origen tarjeta debito
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STS 240/2023, 24 de Febrero de 2023
RESPONSABLE SUBSIDIARIO. SENTENCIA FIRME. El artículo 174.5 LGT permite impugnar, sometiendo a controversia, por razones de forma o fondo, los recursos o reclamaciones del declarado responsable contra las liquidaciones y sanciones que se le derivaron, aun cuando éstas ya hubiesen sido enjuiciadas por sentencia judicial firme a instancias de los obligados principales. No obstante, la eventual...
...Las actuaciones tenían su origen en el acta previa de disconformidad de 17 de ...y ha hecho uso de una tarjeta de crédito con cargo a una cuenta de esa ... -
La liquidación de cargas anteriores
... descubierto contraído por Alberto en su tarjeta de crédito, el banco Y solicita que se despache ....000€ valor mitad indivisa – 49.600€ débito actualizado). Podemos observar que de no haber ... posteriores a la inscripción que dio origen al procedimiento. Para FERNÁNDEZ-BALLESTEROS 105 ...
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La regulación del contrato de emisión de tarjetas en la normativa sobre servicios de pago
El presente estudio tiene por objeto el análisis de las normas que establecen la protección de los usuarios de los servicios de pago incluidas en la ley española de servicios de pago, en relación con su aplicación al contrato de emisión de tarjetas de pago en sus diferentes modalidades. En particular, se analiza el contenido que ha de incluirse en el contrato marco, el establecimiento de los...
...tarjeta, que también es abordado en la LSP 6 y debe ser ... se trata de una tarjeta de crédito, de débito, un monedero electrónico, o un instrumento ... Esta norma, cuyo origen lo encontramos en el artículo 45 de la Directiva ... -
Informática y delito. Aspectos penales relacionados con las nuevas tecnologías
1. Introducción. Acerca de la delincuencia informática; - 2. El Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa; - 3. Otras actividades delictivas relacionadas con la informática; - 4. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos; - 4.1. Acceso ilícito; - 4.2 Interceptación ilícita; - 4.3 Interferencia en los datos; - 4.4....
... moneda la de las tarjetas de crédito, de débito y cualquiera otra que pueda utilizarse como medio ..., claves, cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, identidades, etc. para luego ser ... cadena de comunicación, que indiquen el origen, destino, ruta, hora, fecha, tamaño y duración ... -
Vigente
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (Ley 35/2006, de 28 de noviembre)
... contribuyente al individuo, estuvo en el origen de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 ... por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, ...
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La problemática de los intereses remuneratorios y moratorios en las escrituras de hipoteca
En el presente artículo se realiza un estudio pormenorizado de las clausulas relativas a intereses que figuran en las escrituras de hipoteca, analizando los supuestos en que se pueden considerar abusivas y los efectos de su declaración de nulidad conforme a los criterios, no siempre pacíficos, de nuestros tribunales
... . régimen y origen de ambos tipos de intereses, por exigencias del ... 24% anual establecido en un contrato de tarjeta de crédito. En la SAP de Santa Cruz de Tenerife, ... -
STS 948/2002, 8 de Julio de 2002
RECURSO DE CASACIÓN. HECHOS NARRADOS. TRIBUNAL AQUO. En la casación se aplica el principio de intangibilidad sobre los hechos declarados probados por el tribunal de instancia. Se estima el recurso.
... impresos en el soporte plástico de la tarjeta de crédito no se corresponden con los datos ... entregó varias tarjetas de crédito y débito, de las que disponía con anterioridad, entre ... otorgado ya la extradición al país de origen del recurrente, la República Argentina. En ... -
STS 692/2006, 26 de Junio de 2006
"RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. ÁNIMO DE LUCRO. Se recurre la sentencia que condenó al recurrente como autor criminalmente responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. Como en la estafa debe existir un ánimo de lucro; debe existir la manipulación informática o artificio semejante que es la modalidad...
