origen tarjeta debito
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Las diligencias de investigación practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
... que se muestren a la víctima tengan un origen distinto, sin que necesariamente tengan que ... falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje. m) Delito de tráfico y ... el equipo de comunicación utilizado o la tarjeta utilizada para acceder a la red de ...
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El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... de tarjetas en sus distintas versiones (débito, crédito, monedero…). En la actualidad, cada ... -
Las obligaciones de los pasajeros en el transporte aéreo
La naturaleza del transporte aéreo de pasajeros implica el nacimiento para las partes, transportista y pasajero, de una serie de derechos y obligaciones recíprocos. Existiendo un alto número de análisis del régimen de derechos de los pasajeros y de las correlativas obligaciones de las aerolíneas, apenas se encuentran estudios que se ocupen del régimen de obligaciones que compelen a los pasajeros...
... sobre el cargo por remisión de tarjeta de embarque», Journal of Tourism Analysis: ... aceptan las principales tarjetas de débito expedidas en sus países. Los pasajeros que ... los marcos regulatorios de los países de origen, escala o destino. Esto lleva a que, en defecto ... -
STS 330/2014, 23 de Abril de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme a una reiterada doctrina de esta Sala la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir...
... y carente de antecedentes penales, con tarjeta de identidad rumana nº. NUM000 , que permaneció ... los que utilizando tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, o los datos obrantes en ... número y naturaleza, permiten inferir un origen ilícito, y además consta que en gran parte ... -
Geolocalización, motores de búsqueda y cookies: tres grandes retos para la protección de datos
Los avances tecnológicos han supuesto uno de los mayores retos para la protección de datos; están, así, tensando constantemente la normativa en esta materia. Entre todos los avances, serán tres los mayores retos que tenga la protección de datos actualmente: la geolocalización, los motores de búsqueda y las cookies. La geolocalización o localización geográfica es uno de los aspectos más peligrosos
...ón con las transacciones con tarjeta de crédito o débito o con las etiquetas en ... terceros” o “solo aceptar cookies de origen”)» 171 . . Al trasladarse el consentimiento ... -
La desaparición de la Audiencia Nacional
En España existe un conjunto de tribunales controvertidos desde la perspectiva del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley: la Audiencia Nacional. Se le atribuye determinados asuntos de distintos órdenes jurisdiccionales que fueron sustraídos de los tribunales que ordinariamente hubieran debido conocer, alterando las normas generales de atribución de la competencia. Debe analizarse si,
... un determinado lugar por su nacimiento u origen. Pudiendo, por tanto, deducir nosotros que se ... y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que ... -
Derecho civil:
El nuevo apartado 8.º del artículo92 del Código Civil, introducidopor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infanciay la adolescencia frente a la violencia, afirma que el juez a instancia de una delas partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodiacompartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamenteel interés...
.... Esta STS tuvo su origen en interés casacional puesto que se recurre una ... germánico, de la distinción entre el débito y la responsabilidad ( Schuld y Haftung ), ... de comercio sin estar en posesión de la tarjeta profesional exigida por la Ley Hoguet». Dicho de ... -
Técnicas especiales de investigación
... falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 .... MONTOYA, 232 señala: « El origen del agente encubierto es discutido. Para algunos ...
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La Directiva 2014/17/UE, un nuevo intento del legislador europeo para evitar los desahucios
Se estudia en este artículo la Directiva de la Unión Europea sobre hipotecas que recaigan en inmuebles urbanos. Tal Directiva tiene por finalidad disminuir todo lo posible los desahucios y las ejecuciones hipotecarias y para ello impone a los prestamistas unas amplias obligaciones de información que deben suministrar a los consumidores, y les otorgan facultades para investigar a fondo la...
..., como pueden ser tarjetas de crédito o débito, seguros de vida y de hogar, planes de pensiones, ... competente de su Estado miembro de origen. A continuación expone los requisitos a que ... -
Confluencia de obligaciones y administraciones
... tratamiento tributario de los bienes cuyo origen se desconoce. Es una perspectiva que atiende al ... por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, ...
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STS 560/2013, 17 de Junio de 2013
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Y como quiera que es incuestionable la existencia de prueba suficiente para sustentar todas las afirmaciones fácticas incluidas en el relato de hechos de la recurrida, a través de las declaraciones de los funcionarios policiales actuantes, las del propio acusado y los partes médicos de las lesiones sufridas por aquellos, incluido el elemento subjetivo de menosprecio a...
