Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
| Autor | Ángela Casals Fernández |
| Cargo | Profesora Acreditada Contratada Doctora de Derecho Penal y Derecho Penitenciario |
| Páginas | 421-446 |
ADPCP, VOL. LXXV, 2022
Las criptomonedas frente al delito de blanqueo
decapitales y la complejidad de la prueba pericial
enel ámbito ciberdelincuente
ÁNGELA CASALS FERNÁNDEZ
Profesora Acreditada Contratada Doctora de Derecho Penal
y Derecho Penitenciario
Universidad CEU San Pablo
Doctoranda Universidad de Alcalá
RESUMEN
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especial-
mente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El pre-
sente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegíti-
mos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que
tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros constituye un reto
crucial para los legisladores internacionales y nacionales, especialmente para desin-
centivar a los delincuentes de recurrir a las monedas virtuales para conseguir sus
fines delictivos. La segunda parte del trabajo se dedica a la complejidad de la prueba
pericial en el mundo cibernético, especial mención a la informática forense y al infor-
me pericial informático.
Palabras clave: Criptomonedas, delito de blanqueo de capitales, prueba pericial,
ciberdelito, informe pericial.
ABSTRACT
Today we face new challenges in the field of cybercrime, especially its regula-
tion and complexity in proving its illegitimate actions. This paper consists of a
brief analysis of cryptocurrencies and their illegitimate uses, with special consid-
eration of the crime of money laundering. It should be borne in mind that the fight
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against money laundering, among others, is a crucial challenge for international
and national legislators, especially to discourage criminals from resorting to vir-
tual currencies to achieve their criminal ends. The second part of the work is
devoted to the complexity of expert evidence in the cyber world, with special men-
tion of computer forensics and computer forensic reports.
Keywords: Cryptocurrencies, money laundering, expert evidence, cybercrime,
expert evidence.
SUMARIO: I. Introducción.–II. Representación digital de valor: las criptomone-
das.–III. El uso ilegítimo de criptomonedas en el delito de blanqueo de capita-
les.–IV. La prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente: informática
forense.–V. La pericia como medio de prueba e imparcialidad del perito. Aspec-
tos relevantes del informe pericial.–VI. Conclusiones.–VII. Bibliografía.
I. INTRODUCCIÓN
El ciberespacio lleva años consolidándose como un entorno de alta
relevancia económica y social, pero también de inseguridad. Un
ámbito propicio para la alta velocidad de cambio, donde los riesgos y
amenazas son cambiantes, poliédricos, difíciles de evaluar y de prede-
cir. Desde que en la década de los 90 aparecieran las tecnologías de la
información y la comunicación, a través del surgimiento de la World
Wide Web, se ha ido transformando el comportamiento humano a nivel
mundial. El crecimiento imparable del uso de estas nuevas tecnologías
ha favorecido la ampliación y la diversidad de los espacios y de las
condiciones de comunicación social. En términos generales, podemos
afirmar que hemos pasado a ser dependientes de las nuevas tecnolo-
gías y, al igual que nuestra forma de comunicación ha dado un salto
evolutivo en estos últimos años este importante cambio también se ve
reflejado en nuevas formas de cometer delitos (1).
La realidad virtual configurada por las nuevas tecnologías es un
espacio no tangible que guarda muchas similitudes con los espacios físi-
cos propios de la realidad material, por lo que debe recibir la misma
(1) Vid. C D, A. I. «La ciberdelincuencia en España: un estu-
dio basado en las estadísticas policiales», en Revista de Estudios Penales y de la Segu-
ridad núm. 6, 2020, p. 3.
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