... la entidad bancaria al ser advertida del origen ilícito de las tarjetas.". SEGUNDO.- La ...ón fraudulenta" u "orden captura" (de la tarjeta). También se explicó en el juicio oral que los ... aceptación, de la tarjeta de crédito o débito en el terminal bancario. El . Código Penal de ... -
Índice analítico
...Tala, art. 332. Tarjetas. De crédito y débito, art. 399 bis. Magnéticas o perforadas, art. ...Indebida de una denominación de origen", art. 275. V. Valor. Artístico, cultural o cient\xC3"...
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Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
... por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, ...ón de equipos que utilicen combustibles de origen fósil. Tratándose de obras llevadas a cabo por ...
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STS 217/2007, 16 de Marzo de 2007
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL. ROBO CON INTIMIDACIÓN. DETENCIÓN ILEGAL. ROBO DE USO DE VEHÍCULO. El recurrente, condenado por por dos delitos de Agresion sexual, otros dos delitos de Robo con intimidación, uno de Robo de uso de vehículo de motor y un último de Detención ilegal interpone el presente recurso de casación. La Sentencia recurrida en lo que haxe a la narración de...
... caños", apoderándose previamente de su tarjeta VISA Nº NUM000 . En la ejecución de las dos ... los cuales se encontraba su tarjeta de débito de CAJA MADRID, siendo ayudada ella por Rodrigo . ...Póngase en conocimiento del Tribunal de origen, a los efectos legales oportunos, la presente ... -
Vigente
Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización (Ley 14/2013, de 27 de septiembre)
... y la acción del acreedor, que tenga origen en las deudas empresariales o profesionales, no ... mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito o de débito. 3. Durante el ejercicio ...
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Sistemas y medios de pagos
14. Introducción - 14.1. Sistema de pagos - 14.2. Sistemas de pago interbancarios - 14.3. Instrumentos de pago - 14.4. Canales de pago - 14.5. Sistemas de pago electrónico - 15. Tipos de sistemas de pagos interbancarios - 15.1. En función del tipo de liquidación: brutos o netos - 15.2. En función del momento de liquidación: en tiempo real o diferido - 15.3. En función del importe de las...
... una página “web” nuestro número de tarjeta tarjeta internet ... documentos recibidos de los bancos de origen a los de destino. (Nótese que en el caso de ...- De débito: en el momento en que el titular efectúa un ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
...En su origen –como explica ALIAGA MÉNDEZ–, el Reglamento ... notario mediante la exhibición de su “Tarjeta de residencia” vigente, cuyo número se ... las tarjetas nominativas de crédito o débito (art. 2.3 R.D. 925/1995). Tanto la Ley como el ...
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STS 737/2009, 6 de Julio de 2009
DELITO CONTRA SALUD PUBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. También hemos dado respuesta a esta cuestión en el sentido de que aún desconociendo el grado de concentración es patente y clamoroso que ante el total de kilos recogidos de cocaína no puede dudarse de que por la cantidad se está en la aplicación del subtipo de notoria importancia. Sostener que no se sobrepasarían los 750 gramos netos sobre un...
... compuesta en cinco personas todas ellas de origen ucraniano que no han sido enjuiciados en esta ..., ya que la utilización de la tarjeta NIE indicada con su fotografía y la identidad de ... solicitaban la expedición de tarjetas de débito operativas en Colombia, y una vez conseguidas ... -
Notas sobre el actual modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal y sus antecedentes históricos
...; Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis); Cohecho (art. ... el MODELO PURO DE TRANSFERENCIA 69 , de origen anglosajón. Según su concepción histórica, ...
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Circulares, Consultas e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado
..., tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; ... de falsificación tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje . Las modificaciones ... que recaigan sobre estos tipos de tarjeta deberán encuadrarse a efectos punitivos en el ...
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STSJ Comunidad de Madrid 75/2015, 30 de Enero de 2015
DESPIDO. El trabajador demandó nuevamente ejercitando esta clase de acción, que el juzgado desestimó por entender que no existía relación laboral, por haberse producido su despido. La Sala revocó ese pronunciamiento, sobre la base de que contradecía la anterior decisión del mismo órgano judicial, que ya había declarado el derecho del trabajador a instar su reingreso laboral, si bien esta...
