origen tarjeta debito
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Infracciones a la prohibición de discriminación en el acceso a bienes o servicios
... públicos a personas por su origen étnico o racial, a personas mayores de edad (en ... , ii) operaciones de pago mediante una tarjeta de pago, incluidos los pagos en línea, iii) ... de pago mediante una tarjeta de débito o prepago, incluidos pagos en línea, ...
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La eficacia de las cargas en la venta judicial: operaciones de liquidación
... judiciales de ejecución para pago del débito y consiguiente alzamiento del embargo trabado. El ... descubierto contraído por Alberto en su tarjeta de crédito, el banco Y traba embargo sobre la ... el apremio, siempre que tengan el mismo origen que el débito original y que por ello puedan ser ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Falsificación de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (artículo 399 bis); 27 ... , su mayor riesgo penal solo puede tener su origen en que, por su posición y funciones, puede ... -
Seguridad y blanqueo de capitales
... La palabra "lavado", tiene su origen en Estados Unidos en los años 20, momento en que ... los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos ...
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Comunicación, Tecnología y Ocio
... entidad emisora de tarjetas de crédito y débito datos sobre los titulares de dichas tarjetas ... de afiliación a sistemas de pago con tarjeta de crédito, que incluía la instalación de un ... al adquirente, de modo que el origen de los fondos no resultaba más oscuro que ...
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Delitos contra el patrimonio
... indo-lencia y credulidad están en el origen del acto dispositivo partía de la consideración ... Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en ... un caso de utilización no consentida de tarjeta SIM de otro que se introduce en teléfono propio) ...
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Terrorismo cibernético. Perspectivas desde los derechos fundamentales
... de riesgo, ya que, aunque los datos de la tarjeta no son gestionados por el comercio, la ... en sus tarjetas de crédito o de débito". Los delincuentes acceden de forma ilegal, a trav\xC3" ... origen o explicación del origen del terrorismo y se ...
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La investigación criminalística
... a todo tipo de evidencias físicas, de origen orgánico ... • Realización de peritajes a ... magnéticas en tarjetas de crédito y/o débito, a los fines de verificar los datos e ...
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El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... la utilización de tarjetas de crédito o débito 30 ... Como es de hacer notar, los cambios ... , de forma predominante, el concepto de origen germánico según el cual la estafa requería un ...
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El sector del taxi
... en otros municipios realicen servicios con origen en los referidos puntos de generación de tráfi ... la confección de tiques; c) lector de tarjeta de crédito o débito; y d) algún elemento de ...
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La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... Considero que el error puede tener su origen en el propio artículo 3.5 de la Ley 59/2003, de ... falsiicación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 ... pretende es identiicar al titular de la tarjeta SIM colocada en dicho terminal sustraído y para ...
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E
... residentes en un país distinto al de su origen" o nacionalidad ... emolumento ... Retribuci\xC3" ... Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, cuando ...
- Garantías penales y aplicación de la ley penal
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Transporte aéreo y multimodal
... Se trata de una iniciativa que tuvo su origen en la Cámara de Diputadas y Diputados de la ... contractuales, por reimpresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto, el Tribunal ... que cuentan con tarjetas de crédito y débito; y en deinitiva, les informa de la posibilidad de ...
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La subrogación en las cargas anteriores: liquidación de cargas
... descubierto contraído por Alberto en su tarjeta de crédito, el banco Y solicita que se despache ... € valor mitad indivisa – 49.600€ débito actualizado) ... Podemos observar que de no ... posteriores a la inscripción que dio origen al procedimiento ... Expuestas las más ...
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Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
... clase de actividades, como lo fue en su origen, al que retornan las más modernas formulaciones ... al requisito de la tenencia de la tarjeta en relación con el ejercicio del derecho que ... ARTÍCULO 661-2. Tarjetas de débito ... Mediante las tarjetas de débito el ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje 399 bis Cohecho 427 ... de manera gradual los fondos de origen ilícito. A ellas se refiere la regla 2ª del ...
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Tipos de prueba
... falsi⁄cación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 ... de los peritos, su especialización, el origen de la elección del perito, su buena fe, las ...
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Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (399 bis). — Cohecho (427 ... mayoría de los casos se mezclan fondos de origen lícito e ilícito, normalmente incrementando de ...
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Novedades en el proceso europeo de escasa cuantía
... competentes del Estado miembro de origen, a menos que el demandante haya solicitado ... pago en línea con tarjetas de crédito o débito. Y es ... 48 En el documento (COM (2013) 794 ... : a) transferencia bancaria; b) pago con tarjeta de crédito o débito, o c) adeudo en la cuenta ...
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Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31 bis del Código Penal. Principales características del delito corporativo. La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica
... responsable de la infracción que da origen a la condena de la representada, teniendo en ... Falsiϐicación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje ... 427 bis CP Cohecho ...
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STS 554/2021, 20 de Julio de 2021
CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATO AÉREO DE PASAJEROS. El TS ha declarado nulas por abusivas, las cláusulas del contrato aéreo de pasajeros de Ryanair que establecen, la posibilidad del envío en vuelo separado del equipaje respecto del pasajero al que pertenece y, la sumisión al derecho irlandés de la interpretación del contrato. Se establece, respecto a la primera de las cláusulas que, no puede ser...
... TRANSACCIONES EN EFECTIVO O CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO; y G16) De la transmisión al ... 12.6 del Código Civil), que pueden ser de origen interno, comunitario o convencional ... -
Las diligencias de investigación practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
... que se muestren a la víctima tengan un origen distinto, sin que necesariamente tengan que ... falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje. m) Delito de tráfico y ... el equipo de comunicación utilizado o la tarjeta utilizada para acceder a la red de ...
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Concepto y enumeración de mecanismos de protección
... la medida, la privación de libertad, y el origen de la misma, la enfermedad que provoca la ... · Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad ...
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Marco normativo actual de protección en la UE
... ículo segundo establece que el país de origen puede proclamar, con posterioridad a que se ... Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en ...