... de enriquecimiento ilícito utilizó una tarjeta de crédito Visa Electrón con número NUM000 a ... modo falsifique tarjetas de crédito o débito ..". . Le asiste plenamente, por lo tanto, la ... Póngase en conocimiento del Tribunal de origen, a los efectos legales oportunos, la presente ... -
La detención o aprehensión del procesado
...ficarse tres cláusul as generales de origen constitucional que sujetan las medidas dirig ... total del disco e información sobre las tarjeta s de red. Aquí es posible redireccionar la ... falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 ...
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STS 450/2014, 27 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. ESTAFA. El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el...
... " PRIMERO.- El origen de las actuaciones es la investigación de un ... banda magnética de un soporte plástico (tarjeta) y rápidamente las distribuye a sus contactos ... modo falsifique tarjetas de crédito o débito .."; pero la utilización ulterior de estas ... -
Constitución, Estado Social y Democrático de Derecho y neutralidad institucional. Un marco de convivencia ante el resurgir de proyectos ideológicos intolerantes, sectarios y totalitarios
...ún que es que ninguno de ellos tiene su origen en la Constitución a la que, a través de dichos ...án la entrega a los usuarios de una tarjeta de débito sin coste o en determinados casos con ...
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Estatutos de la sociedad
. 462 . EL ORIGEN DEL CRÉDITO TERRITORIAL EN ESPAÑA EN EL SIGLO ... escrito al deudor para que satisfaga su débito. . Si el deudor no pagara dentro de los dos ...
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Especialidades del tratamiento policial y judicial de la criminalidad organizada y el terrorismo en españa
... al Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyo origen puede remontarse al Servicio Espe- . 382 Cfr. ... falsiicación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 ...
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Las investigaciones en canales cerrados de comunicación: la figura del agente encubierto virtual
... La figura del agente encubierto, cuyo origen se encuentra en el Derecho alemán, se regula en ... falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 ...
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Las particularidades de acceso al empleo de los trabajadores con discapacidad
..., consideraba que la discapacidad tenía su origen en causas religiosas (un castigo de los dioses ... y desarrolle el proyecto piloto de la tarjeta de discapacidad de la Unión Europea, que permite ...
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La simplificación de trámites en el derecho español de sociedades
.... 2.1. Origen simplificador de la Sociedad Anónima . ... mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito o de débito. . Durante el ejercicio ...
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
...Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP). Delitos ... de la entidad; su mayor peligro solo trae origen en que, por sus competencias, posee elevado ... -
Vigente
Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. (Ley 5/2019, de 15 de marzo)
...18) «Estado miembro de origen»:. a) cuando el prestamista o el intermediario ... naturales, certificación del importe del débito del deudor por el préstamo hipotecario en que se ... indefinida, por ejemplo en el caso de una tarjeta de crédito con garantía, el prestamista lo ...
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Las dificultades para la recuperación de lo indebido en el contencioso sobre el céntimo sanitario en España
Tras cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 27 de febrero del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia prejudicial declarando que es contrario al derecho comunitario el impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, más conocido popularmente como céntimo sanitario. Este gravamen especial permitió a las...
...ónomas —como Cataluña, que está en el origen de la cuestión prejudicial— se apresuraron a ... de los combustibles gravados con tarjeta de crédito o débito, que son medios de pago de ... -
Incentivos fiscales para fomentar actuaciones de mejora en la eficiencia energética de viviendas de construcción antigua
Atendiendo a los objetivos que persigue el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, en relación con la exigencia de la certificación de eficiencia energética de las edificaciones nuevas y antiguas, desde el panorama tributario, se analiza si existen incentivos fiscales que promuevan la eficiencia energética de los edificios de construcción antigua. Del análisis de la normativa de los tributos que...
... en este concepto se realicen mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, ... discrimine la tributación en función del origen de la electricidad 25 . . La base imponible ... -
Competencia
... consumidores con tarjetas de crédito o débito emitidas fuera del EEE, son determinadas por ... de seguridad” (que garantizan el origen del producto) o el establecimiento de ...
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El estudio de Suma Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Alicante
... voluntario), y f) incluso, el pago por tarjeta de crédito/débito (en periodo voluntario). Para ...