due diligence
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La aplicación de la ley francesa de deber de vigilancia: apuntes para una futura regulación española
... 25 METHVEN O’BRIEN, C. y MARTIN-ORTEGA, O. (2022) “Commission proposal on corporate sustainability due diligence: analysis from a human rights perspective” Technical Report. Publications Office European Union - Think Tank European Parliament, Brussels; ...
- La protección de datos y los consultores: Una nueva vía de negocio en el ámbito de la due diligence
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El contrato de arrendamiento de buque, con especial referencia a las cláusulas sobre seguro: a propósito del nuevo «BARECON 2017»
En 2017, el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico aprobó un nuevo modelo de póliza de arrendamiento de buques, el BARECON 2017, en el que, a raíz de una sentencia de la Corte Suprema inglesa en el caso Gard Marine and Energy Ltd. & Anor v. China National Chartering Company Ltd. & Anor, modificó, además de otras cláusulas, la relativa a los seguros. En el presente trabajo se estudiará el...
... 36 Concretamente, se exigía que el owner aplicara «before and at the time of delivery [ ... ] due diligence to make the Vessel seaworthy» ... En la doctrina, m.ª v. peTiT lavall, «El contrato de arrendamiento de buque», en J. L. garcía-piTa y lasTres ... -
IUU Fishing, ITLOS and EU
... and Unreported Fishing[scaron.sc] the ITLOS Advisory Opinion on Flag State Responsibility for IUU Fishing and the Principle of Due Diligence[t.sc][acircumflex.sc] Revista de Direito Internacional [acircumflex.sc] Vol. 12[acircumflex.sc] 2[ccedilla.sc]15[acircumflex.sc] pp ...
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Business and human rights in the legal-maritime scenario
... insurance or guarantee agencies[acircumflex.sc] including[acircumflex.sc] where appropriate[acircumflex.sc] by requiring human rights due diligence[t.sc] ... Secondly[acircumflex.sc] in relation to the corporate responsibility to respect human rights at sea[acircumflex.sc] four of the 14 UNGPs ...
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Traslado de la responsabilidad penal entre personas jurídicas: la existencia de fraude como requisito para la aplicación del 130.2 CP
... de las personas jurídicas de esta interpretación puede evitarse introduciendo un apartado de Derecho penal en los procedimientos de «due diligence», usuales en los procesos de absorción y fusión en este ámbito. De este modo, y por supuesto siempre que la mencionada «due diligence» sea ...
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La intervención de la Unión Europea para regular la relación entre empresas transnacionales y derechos humanos: el conflictivo diálogo entre la comisión y el parlamento europeo
... -Frank Act and Other Resource-Related Measures”, The Öko-Institut e.V.; Schepler, M., Blom, C., “Conflict Minerals and supply chain due diligence”, Journal of Bussiness Ethics, November 2015 ... EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS. LA NECESIDAD DE UN INSTRUMENTO VINCULANTE ...
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La consulta previa y la debida diligencia: similitudes y diferencias de dos instrumentos para un modelo de desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos
El artículo contiene una caracterización del contenido y objetivos de la Debida Diligencia y la Consulta Previa, Libre e Informada de Pueblos Indígenas, con el fin de establecer similitudes y diferencias para acabar con la equiparación que se está llevando a cabo desde sectores que promueven el desarrollo como la obtención del lucro permanente, sin atenerse a las consecuencias que pueden...
... J. BING, "Due diligence techniques and analysis: critical questiones for business decisions", Ed. Greenwood, publishing group 1996 ... B. CLAVERO, "Consulta y ... -
Bibliografía
... Blanco Bermúdez (dir.)Ética y Mercado de Valores, Madrid, Marcial Pons.155-178 ... BLOCK, D.M.; HOFF, J.M. (2008): «Underwriter Due Diligence in Securities ... O[f_f]erings», Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, New York Law Journal , 2008, 2 ... BOAR, A., (2018) Descubriendo el ...
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Modificaciones en el régimen del deber de diligencia de los administradores; la business judgement rule
... A modo de ejemplo, en una adquisición de empresas o en una inversión es imprescindible realizar una due diligence, porque solo la auditoría financiera y legal ofrece la información suficiente para realizar un cálculo razonable sobre los efectos que se pueden ...
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Lex Loci
... Gaming and Johnston Development had two months to conduct ... their "due diligence" portion of the acquisition ... transaction. If, by the end of that period, they opted not to ... go ahead with the transaction, the ...
