due diligence
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SAN 1/2018, 11 de Enero de 2018
DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver
... de inversión de Inversión Corporativa (120 millones de euros) y de Waddell & Reed (65 millones de euros), la continuación de la "due diligence" (monitorización o examen exhaustivo de la sociedad) y la firma del contrato de "underwriting". También explicó que en el contrato se incluyen los ... -
La parte práctica
Apertura de cuentas: Documentación y formularios de apertura. Medidas contra el blanqueo de dinero. Aplicación de las normas antiblanqueo: Actuaciones del profesional. Comprobación de la Identidad. Factores a considerar en el Cliente. Cantidades para la apertura. -Uso de la cuenta: Ingresar fondos: Transferencias Electrónicas. Servicios de Transferencia de Moneda....
... Las compañías de servicios offshore siguen, o deben seguir, una serie de procedimientos al respecto ("due diligence") ... @@@Actuaciones del profesional ... Establecer procedimientos apropiados para obtener evidencias de las identidades de los clientes ... -
Límites al uso de los paraísos fiscales (I)
Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero: Legislación Europea. España. Reino Unido. Estados Unidos. Otros países. -Organismos internacionales: Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero (GAFI). Foro de Estabilidad Financiera. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Naciones Unidas. El Informe...
... Requisitos exigidos son: ... * Establecimiento de normas internas ... * Procedimientos y controles de cumplimiento ("due diligence") ... * Nombramiento de responsables de cumplimiento ("compliance officer") ... * Formación del personal ... * Auditoría externa ... -
Usos generales y conceptos básicos para el inversor offshore
La filosofía básica: Principios generales del inversor en el exterior. Dificultades y desventajas de la inversión offshore. -Factores y conceptos importantes en la inversión offshore: Agentes de formación de compañías e intermediarios financieros. Protección y crecimiento de bienes. -Criterios de actuación del asesor o del agente de...
... Están obligados, por tanto, a seguir el procedimiento debido ("due diligence") que lleve a conocer la identidad de su cliente, la cual estará debidamente acreditada y cuyos documentos deben conservar continuamente. Nos ... -
Responsabilidad precontractual: propuestas de regulación para un futuro Código Latinoamericana de Contratos
Este trabajo contiene propuestas de regulación, para un proyectado Código Latinoamericano de Contratos, de los diferentes grupos de casos que tradicionalmente se engloban en la categoría de la «responsabilidad precontractual » o «culpa in contrahendo». Se contrastan los distintos puntos de partida que adoptan al respecto los ordenamientos del civil law y del common law; y dentro de los primeros,...
... acuerdos en los que se estipulan deberes recíprocos de exclusividad y de confidencialidad, y se prevé y regula un procedimiento de « due diligence». y de la suscripción, por los que están negociando un contrato, de un Memorandum of Understanding en el que dejan constancia de los términos ... -
Recursos
Formularios de Apertura de Cuentas, constitución de sociedades y documentos conexos: Solicitud de Información de Servicios Bancarios. Formularios de Apertura de Cuentas. Formularios de Formación de Compañías. Protocolos de Certificación de Identidad y de Firmas. -Bibliografía. -Directorios: Asociaciones de Profesionales Offshore e Intermediarios...
