due diligence
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Abstracts
...The reasons why the debate on the proposal for a directive on corporate sustainability due diligence has largely ignored trade union rights and forced the social partners to deal with an instrument –due diligence– that is used by companies to ...
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El derecho del trabajo y la globalización. Intentos de (re)introducción de límites
...54. 1. Las dinámicas evolutivas del derecho del trabajo. ¿Más allá de la globalización? 2. El retorno del Estado . Due diligence y no solo: el ordenamiento italiano. 3. Tendencias y normas en el ámbito supr anacional: la Unión Euro- pea y el derecho internacional. 4. El rol ...
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Blockchain, tokenización de activos inmobiliarios y su protección registral
La tokenización de activos inmobiliarios implica la simultánea existencia, por un lado, del activo físico y, por otro lado, de su representación digital, el token. Es imprescindible asegurar que el token está inseparablemente unido al activo inmobiliario y, consecuentemente, al derecho real existente sobre el mismo. Sin esta vinculación permanente la tokenización de activos inmobiliarios estará...
...ón exigidos por las políticas KYC (Know Your Customer ), diligencias para la prevención del blanqueo de capitales, o resultado de due diligence, culminaría el ejercicio del derecho de opción. Esto es, la ejecución automática del derecho de opción tokenizado determinaría que el mismo ... -
Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
... consultor, abogado o llegar a un acuerdo con otras empresas para constituir una filial, efectúan procedimientos de diligencia debida (due diligencé) mediante los que se deben cerciorar de la verdadera identidad de los agentes intermediarios y su solvencia profesional, o incluso arbitrar medidas ... -
Los tratos preliminares
... camino, y en tal sentido hablaremos de las cartas de intención, de los compromisos, de los precontratos, examen o comprobación (“due diligence”), etc. y ésta es la sistemática que nos proponemos seguir tras las reflexiones generales respecto de los tratos precontractuales o preliminares. ...
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Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la...
... deberán ser consistentes con los valores éticos de la compañía, lo que deja presagiar la generalización de una suerte de due diligence previa a la contratación de nuevo personal directivo y de administradores, como actualmente sucede respecto de terceros que actúan en beneficio de ... -
Potencial y límites de la responsabilidad empresarial en las cadenas globales de valor: el régimen de subcontratación de 'propia actividad' como fuente de inspiración normativa
El objetivo de este artículo es el de contextualizar el incipiente proceso legislativo europeo sobre debida diligencia empresarial en las cadenas globales de valor, ofreciendo una visión general de algunas de las principales iniciativas legislativas al respecto hasta la fecha, así como de la preexistente regulación laboral en materia de vigilancia empresarial sobre las cadenas de subcontratación...
... . The objective of this article is to contextualise the incipient European legislative process on corporate due diligence in global value chains, offering an overview of some of the main legislative initiatives in this field to date, as well as the pre-existing labour ... -
Las cláusulas MAC (Material Adverse Change) en los procesos de fusión y adquisición de empresas en el ordenamiento jurídico español
Las cláusulas Material Adverse Change o cláusulas de cambios adversos relevantes en la contratación mercantil son cada vez más utilizadas en España en los contratos de compraventa de empresas. No obstante, su desarrollo doctrinal y jurisprudencial es escaso en nuestro ordenamiento jurídico. En el estudio se exponen los problemas que plantean su práctica en España y sus posibles figuras...
.... El comprador, por su parte deberá reseñar los riesgos ya conocidos al ejercer la due diligence y procurará protegerse de los riesgos endógenos a través de cláusulas abiertas y genéricas que le permitan un derecho de salida amplio en caso ... -
The development of a new 'bottom-up approach', human rights oriented and business responsibility based, in order to face the increased labor exploitation
... Enterprises , which saw the addition of a whole new chapter focused on human rights in the business context, including the human rights due diligence recommendations. The ILO, through its work on a proposed resolution concerning decent work in global supply chains, refers extensively to the UNGPs. ...
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Bibliografía publicada en otras blogs/webs
... BRINO, V.; “Governance societaria sostenibile e due diligence: nuovi orizzonti regolativi” ; Lavoro Diritti Europa, Núm. 1/2022: ...
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La paralización de los órganos sociales en la ley de sociedades de capital. Bases para la reforma
...Más aún, la búsqueda de un tercero dispuesto a comprar la empresa no solo es laboriosa, sino también lenta y costosa (las due diligence son engorrosas, relativamente ineficaces y carísimas) y, desde luego, las inversiones específicas realizadas ex ante por los asociados no ...
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Protección de los datos y la información por propiedad intelectual y figuras afines
...Resulta habitual que, dentro del proceso de due diligence , las empresas inversoras lleven a cabo un análisis de la protección de los datos y otros activos intangibles con los que cuenta la empresa. Este ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... absorción, realizando un análisis de indicios que pudiesen revelar que la entidad absorbida estaba o podía llegar a estar imputada ("due diligence"); pues en tal caso ya cabe hallar un momento de responsabilidad subjetiva en la entidad absorbente. La propuesta ha de ser apreciada en la medida en ... -
Responsabilidad del intermediario en el mercado común digital de la UE desde la Directiva de comercio electrónico hasta la Ley de Servicios Digitales
La Unión Europea está comprometida con su transición hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital, y las sinergias que se crearán en el mercado común digital de la UE brindan amplias oportunidades para lograr estos objetivos: Si bien desde una perspectiva económica, la maximización de las oportunidades de mercado y la creación de una economía digital globalmente competitiva son deseables,
... term, “diligent economic operator”, which strongly implies that active online economic operators would have to employ additional due diligence measures in order to safeguard their business platforms over the content which is submitted by the users of their platform. Even though Article 15 of ... -
Los programas de compliance como forma para ejercer el 'debido control' sobre la actividad de la persona jurídica
... éticos o de buena conducta, concreción de un plan de formación e información periódica a trabajadores y directivos, procesos de due diligence, etc. - Implantación y formación a través de sesiones y reuniones con el equipo directivo, con quienes han de implementar y verificar los ...
