estados unidos no se admite a nivel federal la llamada due diligence defence ; no obstante, se manifiesto que la sanción económica se puede modular en función de la existencia de tal organización ... - La refinanciación de empresas en crisis en el derecho concursal. Análisis de su regulación y principales aspectos prácticos
- Garantías constitucionales en la investigación tecnológica del delito: Previsión legal y calidad de la Ley
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La responsabilidad civil del promotor por defectos constructivos
... ón; si bien no es menos cierto que en la práctica un inversor profesionalizado generalmente realizará un ejercicio de revisión o due diligence mediante expertos como paso previo a la compra ... Roca, Encarna: «Resarcir o enriquecer. La concurrencia de indemnizaciones por un mismo ...
- La encrucijada de una justicia penal tecnológicamente avanzada sobre la grabación de las vistas y la garantía de inmediación
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Oferta pública de adquisición de acciones
... Congreso UNIJÉS 2007 ... . Dos reflexiones al hilo de la nueva normativa de OPAS: limitación de la actuación del oferente; OPAS, due diligence e igualdad informativa. Carlos Paredes/Jaime Pereda. Actualidad Jurídica (Uría Menéndez). Núm. 18, Septiembre 2007. 2008-01-08. Las ...