... I apologise that so much documentation is required, but Manx banking practice lays great stress upon "due diligence" and knowing your client ... I can assure you of complete confidentiality regarding its contents and of course your subsequent account. I ... -
SAP Madrid 684/2006, 10 de Noviembre de 2006
EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE DESPIDO. AMPLIACIÓN. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Se solicita ampliación de ejecución de sentencia de despido. La ampliación de la ejecución solicitada trata de establecer una responsabilidad solidaria de las obligaciones del ejecutado convirtiendo a los nuevos ejecutados en responsables solidarios con aquel, lo que es un claro caso de ejecución contra el deudor solidario,
... unilateral e injustificadamente por parte de doña Rosa, de modo que ésta debe abonar los gastos causados a la actora por la Due Diligence, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 12 de la carta de intenciones ... La demandada no contestó la demanda compareciendo en el procedimiento ... -
Incumplimiento de los deberes conexos al folleto informativo
Capítulo sexto Incumplimiento de los deberes conexos al folleto informativo I. Planteamiento de la cuestión II orientaciones comparadas y silencio de la directiva 1. Modelos comparados con regulación especial en el derecho del mercado de valores de las consecuencias jurídico-civiles por incumplimientos referid o s al folleto 1.1. El r&eacu
... Las demás personas resposables pueden además, oponer una excepción de «diligencia debida» o «due diligence defense » frente a cualquier reclamación, consistente en probar que estos sujetos intermediarios llevaron a cabo una comprobación o ... -
STSJ Cataluña 43/2009, 16 de Noviembre de 2009
ABUSO DE DERECHO. El ejercicio abusivo de un derecho sólo existe cuando se hace con intención de dañar o utilizar el derecho de modo anormal y contrario a la convivencia y como remedio extraordinario sólo puede acudirse a la doctrina del abuso del derecho en casos patentes y manifiestos, como exige el artículo que el motivo invoca, sin que resulte provecho alguno para el agente que lo ejercita,...
... BARCELONA, a facilitar a lo actores el acceso al Acta de la Asamblea General del Club celebrada el día 22 de agosto de 2003, y a la "Due diligence" encargada por la junta directiva del club con ocasión de hacerse cargo de la dirección del Club. Todo ello sin hacer expresa imposición de las ... -
La responsabilidad de las entidades financieras por concesión abusiva de crédito en Derecho Español
... ón tras la aprobación del plan de reestructuración por los miembros del comité de seguimiento, previa culminación del proceso de due diligence de los deudores ... Es en este ámbito en el que se suscita, dada la eventual posición de dependencia en que podría entenderse se encontraría ...
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Contratación sobre software y arbitraje
... de constituir sus activos principalmente bienes inmateriales, bienes intangibles, que por lo tanto deberán ser objeto de un due diligence" especializado en razón de las titularidades correspondientes y su acreditación, como también las especialidades en el propio contrato, que no podr\xC3" ...
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Aspectos civiles de la nueva Ley del Suelo
Ley del suelo La práctica judicial demuestra que es cada vez mayor la influencia de las reglas y principios urbanísticos en el campo civil. El presente trabajo trata de examinar si la promulgación de una nueva Ley estatal del Suelo ha supuesto algún cambio en esta tendencia. La respuesta, en general, es que nos hallamos en una fase en la que los conceptos y reglas urbanísticas son tenidos en...
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El tratamiento penal de la transmisión de enfermedades ante los nuevos riesgos
Los códigos penales españoles y sus sucesivas reformas desde 1822 han dado un diferente tratamiento a los delitos de transmisión dolosa de enfermedades graves, como delito de lesiones o como delito de peligro para la salud pública. Los casos de contagio de enfermedades graves se han circunscrito en los últimos 40 años, en el debate doctrinal y el tratamiento jurisprudencial, a la transmisión del...
- Vigente Ley de montes de Galicia. (Ley 7/2012, de 28 de junio)
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Gouvernance du domaine public communal au Maroc
... verbale à inscrire sur le titre foncier original du lotissement, au nom de la commune ? cette inscription est effectué gratuitement à la diligence de la commune intéressée » ... Et par conséquent, tout e décision / autorisation de l’occupation ...
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SAP Madrid 369/2013, 29 de Octubre de 2013
Daños y perjuicios. Caducidad en el contrato. Responsabilidad en relación con los pagos. Acción de reclamación
... en que se lleva a cabo este tipo de operaciones, precedida de un análisis minucioso que se conoce con el término anglosajón de due diligence ... Anticipa asimismo que OCI había llevado a cabo una due diligence de GLA en el año 2006, obteniendo un informe que ponía de relieve los ... -
Derecho comparado
... cláusula cuando “ the nature and amount of the encumbrance is so described that it may be ascertained by the exercise of discretion and diligence ”. Ídem en el Estado de Wisconsin: Bank of Barron v. Gieseke, 169 Wis.2d 437, 456, 485 N.W.2d 426 (Ct. App. 1992): “ A security agreement ...