...ORIGEN: Juzgado de lo Social nº 02 de Móstoles ... en el banco Santander y tarjetas de débito asociadas. - Dos tarjetas de crédito visa y una ... nº 36-37 y 38-43 de BSI) y tenía tarjeta de Seguridad Social y número de afiliación a la ... -
ATS 638/2014, 13 de Marzo de 2014
FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. De todo ello el Tribunal no puede sino concluir la participación del recurrente en la ilícita actividad narrada en el hecho probado, careciendo de todo sustento sus meras alegaciones exculpatorias al respecto, incompatibles, de otro lado, con la pretensión de desconocimiento del lugar y época de la falsificación. Las propias...
... Ley Orgánica 5/2010, por lo que si la tarjeta hubiera sido falsificada con anterioridad sería ... falsificación de tarjeta de crédito o débito del artículo 399 bis 1 del Código Penal . ... dictada por la Audiencia Provincial de origen... -
STS 474/2014, 11 de Junio de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El Tribunal de instancia razona que, una vez acreditado que venía dedicándose al tráfico de drogas, mencionando incluso en el fundamento jurídico octavo el hallazgo en su domicilio de resguardos de múltiples envíos de grandes cantidades de dinero, el recurrente no ha podido acreditar de forma alguna sus capacidades...
... su DNI y pasaporte, así como tarjetas de débito, agenda, libreta y cuartillas con anotaciones de ... dice que su historia toxicológica, cuyo origen no se precisa y cuya certeza no se asegura, es ... -
SAN 23/2013, 9 de Septiembre de 2013
FALSEDAD DE DOCUMENTO OFICIAL. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal...
...ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº1. ILMOS. ... numeraciones de tarjetas de crédito y débito, a través de ataques informáticos en la red por ... los falsos datos de la titularidad de la tarjeta. B) Según las investigaciones policiales, el ... -
SAP Toledo 64/2016, 9 de Febrero de 2016
CONTRATOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. TARJETA DE CRÉDITO. La certificación unilateral del banco y los extractos bancarios conteniendo las disposiciones de la tarjeta de crédito, no es suficiente para probar la certeza del saldo deudor reclamado, ignorándose la concreta liquidación de esa deuda, las operaciones contables que la integran carecemos de los extractos bancarios conteniendo los movimientos
...- la deuda que se reclama tiene su origen en el contrato de tarjeta de crédito acompañado ... 18) en el cual no se recoge Interés del débito 131,65 que si figura en el documento al folio 19. ... -
SAP Madrid 52/2015, 15 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. Debe tratarse, de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados que lo hayan sido de tal modo, o en tal cantidad, que no quepa inferir sino que su tenencia no tiene otro objeto que su distribución a terceros, lo que no sucede en el presente caso, pues solo se halló una tarjeta y ningún otro indicio existe que permite entender que ésta...
...Delito: Estafa. O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 08 de Majadahonda. ...ón de tarjetas bancarias de crédito o débito, contra el acusado D. Elias, mayor de edad, de ... de un delito de falsificación de tarjeta de crédito del art.399 bis.1 CP, delito del que ... -
Vigente
Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las Normas Comunes de los Procedimientos de Aplicación de los Tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)
... ya que todas las devoluciones, tengan el origen que tengan, se ejecutarán por los órganos de ... la emisión de tarjetas de crédito, débito y compras para la adquisición de carburantes con ...
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SAP Murcia 461/2015, 13 de Octubre de 2015
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La participación había de ser calificada como necesaria a la vista de que la aportación de los acusados fue absolutamente relevante para llevar a cabo el plan de obtener el número clave y otros datos de tarjetas de crédito, para duplicarlas y ser utilizadas para realizar operaciones de extracción de dinero en cajeros automáticos. Idéntica solución fue...
...DE LO PENAL N. 5 de MURCIA. Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 0000063 /2012. ... marrón conteniendo en su interior la tarjeta de residencia rumana a nombre Jesus Miguel con ... la Union, ambos a su ; y tres tarjetas de debito-crédito, las tres a nombre de Jesus Miguel que ...