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New Hampshire Creditor Protection Trusts: a Brief Practical Guide for New Hampshire Lawyer
... If the asset protection trust is later the ... subject of bankruptcy litigation, a record of this due ... diligence will help to counter any arguments that the trust ... purposed to evade creditors ... Solvency for the purposes of the New Hampshire Act ...
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Cláusulas de fixação de preço em contratos de compra e venda de ações
As cláusulas de fixação do preço em contratos de compra e venda de ações são geralmente objeto de ampla discussão entre compradores e vendedores. Muito embora a liberdade contratual permita uma multiplicidade de soluções, os contratos de compra e venda de ações preveem, em regra, um de dois tipos de mecanismos de fixação de preço: por um lado, mecanismos de ajuste de preço com base em contas...
... (assim como eventuais ajustamentos acordados pelas partes, desde logo, relacionados com as contingências identificadas na fase de due diligence que, pela sua relevância e/ou probabilidade de materialização, o comprador entenda deverem ficar de imediato refletidas no preço previsto no ... -
El contrato de remolque en la Ley de Navegación Marítima
... , infringement of rights from whatsoever cause arising, including unseaworthiness of the tug used in the said services, provided due diligence has been exercised by the Tug Company to make the tug or tugs seaworthy ... » ... RUIZ SOROA, J.M., ZABALETA, S. Y GONZÁLEZ, M.: Manual del ...
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Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... formación e información periódica a trabajadores y directivos, procesos de due diligence, etc ... - Implantación y formación a través de sesiones y reuniones con el equipo directivo, con quienes han de implementar y verificar los ... -
Bibliografía
... del Derecho y a estudiantes, trata desde los aspectos generales de la adquisición de una empresa, empezando por el proceso de due diligence", tratos preliminares, cartas de intenciones y ofertas vinculantes y no vinculantes, hasta las vías de financiación de la adquisición. Aborda tambi\xC3" ...
- Apoyos jurídicos e informaticos para desarrollar los informes due diligence en el ámbito de la protección de datos
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Internet Fraud: Preventing and Responding to Phishing and Spoofing Scams
... For the reasons stated above regarding response times, and as ... a general matter of sound due diligence, a business ... organization should follow up with all recipient banks to ... ensure that the reversal request has been executed and ...
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Naturaleza jurídica de la responsabilidad penal corporativa
... Un número considerable de las imputaciones se salvaban haciendo valer por la sociedad la Due Diligence, esto es, la debida diligencia o control respecto del verdadero autor del delito. El auténtico modelo de identificación, o alter ego, a partir de ...
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Bibliografía
... Informática y derecho. Bosch. Uned. Centr. Reg. de Extremadura, Mérida, 1995 ... HALLETT CHARRO, R “Due diligence” en “Régimen jurídico de las adquisiciones de empresa”. Aranzadi Pamplona. 2001, p. 135 y ss ... HERNANDEZ GIL, A. “Reflexiones sobre ...
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Seminario internacional Responsabilidad de las empresas multinacionales por vulneración de los estándares laborales: entre lo deseable y lo posible
... de un instrumento jurídicamente vinculante en el marco de la ONU y las iniciativas nacionales relacionadas con el deber de diligencia (due diligence) de las empresas, como, por ejemplo, la Ley 2017-399, de 27 de marzo de 2017, promulgada en Francia, que contempla el deber de vigilancia para las ...
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El oficial de cumplimiento 'abogado' y la diligencia debida en la era digital... En las entidades de cambio de moneda
... Title: he Compliance Oicer “Attorney” and due diligence at the digital age in currency exchange entities ... Abstract: he aim of this research is to analyze the functions of the Compliance Oicer with ...
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El compliance y su consecuencia benefactora: la exoneración y/o atenuación de la pena
... Como dicen GIMENO SENDRA–GIMENO BEVIÁ por “ diligencia debida ” (“due diligence”) cabe entender la capacidad o aptitud de la persona jurídica para prevenir y detectar la comisión de delitos por parte de sus administradores o ...
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Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... consultor, abogado o llegar a un acuerdo con otras empresas para constituir una filial, efectúan procedimientos de diligencia debida (due diligencé) mediante los que se deben cerciorar de la verdadera identidad de los agentes intermediarios y su solvencia profesional, o incluso arbitrar medidas ... - La cláusula general del art 164.1 LC. La relación de causalidad