tercera directiva blanqueo
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Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del Código Penal
En el contexto de una política criminal orientada a recuperar los bienes de procedencia delictiva, la LO 1/2015, de 30 de marzo, realiza una profunda reforma del marco legal del decomiso que también afecta a los bienes transferidos o adquiridos por terceros. No son simples «mejoras técnicas» tal como se alega en el Preámbulo de la mencionada LO, por el contrario, se trata de una regulación...
... La Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el ... de Europa, el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos ... que los bienes aparecen a nombre de una tercera persona, ésta no es la verdadera titular de los ... -
Derecho penal económico y de la empresa europeo e internacional
Como ocurre con todos los sectores del derecho, el Derecho penal de la empresa debe interpretarse y aplicarse a la luz del Derecho de la Unión Europea. Nos debemos acostumbrar a las intersecciones que existen entre ambos sistemas jurídicos, desarrollando un "sexto sentido" con el fin de apreciar cuando un caso plantea cuestiones supranacionales en las que en muchos casos puede fundamentarse una...
... de los años 8o con las directivas sobre blanqueo de capitales y de insider trading y hoy se recoge ... en materia de medio ambiente (Directiva 2008/99 sobre protección penal del medio ... Tema IV) ... La tercera forma que está llevando a los ordenamientos ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... Breve comentario a la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo ... , servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ...
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Etapas del Blanqueo de Capitales
... se consideran como sinónimos, no ocurre lo propio en la segunda y tercera etapas, por cuanto, su comprensión puede generar contradicciones desde la ... Sobre el tema, conviene señalar que ya la primera Directiva Europea de 1991, concretamente en el art. 1, en la definición de blanqueo ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... cuenta el perjuicio total causado y una tercera regla para los supuestos de notoria importancia y ... Conceptoy Directiva Comunitaria 11.05./05 (STS 17.11.2009): «12.- ... de investigación de los delitos de blanqueo de capitales, delitos que se perseguían también ...
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Normativa vigente del secreto profesional en españa
... blanqueo de capitales o el ámbito tributario. Dentro de ... de Ley de Trasposición de la Directiva (UE) 2018/822, DE 25 DE MAYO DE 2018. “ En ... , asociados y personal 66 ; la tercera es que el nuevo profesional que sustituya a otro ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... , en relación con el blanqueo de capitales, y según la Directiva 91/308, del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de ... , las reclamaciones contra el banco, no las ha efectuado una tercera persona previamente. Así, en estos casos, resultará de aplicación, por ... -
¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
... También en la tercera Directiva, 2005/60/CE, de 26 de octubre, se señala que «la solidez, integridad y estabilidad de las entidades financieras y de crédito, así como ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... tario de adjudicación de contrato, blanqueo" de dinero y receptación, corrupción, malversaci\xC3" ... con las normas europeas (en especial la Directiva 2005/60) relativas a la prevención de la ... Ejemplos de operaciones de esta tercera fase son la compraventa de inmuebles, o la ...
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Problemática concursal
... ón entre el delito ‡scal y el blanqueo de capitales. 4.1. [m.sc]Delito ‡scal como ... anualidades a 1.500.000 euros y en una tercera anualidad a 1.000.000 euros ... En el mismo ... , que es una transposición de la Directiva 60/2005, fue más allá de la redacción del ...
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La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... un sistema de prevención y castigo del blanqueo que ha encontrado reflejo en la legislación ... Consejo de Europa (1990), por la propia Directiva y sus reformas, así como por las Recomendaciones ... a todos los delitos graves; c) en la tercera parte se indican medidas de prevención ...
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Criminalidad organizada
... contra la hacienda pública, fraudes, o blanqueo de capitales. Sin duda estas prácticas influyen ... Parlamento Europeo previó revisar la Directiva sobre armas de fuego con la finalidad, entre ... La tercera, que la organización “disponga de medios ...
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Un fenómeno normativo expansivo: el blanqueo
... presente que, en la medida que tal legislación traspone la Directiva 2005/60/CE del Parlamento y de la Comisión, se asumen también las ... Sin embargo, debe subrayarse que la Directiva 2005/60/CE o Tercera Directiva, que básicamente incorpora al derecho comunitario las ...
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La expulsión judicial. Elementos comunes a todas las modalidades de expulsión judicial
... en España; sin perder de vista la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ... Tercera de lo Contencioso Administrativo, (LA LEY ... la salud pública como en el caso de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Y ...
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Regulación específica de la prevención del blanqueo
... — Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención ... de Motivos de la Ley 10/2010 señala que la Directiva 2005/60/CE o Tercera Directiva, «se limita a establecer un marco general que ha de ser, no ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... societarios) y XIV (de la receptacin y blanqueo de capitales) ... Despus de la Ley Orgnica ... al Ordenamiento Jurdico Espaol de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a ... , 126, 130.1.5, 263 y Disposicin Adicional Tercera CP ... I ANTES DE LA REFORMA DE 2015 ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
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El secreto profesional del abogado como límite al deber de colaborar con la administración tributaria
... miembros, a la hora de trasponer una Directiva de la que se derivan deberes de colaboración ... no era tan clara en la Directiva de Blanqueo 854 , en ... la que la facultad otorgada a ... disposiciones adicionales, la vigésima tercera y la vigésima cuarta, en la LGT ... En la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... ha entendido esta Sala en el delito de blanqueo respecto del delito antecedente o determinante ... de Comunicaciones, que desarrolla la Directiva de la Unión Europea 2006-24 C.E. del Parlamento ... que ambos, Asier y Aitor, junto con una tercera persona, formaban parte del comando del que a su ...
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Efectos de la regularización
... que es objeto de regularización y el blanqueo de capitales que podría haberse llevado a cabo, ... Existiría aún una tercera posibilidad para plantear la necesidad de la ... érmino, es necesaria la referencia a la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo y del ...
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Infracciones y Sanciones
... en la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. En ... 61 de la cuarta Directiva Europea de 2015, relativa a la prevención de la ... 168 Sobre el tema, la STS, Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo núm ...
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Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, COM (2020) 593 final, 2020/0265 (COD) ... En 2018 se ... en una actividad delictiva, come-tida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ... -
Una mirada panorámica a los aspectos laborales de la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción
... ñol las previsiones contenidas en la Directiva 2019/1937 de protección de los denunciantes. En ... y mercados financieros; prevención y blanqueo de capitales; financiación del terrorismo; ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... , cuando escribía que el artículo 129 CP había establecido una «tercera vía»: partía de que la pena, como tal, era solo imponible a las ... álisis de la normativa comunitaria, debemos atender a la Quinta Directiva de la UE contra el blanqueo – Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo ... -
El secreto profesional del abogado
... SEcrEto profESional y normativa SobrE blanquEo dE capitalES. 8.1. Definición de blanqueo de ... no quisiere jurar lo contenido en la ley tercera de este título, que demás de las penas sobre ... el apartado 4 del artículo 4 de la Directiva del Consejo 1977/249/CEE, de 22 de marzo (LCEur ...