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Transferencias informales de fondos al exterior ajenos al control fiscal
I.- Los sistemas TIF. Concepto, características y modalidades. II.- La Hawala. Concepto y características. III.- El origen de la Hawala. IV.- El procedimiento de la Hawala. V.- Importancia y peligros de la Hawala. VI.- Normativa reguladora de la Hawala. VII.- La Hawala en España. VIII.- Otros sistemas TIF. IX.- Propuesta.
... CDD o "customer due diligence", uno de los principios en torno al cual giran todas las medidas de prevención del blanqueo de capitales ... SECRETARIAT GENERAL ... -
Aproximación a las ampliaciones de capital aceleradas
Introducción.Finalidad del procedimiento de colocación acelerada.Desarrollo del procedimiento de colocación acelerada.Selección de los bancos de negocios.Periodo de prospección de la demanda. Prefinanciación y ejecución de la ampliación de capital. Aspectos societarios relacionados con el procedimiento de colocación acelerada.Delegaci&
... Estas comprobaciones son conocidas en la práctica por el término anglosajón due diligence ... Finalmente, cabe destacar que las actuaciones comprendidas en esta fase inicial pueden llevarse a cabo en varias horas, lo cual enfatiza el ... -
L'impact de la guerre civile espagnole sur la protection internationale des biens culturels en temps de guerre au XXE siècle
... 387 ... moins l’assimilation des œuvres espagnoles comme « patrimoine de l’humanité » lors de la Guerre Civile qui justifia la diligence par l’IICI d’une délégation d’experts internationaux entre 1936 et 1939 pour vérifier leur intégrité dans les dépôts constitués et leur ...
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La inscripción de titularidades y gravámenes sobre acciones y participaciones sociales en el Registro de Bienes Muebles (una visión personal).
... de los trámites previos a la firma del contrato de compraventa suele ser la realización de lo que se viene en denominar un informe de Due diligence ... El objeto de dicho informe suele ser la obtención de un conjunto de datos relativos a la sociedad cuyas acciones o participaciones ...
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Los grupos de contratos en la adquisición de viviendas y los préstamos solicitados para su financiación en el Derecho francés
Este trabajo analiza la vinculación contractual entre los préstamos con garantía hipotecaria y la compraventa de vivienda regulada en el Derecho francés. En nuestro país no existe ninguna figura similar, mientras que, por su parte, Francia es el país que más ha desarrollado esta teoría. El estudio de las soluciones y problemas devienen fundamentales para entender el funcionamiento de la figura de
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SAP Madrid 180/2012, 7 de Junio de 2012
SOCIEDADES ANÓNIMAS. ADMINISTRADORES. La acción social de responsabilidad de los artículos 133 y 134 de la Ley de Sociedades Anónimas es una acción por daños cuyo objeto es restablecer el patrimonio de la sociedad, estando legitimada para su ejercicio la propia sociedad y sólo subsidiariamente los socios y terceros. El éxito de la acción social requiere la concurrencia de los siguientes...
... b) Importe satisfecho a KPMG en pago de sus servicios por el Informe de Due Diligence realizado en el proceso de búsqueda de un inversor: 234.566.-euros (IVA no incluido) ... c) "Bonus" satisfecho al equipo directivo de ISOFOTÓN y a ... -
El estándar mercantil de diligencia: El ordenado empresario
I. Introducción. II. La insuficiencia del estándar civil en relación con los empresarios. 1. El estándar civil o común de diligencia: el buen padre de familia . 2. Diligencia profesional y empresarial por la especial naturaleza de la prestación y de la persona del deudor . III. El término «ordenado»: la superior diligencia implícita en el...
... 336, donde pone de manifiesto cómo el modelo de «diligenza ragionevole» es equivalente a la «due diligence» o la diligencia del buen padre de familia en los términos del civil law; destacando que la misma habrá de evaluarse de acuerdo con la ... -
Transporte marítimo
... que si el vendedor prevé que el buque («a pesar del ejercicio de la debida diligencia» - « notwithstanding the exercise of due diligence ») no estará listo para su entrega antes de la fecha de cancelación, podrá notificarlo al comprador, proponiendo una nueva fecha. El comprador ...