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The Responsibility for Private Activities in Outer Space: Where is the Clue to This Puzzle
The need to resolve the question of State responsibility for private space activities has gained urgency in recent decades in parallel with the increasing number of private corporations participating in space ventures. According to Article VI of the Outer Space Treaty, States shall authorise, supervise and bear international responsibility for national activities in outer space, including private
...225-228. For an analysis of the different theories of liability without wrongdoing, see R. PISILLO MAZZESCHI, Due diligence e responsabilità internazionale degli Stati , Milano, 1989, p. 128. . 3 The scope of Article VI differs from that of Article VII. Article VI deals ... -
La responsabilidad social corporativa en una nueva fase para la sostenibilidad en las cadenas mundiales de suministro. Su relación con el trabajo infantil
La Responsabilidad Social Corporativa se ha ido transformando a medida que los Acuerdos Marco y las Acción Sindical Internacional desarrollan un efecto tractor en las cadenas mundiales de suministro, para tartar de garantizar el cumplimiento de la normativa internacional del trabajo contenida en los convenios fundamentales. El sector textile es paradigmático, en particular, en lo relativo a la...
.... 39 Guía de diligencia debida de la OCDE para una conducta empresarial responsable: https://www.oecd. org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm. Y, Guía de diligencia debida de la OCDE para cadenas de suministro responsables en el sector de la ... -
La buena fe en el marco de los deberes de los administradores de las sociedades de capital: viejos hechos, nuevas implicaciones
La reforma llevada a cabo por la ley 31/2014, de 3 de diciembre, para la mejora del gobierno corporativo ha supuesto un desarrollo relevante del régimen de deberes de los administradores en las sociedades de capital. A su vez ha traído a esta órbita la recuperación de la «buena fe» a través del desarrollo del contenido de los deberes de diligencia y lealtad; pero, sin embargo, al hilo de las...
... de onus probandi 28 de los presupuestos de la regla, no debe tampoco obviarse que estas técnicas, empleadas en el ámbito de las due diligence de las grandes sociedades, en las que se inspira el movimiento de reforma, tienen mal encaje con los esquemas habituales en las decisiones ... -
Cláusulas de fixação de preço em contratos de compra e venda de ações
As cláusulas de fixação do preço em contratos de compra e venda de ações são geralmente objeto de ampla discussão entre compradores e vendedores. Muito embora a liberdade contratual permita uma multiplicidade de soluções, os contratos de compra e venda de ações preveem, em regra, um de dois tipos de mecanismos de fixação de preço: por um lado, mecanismos de ajuste de preço com base em contas...
... (assim como eventuais ajustamentos acordados pelas partes, desde logo, relacionados com as contingências identificadas na fase de due diligence que, pela sua relevância e/ou probabilidade de materialização, o comprador entenda deverem ficar de imediato refletidas no preço previsto no ... -
La prevención estatutaria de la parálisis societaria (II). Las llamadas «cláusulas de duelo» (shoot-out clauses) y las de subasta como mecanismos estatutarios para remediar las situaciones de bloqueo societario
...Más aún, la búsqueda de un tercero dispuesto a comprar la empresa no solo es laboriosa, sino también lenta y costosa (las due diligence son engorrosas, relativamente ineficaces y carísimas) y, desde luego, las inversiones específicas realizadas ex ante por los asociados no ...
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Novedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal
... prohíben la corrupción entre particulares con un muy deficiente control de la alta dirección sobre el cumplimiento del third party due diligence process . La exposición de la Fiscalía General del Estado, en su Circular 1/2016, merece ser extractada por su contundencia y claridad: «[c] ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
...También se suelen determinar otras especificaciones propias de un proceso de due diligence societario. En todo caso, la protección del inversor demanda un control riguroso de los emisores que se financian a través de procesos de ICO ...
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La aplicación de la ley francesa de deber de vigilancia: apuntes para una futura regulación española
.... 25 METHVEN O’BRIEN, C. y MARTIN-ORTEGA, O. (2022) “Commission proposal on corporate sustainability due diligence: analysis from a human rights perspective” Technical Report. Publications Office European Union - Think Tank European Parliament, Brussels; ...
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Bibliografía
...Informática y derecho. Bosch. Uned. Centr. Reg. de Extremadura, Mérida, 1995. HALLETT CHARRO, R “Due diligence” en “Régimen jurídico de las adquisiciones de empresa”. Aranzadi Pamplona. 2001, p. 135 y ss. HERNANDEZ GIL, A. “Reflexiones sobre una ...
- La protección de datos y los consultores: Una nueva vía de negocio en el ámbito de la due diligence